Ухвала суду № 115824159, 21.12.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58413/23-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні начальника першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 62022000000000783 від 30.09.2022, -

В С Т А Н О В И В:

20.12.2023 прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти у сумі 14 000 000 доларів США, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 в Commerzbank Aktiengesellschaft, poboиka Praha, що належить компанії PAMCO INT. a.s..

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що вказані грошові кошти є речовими доказами відповідно до постанови слідчого від 22.11.2023, оскільки відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягають арешту.

До початку розгляду клопотання прокурор подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя з метою запобігання спробі відчуження вказаного у клопотанні майна у виді грошових коштів визнав доцільним здійснювати його розгляд без виклику власників.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000783 від 30.09.2022 за ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 425, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 114-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2022 між Державною компанією з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (далі ДК «Укрспецекспорт»), в особі генерального директора ОСОБА_5 , та Департаментом військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України (далі ДВТП МО України), в особі директора ОСОБА_6 , укладено державний контракт на поставку (закупівлю) товарів оборонного призначення №403/1/22/121 на загальну суму 679 845 000 грн., зі строком поставки до 15.06.2022. Згідно із специфікацією до державного контракту, предметом поставки є боєприпаси.

13.04.2022 між ДК «Укрспецекспорт» та компанією PAMCO INT a.s. (Чеська Республіка) укладено зовнішньоекономічний контракт № USE-55-103-K/KI-22 про закупівлю вказаних боєприпасів для потреб Міністерства оборони України на загальну суму 22 500 000 доларів США.

25.04.2022 ДК «Укрспецекспорт» з рахунку НОМЕР_2 , що відкритий у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), перерахувала отримані від МО України кошти у сумі 22 500 000 доларів США у якості 100% передплати за зовнішньоекономічним контрактом № USE-55-103-K/KI-22 від 13.04.2022 на рахунок компанії PAMCO INT. a.s. № НОМЕР_3 , відкритий у Komercni Banka A S.

Станом на сьогоднішній день продукція (товари) оборонного призначення за контрактом № USE-55-103-K/KI-22 поставлена лише частково, у розмірі 4,8 % від загального обсягу.

Окрім того, 13.04.2022 між ДК «Укрспецекспорт», в особі генерального директора ОСОБА_5 , та ДВТП МО України, в особі директора ОСОБА_6 , укладено державний контракт на поставку (закупівлю) товарів оборонного призначення № 403/1/22/122 на загальну суму 317 792 720 грн., зі строком поставки до 30.05.2022. Згідно із специфікацією до державного контракту предметом поставки є військова техніка.

13.04.2022 між ДК «Укрспецекспорт» та компанією PAMCO INT a.s. (Чеська Республіка) укладено зовнішньоекономічний контракт № USE-55-104-K/KI-22 про закупівлю вказаної військової техніки для потреб Міністерства оборони України на загальну суму 10 395 000 доларів США.

25.04.2022 ДК «Укрспецекспорт» з рахунку НОМЕР_2 , що відкритий у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), перерахувала отримані від МО України кошти у сумі 10 395 000 доларів США у якості передплати за зовнішньоекономічним договором № USE-55-104-K/KI-22 від 13.04.2022 на рахунок компанії PAMCO INT. a.s. № НОМЕР_3 , відкритий у Komercni Banka A S.

До цього часу вказана військова техніка поставлена не була.

Відповідно до листа Державної служби фінансового моніторингу України від 13.11.2023 №2449/440-04-10/ДСК та Узагальненого матеріалу служби №0972/2023/ДСК, вказані бюджетні кошти у сумі 22 500 000 доларів США та 10 395000 доларів США, перераховані на рахунок № НОМЕР_4 компанії PAMCO INT. a.s. (реєстр. № НОМЕР_5 , зареєстрована 30.05.2000, адреса: Na strћi 251/28, Prague 4 - Krи, 140 00, Czech Republic), пізніше були перераховані наступним чином:

- 27.04.2022 кошти у сумі 7,94 млн. дол. США (еквівалент 232,24 млн. грн.) на рахунок № НОМЕР_6 , що належить компанії S LUX d.o.o.;

- у період з 29.06.2022 по 22.09.2022, кошти у сумі 11,08 млн. дол. США (еквівалент 324,09 млн. грн.) спрямовані на обмін валюти дол. США на інші валюти та переказано на інші рахунки компанії PAMCO INT. a.s.;

- у період з 03.11.2022 по 13.04.2023, кошти у сумі 16,2 млн євро (еквівалент 473,85 млн грн) на користь іншого рахунку компанії PAMCO INT. a.s. № НОМЕР_1 .

