Ухвала суду № 115556793, 05.12.2023, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/8813/23

Номер провадження 1-кс/711/2512/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №12023250000000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси про накладення арешту на речові докази, вилучені в ході проведення обшуку в період часу з 21 год. 20 хв. 21.11.2023 до 00 год. 36 хв. 22.11.2023 в нежитловому одноповерховому приміщенні (малі архітектурні форми), розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 7110800000:02:002:0280, що за адресою: Черкаська обл., м. Умань, вул. Київська, земельна ділянка, 1/15, яка знаходиться в комунальні власності Уманської міської ради та передана в оренду ТОВ «фірма Зустріч» (код ЄДРПОУ 14190091), в особі директора ОСОБА_4 за договором б/н від 10.05.2016 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, для обслуговування магазину-кафе.

В обґрунтуванняклопотання зазначено,що слідчимуправлінням ГУНПв Черкаськійобласті заматеріалами,які надійшлиз УСРв Черкаській області ДСР НП України, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023250000000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України - незаконна діяльністьз організаціїабо проведенняазартних ігор.

Із матеріалів, які стали підставою для початку проведення досудового розслідування, вбачалося, що в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» №768-IX від 14.07.2020 року, яким визначені правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, а також правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор, група осіб незаконно, з метою отримання прибутку, на території Уманського району Черкаської області організували функціонування ряду закладів у сфері грального бізнесу.

З метою документування зазначеної протиправної діяльності, було проведено комплекс слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, дозвіл на проведення яких отримано в порядку, передбаченому КПК України, за результатами яких встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення на території Уманського району Черкаської області причетні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Встановлено,що зазначенівище особи,в порушеннявимог ЗаконуУкраїни «Продержавне регулюваннядіяльності щодоорганізації тапроведення азартнихігор» достеменнознаючи,що діяльністьу сферіорганізації тапроведення азартнихігор натериторії Україниможе здійснюватисяза наявностіу суб`єктагосподарювання відповіднихліцензій тавиключно ізвикористанням сертифікованогота підключеногодо Державноїсистеми онлайн-моніторингугрального обладнаннята онлайн-системорганізаторів азартнихігор,організували діяльністьпов`язану з проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор в ряді закладів, розташованих на території Уманського району Черкаської області, а саме незаконно встановили обладнання для електронних ігор персональні комп`ютери, підключені до мережі Інтернет, умовою гри на яких є внесення гравцем ставки, що дає змогу здійснити гру та отримати виграш, результат якого повністю залежить від випадковості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що функціонування гральних закладів організовано:

- в нежитловому одноповерховому приміщенні (малі архітектурні форми), на перехресті (круговий рух) вулиць Тищика та Київської в м. Умань Черкаської області;

-в нежитловому приміщенні загальною площею 325 кв.м, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

-в нежитловому приміщенні загальною площею 56,2 кв.м, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;

-в нежитловому приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 » площею 168,8 кв.м., розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Організатором незаконної діяльності зазначених вище гральних закладів є ОСОБА_5 , який створив злочинну групу та розробив загальний план злочинних дій, розподілив ролі, функції та обов`язки кожного учасника, здійснює заходи, спрямовані на приховування протиправної діяльності, здійснює координацію дій кожного учасника та загальний контроль за діяльністю групи, розподіляє між учасниками доходи, отримані від протиправної діяльності.

В свою чергу на ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 покладено обов`язок контролювати діяльність адміністраторів, які безпосередньо працюють в гральних закладах, слідкувати за дотриманням заходів конспірації в гральних закладах, збирати та передавати ОСОБА_5 готівкові кошти, отримані від незаконної діяльності гральних закладів.

Так, ОСОБА_6 , контролює діяльність грального закладу, розташованого в м. Жашків Уманського району, Черкаської області та адміністраторів, які безпосередньо працюють в цьому гральному закладі, вирішує поточні питання його діяльності, збирає готівкові кошти, отримані від незаконної діяльності закладу, які передає ОСОБА_5 . В свою чергу ті самі функції виконують ОСОБА_7 щодо грального закладу, розташованого в м. Монастирище Уманського району Черкаської області та ОСОБА_8 щодо гральних закладів, розташованих в м. Умань Черкаської області.

