Рішення № 11549285, 22.09.2010, Господарський суд Одеської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"22" вересня 2010 р.Справа № 28/75-10-2715 За позовом Товариство з обмеженою відповідальністю "С.М.Т.-ЛТД";

до відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "Альфа-Транс"

про стягнення 224897,23грн.

Суддя

Представники:

Від позивача: Отченаш М.М. – за дорученням.

Від відповідача: не з’явився.

СУТЬ СПОРУ: позивач, товариство з обмеженою відповідальністю "С.М.Т.- ЛТД" звернувся до господарського суду Одеської області з позовом про стягнення 224 897,23 гривень з товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа-Транс".

Відповідач про місце та час судових засідань був повідомлений належним чином, але, представник відповідача в судові засідання не з’являвся, про поважність причин нез’явлення суд не повідомив. Відзив на позовну заяву від відповідача до суду не надходив.

За таких обставин, справа розглядається за наявними в ній матеріалами відповідно до ст.75 ГПК України.

Розглядом матеріалів справи встановлено:

«13»квітня 2009 р. між ТОВ „Альфа - Транс” та ТОВ «С.М.Т. –Лтд» було укладено Договір про надання транспортно-експедиційних послуг № 130409-02, згідно з яким, Позивач зобов’язувався за рахунок замовника Відповідача надати йому послуги з транспортно-експедиційного обслуговування, а також суходільного і морського перевезення та перевалки через морські порти та суходільні перевальні складські комплекси експортних, імпортних та транзитних вантажів замовника, в контейнерах та конвенціональним шляхом.

Положення п.1 розділу 1 даного Договору визначають предмет Договору; п. 2.2.3 Договору встановлює, що вид та найменування вантажу визначається у додаткових інструкціях, що надаються відповідачем по факсу, телексу, електронній пошті; розділ 3 Договору містить положення про порядок визначення ціни послуг та проведення розрахунків між сторонами; п. 6.2. вказує, що всі повідомлення будуть вважатися дійсними з моменту їх отримання, що буде вважатися дійсним і для випадку повідомлення по телексу, факсу, електронній пошті.

Угодою сторін визначено строк дії договору, відповідальність сторін за неналежне виконання договірних зобов’язань, у тому числі за просрочку виконання грошових зобов’язань (п. 4.2, 4.3, 7.3 Договору).

З метою забезпечення статутної діяльності ТОВ «С.М.Т.-Лтд»укладено довгострокові договори про співробітництво у сфері транспортно-експедиторського обслуговування вантажів від 13 травня 2002 р. з ТОВ «Силк Рут Шиппінг», щодо послуг перевезення, перевалки, зберігання, Договору №СМТ-002 на виконання робіт по знезараженню вантажів (продукції) від 27.09.2006 р. щодо фумігації вантажу з ТОВ «УКРМОРТРАНССЕРВІС»; Договору №СМТ-01 на виконання робіт з фумігації вантажу (продукції) в контейнерах від 26.09.2005 р. з ТОВ «УКРМОРТРАНССЕРВІС».

Із залучених до матеріалів справи документів вбачається, що позивачем заявлено позовні вимоги про стягнення з відповідача витрат на експедирування вантажу ТОВ «Альфа Транс», які не оплачені відповідачем, у тому числі:

Згідно положень п. 6.2. Договору між сторонами відповідачем акцептована ціна послуг позивача згідно комплексної ставки 40 доларів США за тонну вантажу, за надання послуг по здійсненню доставки контейнерів, їх завантаженню, вивезенню в порт, документальний супровід при оформленні ветеринарного сертифікату обов’язкової сертифікації на кордоні, фумігації, поточних витрат в порту завантаження контейнерів на судно, оформлення коносаментів тощо, без витрат на зберігання контейнерів у порту завантаження та відправки документів.

Підтвердженням виконання робіт та послуг щодо 7 контейнерів відповідача свідчать Коносамент № 1408000396, отриманий Відповідачем 04.06.09 за підписом представника, Експортне доручення №212/15, Сертифікат якості №РС/09/0501/1, Сертифікат відповідності EG95100G0400401, Ветеринарні сертифікати №038081, №038082, №038083, №038080, №038079, №038078, №038077, Фітосанітарні сертифікати №75-16-33/ЕС-185287, №75-16-33/ЕС-185288, №75-16-33/ЕС-185289, №75-16-33/ЕС-185290, №75-16-33/ЕС-185291, №75-16-33/ЕС-185292, №75-16-33/ЕС-185293, Сертифікати радіоактивності та якості №21722/09, №21721/09, CMR №029845, №029844, №029842, №029841, №029843, №029839, №029840, а також Акт прийому-передачі наданих послуг № МG 0439 від 27 травня 2009 року.