Незавершені розрахунки по зовнішньоекономічних контрактах, укладених ДК «Укрспецекспорт» з компанією Pamco Int., a.s. (з метою виконання державних контрактів укладених з МО України), складають 27 000 000 доларів США (еквівалент 764,59 млн грн).

Відповідно до абзаців 2, 3 пункту 2.6 вищевказаних державних контрактів, попередня оплата здійснюється за умови отримання іноземним постачальником (виробником) товару дозволу уповноваженого органу з експортного контролю країни, в якій розмішується постачальник (виробник) товарів, на здійснення міжнародної передачі товару (товарів військового призначення, що є предметом Контракту). Для підтвердження отримання іноземним постачальником (виробником) товару дозволу МОУ органу з експортного контролю, ДК «Укрспецекспорт» надає ДВТП завірену копію зазначеного дозволу або інший документ що підтверджує його отримання.

У той же час досудовим слідством встановлено, що на момент перерахування за вказаних обставин Міністерством оборони України на рахунки ДК «Укрспецекспорт» коштів у якості попередньої оплати, іноземний постачальник товару компанія PAMCO INT a.s. не отримала дозволи уповноваженого органу з експортного контролю на здійснення міжнародної передачі товарів військового призначення, які є предметом контрактів.

Листом від 10.01.2023 № USE-55-387 директор ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_7 повідомив Поліцію міста Прага про вчинення кримінального правопорушення зі сторони посадових осіб компанії РАМСО INT a.s., а саме заволодіння коштами України шахрайським способом в особливо великих розмірах.

Листом від 28.09.2023 № USE-13.1-8574 ДК «Укрспецекспорт» на адресу Державного бюро розслідувань повідомлено, що компанія PAMCO INT a.s. не виконує свої зобов`язання за контрактами, на вимоги ДК «Укрспецекспорт» щодо повернення грошових коштів не реагує, що свідчить на думку спецекспортера про умисне, цілеспрямоване та протиправне заволодіння державними коштами та відсутність у постачальника будь-яких намірів на поставку військової продукції.

З огляду на викладене, Державне бюро розслідувань звернулось до Державної служби фінансового моніторингу України з листами від 27.09.2023 № 10-2-03-03-23097 та від 30.10.2023 №10-2-03-03-25868, якими ініціювало питання проведення моніторингу вищевказаних фінансових операцій, здійснених ДК «Укрспецекспорт» та компанією PAMCO INT a.s, а також блокування грошових коштів на рахунках останньої.

Листом від 10.11.2023 №2436/492-04-10/ДСК Державною службою фінансового моніторингу України повідомлено, що підрозділом фінансової розвідки Чеської Республіки 03.11.2023 здійснено зупинення фінансових операцій по рахунку № НОМЕР_1 компанії PAMCO INT A.S., на якому наразі знаходяться кошти у сумі 14 000 000 доларів США (еквівалент 509,88 млн грн), джерелом походження яких є компанія ДК «Укрспецекспорт». Окрім того, згідно із змістом листа, чеська сторона просить надати інформацію, чи планують компетентні органи України звертатись із запитом про міжнародну правову допомогу з метою арешту коштів, які зупинені на вищевказаному рахунку. У відповідь Державним бюро розслідувань надано відповідь, якою підтверджено факт готування запиту про міжнародну правову допомогу згаданого змісту.

Листом від 13.11.2023 №2449/440-04-10/ДСК Державною службою фінансового моніторингу України надано Узагальнений матеріал №0972/2023/ДСК яким констатовано наступне:

- підрозділ фінансової розвідки Чеської Республіки подав до поліції кримінальну заяву проти осіб, які діяли від імені вищевказаної компанії Pamco Int, a.s. через обґрунтовану підозру у вчиненні злочину з відмивання коштів (розділ 216 Кримінального Кодексу іноземної держави); справу розслідує Чеська поліція (Національне агентство з організованої злочинності);