Таким чином досудовим розслідуванням достеменно встановлено, що відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 безпосередньо в гральних закладах не працюють, ставки у гравців не приймають, а тільки організовують та/чи контролюють роботу гральних закладах та адміністраторів цих закладів, вирішують поточні питання закладів, а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,та ОСОБА_6 забирають готівкові кошти, отримані від незаконної діяльності гральних закладів, які в подальшому під час особистих зустрічей передають ОСОБА_5 для розподілу прибутку між всіма учасниками.

Для організації незаконного функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, використовується автомобільний транспорт, а саме: ОСОБА_5 автомобіль Hyundai Santa FE д.н.з. НОМЕР_1 , ОСОБА_16 автомобіль Lexus ES д.н.з. НОМЕР_2 , ОСОБА_7 автомобіль Mercedes 300 д.н.з. НОМЕР_3 , ОСОБА_6 автомобіль Dodge Chargen д.н.з. НОМЕР_4 , на яких зазначені особи пересувається між вказаними гральними закладами, використовують автотранспорт для перевезення незаконно отриманих готівкових коштів, зустрічаються в них з іншими учасниками, які беруть участь в організуванні функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор.

До вказаної протиправної діяльності також залучені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які виконують у вказаних вище гральних закладах роботу адміністраторів та безпосередньо працюють з клієнтами, а саме: запускають у заклад гравців, приймають ставки, надають доступ до азартних ігор, видають виграш, тощо.

Встановлено, що ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 працюють в гральних закладах, які розташовані в м. Умань Черкаської області, контроль за діяльністю яких покладено на ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , працюють в гральному закладі, розташованому в м. Монастирище, Уманського району, Черкаської області, контроль за діяльністю якого покладено на ОСОБА_7 , а ОСОБА_14 працює в гральному закладі, розташованому в м. Жашків Уманського району Черкаської області, який контролює її чоловік ОСОБА_6 .

Так, за отриманими в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій даними, всі гральні заклади працюють без відповідної вивіски з назвою та встановленого графіку роботи, вхідні двері у заклад для сторонніх осіб закриті, до закладу допускаються виключно постійні клієнти, доступ для гравців здійснюється щодня у період з 10:00 год. до 23:00 год., виключно за телефонним дзвінком та за попередньої домовленості, доступ клієнтам надається адміністратором закладу, який відчиняє вхідні двері з середини, запускає гравця, приймає від них грошові кошти в якості ставок (мінімальна сума 200 грн.), доступ до азартних ігор надається адміністратором, який на своєму комп`ютері, за допомогою встановлених програм, створює унікальний рахунок гравця, до якого вноситься сума ставки та видається клієнту чек з відповідним номером, за допомогою якого гравець на комп`ютерному обладнанні здійснює вхід до програми, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру, що дає змогу здійснити гру та отримати виграш, результат якої повністю залежить від випадковості.

У разі виграшу, адміністратори видають гравцям готівкою виграну суму, а у разі програшу, грошові кошти залишались у гральному закладі та в подальшому через ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 передаються ОСОБА_5 для розподілу між всіма учасниками.

Встановлено, що зазначені вище особи, задля уникнення відповідальності за незаконну діяльність, пов`язану з організацією та проведенням азартних ігор, вживають всі можливі заходи, направлені на приховування своєї протиправної діяльності, а саме пропуск до гральних закладів здійснюється виключно для постійних гравців, після дзвінків по мобільному телефону; допуск відвідувачів до азартних ігор здійснюється за зачиненими дверима закладів, із дотриманням всіх методів конспірації.

