Ухвала суду № 115911283, 26.12.2023, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження № 1-кс/235/1178/23

Справа № 235/3652/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

26 грудня 2023 р. Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

-за участі старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62021050030000241 від 09.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,

Клопотання надійшло 21 грудня 2023 року.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи ІНФОРМАЦІЯ_1 та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду звернувся старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майор поліції ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим з прокурором Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону.

Клопотання вмотивовано тим, що У провадженні СУ ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №62021050030000241 від 09.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 КК України.

До моменту введення в дію на території України воєнного стану, юридична адреса та фактичне місце розташування ІНФОРМАЦІЯ_2 значилось за адресою: АДРЕСА_1 .

Наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 № 921 від 26.06.2020 визначені місця розташування органу досудового розслідування за адресами постійної дислокації слідчих ІНФОРМАЦІЯ_4 , у переліку яких міститься адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Додатком до Наказу ГУНП в Донецькій області від 26.06.2023 №921 визначено список працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , які з 08.08.2023 до особливого розпорядження здійснюють функціональні обов`язки з розслідування кримінальних проваджень за адресою: АДРЕСА_2 .

Частковою зміною статті 1 Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указами від 14.03.2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ, та від 18.04.2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 року № 2212-ІХ), продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб. У подальшому, відповідно до Указу Президента України №734/2023 строк дії воєнного стану в Україні продовжено до 14 лютого 2024 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 », використовуючи підконтрольні їм суб`єкти господарської діяльності та їх службових осіб, легалізували бюджетні кошти, отримані в рамках виконання договорів підряду.

В ході вивчення висновків аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_6 від 18.06.2021 за №15024/5/10-36-08-01, №38/10-36-08-01-11/40186902 господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або іншими правопорушеннями за період з 2018 по 2019 рр. встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 уклали типові договори з виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_2 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Маріуполь» за договорами: №130/2018/130 від 07.06.2018, №131/2018/131 від 07.06.2018, №132/2018/132 від 07.06.2018, №133/2018/133 від 07.06.2018. Згідно з інформації, яка міститься на сайті пошуково-аналітичної системи 007, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_4 » грошові кошти за роботи по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_2 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Маріуполь» на загальну суму 32 099 724, 24 грн. Подальшим аналізом встановлено, що у період часу з 2018 по 2019 рр.

ПП « ОСОБА_4 » здійснено закупівлю будівельних матеріалів у

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 27 986 380, 71 грн. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відображає придбання будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у яких номенклатура придбаного та реалізованого товару не співпадає, що вказує на підміну товарних позицій. Вищевказане свідчить про те, що фактична поставка товарів на суму 6 442 643, 9 грн. не відбулася, а була лише документально оформлена. Окрім цього, ПП « ОСОБА_4 » проводив частину грошових коштів, отриманих з бюджету, через підпорядковане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з яким були укладені договори підряду №Б-1, Б-2, Б-3, Б-4 на виконання роботи на об`єкті Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування на свій ризик, власними силами і засобами з використанням власних ресурсів. На виконання вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » укладало договори та проводило грошові кошти через власні товариства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), нібито закуповуючи в них будівельні матеріали. Крім того, бюджетні грошові кошти перераховувалися на підставі формально укладених договорів або на бездоговірній основі на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з яких переводилися у готівку та використовувалися особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення для купівлі транспортних засобів, нерухомості, земельних ділянок, фінансування інших власних проектів.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » є ОСОБА_5 , який одночасно є засновником ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із більшою часткою засновника. ОСОБА_5 , діючи як засновник ПП « ОСОБА_4 », укладав із ІНФОРМАЦІЯ_18 типові договори з виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_2 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Маріуполь» за договорами: №130/2018/130 від 07.06.2018, №131/2018/131 від 07.06.2018, №132/2018/132 від 07.06.2018, №133/2018/133 від 07.06.2018. Згідно з інформації, яка міститься на сайті пошуково-аналітичної системи 007, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_4 » грошові кошти за роботи по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_2 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Маріуполь» на загальну суму 32 099 724, 24 грн., які є державними коштами. У подальшому, з метою заволодіння та легалізації вказаних коштів, ОСОБА_5 укладав фіктивні договори із юридичними особами, у яких особисто був керівником/засновником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )), або ж із юридичними особами, які створювалися та функціонували лише з метою формального проведення через них грошових (бюджетних) коштів ПП « ОСОБА_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )), засновниками/керівниками у яких є підставні особи. Так, встановлено, що директором ПП « ОСОБА_4 » була дружина ОСОБА_5 ОСОБА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » засновані ОСОБА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зареєстровані на підставних осіб, які не перебувають на території України, а самі підприємства не знаходяться за адресою реєстрації, не здійснюють будь якої діяльності, не подають податкову звітність.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи засновником ПП « ОСОБА_4 », уклавши договір з бюджетною установою і таким чином маючи доступ до бюджетних коштів, із використанням підконтрольних собі підприємств та їх службових осіб дружини ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , привласнив бюджетні кошти з метою їх подальшої легалізації.