Вартість зазначених робіт згідно Рахунку-Фактури № МG 0439 від 12 травня 2009 року, а також Акту прийому-передачі наданих послуг № МG 0439 від 27 травня 2009 року, складає 67636 грн. 80 коп., з яких сума заборгованості складає 12 636 гри. 80 коп.

Згідно Рахунку-Фактури № МG 0515 від 05 червня 2009 року та Акту прийому передачі наданих послуг № MG 0515 від 09.06.09 загальна ціна наданих послуг складає 37989 грн. 12 коп., з яких сума заборгованості - 14 989 грн. 12 коп.

Позивачем надавались відповідачу послугу транспортно-експедиторського обслуговування та послуги по навантаженню через вантажний комплекс позивача контейнерів відповідача з пшеничними висівками, що входять до комплексної ставки (40 доларів США за тонну вантажу) позивача, а також морський фрахт до порту Дамьета.

Надання вказаних послуг позивачем 4-м контейнерам відповідача підтверджує Коносамент № 1408000417, отриманий Відповідачем 10.06.09 за підписом представника, Експортне доручення №217/15, Сертифікат відповідності EG95100G0434401, Сертифікат якості 21831\09, Сертифікат радіоактивності21832\09, Ветеринарні сертифікати №038106, 038105, 038104, 038107, Фітосанітарні сертифікати №75-16-33/ЕС-445375, №75-16-33/ЕС-445374, №75-16-33/ЕС-445373, №75-16-33/ЕС-445376, Екологічні декларації №3022\вмд, №3025\вмд, №3024\вмд, №3023\вмд, Упаковочний лист Відповідача від 19.05.09, CMR 030180, 030179, 030181, 030178, а також Рахунок ТОВ «Силк Рут Шиппінг»№30113 від 09.06.09 за проведення вантажно-розвантажувальних робіт, транспортно-експедиційне обслуговування та морський фрахт щодо вказаних контейнерів відповідача, оплачених позивачем.

За Рахунками-Фактурами № МG 0520 та № МG 0521 від 09 червня 2009 року сума заборгованості Відповідача складає 47 863 грн. 63 коп. та 9499 грн. 66 коп. відповідно.

Позивачем надавались послуги 6-ти контейнерам відповідача щодо транспортно-експедиторського обслуговування вантажу відповідача та послуги по навантаженню через вантажний комплекс позивача контейнерів відповідача з пшеничними висівками, що входять до комплексної ставки позивача (40 долларів США/тонна), а також морський фрахт до порту Дамьета.

Фактичне надання вказаних послуг позивачем відповідачу підтверджують Коносамент № 1408000429, отриманий Відповідачем за підписом представника, Експортне доручення №219/15, Сертифікат відповідності EG95100G0454401, Сертифікат якості PC\09\0519\1, Сертифікат ваги №РС/09\0519/1, Екологічні декларації №3021\вмд, Декларація на вантаж №09-IL997, Сертифікати якості 21863\09,21831\09, Сертифікати радіоактивності 21864\09, 21832\09, Ветеринарні сертифікати №038124, 038125, 038121, 038122, 038123, 038103, Фітосанітарні сертифікати №75-16-33/ЕС-445372, №75-16-33/ЕС-445430, №75-16-33/ЕС-445431, №75-16-33/ЕС-445432, №75-16-33/ЕС-445433, №75-16-33/ЕС-445434, Інвойс Відповідача від 09.06.09, CMR 030187, 030186, 030188, 030190, 030189, 030177, а також Рахунок ТОВ «Силк Рут Шиппінг» №906113 від 16.06.09 за проведення вантажно-розвантажувальних робіт, транспортно-експедиційне обслуговування та морський фрахт щодо вказаних контейнерів відповідача, оплачених позивачем.

Згідно Рахунку-Фактури № МG 0609 від 7 липня 2009 року та № МG 0654 від 14 липня 2009 року сума заборгованості відповідача перед позивачам складає відповідно 495 грн. 69 коп. та 716 грн.54 коп. відповідно.

Позивачем були оплачені витрати, що пов’язані з проведенням митного огляду в Іллічівському морському торговому порту та витрати зі зберігання в порту на протязі 5-ти та 10 днів на підставі рахунку ТОВ «Силк Рут Шиппінг»№906227 від 30.06.09 відносно 6 контейнерів відповідача за Коносаментом № 1408000429, Експортним дорученням №219/15. Акту прийому передачі наданих послуг № MG 0609 від 07.07.09, Коносаменту № 1408000429, Експортне доручення №219/15, Акту про проведення митного огляду товарів та інших предметів від 09/06/09.

За Рахунком-Фактурою № МG 0655 від 14 липня 2009 року та № МG 0657 від 14 липня 2009 року сума заборгованості складає відповідно 95 грн. 80 коп. та 332 грн.85 коп. відповідно.

Позивачем було сплачено витрати за зберігання в порту на протязі 2-х та 9 днів на підставі рахунку ТОВ «Силк Рут Шиппінг»№906224 від 30.06.09 та №906140 від 18.06.09 відносно 7 контейнерів відповідача за Коносаментом № 1408000396, та 4 контейнерів Відповідача за Коносаментом № 1408000417. Ціна послуг за зберігання контейнерів у порту була розрахована за тарифами оператора Іллічівського порту –ТОВ «Укртрансконтейнер», згідно Листа № 644/06-08 від 01/12/08.

Відповідно до Рахунку-Фактури № МG 0790 від 5 серпня 2009 року сума заборгованості відповідача перед позивачем складає 31126 грн. 20 коп.

За даним рахунком позивачем надавались послуги з карантину, фумігації та перевалки на склад контейнерів Відповідача з пшеничними висівками. Фактичне надання даних послуг підтверджують Акти фумігації, Сертифікати по карантину і документи щодо перевалки і квитанції про сплату даних послуг, залучені до матеріалів справи. Дані контейнери були продані ТОВ «Аден Експорт Імпорт Україна»відповідно до Договору №04/03 від 19/06/09. Пізніше, згідно з Повідомленням ТОВ «Аден-Експорт –Імпорт Україна»були повернені відповідачу, після чого були розміщені на складі позивача за вказаним розпорядженням відповідача за узгодженою сторонами ставкою перевалки у розмірі 12 доларів США за 1 тонну вантажу.

За Рахунком-Фактурою № МG 0799 від 5 серпня 2009 року сума заборгованості відповідача складає - 15634 грн. 91 коп. Позивач надав відповідачу послуги з вивозу порожніх контейнерів відповідача, а саме: WHLU5141738, WHLU5223271, WHLU5251709, WHLU531791, FSCU9372986 у депо су доходної лінії-власника контейнерів, згідно відповідних інструкцій відповідача та Листів-повідомлень від 21 та 22 липня 2009 року, якими відповідно до положень укладеного договору сторони також узгодили розміри оплати за вивіз таких контейнерів.

Фактичне надання вказаних послуг позивачем контейнерам відповідача підтверджується Ордерами з вивозу порожнього контейнеру та квитанції про сплату, а також Коносаментом № 1408000429, Експортним дорученням №219/15, а також Акт прийому-передачі наданих послуг № МG 0799 від 07серпня 2009 року.

Відповідно до Рахунку-Фактури № МG 0903 від 03 вересня 2009 року та № МG 0904 від 03 вересня 2009 року сума заборгованості складає 2 594 грн. 88 коп. та 3 892 грн.32 коп. відповідно.

За правилами укладеного між сторонами договору –п. 2.1.3, 4.2.4., 4.3.3. –експедитор інформує замовника транспортно-експедиторських послуг про причини затримки вантажу та необхідні умови для усунення перешкод у його переміщенні. Експедитор не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок несвоєчасного надання інструкцій чи необхідних документів від замовника, а також неповною чи неправильною вказівкою даних в інструкціях, дорученнях тощо.

Замовник відшкодовує експедитору витрати, понесені виконавцем робіт, у тому числі при простої транспортних засобів з вини замовника, включаючи штрафи, пред’явлені транспортними організаціями експедитору і сплачує відповідну винагороду за вже виконані роботи та послуги.

На підставі Рахунку ТОВ «Силк Рут Шиппінг» №908123 від 19.08.09 та №908124 від 19.08.09 (агента судоходної лінії Wan Hai) відносно 2 контейнерів відповідача WHLU5384358, WHLU5141738 за Коносаментом № 1408000429 була виставлена штрафна санкція за понаднормове використання контейнерів відповідачем. Про можливість нарахування вказаних санкцій відповідач повідомлявся Листами від 27.05.09 р. та від 22 липня 2009 року.

Факт оплати вказаних санкцій позивачем підтверджують Платіжні доручення з відміткою банку № 3447 від 02.10.2009 р., Акт прийому-передачі наданих послуг № МG 0904 від 03 вересня 2009 року.

Відповідачем також не сплачений у повному обсязі Рахунок-Фактура № МG 1098 від 09 жовтня 2009 року за Актом виконаних робіт від 09.10.09. Сума заборгованості відповідача складає 1350 грн.00 коп.

За даним рахунком позивачем надавались послуги відповідачу щодо 7 контейнерів на підставі заявка відповідача та узгодження комплексної ставки даних послуг за листами від 05 та 06 серпня 2009 року.

За Рахунком-Фактурою № МG 1191 від 03 листопада 2009 року позивачем надавались послуги відповідачу з перевалки та зберігання вантажу на складі. Сума заборгованості відповідача за даними платежами складає 9096 грн. 52 коп.

Фактичне надання даних послуг позивачем контейнерам відповідача підтверджують письмові інструкції відповідача з вказівками розвантажити на склад вантаж, складські довідки про перетарку, тальманські відомості, наявні в матеріалах справи.

Згідно Рахунку-Фактури № МG 1244 від 13 листопада 2009 року сума заборгованості відповідача перед позивачем складає 43180 грн. 02 коп.

За даним рахунком Позивачем надавались наступні послуги щодо контейнерів Відповідача ARKU8304715 ARKU8315031 ARKU8321250 ARKU8321693 ARKU8376572 - морський фрахт, вантажно-розвантажувальні роботи та видача коносаменту. Замовлення таких послуг підтверджує лист Відповідача від 06.08.09 р.

Факт належного виконання даних послуг та їх прийняття Відповідачем підтверджують: Акт прийому-передачі виконаних робіт № МG 1244 від 13 листопада 2009, Розписка представника Відповідача про отримання документів на вантаж, Експортне доручення №024-Е від 03.11.09, Сертифікати якості №001730, 001731, Фітосанітарні сертифікати №367912, 367913, 367914,367915, 367911, Інвойс Відповідача №101\12, Міжнародні ветеринарні сертифікати №048266, 048265, 048264,048263,048262,048261, 048260, 048259, 048258,048257, Екологічні декларації №6619, 6618,6617,6616, 66156614,6613, 6612,6611, 6610, CMR №2669, 2670, 2668,2671,2666.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ч. 1 ст. 624 Цивільного кодексу України, якщо за порушення зобов'язання встановлено неустойку, то вона підлягає стягненню у повному розмірі, незалежно від відшкодування збитків.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. ст. 33, 34 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути забезпечені певними засобами доказування не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

По суті заявлених вимог відповідачем конкретних заперечень щодо розміру основного боргу, господарських санкцій та стягнень за прострочення виконання грошових зобов’язань не надано.

Відповідно до умов п. 4.3.4. Договору, ч. 2 ст. 625 ЦК України з відповідача на користь позивача підлягає стягненню 193504 грн. 94 коп. –основного боргу, 10613 грн. 46 коп. інфляційних та 3077 грн. 27 коп. трьох відсотків річних за прострочення виконання грошового зобов’язання, а також 17701 грн. 56 коп. пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який стягується пеня.

Судові витрати у справі підлягають стягненню з відповідача відповідно до ст.44,49 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 49, 82-85 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з р/р 26005301537500 у філії відділення «Промінвестбанк»м. Одеса Товариства з обмеженою відповідальністю „АЛЬФА - ТРАНС” (65011, м. Одеса, вул. Успенська,40, код ЄДРПОУ 31976804, МФО 328135 ОКПО 31976804) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "С.М.Т. - Лтд" (65014, Україна, м. Одеса, вул. Успенська, 21 ІНН190563515011, Р/р: 26008310183601в АБ «Південний», МФО 328209, Код ОКПО 19056351) 193504 грн. 94 коп. (сто дев’яносто три тисячі п’ятсот чотири грн. 94 коп.) –основного боргу, 10613 грн. 46 коп. (десять тисяч шістсот тринадцять грн. 46 коп.) - інфляційних та 3077 грн. 27 коп. (три тисячі сімдесят сім грн. 27 коп.) - трьох відсотків річних за прострочення виконання грошового зобов’язання, а також 17701 грн. 56 коп. (сімнадцять тисяч сімсот одну гривню 56 коп.) - пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, державного мита - 2248 грн. 97 коп. (дві тисячі двісті сорок вісім грн. 97 коп.) та 236 грн. (двісті тридцять шість грн.) - витрати на ІТЗ судового процесу.

Рішення набирає законної сили в порядку ст. 85 ГПК України.

Накази видати відповідно до ст.116 ГПК України.

Повний текст рішення складено 27 вересня 2010 року.

Суддя