В ході проведення досудового розслідування було задокументовано протиправну діяльність організованої ОСОБА_5 групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 02.11.2023 (справа №711/7974/23) проведено в період часу з 21 год. 20 хв 21.11.2023 до 00 год. 36 хв. 22.11.2023 обшук в нежитловому одноповерховому приміщенні (малі архітектурні форми), розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 7110800000:02:002:0280, що за адресою: АДРЕСА_4 , яка знаходиться в комунальні власності Уманської міської ради та передана в оренду ТОВ «фірма Зустріч» (код ЄДРПОУ 14190091), в особі директора ОСОБА_4 за договором б/н від 10.05.2016 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, для обслуговування магазину-кафе, з метою виявлення та вилучення документів, проведений в присутності ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_5 , під час проведення якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон XIAOMI модель V 1910F4S із двома сім-картами, який належить ОСОБА_17 , яка відмовилася деактивувати систему логічного захисту на вказаному телефоні, в зв`язку з чим встановити більш детально ідентифікаційні ознаки телефону не представляється можливим;

Із робочого столу адміністратора:

-барсетку з грошовими коштами в сумі 20200 грн. 100 євро, 800 доларів США,

-мобільний телефон XIAOMI модель MPE 40 із сім-карткою, на якому встановлена система логічного захисту в зв`язку з чим встановити більш детально ідентифікаційні ознаки телефону не представляється можливим;

-флеш-накопичувач Strontium на 8 gb;

-відеореєстратор Digital Video Recorder «Partizan» серійний № 20210514.44.1703.0343 з блоком живлення;

-роутер TP-link серійний №217В866011684 з блоком живлення;

-системний блок ServiceTad 6NWXG4J;

-два монітори;

-комп`ютерна клавіатура та комп`ютерна мишка;

-мобільний телефон Alcatel;

-три відеокамери внутрішнього спостереження марки «Nikvision» із серійними номерами: G25162898, С12658958, 612452328;

із столів, розташованих в приміщенні:

- системний блок HP S/N CZC95215CL;

- системний блок Dell Service Tad: 3C3YG4J;

- системний блок Dell Service Tad: 97HKG4J;

- системний блок HP S/N CZC9524CWV;

- системний блок Dell Service Tad: 8M6854J;

- системний блок Lenovo S/N S4CRZ83;

- системний блок HP S/N CZC82882АК;

- системний блок HP S/N HUB8030SBT;

- системний блок Dell Service Tad: 409QH4J;

- системний блок HP S/N CZC8333QJV;

- системний блок Dell Service Tad: 8ZRTP4J;

- системний блок Dell Service Tad: JKSWM3J;

- системний блок HP S/N CZC8088JL4;

- системний блок Dell D49QH4J;

- системний блок HP S/N CZC93861KD;

- системний блок HP S/N CZC916725M;

- системний блок HP S/N CZC91145MH;

- монітор View Sonic S/N QC 2072204982;

- монітор Dell CN-QGU620-71618-6AB-BFNL;

- монітор LG S/N 807NDGL5K 519;

- монітор Acer S/N 94302505440;

- монітор Acer S/N 94301519640;

- монітор Samsung S/N MJ19HVEYA05467L;

- монітор Dell S/N OCC 300-64180-64B-1HZL;

- монітор Samsung S/N MJH9NYB24446;

- монітор Belnca;

- монітор Dell S/N OUW 538-64180-7B7-OZEL;

- монітор Dell S/N OC9770-64180-685-OBOS;

- монітор IBM №R19BNU;

- монітор Lenovo S/N VLAK860;

- монітор Dell S/N ONOP86NH-74445-27P-502L;

- монітор View Sonic S/N QRV 074603616;

- монітор Dell S/N ODY296-71618-762-ALJU;

- клавіатура комп`ютерна в кількості 18 шт.,

- комп`ютерні мишки в кількості 19 шт.;

- флеш-накопичувачі із системних блоків в кількості 16 шт.;

- чотири роутера марки TP-link із серійними номерами 217С577017850, 2167290018516, 2168273016971, 217С57701891.

Постановою від 23.11.2023 слідчим вищезазначені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З огляду на зазначені вище положення КПК України, вищевказані предмети (речі) та документи вилучені під час проведення обшуку, вважаються тимчасово вилученим майном.

Так, детальний огляд та аналіз інформації, що міститься на системних блоках, флеш-накопичувачах, мобільних телефонах, відеореєстраторі, надасть можливість встановити повне коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, усіх обставин його вчинення, а також вони можуть бути використані як докази в суді.

Крім того, враховуючи, що зазначена вище комп`ютерна та інша техніка використовувала для організації незаконного функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, вона є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, в розумінні положень п.1 ч.2 ст.167 КПК України та є речовим доказом в кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, до початку розгляду справи подав клопотання в якому просив судове засідання проводити без його участі.

ОСОБА_17 в судове засідання не з`явилася, причину неявки не повідомила. Про час, дату та місце судового засідання повідомлялися належним чином, про що свідчать матеріали провадження та довідка про доставку смс-повідомлення. Підстав обов`язкової участі не встановлено.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023250000000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

На підставіухвали слідчогосудді Придніпровськогорайонного судум.Черкаси від02.11.2023(справа№711/7974/23)в періодчасу з21год.20хв.21.11.2023до 00год.36хв.22.11.2023проведено обшукв нежитловомуодноповерховому приміщенні(маліархітектурні форми),розташованому наземельній ділянціз кадастровимномером 7110800000:02:002:0280,що заадресою:Черкаська обл.,м.Умань,вул.Київська,земельна ділянка,1/15,яка знаходитьсяв комунальнівласності Уманськоїміської радита переданав орендуТОВ «фірмаЗустріч» (кодЄДРПОУ 14190091),в особідиректора ОСОБА_4 за договоромб/нвід 10.05.2016для будівництвата обслуговуваннябудівель торгівлі,для обслуговуваннямагазину-кафе,з метоювідшукання тавилучення документів,предметів таречей,які містятьвідомості прообставини вчиненнякримінального правопорушенняабо єзнаряддям вчиненнякримінального правопорушення,а саме: обладнання для надання доступу до азартних ігор, або яке відображає дані системи відеоспостереження, яка встановлена в гральних закладах (персональних комп`ютерів, ноутбуків та іншої оргтехніки, технічних засобів та пристроїв, призначених для з`єднання обладнання між собою та доступу до всесвітньої мережі «Інтернет», камери відеоспостереження, відеореєстратори та тому подібне); документи, в яких відображені дані на клієнтів гральних закладів та облік руху грошових коштів (суми ставок, виграші, отриманий прибуток, витрати на утримання залу), в тому числі чорнові записи та ті, що зберігаються на носіях інформації: комп`ютерній техніці, флеш-накопичувачах, засобах мобільного зв`язку; грошові кошти, отримані в результаті протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним функціонуванням грального закладу; мобільні телефони осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, із встановленими в них мобільними додатками та програмами, з використанням яких особи спілкувались між собою під час планування та вчинення вказаних злочинних дії, вели базу клієнтів та/чи облік грошових коштів.

В ході проведення обшуку в нежитловому одноповерховому приміщенні (малі архітектурні форми), розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 7110800000:02:002:0280, що за адресою: Черкаська обл., м. Умань, вул. Київська, земельна ділянка, 1/15, під час якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон XIAOMI модель V 1910F4S із двома сім-картами, який належить ОСОБА_17 , яка відмовилася деактивувати систему логічного захисту на вказаному телефоні, в зв`язку з чим встановити більш детально ідентифікаційні ознаки телефону не представляється можливим;

Із робочого столу адміністратора:

-барсетку з грошовими коштами в сумі 20200 грн. 100 євро, 800 доларів США,

-мобільний телефон XIAOMI модель MPE 40 із сім-карткою, на якому встановлена система логічного захисту в зв`язку з чим встановити більш детально ідентифікаційні ознаки телефону не представляється можливим;

-флеш-накопичувач Strontium на 8 gb;

-відеореєстратор Digital Video Recorder «Partizan» серійний № 20210514.44.1703.0343 з блоком живлення;

-роутер TP-link серійний №217В866011684 з блоком живлення;

-системний блок ServiceTad 6NWXG4J;

-два монітори;

-комп`ютерна клавіатура та комп`ютерна мишка;

-мобільний телефон Alcatel;

-три відеокамери внутрішнього спостереження марки «Nikvision» із серійними номерами: G25162898, С12658958, 612452328;

із столів, розташованих в приміщенні:

- системний блок HP S/N CZC95215CL;

- системний блок Dell Service Tad: 3C3YG4J;

- системний блок Dell Service Tad: 97HKG4J;

- системний блок HP S/N CZC9524CWV;

- системний блок Dell Service Tad: 8M6854J;

- системний блок Lenovo S/N S4CRZ83;

- системний блок HP S/N CZC82882АК;

- системний блок HP S/N HUB8030SBT;

- системний блок Dell Service Tad: 409QH4J;

- системний блок HP S/N CZC8333QJV;

- системний блок Dell Service Tad: 8ZRTP4J;

- системний блок Dell Service Tad: JKSWM3J;

- системний блок HP S/N CZC8088JL4;

- системний блок Dell D49QH4J;

- системний блок HP S/N CZC93861KD;

- системний блок HP S/N CZC916725M;

- системний блок HP S/N CZC91145MH;

- монітор View Sonic S/N QC 2072204982;

- монітор Dell CN-QGU620-71618-6AB-BFNL;

- монітор LG S/N 807NDGL5K 519;

- монітор Acer S/N 94302505440;

- монітор Acer S/N 94301519640;

- монітор Samsung S/N MJ19HVEYA05467L;

- монітор Dell S/N OCC 300-64180-64B-1HZL;

- монітор Samsung S/N MJH9NYB24446;

- монітор Belnca;

- монітор Dell S/N OUW 538-64180-7B7-OZEL;

- монітор Dell S/N OC9770-64180-685-OBOS;

- монітор IBM №R19BNU;

- монітор Lenovo S/N VLAK860;

- монітор Dell S/N ONOP86NH-74445-27P-502L;

- монітор View Sonic S/N QRV 074603616;

- монітор Dell S/N ODY296-71618-762-ALJU;

- клавіатура комп`ютерна в кількості 18 шт.,

- комп`ютерні мишки в кількості 19 шт.;

- флеш-накопичувачі із системних блоків в кількості 16 шт.;

- чотири роутера марки TP-link із серійними номерами 217С577017850, 2167290018516, 2168273016971, 217С57701891. Відомості про які зазначено в протоколі обшуку доданого до матеріалів клопотання.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 від 23.11.2023 вилученні під час обшуку речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12023250000000052 від 02.02.2023, оскільки містять інформацію, яка може бути використана при доказуванні злочинних дій причетних до кримінальних правопорушень осіб.

Згідно ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Зі змісту ч.2 ст.167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, передбачено ч.2 ст.168 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, зазначені в клопотанні речі та документи було вилучені в період часу з 21 год. 20 хв. 21.11.2023 до 00 год. 36 хв. 22.11.2023 в нежитловому одноповерховому приміщенні (малі архітектурні форми), розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 7110800000:02:002:0280, що за адресою: Черкаська обл., м. Умань, вул. Київська, земельна ділянка, 1/15, клопотання про арешт майна 23.11.2023 направлене поштою, яке надійшло на адресу суду 29.11.2023, тобто в межах строку, передбаченого ч.ч.3, 5 ст.171 КПК України. Таким чином, встановлено, що вилучення відбулося правомірно.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно абзацу 2 ч.1 ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч.7 ст.236 КПК України).

Відповідно до ч.9 ст.236 КПК України, другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Отже, судом встановлено, що тимчасово вилучені під час обшуку в період часу з 21 год. 20 хв. 21.11.2023 до 00 год. 36 хв. 22.11.2023 в нежитловому одноповерховому приміщенні (малі архітектурні форми), розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 7110800000:02:002:0280, що за адресою: Черкаська обл., м. Умань, вул. Київська, земельна ділянка, 1/15, документи та речі, відомості про які зазначено в протоколі обшуку - є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст.98 КПК України, оскільки є об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на тимчасово вилучене майно. При цьому враховано, що точної власноті вилучених речей не встановлено, присутні під час обшуку люди не зазначили власників майна, які визнані речовими доказами. ОСОБА_4 є особою, що користується приміщенням, в якому було проведено обшук. А ОСОБА_17 є особою, яка була присутня в цьому приміщенні при проведенні обшуку, встановлена належність їй телефону XIAOMI модель V 1910F4S, зняття систему логічного захисту якого вона відмовилася. Таким чином, на даному етапі досудового розслідування, цілком логічне припущення, що вилучені речі мають ознаки, встановлені ст.98 КПК України і рішення щодо накладення на них арешту є припустимо правильним.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У разі огляду електронних речових доказів та встановлення відсутності в потребі такого заходу забезпечення, вилучені речі підлягають поверненню власнику.

Керуючись ст.ст.7, 110, 131, 132, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №12023250000000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, вилучені під час проведення обшуку 21.11.2023-22.11.2023 в нежитловому одноповерховому приміщенні (малі архітектурні форми), розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 7110800000:02:002:0280, що за адресою: Черкаська обл., м. Умань, вул. Київська, земельна ділянка, 1/15, яка знаходиться в комунальні власності Уманської міської ради та передана в оренду ТОВ «фірма Зустріч» (код ЄДРПОУ 14190091), в особі директора ОСОБА_4 за договором б/н від 10.05.2016 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, обслуговування магазину-кафе, з метою виявлення та вилучення документів, а саме:

- мобільний телефон XIAOMI модель V 1910F4S із двома сім-картами, який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_5 , з метою збереження речових доказів;

-грошові кошти в сумі 20200 грн. 100 євро, 800 доларів США;

-мобільний телефон XIAOMI модель MPE 40 із сім-карткою;

-флеш-накопичувач Strontium на 8 gb;

-відеореєстратор Digital Video Recorder «Partizan» серійний № 20210514.44.1703.0343 з блоком живлення;

-роутер TP-link серійний №217В866011684 з блоком живлення;

-системний блок ServiceTad 6NWXG4J;

-два монітори;

-комп`ютерна клавіатура та комп`ютерна мишка;

-мобільний телефон Alcatel;

-три відеокамери внутрішнього спостереження марки «Nikvision» із серійними номерами: G25162898, С12658958, 612452328;

- системний блок HP S/N CZC95215CL;

- системний блок Dell Service Tad: 3C3YG4J;

- системний блок Dell Service Tad: 97HKG4J;

- системний блок HP S/N CZC9524CWV;

- системний блок Dell Service Tad: 8M6854J;

- системний блок Lenovo S/N S4CRZ83;

- системний блок HP S/N CZC82882АК;

- системний блок HP S/N HUB8030SBT;

- системний блок Dell Service Tad: 409QH4J;

- системний блок HP S/N CZC8333QJV;

- системний блок Dell Service Tad: 8ZRTP4J;

- системний блок Dell Service Tad: JKSWM3J;

- системний блок HP S/N CZC8088JL4;

- системний блок Dell D49QH4J;

- системний блок HP S/N CZC93861KD;

- системний блок HP S/N CZC916725M;

- системний блок HP S/N CZC91145MH;

- монітор View Sonic S/N QC 2072204982;

- монітор Dell CN-QGU620-71618-6AB-BFNL;

- монітор LG S/N 807NDGL5K 519;

- монітор Acer S/N 94302505440;

- монітор Acer S/N 94301519640;

- монітор Samsung S/N MJ19HVEYA05467L;

- монітор Dell S/N OCC 300-64180-64B-1HZL;

- монітор Samsung S/N MJH9NYB24446;

- монітор Belnca;

- монітор Dell S/N OUW 538-64180-7B7-OZEL;

- монітор Dell S/N OC9770-64180-685-OBOS;

- монітор IBM №R19BNU;

- монітор Lenovo S/N VLAK860;

- монітор Dell S/N ONOP86NH-74445-27P-502L;

- монітор View Sonic S/N QRV 074603616;

- монітор Dell S/N ODY296-71618-762-ALJU;

- клавіатура комп`ютерна в кількості 18 шт.,

- комп`ютерні мишки в кількості 19 шт.;

- флеш-накопичувачі із системних блоків в кількості 16 шт.;

- чотири роутера марки TP-link із серійними номерами 217С577017850, 2167290018516, 2168273016971, 217С57701891, з метою збереження речових доказів.

Заборонити володіти, розпоряджатись та користуватись вищевказаними речами, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 08.12.2023.