У рамках кримінального провадження №42018051100000318 від 02.10.2018 було складено обвинувальні акти стосовно ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України; стосовно ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України; стосовно ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом у результаті аналізу інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ), якою з 2018 року по теперішній час було придбано трикімнатну квартиру; процес оформлення вказаної квартири здійснювала нотаріус ОСОБА_9 , яка здійснювала всі нотаріальні дії відносно майна ОСОБА_5 (який є засновником ПП « ОСОБА_4 »). Вказана трикімнатна квартира за оперативною інформацією була придбана ОСОБА_5 за готівкові кошти, незаконно отримані під час виконання договорів підряду з будівництва військових казарм, та в подальшому з метою приховання незаконно придбаного майна зареєстрував її на близьку собі особу ОСОБА_10 . Так, у період з 17.04.2019 по 03.09.2019 ОСОБА_10 отримувала на свій особистий банківський рахунок (№ НОМЕР_11 ), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », грошові кошти з банківського рахунку ПП « ОСОБА_4 » на загальну суму понад 691000 грн., що було встановлено під час проведення аналізу банківських рахунків ПП « ОСОБА_4 ».

У ході виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом у результаті аналізу інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено, що ОСОБА_6 , яка була директором ПП « ОСОБА_4 », у 2018 році придбала однокімнатну квартиру; окрім цього, ОСОБА_6 , з метою приховання незаконно придбаного майна під час зайняття нею посади директора ПП « ОСОБА_4 »,за готівкові кошти, отримані злочинним шляхом, придбала та оформила на свою матір ОСОБА_11 однокімнатну квартиру та трикімнатну квартиру, процес оформлення яких здійснювався нотаріусом ОСОБА_9 . Окрім того, ОСОБА_11 в свою чергу мала частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та була посадовою особою вказаного підприємства у 2019 році.

У ході виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом у результаті аналізу інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено, що ОСОБА_5 , який є одним із засновників або має частку в статутному капіталі, або представляє за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_4 », у період з 2018 по 2023 рік придбав 4 легкові автомобілі преміум класу, двокімнатну квартиру, житловий будинок, гараж, дві земельні ділянки. Вищеперелічене майно було оформлено ОСОБА_5 на свою матір ОСОБА_12 .

Таким чином, встановлено факт вчинення легалізації майна, отриманого злочинним шляхом вищевказаними особами.

27.09.2023 до СУ ГУНП надійшов висновок аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (податковий номер НОМЕР_5 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 №54/10-36-08-02-25/41097295 від 13.09.2023.

02.11.2023 на підставі висновку аналітичного дослідження слідчим у кримінальному провадженні призначено судово економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Донецького відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Так, слідчому надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів та уточнення питань необхідних для проведення судово економічної експертизи, відповідно до якого для проведення судово економічної експертизи необхідно надати експерту оригінали або належним чином завірені копії документів щодо господарських операцій з взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Таким чином, для проведення судово економічної експертизи, результати якої можуть вказати на причетність вищезазначених осіб до вчинення кримінального правопорушення та обставини його вчинення, та бути використані як доказ у кримінальному провадженні, необхідно отримати оригінали або належним чином завірені копії наступних документів: договір №130/2018/130 від 07.06.2018; договір №131/2018/131 від 07.06.2018; договір №132/2018/132 від 07.06.2018; договір №133/2018/133 від 07.06.2018; первинні бухгалтерські документи (видаткові накладні, прибуткові накладні, платіжні доручення) щодо господарських операцій вищевказаних суб`єктів господарської діяльності; бухгалтерські регістри, які відображають господарські операції з взаємовідносин між вищевказаними суб`єктами господарської діяльності; інші документи, що мають суттєве значення під час проведення дослідження.

Такий перелік документів виходить у зв`язку із тим, що висновок аналітичного дослідження №54/10-36-08-02-25/41097295 від 13.09.2023 наданий на підставі висновку аналітичного дослідження №38/10-36-08-01-11/40186902 від 18.06.2021, у ході якого безпосередньо були досліджені вищевказані договори та інші документи. Виходячи з того, що висновок аналітичного дослідження №38/10-36-08-01-11/40186902 від 18.06.2021 був наданий у рамках кримінального провадження №42018051100000205 від 18.10.2018.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УСР в Донецькій області ДСР НПУ, в ході вивчення висновків аналітичного дослідження від 18.06.2021 №38/10-36-08-01-11/40186902 та №15024/5/10-36-08-01 в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України. На підставі цього відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄДРД за №6202105003000241 від 09.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Постановою про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 13.12.2021 розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Таким чином, вказане кримінальне правопорушення зареєстровано на підставі відомостей, отриманих в рамках кримінального провадження №42018051100000205 від 18.10.2018, а договори та інші документи, використані в аналітичному дослідженні №38/10-36-08-01-11/40186902 від 18.06.2021, містяться в матеріалах кримінального провадження №42018051100000205 від 18.10.2018.

У рамках кримінального провадження №42018051100000205 від 18.10.2018 було складено обвинувальні акти стосовно ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України; стосовно ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України; стосовно ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених копій наступних документів: договір №130/2018/130 від 07.06.2018; договір №131/2018/131 від 07.06.2018; договір №132/2018/132 від 07.06.2018; договір №133/2018/133 від 07.06.2018; первинні бухгалтерські документи (видаткові накладні, прибуткові накладні, платіжні доручення) щодо господарських операцій вищевказаних суб`єктів господарської діяльності; бухгалтерські регістри, які відображають господарські операції з взаємовідносин між вищевказаними суб`єктами господарської діяльності.

Зазначені документи перебувають у матеріалах кримінального провадження №42018051100000205 від 18.10.2018, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 та підтримання публічного обвинувачення ІНФОРМАЦІЯ_22 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, інформація, яка міститься у вищевказаних документах, та самі документи (їх належним чином зняті та завірені копії) необхідні для проведення подальшого досудового розслідування у рамках даного кримінального провадження, призначення, проведення та отримання висновку судових економічних експертиз, встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, та додаткових відомостей про них, отримання у будь якому вигляді даних, які стануть доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Отримати зазначені матеріали з інших джерел є неможливим, оскільки усі їх оригінали вилучалися під час обшуків в рамках кримінального провадження №42018051100000205 від 18.10.2018.

Вказані відомості необхідні для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування для встановлення причетності посадових осіб усіх вищевказаних суб`єктів господарської діяльності до вчинення вказаного кримінального правопорушення; документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та на підставі ст.98, 99 КПК України можуть бути використані як докази під час судового розгляду. Крім того, вилучення вищевказаних документів (їх завірених копій) необхідне для проведення судових економічних експертиз, технічних експертиз документів, з метою фіксування або спростування факту підробки вказаних документів.

Згідно ст.84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч.3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

На підставі відкладеного, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій матеріалів кримінального провадження №42018051100000205 від 18.10.2018, а саме: договір №130/2018/130 від 07.06.2018; договір №131/2018/131 від 07.06.2018; договір №132/2018/132 від 07.06.2018; договір №133/2018/133 від 07.06.2018; первинні бухгалтерські документи (видаткові накладні, прибуткові накладні, платіжні доручення) щодо господарських операцій вищевказаних суб`єктів господарської діяльності; бухгалтерські регістри, які відображають господарські операції з взаємовідносин між вищевказаними суб`єктами господарської діяльності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та підтримання публічного обвинувачення ІНФОРМАЦІЯ_22 за адресою: АДРЕСА_3 .

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майор поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону до судового засідання не з`явився.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до наступних висновків.

Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62021050030000241 від 09.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №62021050030000241 від 09.07.2021, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №62021050030000241 від 09.07.2021, а саме: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій матеріалів кримінального провадження №42018051100000205 від 18.10.2018, а саме:

-Договір №130/2018/130 від 07.06.2018;

-Договір №131/2018/131 від 07.06.2018;

-Договір №132/2018/132 від 07.06.2018;

-Договір №133/2018/133 від 07.06.2018;

-первинні бухгалтерські документи (видаткові накладні, прибуткові накладні, платіжні доручення) щодо господарських операцій вищевказаних суб`єктів господарської діяльності;

-бухгалтерські регістри, які відображають господарські операції з взаємовідносин між вищевказаними суб`єктами господарської діяльності,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та підтримання публічного обвинувачення ІНФОРМАЦІЯ_22 за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: