Ухвала суду № 115639970 від 30.11.2023 , Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 932/2796/21

Провадження № 1-кс/932/4085/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпро скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальність «АЛЕКС-ПРОММ» на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська звернулась адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальність «АЛЕКС-ПРОММ» зі скаргою, в якій просить зобов`язати старшого слідчого Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 (або іншу повноважену особу слідчого відділу Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області) повернути Скаржнику (ТОВ «АЛЕКС-ПРОММ», код ЄДРПОУ 43236547) вилучене в ході обшуку 24.09.2020 року у приміщенні орендованому ТОВ «АЛЕКС-ПРОММ» (код ЄДРПОУ 43236547) за адресою: м. Дніпро, вул. В. Липинського, буд. 18 наступне майно:

маршрутизатор марки «grandstream» sn 207ghzsjl0d03cbl

маршрутизатор марки «Asus» sn k9in0h000381

маршрутизатор марки «TP Link» sn 216s328022801

маршрутизатор марки «TP Link» sn 2194185009335

маршрутизатор марки «TP Link» sn 217s577011659

системний блок чорного кольору марки «fujitsu» sn 11500157jea3

системний блок чорного кольору марки «fujitsu» sn 1180342jea1

системний блок чорного кольору марки «fujitsu» sn 11802752jea1

системний блок чорного кольору марки «fujitsu» sn 11500468jea3

маршрутизатор марки «TP Link» sn 2197372006115

системний блок чорного кольору марки «fujitsu» sn 11500326jea3

системний блок чорного кольору марки «fujitsu» sn 15103009jea2

системний блок чорного кольору марки «fujitsu» sn 18030435jea1

системний блок чорного кольору марки «fujitsu» sn 12902585jea1

системний блок чорного кольору марки «fujitsu» sn 11802131jea1

Системний блок чорного кольору марки «Fujitsu» sn 11802148jea1;

Маршрутизатор марки «TP Link» sn 2168266009959;

Монітор марки «ЛОС» sn gmnk9ha078897;

Монітор марки «ЛОС» sn gmnk9ha078957;

Монітор марки «ЛОС» sn gmnk9ha078963;

Монітор марки «ЛОС» sn gmnk9ha078914;

Монітор марки «ЛОС» sn gmnk9ha078899;

Монітор марки «ЛОС» sn gmnk9ha078911;

Монітор марки «ЛОС» sn gmnk9ha078952;

Монітор марки «ЛОС» sn gmnk9ha078920;

Монітор марки «ЛОС» sn gmnk9ha078932;

Монітор марки «ЛОС» sn gmnk9ha078919;

Монітор марки «ЛОС» sn gmnk9ha078922;

Моноблок сірого кольору марки «Apple» sn w89471ttb9u;

Ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» sn r9-mv0xg12/03 разом з зарядним пристроєм;

Ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» sn r8-dbh6v11/12 разом з зарядним пристроєм;

Ноутбук чорного кольору марки «Fujitsu» sn ykkt032127 разом з зарядним пристроєм;

Ноутбук чорного кольору марки «Fujitsu» sn ykkt030327 разом з зарядним пристроєм;

Ноутбук чорного кольору марки «Fujitsu» sn ykkt014102 разом з зарядним пристроєм;

Ноутбук чорного кольору марки «Fujitsu» sn ykkt025872 разом з зарядним пристроєм;

Ноутбук чорного кольору марки «Fujitsu» sn 204650103|828085 разом з зарядним пристроєм;

Ноутбук чорного кольору марки «Fujitsu» sn yl3x082404 разом з зарядним пристроєм;

Ноутбук чорного кольору марки «Fujitsu» sn dscu015996 разом з зарядним пристроєм;

Ноутбук чорного кольору марки «Fujitsu» sn ykkt036704 разом з зарядним пристроєм;

Ноутбук чорного кольору марки «HP» sn 5cg4394wjc разом з зарядним пристроєм;

