Ухвала суду № 115765092, 19.12.2023, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 19.12.2023Справа № 554/6395/21 Провадження № 1-кс/554/15580/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих СУ - слідчий ВРЗ у СТ СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020170000000010 від 10 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого групи слідчих СУ - слідчий ВРЗ у СТ СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю погоджене начальником Спеціалізованої екологічної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області на тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , асаме: НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО банку НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у період з 01.01.2020 по теперішній час. Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення в завірених копіяху паперовомута електронномувигляді. З метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, прохали розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні яких вони знаходиться.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено,що у провадженні ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №42020170000000010 від 10.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи, з числа

посадових осіб місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи службовим становищем, сприяли видобутку корисних копалин, що завдало збитків державному та місцевому бюджетам, а також шкоду екосистемі району. Так, у рамках проєкту «Відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району» здійснювалася розчистка від замулення, вищої рослинності і затопленої деревини на 4 ділянках русла р. Коломак та її старорiччях. Зазначений проєкт розроблено на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до ІНФОРМАЦІЯ_5 на період до 2021 року, затвердженої рiшенням XVI сесії VI скликання ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.05.2013. ІНФОРМАЦІЯ_7 погоджено робочий проєкт «Вiдновлення гідрологiчного режиму та поліпшення санітарного стану ІНФОРМАЦІЯ_8 на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухiвка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району». Також, ІНФОРМАЦІЯ_9 погодило проєкт на проведення робіт на землях водного фонду у межах Полтавської області, а саме «Відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухiвка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району». В той же час, ІНФОРМАЦІЯ_10 було проінформовано, що проведення розробки надр пiд час проведення днопоглиблювальних робіт та їх використання для потреб пiдприємства та/або можливоi реалiзацii, можливе виключно у разі отримання спеціального дозволу на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтями 19, 20, 23 Кодексу України «Про надра». Зазначений проєкт, вiдповiдно до статті 86 Водного кодексу України, ІНФОРМАЦІЯ_11 та Держгеонадрами, погоджений (в частинi мiсць та порядку проведення робіт) також ІНФОРМАЦІЯ_12 . 10.07.2017 мiж Державним регіональним проектно-вишукувальним обласним інститутом « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (підрядник), ІНФОРМАЦІЯ_14 (замовник) та ІНФОРМАЦІЯ_15 (платник) укладено договір №3175 щодо розробки техніко-економічного обґрунтування природоохоронного заходу «Відновлення гідрологічного режиму та поліпшення екологічного стану р. Коломак в межах Полтавської області», ціна договору 500 тис. грн. 15.10.2019 мiж ІНФОРМАЦІЯ_16 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Інвестор) укладено договiр Інвестування на виконання робіт з відновлення гідрологiчного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянцi за межами сiл Затурине, Андрушки та Макухiвка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району. Предметом договору є інвестиційна участь інвестора у проведеннi комплексу заходів по відновлення гідрологiчного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянцi за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухiвка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району. Але одночасно, вiдповiдно до договору інвестор отримує у свою власність та розпоряджатися мінеральним ґрунтом видобутим під час виконання робіт. З метою виконання робіт, визначених даним договором, інвестор залучає на власний розсуд без додаткового погодження із замовником на підставі окремого договору підряду, пiдрядну органiзацiю, яка має лiцензiю на виконання необхідних робіт, необхiднi потужності, достатню професiйнiсть, задовільне фінансове становище тощо. В подальшому мiж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » було укладено договір підряду. 01.11.2019 мiж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (генпідрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник) укладено договір на виконання робіт за №07/19. Предметом договору виконання будівельних та монтажних робіт згiдно погодженого робочого проєкту «Відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану рiчки Коломак на ділянцi за межами сiл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району». Орiєнтовний об`єм робіт по даному договору складає 410 000 м. куб. Термін дії договору до 31.12.2020. Таким чином, викладені вище факти свідчать про, те що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо діючи попередньою змовою, налагодили схему видобутку та продажу піску, що і вказують мешканці вище зазначених сіл. Окрім того, 07.06.2023 до ч/ч ВП №2 ПРУП ГУ НП в Полтавській областi надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що на вiдкритій ділянці місцевості (з координатами НОМЕР_5 , 34,62791) біля с. Макухiвка, неподалік ІНФОРМАЦІЯ_20 невстановлені особи незаконно здiйснюють видобуток піску. За вказаним фактом слідчим вiддiлом ВП №2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області розпочато досудове розслідування, та внесено вiдомості до ЄРДР за № 12023170440000546 вiд 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України. 07.06.2023 в ході проведення огляду на відкритій ділянці місцевості (з координатами НОМЕР_5 , 34,62791) біля с. Макухiвка та с. Андрушки, неподалік рiчки Коломак, Полтавського району Полтавської області на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району, виявлено насипи піску, які були утворені вірогідно в процесі роботи спеціалізованоi технiки по видобутку осадових уламкових порід (піску) поряд з якими виявлено колісний екскаватор. Постановою прокурора вiд 12.06.2023 матерiали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12023170440000546 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України та №42020170000000010 вiд 10.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, об`єднано в одне провадження, яке обліковувано в ЄРДР пiд № 42020170000000010. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мало відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, по руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , асаме: НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2020 по 19.12.2023, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО банку НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : по руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , асаме: НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2020 по 19.12.2023, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО банку НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : по руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , асаме: НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2020 по 19.12.2023, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО банку НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого групи слідчих СУ - слідчий ВРЗ у СТ СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020170000000010 від 10 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати з 19 грудня 2023 року до 19 лютого 2024 року слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, по руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , асаме: НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2020 по 19.12.2023, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО банку НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Надати з19грудня 2023року до19лютого 2024року слідчимгрупи слідчиху кримінальномупровадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : по руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , асаме: НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2020 по 19.12.2023, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО банку НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Надати з 19 грудня 2023 року до 19 лютого 2024 року слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : по руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , асаме: НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2020 по 19.12.2023, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО банку НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справиможуть отриматиінформацію уданій справіна офіційномувебпорталі судовоївлади Україниза веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 19 грудня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 19 грудня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1