Вирок № 11579436, 08.10.2010, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Дело № 1-387/2010

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

08 октября 2010 года.

Центрально-Городской районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области в составе:

председательствующего-судьи - Бондаревой Е.И.

при секретаре - Горбенко Л.Н.

с участием прокурора - Яловой Т.В.

адвоката - ОСОБА_2

подсудимого - ОСОБА_3

представителя гражданского истца - ОСОБА_4

рассмотрев в открытом судебном заседании, в зале суда, в городе Кривом Роге, уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца города Кривого Рога Днепро- петровской области, украинца, гражданина Украины, образование высшее, холостого, не работающего, ранее не судимого, проживающего: АДРЕСА_1,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.190, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 УК Украины, -

у с т а н о в и л:

ОСОБА_3 в период времени с 13.11.2007г. по 01.04.2010г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения путем обмана государственными денежными средствами в виде выплат пенсии по возрасту на льготных условиях по списку №1, установленных ст.13 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» №1788-ХІІ от 05.11.1991г., путем использования заведомо поддельных документов, предоставляющих право на получение таких пенсионных выплат, которые он предоставил в управление Пенсионного Фонда Украины в Центрально-Городском районе г. Кривого Рога, расположенное по адресу: г.Кривой Рог, Центрально-Городской район, ул.Харитонова, 1-А, путем обмана завладел денежными средствами на общую сумму 95990,98 грн., причинив Пенсионному Фонду Украины материальный ущерб в крупных размерах при следующих обстоятельствах.

Так, 13.11.2007г., примерно в 09.00 час., ОСОБА_3, достоверно зная о том, что он не имеет достаточного трудового стажа для получения права на пенсию, и в период времени с 07.08.1974г. по 10.06.1980г. он не работал в предприятии «КРИВБАССВЗРЫВПРОМ», в период времени с 24.06.1980г. по 30.05.1991г. он не работал в нефтегазодобывающем управлении «ПРИОБЬНЕФТЬ», в период времени с 21.06.1991г. по 30.11.1994г. не работал в частной производственной фирме «ДИКСИ», в период времени с 01.12.1994г. по 04.04.2000г. не работал в частном предприятии «ПСКО», а документы, предоставляющие право на получение таких пенсионных выплат: трудовая книжка БТ-II № НОМЕР_4, справка ОАО «ПРИОБЬНЕФТЬ» с исходящим № 1141/1 от 09.09.2007г., справка ОАО «ПРИОБЬНЕФТЬ» с исходящим № 1141/2 от 09.09.2007г., справка ОАО «ПРИОБЬНЕФТЬ» с исходящим № 1141/3 от 09.09.2007г. - содержат заведомо ложные сведения о его трудовой деятельности, действуя умышленно, по мотивам корысти, с целью получения права на назначение и получения впоследствии путем обмана государственных денежных средств в виде пенсии по возрасту на льготных условиях по списку № 1, находясь в управлении Пенсионного Фонда Украины в Центрально-Городском районе г.Кривого Рога, расположенном в доме № 1-А по ул.Харитонова в Центрально-Городском районе г.Кривого Рога, использовал заведомо поддельные документы: трудовую книжку БТ-II № НОМЕР_4, справку ОАО «ПРИОБЬНЕФТЬ» с исходящим № 1141/1 от 09.09.2007г., справку ОАО «ПРИОБЬНЕФТЬ» с исходящим № 1141/2 от 09.09.2007г., справку ОАО «ПРИОБЬНЕФТЬ» с исходящим № 1141/3 от 09.09.2007г., которые содержали несоответствующие действительности сведения о его трудовой деятельности, предоставив их заместителю начальника отдела по выплате пенсии ОСОБА_5, скрыв от нее недостоверность сведений, содержащихся в подделанных им документах.

12.12.2007г. на основании предоставленных ОСОБА_3 заведомо поддельных официальных документов, выдаваемых и удостоверяемых предприятиями: трудовой книжки и справок, - управлением Пенсионного Фонда Украины в Центрально-Городском районе г.Кривого Рога в соответствии с протоколом № 267 от 12.12.2007г. ОСОБА_3 с 13.11.2007г. назначена ежемесячная пенсия по возрасту на льготных условиях по списку № 1.

12.01.2008г. управлением Пенсионного Фонда Украины в Центрально-Городском районе г.Кривого Рога на пенсионный карточный счет №1--П 5300 ОСОБА_3, открытый на его имя в Филиале «Центрально-Городское отделение публичного акционерного общества «ПРОМИНВЕСТБАНК» в г.Кривой Рог Днепропетровской области» , были перечислены денежные средства в виде пенсии на общую сумму 414,52 грн.

14.01.2008г. ОСОБА_3, действуя умышленно, по мотивам корысти, с целью незаконного получения пенсии по возрасту на льготных условиях по списку № 1, через кассу безбалансового отделения №1 Публичного акционерного общества «ПРОМИНВЕСТБАНК» , расположенного в доме №11, по пр.К.Маркса, в г.Кривом Роге, на основании заявления на выдачу наличных №305493/01/--П 5300 от 14.01.2008г. получил пенсию, денежные средства в сумме 414,52 грн., которые использовал впоследствии в личных целях.

В дальнейшем, управлением Пенсионного Фонда Украины в Центрально-Городском районе г. Кривого Рога на пенсионный карточный счет № НОМЕР_1 ОСОБА_3, открытый на его имя в Криворожском региональном отделении Днепропетровской областной дирекции Публичного акционерного общества «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» , ежемесячно была перечислена пенсия:

01.02.2008г. перечислена пенсия в сумме 2562,37 грн., 03.03.2008г. в сумме 2562,37 грн., 01.04.2008г. в сумме 2564,02 грн., 29.04.2008г. в сумме 2945,17 грн., 03.06.2008г. в сумме 2691,07 грн., 02.07.2008г. в сумме 2691,22 грн., 01.08.2008г. в сумме 2709,82 грн., 01.09.2008г. в сумме 2700,52 грн., 01.10.2008г. в сумме 4752,28 грн., 03.11.2008г. в сумме 4068,36 грн., 04.12.2008г. в сумме 4068,36 грн., 09.01.2009г. в сумме 4068,36 грн., 10.02.2009г. в сумме 4068,36 грн., 06.03.2009г. в сумме 4068,36 грн., 09.04.2009г. в сумме 4068,36 грн., 07.05.2009г. в сумме 4068,36 грн., 09.06.2009г. в сумме 4068,36 грн., 09.07.2009г. в сумме 4105,06 грн., 07.08.2009г. в сумме 4082,56 грн., 09.09.2009г. в сумме 4082,56 грн., 08.10.2009г. в сумме 4096,76 грн., 09.11.2009г. в сумме 4096,76 грн., 09.12.2009г. в сумме 4096,76 грн. и 06.01.2010г. в сумме 4096,76 грн., всего перечислены денежные средства на общую сумму 87382,94 грн.

27.02.2008г. ОСОБА_3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения путем обмана незаконно начисленными пенсионными выплатами, через банкомат №5367, расположенный в доме №16 по ул. Коммунаровскй, в г. Днепропетровске, со своего пенсионного карточного счета № НОМЕР_1 при помощи банковской пластиковой карты снял наличными 2500 грн., 05.03.2008г. 2600 грн., 25.04.2008г. 2600 грн., которые затем использовал в личных целях.

06.05.2008г., ОСОБА_3, продолжая действовать по мотивам корысти, с единым умыслом, направленным на завладение путем обмана государственными средствами в виде пенсионных выплат, через банкомат №1316, расположенный в доме №8 по ул. Коммунаровской, в г.Днепропетровске, со своего пенсионного карточного счета №НОМЕР_1 при помощи банковской пластиковой карты снял наличными 2900 грн., которые затем использовал в личных целях.

04.06.2008г., ОСОБА_3, продолжая действовать по мотивам корысти, с единым умыслом, направленным на завладение путем обмана государственными средствами в виде пенсионных выплат, через банкомат №5367, расположенный в доме №16 по ул. Коммунаровской, г. Днепропетровска, со своего пенсионного карточного счета № НОМЕР_1 при помощи банковской пластиковой карты снял наличными 2740 грн., 04.07.2008г. 2700 грн., 02.08.2008г. 2700 грн., 14.09.2008г. 2700 грн., которые затем использовал в личных целях.

02.11.2008г., ОСОБА_3, продолжая действовать по мотивам корысти, с единым умыслом, направленным на завладение путем обмана государственными средствами в виде пенсионных выплат, через банкомат №1323, расположенный в доме №11 по ул. Привокзальной, г.Днепропетровска, со своего пенсионного карточного счета № НОМЕР_1 при помощи банковской пластиковой карты снял наличными 1050 грн., которые затем использовал в личных целях.

04.11.2008г., ОСОБА_3, продолжая действовать по мотивам корысти, с единым умыслом, направленным на завладение путем обмана государственными средствами в виде пенсионных выплат, через банкомат №4640, расположенный в доме №37 по ул.Лермонтова, г.Кривого Рога, со своего пенсионного карточного счета № НОМЕР_1 при помощи банковской пластиковой карты снял наличными 500 грн., 07.11.2008г. 1000 грн., 08.11.2008г. 100 грн., 13.11.2008г. 3200 грн., 14.11.2008г. 1000 грн., которые затем использовал в личных целях.

20.11.2008г., ОСОБА_3, продолжая действовать по мотивам корысти, с единым умыслом, направленным на завладение путем обмана государственными средствами в виде пенсионных выплат, через банкомат №8311, расположенный в доме №9 по ул. Доковской, в пгт.Коцюбинское, Киевской области, со своего пенсионного карточного счета № НОМЕР_1 при помощи банковской пластиковой карты снял наличными 1000 грн., 27.11.2008г. 20 грн., 28.11.2008г. 100 грн., которые затем использовал в личных целях.

02.12.2008г., ОСОБА_3, продолжая действовать по мотивам корысти, с единым умыслом, направленным на завладение путем обмана государственными средствами в виде пенсионных выплат, через банкомат №4640, расположенный в доме №37, по ул. Лермонтова, г.Кривого Рога, со своего пенсионного карточного счета № НОМЕР_1 при помощи банковской пластиковой карты снял наличными 200 грн., 05.12.2008г. 200 грн., 06.12.2008г. 100 грн., которые затем использовал в личных целях.

07.12.2008г., ОСОБА_3, продолжая действовать по мотивам корысти, с единым умыслом, направленным на завладение путем обмана государственными средствами в виде пенсионных выплат, через банкомат №5320, расположенный в доме №2 по ул. Лермонтова, г.Кривого Рога, со своего пенсионного карточного счета № НОМЕР_1 при помощи банковской пластиковой карты снял наличными 4100 грн., которые затем использовал в личных целях.

08.12.2008г., ОСОБА_3 продолжая действовать по мотивам корысти, с единым умыслом, направленным на завладение путем обмана государственными средствами в виде пенсионных выплат, через банкомат №4640, расположенный в доме №37 по ул.Лермонтова, г.Кривого Рога, со своего пенсионного карточного счета № НОМЕР_1 при помощи банковской пластиковой карты снял наличными 50 грн., которые затем использовал в личных целях.

18.12.2008г., ОСОБА_3, продолжая действовать по мотивам корысти, с единым умыслом, направленным на завладение путем обмана государственными средствами в виде пенсионных выплат, направленный на завладение путем обмана пенсионными выплатами, через банкомат №5320, расположенный в доме №2 по ул. Лермонтова, г. Кривого Рога, со своего пенсионного карточного счета № НОМЕР_1 при помощи банковской пластиковой карты снял наличными 300 грн., 08.01.2009г. 20 грн., 17.01.2009г. 4070 грн., которые затем использовал в личных целях.

11.02.2009г., ОСОБА_3, продолжая действовать по мотивам корысти, с единым умыслом, направленным на завладение путем обмана государственными средствами в виде пенсионных выплат, через банкомат №4640, расположенный в доме № 37 по ул. Лермонтова, г.Кривого Рога, со своего пенсионного карточного счета № НОМЕР_1 при помощи банковской пластиковой карты снял наличными 4000 грн., 16.02.2009г. 70 грн., 11.03.2009г. 70 грн., 13.03.2009г. 4000 грн., 26.04.2009г. 4000 грн., 10.05.2009г. 170 грн., 26.05.2009г. 3950 грн., которые затем использовал в личных целях.

10.06.2009г., ОСОБА_3, продолжая действовать по мотивам корысти, с единым умыслом, направленным на завладение путем обмана государственными средствами в виде пенсионных выплат, через банкомат №8311, расположенный в доме №9 по ул. Доковской, в пгт.Коцюбинское, Киевской области, со своего пенсионного карточного счета № НОМЕР_1 при помощи банковской пластиковой карты снял наличными 600 грн., 16.06.2009г. 50 грн., 17.06.2009г. 50 грн., 30.06.2009г. 120 грн., которые затем использовал в личных целях.

12.07.2009г., ОСОБА_3, продолжая действовать по мотивам корысти, с единым умыслом, направленным на завладение путем обмана государственными средствами в виде пенсионных выплат, через банкомат №1009, расположенный в доме №1 по ул.Мазепы, г. Вышгород Киевской области, со своего пенсионного карточного счета № НОМЕР_1 при помощи банковской пластиковой карты снял наличными 100 грн., которые затем использовал в личных целях.

15.07.2009г., ОСОБА_3, продолжая действовать по мотивам корысти, с единым умыслом, направленным на завладение путем обмана государственными средствами в виде пенсионных выплат, через банкомат №8311, расположенный в доме №9 по ул. Доковской, в пгт.Коцюбинское Киевской области, со своего пенсионного карточного счета № НОМЕР_1 при помощи банковской пластиковой карты снял наличными 150 грн., 16.07.2009г. 250 грн., 28.07.2009г. 200 грн., которые затем использовал в личных целях.

29.07.2009г., ОСОБА_3, продолжая действовать по мотивам корысти, с единым умыслом, направленным на завладение путем обмана государственными средствами в виде пенсионных выплат, через банкомат №1044, расположенный в доме №1 на пл. Славы, г.Киева, со своего пенсионного карточного счета № НОМЕР_1 при помощи банковской пластиковой карты снял наличными 200 грн., которые затем использовал в личных целях.

30.07.2009г., ОСОБА_3, продолжая действовать по мотивам корысти, с единым умыслом, направленным на завладение путем обмана государственными средствами в виде пенсионных выплат, через банкомат №8311, расположенный в доме №9 по ул. Доковской, в пгт. Коцюбинское, Киевской области, со своего пенсионного карточного счета № НОМЕР_1 при помощи банковской пластиковой карты снял наличными 150 грн., 31.07.2009г. 100 грн., 03.08.2009г. 100 грн., 04.08.2009г. 5000 грн., которые затем использовал в личных целях.

14.08.2009г., ОСОБА_3, продолжая действовать по мотивам корысти, с единым умыслом, направленным на завладение путем обмана государственными средствами в виде пенсионных выплат, через банкомат №4640, расположенный в доме № 37 по ул.Лермонтова в г.Кривом Роге Днепропетровской области, со своего пенсионного карточного счета № НОМЕР_1 при помощи банковской пластиковой карты снял наличными 200 грн., 16.08.2009г. 100 грн., которые затем использовал в личных целях.

21.08.2009г., ОСОБА_3, продолжая действовать по мотивам корысти, с единым умыслом, направленным на завладение путем обмана государственными средствами в виде пенсионных выплат, через банкомат №5320, расположенный в доме №2 по ул. Лермонтова, г. Кривого Рога, со своего пенсионного карточного счета № НОМЕР_1 при помощи банковской пластиковой карты снял наличными 460 грн., которые затем использовал в личных целях.

22.08.2009г., ОСОБА_3, продолжая действовать по мотивам корысти, с единым умыслом, направленным на завладение путем обмана государственными средствами в виде пенсионных выплат, через банкомат №4640, расположенный в доме №37 по ул. Лермонтова, г.Кривого Рога, со своего пенсионного карточного счета № НОМЕР_1 при помощи банковской пластиковой карты снял наличными 500 грн., которые затем использовал в личных целях.

08.09.2009г., ОСОБА_3, продолжая действовать по мотивам корысти, с единым умыслом, направленным на завладение путем обмана государственными средствами в виде пенсионных выплат, через банкомат №8311, расположенный в доме №9 по ул. Доковской, в пгт.Коцюбинское Киевской области, со своего пенсионного карточного счета № НОМЕР_1 при помощи банковской пластиковой карты снял наличными 500 грн., 09.09.2009г. 500 грн., 12.09.2009г. 500 грн., 13.09.2009г. 1000 грн., 15.09.2009г. 100 грн., 16.09.2009г. 500 грн., которые затем использовал в личных целях.

19.09.2009г., ОСОБА_3, продолжая действовать по мотивам корысти, с единым умыслом, направленным на завладение путем обмана государственными средствами в виде пенсионных выплат, через банкомат №1009, расположенный в доме №1 по ул. Мазепы, г.Вышгород Киевской области, со своего пенсионного карточного счета № НОМЕР_1 при помощи банковской пластиковой карты снял наличными 2000 грн., которые использовал в личных целях.

07.10.2009г., ОСОБА_3, продолжая действовать по мотивам корысти, с единым умыслом, направленным на завладение путем обмана государственными средствами в виде пенсионных выплат, через банкомат №4640, расположенный в доме №37 по ул. Лермонтова, г. Кривого Рога, со своего пенсионного карточного счета № НОМЕР_1 при помощи банковской пластиковой карты снял наличными 1000 грн., 02.11.2009г. 580 грн., 06.11.2009г. 2000 грн., 08.11.2009г. 2100 грн., 09.11.2009г. 1100 грн., 10.11.2009г. 3000 грн., которые затем использовал в личных целях.

20.11.2009г., ОСОБА_3, продолжая действовать по мотивам корысти, с единым умыслом, направленным на завладение путем обмана государственными средствами в виде пенсионных выплат, через банкомат №1009, расположенный в доме №1 по ул. Мазепы, г. Вышгород Киевской области, со своего пенсионного карточного счета № НОМЕР_1 при помощи банковской пластиковой карты снял наличными 400 грн., 23.11.2009г. 500 грн., 29.11.2009г. 100 грн., которые затем использовал в личных целях.

01.12.2009г., ОСОБА_3, продолжая действовать по мотивам корысти, с единым умыслом, направленным на завладение путем обмана государственными средствами в виде пенсионных выплат, через банкомат №5034, расположенный в доме №1 по ул. Мазепы, г.Вышгород Киевской области, со своего пенсионного карточного счета № НОМЕР_1 при помощи банковской пластиковой карты снял наличными 500 грн., 02.12.2009г. 500 грн., 07.12.2009г. 800 грн., которые затем использовал в личных целях.

10.12.2009г., ОСОБА_3, продолжая действовать по мотивам корысти, с единым умыслом, направленным на завладение путем обмана государственными средствами в виде пенсионных выплат, через банкомат №1009, расположенный в доме №1 по ул. Мазепы, г.Вышгород Киевской области, со своего пенсионного карточного счета № НОМЕР_1 при помощи банковской пластиковой карты снял наличными 230 грн., которые затем использовал в личных целях.

11.12.2009г., ОСОБА_3, продолжая действовать по мотивам корысти, с единым умыслом, направленным на завладение путем обмана государственными средствами в виде пенсионных выплат, через банкомат №1127, расположенный в доме №19 по ул. Ф.Пушиной, г.Киева, со своего пенсионного карточного счета № НОМЕР_1 при помощи банковской пластиковой карты снял наличными 1000 грн., 17.12.2009г. 1000 грн., которые использовал в личных целях.

Продолжая действовать по мотивам корысти, с единым умыслом, направленным на завладение путем обмана государственными средствами в виде пенсионных выплат, ОСОБА_3 снял наличными со своего пенсионного карточного счета № НОМЕР_1 при помощи банковской пластиковой карты через банкомат № 4640, расположенный в доме №37, по ул. Лермонтова, г. Кривого Рога:

18.12.2009г. денежные средства в сумме 1000 грн., 29.12.2009г. 500 грн., 30.12.2009г. 500 грн., 10.01.2010г. 1000 грн., 11.01.2010г. 130 грн., 15.01.2010г. 500 грн., 16.01.2010г. 4500 грн., 20.01.2010г. 5000 грн., 29.01.2010г. 500 грн., 30.01.2010г. 30 грн., 31.01.2010г. 100 грн., 08.02.2010г. 100 грн., 12.02.2010г. 300 грн., которые впоследствии использовал в личных целях.

Далее, 10.02.2010г. управлением Пенсионного Фонда Украины в Центрально-Городском районе г.Кривого Рога на пенсионный карточный счет № НОМЕР_2 ОСОБА_3, открытый на его имя в Криворожском филиале Публичного акционерного общества коммерческого банка «ПРИВАТБАНК» , была перечислена пенсия в сумме 4096,76 грн., 10.03.2010г. в сумме 4096,76 грн., всего перечислено денежных средств на общую сумму 8193,52 грн.

Продолжая действовать по мотивам корысти, с единым умыслом, направленным на завладение путем обмана государственными средствами в виде пенсионных выплат, ОСОБА_3 11.02.2010г. через банкомат, расположенный в доме №42 по ул. Лермонтова, г. Кривого Рога, со своего пенсионного карточного счета № НОМЕР_2 при помощи банковской пластиковой карты снял наличными 100 грн., которые затем использовал в личных целях.

12.02.2010г., ОСОБА_3, продолжая действовать по мотивам корысти, с единым умыслом, направленным на завладение путем обмана государственными средствами в виде пенсионных выплат, через банкомат, расположенный в доме №37 по ул. Лермонтова, г.Кривого Рога, со своего пенсионного карточного счета № НОМЕР_2 при помощи банковской пластиковой карты снял наличными 500 грн., которые затем использовал в личных целях.

25.02.2010г., ОСОБА_3, продолжая действовать по мотивам корысти, с единым умыслом, направленным на завладение путем обмана государственными средствами в виде пенсионных выплат, через банкомат, расположенный по ул. Доковской, в пгт.Коцюбинское Киевской области, со своего пенсионного карточного счета № НОМЕР_2 при помощи банковской пластиковой карты снял наличными 40 грн., 28.02.2010г. - 500 грн., которые затем использовал в личных целях.

02.03.2010г., ОСОБА_3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на завладение путем обмана пенсионными выплатами, через отделение Криворожского филиала Публичного акционерного общества коммерческого банка «ПРИВАТБАНК», расположенного по ул. Лермонтова, 37, г. Кривого Рога, со своего пенсионного счета № НОМЕР_2 списал денежные средства в сумме 4545 грн., таким образом, завладев ими и распорядившись в личных целях.

24.03.2010г., ОСОБА_3, продолжая действовать по мотивам корысти, с единым умыслом, направленным на завладение путем обмана государственными средствами в виде пенсионных выплат, через банкомат, расположенный в доме №9 по ул. Лермонтова, г. Кривого Рога, со своего пенсионного карточного счета № НОМЕР_2 при помощи банковской пластиковой карты снял наличными 4430 грн., которые затем использовал в личных целях.

11.04.2010г., ОСОБА_3, продолжая действовать по мотивам корысти, с единым умыслом, направленным на завладение путем обмана государственными средствами в виде пенсионных выплат, через банкомат, расположенный в доме №37 по ул. Лермонтова, г. Кривого Рога, со своего пенсионного карточного счета № НОМЕР_2 при помощи банковской пластиковой карты снял наличными 20 грн., которые затем использовал в личных целях.

Таким образом, ОСОБА_3, действуя по мотивам корысти, с единым умыслом, направленным на завладение путем обмана государственными средствами в виде пенсионных выплат, за период времени с 13.11.2007г. по 11.04.2010г. умышленно, путем обмана и использования заведомо поддельных документов, которые он предоставил в управление Пенсионного фонда Украины в Центрально-Городском районе г. Кривого Рога: трудовой книжки БТ-II № НОМЕР_4, справки ОАО «ПРИОБЬНЕФТЬ» с исходящим № 1141/1 от 09.09.2007г., справки ОАО «ПРИОБЬНЕФТЬ» с исходящим № 1141/2 от 09.09.2007г., справки ОАО «ПРИОБЬНЕФТЬ» с исходящим № 1141/3 от 09.09.2007г., - незаконно завладел денежными средствами в виде пенсионных выплат на общую сумму 95990,98 грн., что на момент совершения преступления составляет 318,99 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, установленных законодательством Украины, причинив Пенсионному фонду Украины материальный ущерб в крупных размерах.

Кроме того, 05.11.2007г., в дневное время, ОСОБА_3, достоверно зная о том, что он до достижения 60 лет не имеет права на пенсию, в виду отсутствия необходимого трудового стажа, действуя умышленно, с целью незаконного обогащения путем получения пенсионных выплат, возле дома №16 по ул. Лермонтова, в Центрально-Городском районе, г. Кривого Рога, встретился с неустановленным следствием лицом, с которым вступил в предварительный сговор, предложив неустановленному следствием соучастнику преступления изготовить для него поддельные документы: трудовую книжку и справки, которые подтверждали бы его право на пенсию по возрасту на льготных условиях по списку №1, для последующего предоставления поддельных документов в территориальное управление Пенсионного Фонда Украины по месту своего жительства, и получил согласие на соучастие в преступлении неустановленного следствием лица, которое пообещало изготовить для него заведомо поддельные документы, выдаваемые и удостоверяемые предприятием, и предоставляющие ОСОБА_3 право на назначение пенсии - трудовую книжку и справки.

07.11.2007г., примерно в 10.00 час., ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, выполняя свою роль в преступлении, с целью подделки официальных документов, необходимых ему для назначения пенсии на льготных условиях по списку №1, и придания достоверности указанным поддельным документам, возле дома №16 по ул. Лермонтова, в г. Кривом Роге, предоставил неустановленному следствием соучастнику преступления свою подлинную трудовую книжку БТ-І №НОМЕР_5 с достоверными сведениями о своей трудовой деятельности, свой паспорт гражданина Украины, серии АМ №НОМЕР_6 , выданный 13.06.2002г. Жовтневым РО Криворожского ГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, а также незаполненный бланк трудовой книжки БТ-II №НОМЕР_4.

09.11.2007г., примерно в 11.00 час., ОСОБА_3, у дома №16 по ул. Лермонтова в г.Кривом Роге, получил от неустановленного следствием соучастника преступления, изготовленные ним по просьбе ОСОБА_3, поддельные документы, выдаваемые и удостоверяемые предприятием, и предоставляющие ему право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях по списку №1, для предоставления поддельных документов в территориальное управление Пенсионного Фонда Украины:

1) трудовую книжку БТ-II № НОМЕР_4, в которую были внесены заведомо неправдивые сведения о трудовом стаже ОСОБА_3 в период времени с 07.08.1974г. по 10.06.1980г. в предприятии «КРИВБАССВЗРЫВПРОМ», в период времени с 24.06.1980г. по 30.05.1991г. - в нефтегазодобывающем управлении «ПРИОБЬНЕФТЬ», в период времени с 21.06.1991г. по 30.11.1994г. - в частной производственной фирме «ДИКСИ», в период времени с 01.12.1994г. по 04.04.2000г. - в частном предприятии «ПСКО»;

2) справку, исходящий №1141/1 от 09.09.2007г., в которую были внесены ложные сведения о трудовой деятельности ОСОБА_3 в период времени с 24.06.1980г. по 30.05.1991г. в качестве заведующего склада взрывчатых материалов цеха подземного и капитального ремонта скважин в нефтегазодобывающем управлении «ПРИОБЬНЕФТЬ»;

3) справку, исходящий №1141/2 от 09.09.2007г., в которую были внесены несоответствующие действительности сведения о трудовой деятельности ОСОБА_3 в период времени с 24.06.1980г. по 30.05.1991г. в нефтегазодобывающем управлении «ПРИОБЬНЕФТЬ»;

4) справку, исходящи1 №1141/3 от 09.09.2007г., в которую были внесены неправдивые сведения о заработной плате ОСОБА_3 в период времени с 24.06. 1980г. по 30.05.1991г. в нефтегазодобывающем управлении «ПРИОБЬНЕФТЬ».

Таким образом, ОСОБА_3, действуя умышленно, с целью использования документов, выдаваемых и удостоверяемых предприятием, и которые предоставляют право на пенсию на льготных условиях по списку №1, по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, подделал официальные документы, выдаваемые и удостоверяемые предприятием, и предоставляющие ему право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях по списку №1 путем внесения в трудовую книжку и справки заведомо неправдивых сведений о приеме на работу, о переводах на другую работу, увольнении, занимаемых должностях, о трудовом стаже, занимаемых должностях, заработной плате.

Кроме того, 13.11.2007г., примерно в 09.00 час., ОСОБА_3, действуя умышленно, с целью назначения ему пенсии по возрасту на льготных условиях по списку №1, и получения пенсионных выплат, использовал заведомо поддельные документы, которые выдаются предприятием и предоставляют права: трудовую книжку БТ-II №НОМЕР_4, справку, исходящий №1141/1 от 09.09.2007г., справку, исходящий №1141/2 от 09.09.2007г.; справку, исходящий №1141/3 от 09.09.2007г., содержащие ложные сведения о трудовой деятельности, предоставив их ОСОБА_5, работающей в должности заместителя начальника отдела по выплате пенсии управления Пенсионного Фонда Украины в Центрально-Городском районе г. Кривого Рога, расположенного по ул. Харитонова, 1-А, в Центрально-Городском районе, г. Кривого Рога, скрыв от ОСОБА_5 недостоверность сведений, содержащихся в подделанных ним документах.

12.12.2007г., на основании предоставленных ОСОБА_3, заведомо поддельных документов управлением Пенсионного Фонда Украины в Центрально-Городском районе г.Кривого Рога принято решение о назначении ОСОБА_3 пенсии по возрасту на льготных условиях по списку №1, в результате чего, последний путем обмана завладел денежными средствами на общую сумму 95990,98 грн.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_3 виновным в предъявленном ему обвинении признал полностью, и суду пояснил, примерно 05.11.2007г., в дневное время, у дома №16, по ул. Лермонтова, в Центрально-Городском районе, г. Кривого Рога, случайно встретился с ранее знакомым мужчиной по имени ОСОБА_1, с которым познакомился примерно в 2006г. на рыбалке на Карачуновском водохранилище г.Кривого Рога. После чего, в период 2006-2007 г.г. около трех раз виделся с ним около трех раз. Он рассказал ОСОБА_1, что находится в тяжелом материальном положении, нигде не работает и пенсию не получает, пытается помогать своей престарелой матери, в виду чего нуждается в деньгах. На это ОСОБА_1 предложил ему купить себе трудовую книжку с имеющимися в ней сведениями о трудовой деятельности, и обратится в Пенсионный Фонд, предложив свою помощь. Они договорились, что он передает новую незаполненную трудовую книжку, настоящую старую трудовую книжку с имеющимися в ней записями, паспорт и денежные средства в сумме 1000 грн. в качестве вознаграждения. А через некоторое время они встретятся, и ОСОБА_1 передаст ему готовые документы, которые он предоставит в управление Пенсионного фонда по месту своего жительства. Он согласился с его условиями, понимая, что в управление Пенсионного фонда ему надо будет предоставить фальшивые документы, сведения в которых о его трудовой деятельности не будут соответствовать действительности. Кто конкретно их будет подделывать, он не знал. 07.11.2007г. примерно в 10.00 час. он и ОСОБА_1 встретились, он передал ОСОБА_1 чистую незаполненную трудовую книжку БТ-ІІ №НОМЕР_4 для внесения в нее необходимых записей, которые бы подтверждали вымышленный трудовой стаж, дающий право на назначение и получение льготной пенсии, свой НОМЕР_3, выданный 13.06.2002г. Жовтневым РО Криворожского ГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, свою настоящую трудовую книжку БТ-І №НОМЕР_5, в которой была отражена настоящая трудовая деятельность, денежные средства в размере 1000 грн. в качестве вознаграждения. ОСОБА_1, получив все вышеуказанное, сказал, что 09.11.2007г. примерно в 11.00 час. он встретится с ним и передаст все документы. 09.11.2007г., примерно в 11.00 час., они встретились у дома №16 по ул. Лермонтова, в г.Кривом Роге, где последний передал ему лично его настоящую трудовую книжку БТ-І №НОМЕР_5 без каких-либо изменений в виде дополнительных записей, его НОМЕР_3, выданный 13.06.2002г. Жовтневым РО Криворожского ГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, новую трудовую книжку БТ-ІІ №НОМЕР_4, оформленную на его имя, в которой уже были внесены записи, которые, со слов Бориса, подтверждали его вымышленный трудовой стаж, и давали ему право на назначение и получение пенсии, справку ОАО «ПРИОБЪНЕФТЬ», исх.№1141/1 от 09.09. 2007г., справку ОАО «ПРИОБЬНЕФТЬ», исх.№1141/2 от 09.09.2007г., справку ОАО «ПРИОБЬНЕФТЬ», исх. №1141/3 от 09.09.2007г., которые, со слов Бориса, подтверждали его вымышленную трудовую деятельность, отраженную в поддельной трудовой книжке. Получив все вышеуказанные документы, дома в нижней части страницы №1 в графе «Подпись владельца книжки» он собственноручно расписался. Трудовая книжка содержала записи о его принятии и увольнении с работы в период времени с 07.08.1974г. по 04.04.2000 г. В таких предприятиях, как нефтеперерабатывающее управление, нефтегазодобывающее управление или открытое акционерное общество «ПРИОБЬНЕФТЬ» Российской Федерации, частная производственная фирма «ДИКСИ» г.Кривого Рога и частное предприятие «ПСКО», которые указаны в поддельной трудовой книжке БТ-ІІ №НОМЕР_4, он никогда не работал. Кто вносил рукописные сведения, ставил оттиски печатей и штампов в трудовую книжку и три справки он не знает.

13.11.2007г., примерно в 09.00 час., он пришел в управление Пенсионного фонда Украины в Центрально-Городском районе г.Кривого Рога, расположенное по ул. Харитонова, доме № 1-А. Предоставив работникам управления свой паспорт, идентификационный номер, справки ОАО «ПРИОБЬНЕФТЬ», исх.№1141/1 от 09.09. 2007г., исх.№1141/2 от 09.09.2007г., исх. № 1141/3 от 09.09.2007г. и трудовую книжку БТ-ІІ №НОМЕР_4, сведения о трудовой деятельности в которых не соответствовали действительности. Данные документы были приняты, он расписался в нескольких документах для назначения ему льготной пенсии. Спустя время он узнал, что ему назначена пенсия по льготному списку №1. Пенсию он получал, в основном, через банкоматы банковских учреждений ПАО «ПРОМИНВЕСТБАНК», ПАО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» и ПАОКБ «ПРИВАТБАНК», счета в которых были открыты им, для чего он лично сотрудникам банковских учреждений, кроме ПАО «ПРОМИНВЕСТБАНК», предоставлял паспорт и идентификационный номер, подписывал необходимые в таких случаях документы: заявления, договора и т.д. Поскольку он по образованию музыкант и певец, но официально нигде не работает, и с целью заработка разъезжает по всей Украине, деньги через банкоматы и банковские отделения он получал в различных населенных пунктах Украины различными суммами. В содеянном, раскаивается, ущерб не возмещен, просит суд не лишать его свободы.

Кроме полного признания вины подсудимым, его виновность в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.190. ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 УК Украины, подтверждается показаниями представителя гражданского истца, свидетелей, а также письменными доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела и исследованных судом в судебном заседании.

Так, допрошенная в судебнолм заседании представитель гражданского истца ОСОБА_4 суду пояснила, что в период с декабря 2009г. по март 2010г. была произведена проверка законности назначения пенсии ОСОБА_3, в результате которой установлено, что ОСОБА_3 никогда не работал в НГДУ «ПРИОБЬНЕФТЬ», приказы о приеме на работу и прекращении трудовых отношений с ОСОБА_3 в архивном фонде предприятия-правонаследника не значатся. Таким образом, ОСОБА_3 в результате обмана и предоставления им в Управление ПФУ поддельных документов была назначена и в последующем выплачивалась пенсия по льготному списку №1, в результате чего ПФУ Украины причинен ущерб на общую сумму 95990,98 грн., которую она просит взыскать с подсудимого.

Свидетель ОСОБА_7 суду пояснила, что 13.11.2007г. в Управление Пенсионного фонда Украины в Центрально-Городском районе г. Кривого Рога с заявлением о назначении пенсии по возрасту на льготных условиях по списку №1 обратился подсудимый, предоставив необходимый пакет документов, в оригиналах: заявление от своего имени; трудовую книжку БТ-ІІ № НОМЕР_4 от 31.08.1974г., оформленную на его имя, справки ОАО «ПРИОБЪНЕФТЬ», уточняющую особый характер работы или условия труда, необходимые для назначения льготной пенсии, согласно которых он работал полный рабочий день с 24.06.1980г. (приказ № 601-ко от 20.06.1980г.) по 30.05.1991г. (приказ № 824-ко от 30.05.1991г.) 10 лет 11 месяцев 6 дней в подземном производстве, заведующим склада взрывчатых материалов, что предусмотрено списком №1 разделом №1 подразделом №1 пунктом № 1010100г.-22075 постановления КМ СССР № 10 от 26.01.1991г.; о том, что он работал в системе производственного объединения «НИЖНЕ-ВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ» на должностях, указанных в трудовой книжке с 24.06.1980г. по 30.05.1991г. по трудовому договору и пользовался льготами лиц, работающих в районах Крайнего Севера и районах приравненных к ним о том, что он работал в НГДУ «ПРИОБЬНЕФТЬ» с 24.06.1980г. по 30.05.1991г. и его заработок в соответствии со ст.100-104, 107 Закона РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР» составляет в рублях с января 1985г. по декабрь 1989г.: 1985г. - 11592, 53 руб., 1986г. 12251,62 руб., 1987г. 12620,33 руб., 1988г. 13571,85 руб., 1989г. 14797,88 руб. (в данных справках имелись все необходимые реквизиты: подписи должностных лиц, оттиски прямоугольного штампа и круглой печати, номер и дата выдачи); паспорт и справку и присвоении идентификационного номера. При этом начальником отдела по выплате пенсии Управления ПФУ в Центрально-Городском районе г. Кривого Рога ОСОБА_5 копия предоставленной ОСОБА_3 трудовой книжки была заверена, а сам оригинал возвращен ОСОБА_3 В период с декабря 2009г. по март 2010г. была произведена проверка законности назначения пенсии ОСОБА_3, в результате которой установлено, что ОСОБА_3 никогда не работал в НГДУ «ПРИОБЬНЕФТЬ», приказы о приеме на работу и прекращении трудовых отношений с ОСОБА_3 в архивном фонде предприятия-правонаследника не значатся. Таким образом, ОСОБА_3 в результате обмана и предоставления им в Управление ПФУ поддельных документов была назначена и в последующем выплачивалась пенсия по льготному списку №1.

Аналогичные пояснения в судебном заседании дала свидетельница ОСОБА_5, уточнив, что заверила копию предоставленной ОСОБА_3 трудовой книжки, а сам оригинал возвратила ему.

Из протокола осмотра от 09.04.2010г. трудовой книжки БТ-ІІ № НОМЕР_4 усматривается неправдивые сведения о трудовой деятельности ОСОБА_3, которую последний использовал, предоставив в управление Пенсионного Фонда Украины в Центрально-Городском районе г. Кривого Рога с целью завладения путем обмана денежными средствами в виде пенсионных выплат (т. 1 л.д. 37-40).

Согласно протоколу выемки от 03.05.2010г., у ОСОБА_3 была изъята его подлинная трудовая книжка БТ-І №НОМЕР_5, содержащая достоверные сведения о его трудовой деятельности (том 1 л.д. 103-113).

Из протокола выемки от 05.05.2010г., проведенной в управлении Пенсионного Фонда Украины в Центрально-Городском районе г. Кривого Рога усматривается, что основанием для начисления ОСОБА_3 пенсии по возрасту на льготных условиях по списку №1, являлись предоставленные последним заведомо поддельные документы, в частности, три поддельные справки с исходящими № 1141/1, 1141/2, 1141/3 от 09.09.2007г., подтверждающими факт его трудовой деятельности в НГДУ «ПРИОБЬНЕФТЬ» (т. 1 л.д. 117).

Согласно данных, ОАО «ПРИОБЬНЕФТЬ», истребованных в ходе досудебного следствия, приказы о приеме на работу и увольнении ОСОБА_3, указанные в поддельной трудовой книжке БТ-ІІ № НОМЕР_4, предоставленной последним, на данном предприятии отсутствуют (т. 1 л.д. 26-30).

Из ответа управления Пенсионного Фонда Украины районов г. Кривого Рога явствует, что ОСОБА_3 не значится в системе персонифицированного учета; Частное предприятие «ПСКО» (ИК 30643003) в г. Кривом Роге на учете не состояло; Частная производственная фирма «ДИКСИ» (ИК 21885379) находилась на учете в Саксаганском районе г. Кривого Рога лишь в период времени с 07.08.1997г. по 13.12.1997г. При этом в поддельной трудовой книжке БТ-ІІ № НОМЕР_4 ОСОБА_3 указано, что он работал в частной производственной фирме «ДИКСИ» (ИК 21885379) в период времени с 21.06.1991г. по 30.11.1994г. (т. 1 л.д. 191-197).

Протоколы выемки от 28.05.2010г., проведенной в ПАО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (т.2 л.д. 5-15), от 28.05.2010г. в ПАО «ПРОМИНВЕСТБАНК» (т.2 л.д. 18-26), от 01.06.2010г. в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» (т.2 л.д. 84-92) подтверждают факт завладения ОСОБА_3 денежными средствами по назначенной ему пенсии по возрасту на льготных условиях по списку № 1.

Вышеприведенные доказательства, и иные, имеющиеся в материалах уголовного дела, дают суду основание считать вину ОСОБА_3 доказанной, а его действия подлежат квалификации по:

ч.3 ст.190 УК Украины по признакам: завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в крупных размерах;

ч.2 ст.358 УК Украины по признакам: подделка иного документа, выдаваемого или удостоверяемого предприятием, предоставляющего права, в целях использования его как подделывателем, так и другим лицом, совершенной по предварительному сговору;

ч.3 ст.358 УК Украины по признакам: использование заведомо поддельного документа.

Заявленный гражданский иск к подсудимому ОСОБА_3 о возмещении причиненного ущерба подлежит возмещению в полном объеме.

Обсуждая вопрос об избрании меры наказания подсудимому ОСОБА_3, суд учитывает степень тяжести совершённых преступлений, а также личность подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства, чистосердечно раскаялся, ущерб не возместил. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает помощь следствию в расследовании совершенных преступлений, и считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы в пределах санкций статей, предусматривающих ответственность за совершенные им преступления.

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.190, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 УК Украины и назначить ему наказание по:

ч.3 ст.190 УК Украины - в виде 3(трех) лет лишения свободы;

ч.2 ст.358 УК Украины в виде 2(двух) лет лишения свободы;

ч.3 ст.358 УК Украины в виде 1 (одного) года ограничения свободы.

На основании ч.1 ст.70 УК Украины окончательное наказание осужденному, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, определить в виде лишения свободы, сроком на три года .

Избранную ранее меру пресечения, подписку о невыезде, оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Срок отбытия наказания исчислять с момента исполнения приговора и взятия под стражу.

Взыскать с осужденного ОСОБА_3 в возмещение причиненного ущерба в пользу Управления Пенсионного Фонда Украины в Центрально-Городском районе города Кривого Рога Днепропетровской области 95990 (девяносто пять тысяч девятьсот девяносто) грн. 98 коп.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Днепропетровской области через суд первой инстанции в течении 15 суток с момента его провозглашения.

Судья: Е.И.Бондарева