Ухвала суду № 115565627, 07.09.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47458/21-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 12020000000000238,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №120190000000000927 від 27.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 27 вересня 2022 року.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 12020000000000238 від 11.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході розслідування провадження досліджуються обставини за яких у період 2018-2020 років ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи реквізити ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_5 ), ТОВ «РЕНИМ СТРОЙ 2020» (попередня назва № ЦЕНТР ШТЕРНЕТ ПЛАТЕЖІВ, код ЄДРПОУ 34734957), ТОВ «7НЕБО» (код СДРПОУ 40524513), ТОВ «ДАТАЦЕНТР «КОЛОКОЛ» код ЄДРПОУ 33937416), ТОВ «АИР ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 43421560), ТОВ «САРГАС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43051467), ТОВ «ЮНА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43098196), ТОВ «ХОСТИНГ І ДОМЕНИ» (код ЄДРПОУ 35933115), ТОВ «ДЦ БУНКЕР» (код ЄДРПОУ 42473445), рахунки фізичних осіб ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_9 ), а також інших суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб, здійснювали неправомірний випуск та використання електронних грошей, заборонених на території України, зокрема «Webmoney RUB», «Webmoney USD», «Qiwi Россия RUB», «Яндекс.Деньги RUB».

Так, вищевказані особи, в порушення вимог діючого законодавства України, надавали послуги по конвертації забороненої електронної валюти, шляхом отримання від клієнтів на розрахункові рахунки підконтрольних фізичних і юридичних осіб коштів та подальшого зарахування на електронні гаманці клієнтів електронних грошей з використанням різного роду Інтернет- ресурсів, зокрема «Куна Ексчендж», «Webmoney» тощо.

Отримані за вказаних обставин учасниками незаконної діяльності безготівкові кошти легалізуються (відмиваються), шляхом вчинення фінансових операцій, направлених на їх обготівкування, без відображення у бухгалтерській чи податковій звітності задіяних юридичних і фізичних осіб.

Крім цього, у ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що на території м. Одеса та Одеської області діє злочинна група з числа керівників приватних структур які за попередньою змовою з посадовими особами Одеської митниці Держмитслужби здійснюють незаконне ввезення матеріальних цінностей на митну територію України з ухиленням від сплати обов`язкових платежів.

Так встановлено, що до Одеського морського порту, Чорноморського морського рибного порту, Одеського аеропорту, надходить вантаж: верхній одяг, взуття, тканина, електронна техніка, та інше, що підтверджується вантажними маніфестами. В подальшому при оформленні нарядів на експедирування контейнерів по митній території України, учасниками злочинної схеми надаються до Одеської митниці Держмитслужби завідомо підроблені документи, а саме: коносаменти та інвойси, в яких змінюється номенклатура вантажу, який вже з підробленими документами направляється з території порту до митних постів, на яких інспекторами митних постів за отриману від експедитора та брокера грошову винагороду, на підставі підроблених документів здійснюється митне оформлення вантажів у режимі імпорт, без проведення митних процедур таких як огляди та ідентифікація.

В наступному при оформленні нарядів на експедирування контейнерів по митній території України, учасниками злочинної схеми надаються до Одеської митниці Держмитслужби завідомо підроблені документи, а саме: коносаменти та інвойси, в яких змінюється номенклатура вантажу з метою зменшення митних та обов`язкових платежів до державного бюджету.

В подальшому, використовуючи підроблені документи, незаконно переміщений на митну територію вантаж, направляється з території порту до місця митного оформлення, а саме митних постів: Відділи митного оформлення №1, №2 митного поста "Одеса-аеропорт" Одеської митниці Держмитслужби, Відділ митного оформлення №3 митного поста "Одеса" Одеської митниці Держмитслужби, Відділ митного оформлення № 3 митного поста "Чорноморський" Одеської митниці Держмитслужби та інші, на яких інспекторами митних постів за отриману грошову винагороду, на підставі підроблених документів здійснюється митне оформлення вантажів у режимі імпорт, без проведення митних процедур таких як огляди та ідентифікація.

Після розмитнення, вантаж передається суб`єктам господарювання для здійснення його оптового та роздрібного продажу у торгівельних мережах на території України, в тому числі у м. Одеса та Одеській області.

З метою легалізації отриманих незаконним шляхом грошових коштів та оплати за межами території України товару який незаконно переміщується на територію України, фізичні та юридичні особи, через низку реквізитів підконтрольних ним суб`єктів господарювання, перераховують їх у вигляді електронних грошей, заборонених на території України, зокрема «Webmoney RUB», «Webmoney USD», «Qiwi Россия RUB», «Яндекс.Деньги RUB», де вони в подальшому конвертуються в необхідну валюту та переводяться на територію іноземних держав продавцям.

Інша частина грошових коштів від реалізації незаконно ввезеного на митну територію України товару, розподіляється між учасниками протиправної схеми, в тому числі з числа співробітників Держмитслужби Одеської області.

Таким чином, у вказаному кримінальному провадженні наявні ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжкими злочинами за які законом передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі та інші процесуальні дії:

- надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до Департаменту Кіберполіції НП України;

- здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні AT КБ «ПриватБанк»;

- проведено огляди веб сайтів;

- проведено 12 обшуків за місцями проживання фігурантів та за місцем реєстрації юридичних осіб;

- проведено огляди вилучених речей та документів;

- накладено арешт на майно вилучене в ході проведення обшуків;

- ініційовано проведення моніторингу фінансових операцій, здійснених суб`єктами господарювання, Державною службою фінансового моніторингу України.

Так, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000238 закінчується 11.09.2021.

Однак закінчити досудове розслідування до 11.09.2021 не є можливим, так як необхідно здійснити значний ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

встановити місце знаходження осіб, фізичних осіб-підприємців, які здійснювали неправомірний випуск та використання електронних грошей, заборонених на території України, зокрема «Webmoney RUB», «Webmoney USD», «Qiwi Россия RUB», «Яндекс.Деньги RUB» та допитати їх в якості свідків з даного приводу;

звернутись до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотаннями про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів; встановити інші адреси проживання фігурантів провадження та звернутись до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення обшуку за даними адресами;

за результатами проведення обшуків вирішити питання про призначення експертиз у даному кримінальному провадженні;

після отримання висновків експертів вирішити питання про достатність доказів для повідомлення причетним особам про підозру;

провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Провести вказані процесуальні дії раніше не представлялося можливим з причини виняткової складності кримінального провадження з урахуванням вчинення злочинів з ознаками конспірації, значної кількості осіб причетних до вчинення злочину, давністю подій, що є предметом досудового розслідування, відсутності значної кількості документів та проживання свідків у різних областях країни.

Оскільки без проведення згаданих вище процесуальних дій не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні і зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин, тому для їх виконання необхідний додатковий строк не менш як 12 місяців.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000238 від 11.03.2020, на дванадцять місяців, тобто до 11.09.2022.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 12020000000000238 - задовольнити.

Продовжити у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020000000000238 від 11.03.2020, строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 11.09.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1