Ноутбук чорного кольору марки «HP» sn 5cg5121nwr разом з зарядним пристроєм;

Ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» sn l3-z941808/02 разом з зарядним пристроєм;

Ноутбук чорного кольору марки «HP» sn 5cg4394wlf разом з зарядним пристроєм;

Ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» sn r8-p1xu411/05 разом з зарядним пристроєм;

Мобільний телефон марки Lephone imei: НОМЕР_1 ;

Телефон марки «Grandstream» sn 20ez1wdh50b8e8b7;

Комп`ютерна техніка маніпулятор типу миша, 26 штук;

Комп`ютерна техніка клавіатура чорного кольору, 10 штук;

Комп`ютерна техніка (навушники), 25 штук

Мобільний телефон марки «Huawei» imei: НОМЕР_2 ;

Мобільний телефон марки «Huawei» imei: НОМЕР_3 ;

Мобільний телефон марки «Meizu» imei: НОМЕР_4 ;

Ноутбук марки «Apple» imei: НОМЕР_5 (належить ОСОБА_5 особисто);

Мобільний телефон марки «Хіomi» без серійного номеру;

Маршрутизатор марки «TP Link» sn 2194035006713;

Моноблок сірого кольору марки «Apple» sn w8949b6mb9u;

Моноблок чорного кольору марки «НР» sn czc3474mf8;

Моноблок сірого кольору марки «Apple» sn w89496h9u;

Моноблок чорного кольору марки «НР» sn czc3473tqd;

Моноблок білого кольору марки «Lenovo» sn cs02252972;

Комп`ютерна техніка клавіатура марки «Apple» sn 579с-a1314

Комп`ютерна техніка чорна клавіатура у кількості 5 штук.

Маршрутизатор марки «TP Link» sn2188а08013459;

Телефон марки «Grandstream» sn 20ez1wdh50b65b80;

Комп`ютерна техніка маніпулятор типу миша, 6 штук;

Телефон марки «Grandstream» sn 20ez1wdh50b8e53f;

Телефон марки «Grandstream» sn 20ez1wdh50b8e53а;

Телефон марки «Grandstream» sn 20ez1wdh50b8e871;

Телефон марки «Grandstream» sn 20ez1qhj40d57be3;

Телефон марки «Grandstream» sn 20ez1wdh50b8e542;

Телефон марки «Grandstream» sn 20ez1wdh50b65b83;

Системний блок чорного кольору марки «Fujitsu» sn ylbx003427;

Моноблок сірого кольору марки «Apple» sn w8951a37b9u;

Комп`ютерна техніка клавіатура марки «Apple» sn 330400lv0848a

Монітор чорного кольору марки «LG» sn 804ntzn4j605;

Ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» sn r8-h8nx411/04;

Ноутбук чорного кольору марки «Fujitsu» sn dscu015224;

Ноутбук чорного кольору марки «Fujitsu» sn dscu015978;

Ноутбук сірого кольору марки «НР» sn czc1368z2f;

Ноутбук чорного кольору марки «Fujitsu» sn ukkr066388;

Ноутбук чорного кольору марки «НР» sn c5g5153kku;

Ноутбук сірого кольору марки «НР» sn czc8467zgk;

Ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» sn pb-bwex612/04;

Ноутбук чорного кольору марки «Fujitsu» sn dscu008599;

Ноутбук чорного кольору марки «НР» sn c5g5153kpt;

Ноутбук чорного кольору марки «Fujitsu» sn ukkr082804;

Ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» sn ud05x1d5 та накопичувач чорного кольору sn wx41a33j6756 (належить ОСОБА_6 особисто);

Системний блок марки «Fujitsu» sn ulbx003411;

Системний блок марки «Fujitsu» sn ulbx007943;

Системний блок марки «Fujitsu» sn ulbx007947;

Монітор чорного кольору «ЛОС» sn gmnk9ha078933;

Монітор чорного кольору «ЛОС» sn gmnk9ha078923;

Системний блок чорного кольору «Wingo» з наліпкою «Sushi day»;

Флеш накопичувач чорного кольору марки «Apacer»;

Монітор чорного кольору «ЛОС» sn gmnk9ha078995;

Монітор чорного кольору «ЛОС» sn gmnk9ha078992;

Монітор чорного кольору «ЛОС» sn gmnk9ha078924;

Монітор чорного кольору «ЛОС» sn gmnk9ha078923;

Монітор чорного кольору «ЛОС» sn gmnk9ha078915;

Монітор чорного кольору «Samsung» sn ls22f350fhixci;

Монітор чорного кольору «ЛОС» sn gmnk9ha078910;

Монітор чорного кольору «ЛОС» sn gmnk9ha078947;

Монітор чорного кольору «ЛОС» sn gmnk9ha078958;

Монітор чорного кольору «ЛОС» sn gmnk9ha078991;

Монітор чорного кольору «ЛОС» sn gmnk9ha078956;

Ноутбук чорного кольору марки «Fujitsu» sn ukkt027378;

Ноутбук чорного кольору марки «Fujitsu» sn ul3x016136;

Ноутбук чорного кольору марки «Fujitsu» sn ukkr082893;

Ноутбук чорного кольору марки «Fujitsu» sn ukkr082591;

Ноутбук чорного кольору марки «Fujitsu» sn ukkt024243;

Ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» sn lr-954x110/12;

Ноутбук чорного кольору марки «НР» sn czc13r9n;

Ноутбук чорного кольору марки «Fujitsu» sn ukkr04101023;

Ноутбук чорного кольору марки «Fujitsu» sn dcsu010754;

Ноутбук чорного кольору марки «Fujitsu» sn dcsu007682;

Ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» sn pb-cbflk12\07;

Ноутбук чорного кольору марки «Fujitsu» sn ukkt035902;

Ноутбук чорного кольору марки «НР» sn c5g43635rs;

Ноутбук сірого кольору марки «НР» sn czc1368z4n;

Ноутбук чорного кольору марки «Fujitsu» sn ukkt037435;

Ноутбук чорного кольору марки «Fujitsu» sn ukkr086147;

Маршрутизатор марки «TP Link» sn 2179034010845;

Маршрутизатор марки «TP Link» sn 2179749000860;

Маршрутизатор марки «TP Link» sn2188a08006910;

Маршрутизатор марки «TP Link» sn2179034010135;

Маршрутизатор марки «TP Link» sn 216c328021769;

Маршрутизатор марки «Grandstream» sn207ghzsj10d03ca8;

Маршрутизатор марки «TP Link» sn 2197372006104;

Маршрутизатор марки «TP Link» sn 2194829007172;

Системний блок чорного кольору марки «Fujitsu» sn 11500451jea3;

Системний блок чорного кольору марки «Fujitsu» sn ulbx003414;

Системний блок чорного кольору марки «Fujitsu» sn ulbx026486;

Системний блок чорного кольору марки «Fujitsu» sn ulbx007896;

Системний блок чорного кольору марки «Fujitsu» sn ulbx007888;

Комп`ютерна техніка чорна клавіатура у кількості 10 штук

Телефон марки «Grandstream» sn 20ez1wdh50b8e53c;

Телефон марки «Grandstream» sn 20ez1wdh50b8e53d;

Телефон марки «Grandstream» sn 20ez1wdh50b8e875;

Телефон марки «Grandstream» sn 20ez1qhj40d57bdd;

Телефон марки «Grandstream» sn 20ez1wdh50b65b8d;

Телефон марки «Grandstream» sn 20ez1wdj40d60165;

Телефон марки «Grandstream» sn 20ez1wdh50b8e8b4;

Телефон марки «Grandstream» sn 20ez1wdh50b8e540;

Мобільний телефон марки «Xiaomi» imei: НОМЕР_6 ;

Флеш накопичувач марки «goodram»;

Флеш накопичувач марки «plantronics»;

Флеш накопичувач марки «Goodram».

В обґрунтування клопотання зазначає, 16 вересня 2020 року слідчим суддею Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_7 було постановлено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку. Ухвала постановлена за клопотанням старшого слідчого Управління СБ України у Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_8 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під № 22020040000000064 від 20.08.2020 р., та вказаною ухвалою вирішено клопотання слідчого задовольнити, надати дозвіл переліченим в ухвалі особам на проведення обшуку приміщень за адресою: м. Дніпро, вул. В. Липинського, буд. 18, 4 поверх, з метою виявлення та подальшого вилучення : персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів); ноутбуків; планшетів; мобільних телефонів з сім-картками; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п); роутерів; маршрутизаторів та іншого телекомунікаційного обладнання; носії інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами, причетними чи обізнаними про обставини вчинення даного злочину; чорнових записів; банківських карток та особистих документів осіб, на яких відкриті рахунки в банківських установах, де можуть зберігатись безготівкові грошові кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності; грошові кошти, які набуті злочинним шляхом, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі вказаної ухвали, 24 вересня 2020 року було проведено обшук та тимчасово вилучено майно, що використовувалося у своїй господарській діяльності ТОВ «АЛЕКС-ПРОММ» та зокрема особисті речі всіх присутніх у приміщенні осіб, про що слідчим ОСОБА_8 складено протокол обшуку.

Підставою вказаного обшуку стало те, що нібито в приміщенні, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «АЛЕКС-ПРОММ» за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з невстановленими особами (тобто, і з нібито Скаржником особисто) здійснюються фінансування діяльності руху «Інвестуй в свободу» використовуючи Інтернет-сайт «tamsay-invest.ru», діяльність якого спрямована на насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення державної влади країн СНД, у тому числі і України. Зазначаю, що керівництво Товариства до дня пред`явлення ухвали під час обшуку жодного разу не бачило такої назви інтернет сайту, таких даних відомо не було. Стосовно громадян ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , то керівництво Товариства звертає увагу, що не знає особисто таких громадян, вперше бачив їх імена в ухвалі, а тому не міг мати жодних попередніх змов з особами, яких не знає.

Також ухвалою слідчого судді зазначено, що для фінансової підтримки діяльності руху «Інвестуй в свободу» використовуються реквізити електронних гаманців небанківських платіжних систем та крипто валют, а саме Яндекс.Гроші, Qiwi, Monero. Як було неодноразово зазначено слідчим під час обшуку Скаржник не має жодних логінів чи паролів на вказаних платіжних інтернет платформах, не має платіжних карток, з яких би могли надсилатися грошові кошти.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЕКС-ПРОММ» є юридичною особою, що існує відповідно до норм чинного законодавства України, працює не порушуючи чинного законодавства з вересня 2019 року. Ані директор підприємства, ані будь-хто з посадових осіб ТОВ «АЛЕКС-ПРОММ» по кримінальному провадженню, в рамках якого було вилучено майно, не допитувались та не викликались до правоохоронних органів, про підозру будь-кому з посадових осіб також не було повідомлено.

Пізніше, адвокату Скаржника стало відомо, що матеріали кримінального провадження із УСБУ у Дніпропетровській області було передано до слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області. 17 лютого 2023 року у даному кримінальному провадженні винесено постанову про визначення підслідності у кримінальному провадженні № 22020040000000064 за слідчим відділом Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

На день подання скарги, майно Скаржнику не було повернуто, на вилучене майно за 3 роки арешт накладено не було, таким чином є воно тимчасово вилученим без надання йому спеціального статусу в процесі кримінального провадження, та воно має бути негайно повернуто Скаржнику.

Окрім того, із відповіді на адвокатський запит, 02 листопада 2023 року стало відомо, що кримінальне провадження № 22020040000000064 від 20.08.2020 р. постановою від 25.10.2023 року було закрито.

Зауважуємо, що у відповідності до протоколу обшуку від 24 вересня 2020 року, слідчими було вилучено таке майно, як комп`ютерні клавіатури, маніпулятори типу миша, навушники комп`ютерні. Вказані комп`ютерні складові є допоміжними об`єктами для роботи із комп`ютерною технікою та не можуть мати в собі будь якого носія інформації, який би допоміг слідчим в ході збору даних у кримінальному провадженні.

Скаржник вважає, що органом досудового розслідування було порушено норми чинного КПК України, перевищено повноваження, що можуть бути надані органу за ухвалою суду виходячи з описаних нижче норм чинного законодавства.

Також, Скаржник вважає, що вилучення телефонів та техніки є незаконним, та таким, що перевищує надані ухвалою суду повноваження для представників органу досудового розслідування, оскільки в ухвалі слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 16.09.2020 р. не визначено індивідуальної ідентифікації вилучених електронних пристроїв.

Таким чином, зважаючи на те, що у відповідності до постанови про закриття кримінального провадження від 25.10.2023 р. кримінальне провадження № 22020040000000064 від 20.08.2020 р. закрите, підстав для утримання тимчасово вилученого майна немає, все вилучене згідно переліку майно має бути повернуто його законному власнику.

В судове засіданні власник майна не з`явився, про дату, час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином. Представника скаржника адвокат ОСОБА_3 через канцелярію Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська подала заяву про розгляд скарги без участі скаржника та представника. Скаргу підтримує та просить задовольнити..

Старший слідчий СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 до суду не з`явився, через канцелярію Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська подав заяву про розгляд скарги за його відсутності. Окрім того в своїй заяві зазначив, що кримінальне провадження № 22020040000000064 від 20.08.2020 року закрито на підставі ст. 284 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, неявка власника майна чи суб`єкта оскарження, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разінеприбуття всудове засіданнявсіх осіб,які берутьучасть усудовому провадженні,фіксування задопомогою технічнихзасобів кримінальногопровадження всуді нездійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ст. 2 КПК України завданнямикримінального провадженняє захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересівучасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Приписами ч. 1 ст. 24 КПК України кожному гарантовано право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Стаття 303 КПК України містить вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені слідчому судді під час досудового розслідування.

Так, під час досудового розслідування можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, а також у нездійсненні процесуальних дій, які вони зобов`язані вчинити у визначений цим Кодексом строк.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, зокрема, у справі «Мельник проти України» право доступу до суду не є абсолютним, воно може бути обмеженим, особливо щодо умов прийнятності скарги. Ці обмеження повинні мати законну мету та бути пропорційними між використаними засобами та досягнутими цілями.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Чинне кримінальне процесуальне законодавство визначає правовий режим майна, яке було вилучено у власника чи законного володільця в ході досудового розслідування. Таке майно є тимчасово вилученим. При цьому не має значення, чи вилучалось майно на підставі ухвали слідчого судді, чи ні.

Отже, будь-яке майно, що вилучено під час проведення досудового розслідування, є тимчасово вилученим, і вирішення подальшої долі цього майна вирішується шляхом приєднання до матеріалів кримінального провадження, винесення постанови про визнання речовим доказом, і звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням про арешт такого майна.

З наданих слідчому судді матеріалів встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке 20.08.2020 року внесені до ЄРДР за № 22020040000000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу обшуку від 24.09.2020 року, встановлено, що 24.09.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 16.09.2020 року було проведено обшук за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «АЛЕКС-ПРОММ», а саме: м. Дніпро, вул. В. Липинського буд. 18, поверх 4 з метою виявлення та вилучення речей та предметів, які можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Так, під час вищевказаного вказаного обшуку було виявлено та вилучено: