Постанова № 11584871, 10.08.2010, Придніпровський районний суд м. Черкас

Справа № 4 693/10

П О С Т А Н О В А

про зупинення видаткових операцій по розрахунковому рахунку

№№ 2600614037 (840), 2600614037 (980) ПП «Постач-збут» код ЄДРПОУ 22801539

в Черкаській ОД АТ «Райффайзен банк аваль», м. Черкаси МФО 354411.

м. Черкаси 10 серпня 2010 року

Суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О.Г., при секретарі Кудренко І.О., за участю прокурора Пономар В.О. та слідчого Бондар Ю.Л., розглянувши подання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області радника юстиції Бондара Ю.Л., про зупинення видаткових операцій по розрахунковому рахунку №№ 2600614037 (840), 2600614037 (980) ПП «Постач-збут» код ЄДРПОУ 22801539 відкритого в Черкаській ОД АТ «Райффайзен банк аваль», м. Черкаси МФО 354411 по кримінальній справі № 2511000068,-

В С Т А Н О В И В :

Прокуратурою Черкаської області проводиться досудове слідство по кримінальній справі №2511000068, яка порушена за фактами зловживання службовим становищем та фіктивного банкрутства службовими особами ПП «Постачальник» код ЄДРПОУ 31489767, за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 364 ч.2, 218 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ПП «Постачальник» код ЄДРПОУ 31489767 та ПП «Будерст» код ЄДРПОУ 31423732, з метою не виконання вимог з боку кредиторів і зобовязань перед бюджетом, за попередньою змовою з громадянами м. Черкаси підробили договори позики, та ініціювали фіктивне банкрутство. В подальшому, активи даних підприємств перевели на ПП «Постач-збут» код ЄДРПОУ 22801539 з використанням підприємств м. Дніпропетровськ ТОВ «Юника» код 36368011, ТОВ «НПК Велес» код 35544454, ТОВ «Інфостар» код 36493940.

З урахуванням викладеного, заслухавши думку слідчого відділу прокуратури Черкаської області , в провадженні якого перебуває вказана кримінальна справа, який підтримав подання, суд приходить до висновку, що на розрахунковому рахунку №№ 2600614037 (840), 2600614037 (980) ПП «Постач-збут» код ЄДРПОУ 22801539 відкритого в Черкаській ОД АТ «Райффайзен банк аваль», м. Черкаси МФО 354411, який використовується в злочинній діяльності, акумулюються значні суми грошових коштів, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом, а також є речовими доказами по кримінальній справі, а тому, з метою припинення незаконної діяльності та відшкодування збитків перед кредиторами і зобовязань перед бюджетом, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (стаття 59 у редакції Закону України від 02.06.05 № 2631-IV), та на підставі ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КПК України ,-

П О С Т А Н О В И В :

1. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на рахунку ПП «Постач-збут» код ЄДРПОУ 22801539 №№ 2600614037 (840), 2600614037 (980) відкритих в Черкаській ОД АТ «Райффайзен банк аваль», м. Черкаси МФО 354411, в звязку з чим, з моменту оголошення постанови службовим особам банку припинити всі витратні операції по вказаному рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

2. З моменту оголошення постанови службовим особам Черкаської ОД АТ «Райффайзен банк аваль», м. Черкаси МФО 354411 зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ПП «Постач-збут» код ЄДРПОУ 22801539 у Черкаській ОД АТ «Райффайзен банк аваль», м. Черкаси МФО 354411 на внутрішньобанківський рахунок №3720 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ПП «Постач-збут» код ЄДРПОУ 22801539 та вже знаходяться на рахунку №3720, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

3. Зобовязати службових осіб Черкаської ОД АТ «Райффайзен банк аваль», м. Черкаси МФО 354411 на момент оголошення постанови надати в письмовому вигляді інформацію про залишок грошових коштів на рахунку ПП «Постач-збут» код ЄДРПОУ 22801539.

4. Зобовязати службових осіб філії Черкаської ОД АТ «Райффайзен банк аваль», м. Черкаси МФО 354411 на момент оголошення постанови надати в письмовому вигляді інформацію про залишок грошових коштів на внутрішньобанківському рахунку №3720, які надійшли на адресу ПП «Постач-збут» код ЄДРПОУ 22801539.

5. Зобовязати службових осіб Черкаської ОД АТ «Райффайзен банк аваль», м. Черкаси МФО 354411 надавати на письмовий запит слідчого інформацію про залишок грошових коштів на рахунку ПП «Постач-збут» код ЄДРПОУ 22801539.

6. Зобовязати службових осіб Черкаської ОД АТ «Райффайзен банк аваль», м. Черкаси МФО 354411 надавати на письмовий запит слідчого інформацію про залишок грошових коштів на внутрішньобанківському рахунку №3720, які надійшли на адресу ПП «Постач-збут» код ЄДРПОУ 22801539.

7. Копію постанови направити до Черкаської ОД АТ «Райффайзен банк аваль», м. Черкаси МФО 354411.

8. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: О.Г.Казидуб

Постанову отримав: «_» _______2010 року

___________(______)