Ухвала суду № 115751177, 12.12.2023, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/14615/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42022102070000314, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 209, ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільськоїокружної прокуратуриміста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

При цьому прокурор просить проводити розгляд клопотання без виклику володільця наведених у клопотанні документів, вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованимта таким,що підлягаєзадоволенню.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022102070000314, внесеному до ЄРДР 30.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 209, ч.3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом можливого привласнення та розтрати службовими особами низки юридичних осіб за попередньою змовою коштів державних підприємств під час проведення закупівель товарів та послуг.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаної протиправної діяльності залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно висновку аналітичного дослідження 26/25-01-08-09/42203746 від 14.07.2023 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2019 по 01.01.2023» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є підприємством з ознаками «фіктивності», виходячи з наступного.

Упродовж 2018-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подавало декларацію про податок на прибуток підприємства, в яких задекларувало відсутність господарської діяльності. В 2021 році подано лише дві декларації по ПДВ за серпень та вересень 2021 року про відсутність господарської діяльності. За 2021 рік жодного звіту більше до податкових органів не подавало.

В подальшому, 23.12.2021 прийнято рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника по причині «задіяне у формуванні та розповсюдженні ймовірно податкового кредиту».

При цьому, згідно аналізу руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2023 вказаному товариству надійшли кошти в сумі 178 613 786, 87 грн., в якості оплати за товари та послуги.

Подальшим проведенням аналізу фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання, що здійснювали перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що останні мають ознаки «фіктивності» та можливо не здійснювали реальної фінансово-господарської діяльності.

При цьому, в той самий день для подальшої легалізації кошти перераховувалися на підприємства та ФОП з ознаками «фіктивності», які ніколи не здійснювали діяльність, фізичним особам із призначенням «повернення фінансової допомоги» на рахунки фізичних осіб, які не надавали такої допомоги та не мали фінансової можливості надати таку фінансову допомогу, а також з призначенням платежу «за оренду або продаж земельної ділянки», якої не було у продавця.

Враховуючи вищевикладене операції з перерахування грошових коштів на рахунки та з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть не бути реальними господарсько-фінансовими операціями, а лише імітувати їх з метою «виведення» коштів з рахунків підприємств та переведення їх у готівку, шляхом перерахування на рахунки фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, вищевказані операції підпадають під визначення операцій викладених у ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Загальна сума коштів, яка була використана для проведення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом 178 613 786, 87 грн.

Подальшим проведенням досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване 29.10.2002 за адресою: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності - 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, керівник ОСОБА_4 , власник ОСОБА_4 .

Зокрема, 08.12.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснено 6 транзакцій на суму 6 500 000 грн. з призначенням платежу «Оплата згідно з договором № 0612-1 від 06.12.2021, без ПДВ», шляхом перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В той самий або на наступний день частина даних коштів перераховувалися на карткові рахунки фізичних осіб з ідентичним призначенням платежу Повернення зворотньої безвідсоткової фінансової/зворотньої допомоги згідно дог. № б/н від … субрахунок …. без ПДВ (змінювалися лише дати договорів та субрахунки).

При цьому, досудовим розслідуванням також було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), активно приймає участь у тендерних закупівлях та стає переможцем за результатами їх проведення. Зокрема, за весь період існування було переможцем 19 тендерних закупівель на суму 1 185 109 237 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), засновником якої є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Дані факти свідчать про можливу схему ухилення від сплати податків, конвертації безготівкових коштів у готівку, здійснення підприємствами реального сектору економіки через підприємства з ознаками «фіктивності» незаконне виведення грошових коштів, в тому числі отриманих з бюджетного фінансування, у тіньовий обіг через фізичних та юридичних осіб.

В подальшому, на виконання ухвали Подільського районного суду м. Києва (справа №758/10211/23 від 12.09.2023) проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вході чого вилучено документацію по взаємовідносинах вказаного товариства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зокрема, згідно вилученої господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з вищевказаними юридичними особами встановлено наступне.

Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (виконавець) укладено договір №0908/19 від 09.08.2019 (далі договір) відповідно до якого виконавець бере на себе зобов`язання забезпечити організацію та проведення комплексу робіт з неруйнівного контролю, а саме: візуально-вимірювальний контроль, дефектоскопію, ультразвукову товщинометрію, твердометрію, визначення груп міцності/коерцитиметрію, перевірку відповідності фактичної ваги маркування та сертифікату якості, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи. Оплата послуг згідно п.4.2. вказаного договору здійснюється з відстрочкою 30 календарних днів з моменту підписання акту на виконання комплексу робіт. Згідно п.6.4. договору передбачено, що у разі прострочення строків оплати послуг, наданих виконавцем, замовник сплачує пеню в розмірі 0,1 % від неоплаченої в строк суми за кожен день прострочення, але не більше ніж 10%. Строк дії договору 31.12.2019. Надалі між сторонами угоди підписані акт №0908/0908/19 від 09.08.2019 на виконання комплексу робіт з неруйнівного контролю згідно договору №0908/19 від 09.08.2019, тобто в той же день, що й було укладено договір, на суму 2 154 050,00 грн. та акт №0908/0908/19 від 12.08.2019 на виконання комплексу робіт з неруйнівного контролю згідно договору №1208/19 від 09.08.2019, на суму 769 920,80 грн.

Надалі, між сторонами в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (боржник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (первісний кредитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (новий кредитор) укладено договір № 0612-1 від 06.12.2021 відступлення права вимоги, відповідно до якого первісний кредитор - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відступає новому кредитору - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свої права вимоги від боржника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а новий кредитор набуває права вимоги первісного кредитора за договором №0908/2019 від 09.08.2019 на суму 2923970,80 грн. та сплачує первісному кредитору за первісному кредитору за відступлення права вимоги грошові кошти у сумі та строки встановлені цим договором. Згідно п.2.1 договору № 0612-1 від 06.12.2021 відступлення права вимоги за відступлене право вимоги згідно дійсного договору новий кредитор, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язаний сплатити на поточний рахунок первісного кредитора, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти в сумі 2 923 970,80 грн.

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (виконавець) укладено договір №1411/19 від 14.11.2019 (далі договір) відповідно до якого виконавець зобов`язується надати за плату наступні послуги: проведення робіт з оцінки показників вологості сульфату барія природного, що включають визначення масової частки вологи та визначення рН водної витяжки, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи. Оплата послуг згідно п.3.2-3.3. вказаного договору здійснюється після підписання акту надання послуг протягом строку дії договору. Згідно п.7.2. договору строк його дії закінчується 31.12.2019. Надалі, 27.11.2019 між сторонами угоди підписано акт №ОУ-002711 здачі-прийняття робіт (наданих послуг) на суму 1188 000 грн.

В подальшому, 06.12.2021, між сторонами в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (боржник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (первісний кредитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (новий кредитор) укладено договір № 0612-2 від 06.12.2021 відступлення права вимоги, відповідно до якого первісний кредитор - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відступає новому кредитору - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свої права вимоги від боржника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а новий кредитор набуває права вимоги первісного кредитора за договором №1411/2019 від 14.11.2019 на суму 1 188 000,00 грн. та сплачує первісному кредитору за первісному кредитору за відступлення права вимоги грошові кошти у сумі та строки встановлені цим договором.

Згідно п.2.1 договору № 0612-2 від 06.12.2021 відступлення права вимоги, за відступлене право вимоги згідно дійсного договору новий кредитор, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язаний сплатити на поточний рахунок первісного кредитора, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти в сумі 1 188 000,00 грн.

Також, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (виконавець) укладено договір №1102-Ш від 11.02.2020 (далі договір) відповідно до додатку №1 від 11.02.2020 до вказаного договору, виконавець зобов`язується надати за плату наступні послуги: шаблонування насосно-компресорної труби в кількості 807,5105 тон (5792 шт.) в строк до 11.02.2020, тобто в день укладення самого договору. Оплата послуг згідно п.4.2. вказаного договору здійснюється з відстрочкою 30 календарних днів з моменту підписання акту на виконання робіт. Відповідно до п.6.3. договору за несвоєчасну оплату послуг, передбачених цим договором виконавець має право нарахувати замовнику пеню в розмірі 0,1 % від суми заборгованості за кожен день прострочення оплати. Строк дії договору 31.12.2020. Цього ж дня - 11.02.2020, між сторонами угоди підписано акт №ОУ-000079 здачі-прийняття робіт (наданих послуг) на суму 2 422 531,50 грн.

В подальшому, 06.12.2021 між сторонами в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (боржник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (первісний кредитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (новий кредитор) укладено договір № 0612-3 від 06.12.2021 відступлення права вимоги, відповідно до якого первісний кредитор - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відступає новому кредитору - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свої права вимоги від боржника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а новий кредитор набуває права вимоги первісного кредитора за договором №1102-Ш від 11.02.2020 на суму 2422531,50 грн. та сплачує первісному кредитору за первісному кредитору за відступлення права вимоги грошові кошти у сумі та строки встановлені цим договором. Згідно п.2.1 договору № 0612-3 від 06.12.2021 відступлення права вимоги, за відступлене право вимоги згідно дійсного договору новий кредитор, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язаний сплатити на поточний рахунок первісного кредитора, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти в сумі 2 422 531,50 грн.

У зв`язку наведеним в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з метою перевірки вищевказаних обставин.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати їх іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1, ч. 2ст. 93 КПК Українизбирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить прокурор, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв`язку з чим клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42022102070000314, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 209, ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документації, що підтверджує факт сплати відповідно до положень п.2.1 договорів відступлення права вимоги №0612-1 від 06.12.2021, №0612-2 від 06.12.2021 №0612-3 від 06.12.2021, новим кредитором - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поточний рахунок первісного кредитора, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти на загальну суму 6 534 502,30 грн.;

- відомостей та відповідної документації щодо конкретного місця (адреси) надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із шаблонування насосно-компресорної труби в кількості 807,5105 тон (5792 шт.), відповідно до укладеного договору №1102-Ш від 11.02.2020;

- відомостей щодо причин, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не сплачено кошти, в порушення умов договорів №0908/19 від 09.08.2019, №1411/2019 від 14.11.2019, №1102-Ш від 11.02.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за послуги надані вказаним товариством, з наданням підтверджуючої документації;

- листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що стосується укладення договорів №0908/19 від 09.08.2019, №1411/2019 від 14.11.2019, №1102-Ш від 11.02.2020, ходу їх виконання, а також з приводу питань оплати за надані послуги;

- документації про підтвердження сплати пені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до п.6.4. договору №0908/19 від 09.08.2019 та п.6.3. договору №1102-Ш від 11.02.2020 за прострочення строків оплати послуг на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- відомості (ПІБ, посада, місце проживання, к.н.т.) стосовно співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були залученні до контролю за ходом та якістю надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », під час виконання умов договорів №0908/19 від 09.08.2019, №1411/2019 від 14.11.2019, №1102-Ш від 11.02.2020;

- документації з приводу реєстрації податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме договорам договір №0908/19 від 09.08.2019, №0612-1 від 06.12.2021, №1411/19 від 14.11.2019, №0612-2 від 06.12.2021, №1102-Ш від 11.02.2020, №0612-3 від 06.12.2021 у єдиному електронному реєстрі податкових накладних, зокрема відповідних податкових накладних, квитанцій з автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронних документів» ДФС України, іншої звітної документації тощо;

- листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосується укладення договорів відступлення права вимоги № 0612-1 від 06.12.2021, № 0612-2 від 06.12.2021 №0612-3 від 06.12.2021, ходу їх виконання, а також з приводу перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 12.01.2024 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11