- вказані кошти у сумі 14 000 000 дол США заблоковано на банківському рахунку № НОМЕР_1 у банку Commerzbank Aktiengesellschaft, poboиka Praha (Jugoslбvskб 934/1, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Czech Republic), що належить компанії PAMCO INT. a.s., на підставі постанови Прокурора (Чеська Республіка) без обмеження строку;

- за інформацією ПФР іноземної держави, компанія PAMCO INT. a.s. фігурує як суб`єкт в аналізі про підозрілу діяльність;

- контрагентом компанії PAMCO INT. a.s. являється компанія Soteko S.R.O. (Словаччина), інформація щодо якої передавалась в 2022 та 2023 роках у складі узагальненого та додаткових узагальнених матеріалів до Державного бюро розслідувань, за підозрою у привласненні, розтраті або заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Згідно із розділом «Мотивований висновок» Узагальненого матеріалу №0972/2023/ДСК у Держфінмоніторингу є підозри вважати фінансові операції, які пов`язані з зарахуванням частини коштів з рахунку ДК «Укрспецекспорт» (з метою виконання державних контрактів укладених з Міністерством оборони України) на користь компанії PAMCO INT. a.s. (Чеська Республіка) такими, що спрямовані на вчинення кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що службові особи ДК «Укрспецекспорт» діючи у співучасті із службовими особами Міністерства оборони України, вчинили привласнення, розтрату або заволодіння майном, шляхом зловживання службовим становищем, а саме бюджетними коштами у сумі 32 895 000 доларів США (22 500 000 + 10 395 000), еквівалент 962,34 млн. грн., що були протиправно перераховані у якості попередньої оплати на рахунки компанії PAMCO INT A.S. за відсутності у останньої дозволу на здійснення міжнародної передачі товарів військового призначення, що є предметом вищевказаних контрактів (договорів) виданого уповноваженим органом з експортного контролю іноземної держави.

Також є достатньо підстав вважати, що і вказані 14 000 000 доларів США, які були використані для вихідних платежів з рахунків ДК «Укрспецекспорт» на користь компанії PAMCO INT A.S., пов`язані з привласненням, розтратою або заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Предметом злочину у даному кримінальному провадженні є майно у вигляді бюджетних коштів у сумі 32 895 000 доларів США (еквівалент 962,34 млн. грн.), що були перераховані за вищевказаних обставин у якості попередньої оплати на рахунки ДК «Укрспецекспорт», а подальшому на рахунки компанії PAMCO INT A.S., у тому числі бюджетні кошти у сумі 14 000 000 доларів США, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , в Commerzbank Aktiengesellschaft, poboиka Praha, що належить компанії PAMCO INT. a.s., та які були заблоковані на підставі постанови Прокурора (Чеська Республіка).

Постановою слідчого Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 від 22.11.2023 вказані бюджетні кошти в сумі 32 895 000 доларів США, у тому числі 14 000 000 доларів США розташовані на банківському рахунку № НОМЕР_1 , в Commerzbank Aktiengesellschaft, poboиka Praha, що належить компанії PAMCO INT. a.s., визнані речовим доказом.

Таким чином, з огляду на викладене, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані бюджетні грошові кошти у сумі 14 000 000 доларів США, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 в Commerzbank Aktiengesellschaft, poboиka Praha, що належить компанії PAMCO INT. a.s., з метою запобігання можливості їх приховування і відчуження, а також з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст.131КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою слідчого Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 від 22.11.2023 вказані бюджетні кошти в сумі 32 895 000 доларів США, у тому числі 14 000 000 доларів США розташовані на банківському рахунку № НОМЕР_1 , в Commerzbank Aktiengesellschaft, poboиka Praha, що належить компанії PAMCO INT. a.s., визнані речовим доказом.

Відповідно до ч. 3 ст.170КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ст.98КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 425, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 114-1 КК України, і що вказані грошові кошти є предметом вказаних кримінальних правопорушень, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках у банківських установах, оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом вказаних кримінальних правопорушень, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 14 000 000 доларів США, що знаходяться на рахунку №CZ3462000001070010430741 компанії PAMCO INT A.S. (реєстраційний №26179385, зареєстрована 30.05.2000, адреса: Na strћi 251/28, Prague 4 - Krи, 140 00, Czech Republic), відкритому y банку Commerzbank Aktiengesellschaft, poboиka Praha (Jugoslбvskб 934/1, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Czech Republic) з забороною відчужувати, розпоряджатись та користуватись цими коштами.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА