Ухвала суду № 115446253, 20.11.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/42460/23

Провадження № 1-кс/761/27597/2023

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2023рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100040001328 від 16.02.2019 за фактами підроблення документів, зловживання службовим становищем, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), внесення в документи, що подавались для проведення державної реєстрації, завідома неправдивих відомостей, та зберігання бойових припасів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст.205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст.205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 263 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до Указу Президента України від 14.05.2018 № 126/2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) застосовано санкції (п. 716 списку), зокрема, блокування активів, обмеження торговельних операцій, зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань, заборона здійснення державних закупівель терміном на три роки. На момент застосування санкцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було одним з провідних імпортерів добрив виробництва російської групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (афілійована структура).

B подальшому, попри застосовані санкції, у період з 03.05.2019 по 21.06.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено незаконну реєстрацію податкових накладних на користь підприємств з ознаками фіктивності на загальну суму ПДВ 173 049 752,08 гривень, зокрема в адресу: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », НПП« ІНФОРМАЦІЯ_47 », ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 ».

Однак, зазначені вище постачання товарів, надання послуг та виконання робіт не могли бути виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки щодо підприємства були застосовані санкції, а задекларовані операції не відповідають видам діяльності підприємства (основним видом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є: виробництво добрив і азотних сполук (основний); виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції та ін.).

Додатково встановлено, що рішенням РНБО України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яке в подальшому введено в дію Указом Президента України від 24 червня 2021 року № 266, повторно застосовано санкції до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) строком на три роки.

Також, відповідно до висновку аналітичного продукту Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України від 16.03.2023 № 9.3/3.3.1/1750-23 встановлено, що службовими особами ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період травня червня 2019року, здійснено формування податкового кредиту з ПДВ за рахунок документального оформлення безтоварних операцій щодо придбання продуктів харчування, тютюнових виробів та слабоалкогольних напоїв у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), чим порушено п. 44.1 ст. 44, ст. 185, ст. 187, п.198.1, п.198.2, п. 198.3, п.198.6 ст. 198, п.200.1, п. 200.4 ст.200, п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу, п. 1 ст. 9 Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», в результаті чого ймовірно завищено показники, задекларовані у рядку 10.1 Декларації з податку на додану вартість «Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України за ставкою 20 %», що призвело до завищення податкового кредиту з податку на додану вартість в розмірі 130 243 648 грн.

Отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сформовано податковий кредит з податку на додану вартість за рахунок документального оформлення безтоварних операцій щодо придбання наступної номенклатури товару:

- від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - тютюнових виробів (сигарети Philip Morris, L&М, Marlboro, Bond, Camel, тощо);

- від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - слабоалкогольних та безалкогольних напоїв (пиво Рогань, Бочкове, Жигулівське, Чернігівське, вода Біола, Бонаква, Кока-Кола, ICY Cola, тощо);

- від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - тютюнових виробів (сигарети Давидоф, Ротманс, Винстон, Бонд, Філіп Морріс, тощо);

- від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - тютюнових виробів (сигарети Philip Morris, L&М, Marlboro, Bond, Rothmans, він стон, тощо);

- від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - риби та морепродуктів (скумбрія, хек, форель, ставрида, креветка, ікра тощо).

Також, дослідженням встановлено наступне:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має явні ознаки фіктивності та фігурує в ряді кримінальних проваджень як підприємство, яке задіяне в незаконній діяльності транзитно - конвертаційної групи, що надає послуги з мінімізації податкових зобов`язань СГД реального сектору економіки шляхом документального оформлення проведених безтоварних операцій та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має явні ознаки фіктивності, внесене до журналу ризикових платників у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» та фігурує в ряді кримінальних проваджень як підприємство, яке задіяне до незаконної діяльності транзитно - конвертаційної групи, що надає послуги з мінімізації податкових зобов`язань СГД реального сектору економіки шляхом документального оформлення проведених безтоварних операцій та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має явні ознаки фіктивності, внесене до журналу ризикових платників у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» та фігурує в ряді кримінальних проваджень, як підприємство, яке причетне до незаконної діяльності транзитно - конвертаційної групи, що надає послуги з мінімізації податкових зобов`язань СГД реального сектору економіки шляхом документального оформлення проведених безтоварних операцій та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має явні ознаки фіктивності, внесене до журналу ризикових платників у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» та фігурує в ряді кримінальних проваджень як підприємство, яке причетне до незаконної діяльності транзитно - конвертаційної групи, що надає послуги з мінімізації податкових зобов`язань СГД реального сектору економіки шляхом документального оформлення проведених безтоварних операцій та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має явні ознаки фіктивності, внесене до журналу ризикових платників у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» та фігурує в кримінальному провадженні, як підприємство, яке задіяне до незаконної діяльності транзитно - конвертаційної групи, що надає послуги з мінімізації податкових зобов`язань СГД реального сектору економіки шляхом документального оформлення проведених безтоварних операцій та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ.

В подальшому, дослідженням в ЄРПН ланцюга ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено відсутність продажу продукції, яка відображена в ЄРПН як придбана у ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що додатково вказує на безтоварність проведених операцій та безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ.

Отже, реалізовуючи свій злочинний умисел, службові особи ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), маючи на меті ухилитись від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), у період травня червня 2019 року, здійснили формування податкового кредиту з ПДВ за рахунок документального оформлення безтоварних операцій щодо придбання продукції, яка не відповідає зареєстрованим згідно КВЕД, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в загальній сумі 130243648грн.

Окрім того, за результатами вказаного аналізу відомостей, що містяться у Єдиному реєстрі податкових накладних встановлено, що в ланцюгу постачання ризикового податкового кредиту ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) одними із кінцевих вигодонабувачів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), якими в бухгалтерському та податковому обліках відображено фіктивний податковий кредит сформований за результатами відображення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Також, у вказаному досудовому розслідуванні, отримано докази, що реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) здійснена за грошову винагороду, згідно документів, в яких містились завідомо неправдиві відомості.

Додатково, постановами від 19.09.2023, в даному досудовому розслідуванні залучено в якості спеціалістів працівників Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_56 , якими проведено дослідження за фінансовими операціями, здійсненими ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у період з 25.03.2019 по 19.09.2023.

За результатом проведення вказаного дослідження працівниками Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_56 складено Висновок Аналітичного дослідження від 20.10.2023 № 540/99-00-08-01-04-20/42566246 відповідно до якого встановлено, що невстановленими особами з використанням підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) здійснено фінансово - господарські взаємовідносини з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, за рахунок укладання нікчемних удаваних договорів з поставки товарів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 59246883,96грн., які були підставою для формування неправомірного податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у сумі 9874480,67грн., а також із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму 368803202,52грн., які були підставою для формування неправомірного податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у сумі 61467200,42грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) мало відкриті поточні рахунки в АБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), а саме:

- НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

які службові особи вказаного підприємства могли використовувати для проведення фінансових операцій з отримання грошових коштів одержаних від реалізації товарів та інших господарських правочинів, виплати доходу фізичним особам без сплати відповідного податку, тобто могли використовувати для вчинення кримінального правопорушення.

Для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №12019100040001328 від 16.02.2019 за фактами підроблення документів, зловживання службовим становищем, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), внесення в документи, що подавались для проведення державної реєстрації, завідома неправдивих відомостей, та зберігання бойових припасів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст.205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст.205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 263 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

1.Надати слідчиму кримінальномупровадженні -детективам (старшимдетективам)Головного підрозділудетективів Бюроекономічної безпекиУкраїни: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), якізнаходяться уволодінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

2.1 роздруківок (виписок) руху коштів за період з 25.03.2019 по теперішній час на рахунках ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):

- НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

2.2 роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

2.3 справ юридичногооформлення порахункамТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):

- НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо;

2.4 документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунків ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):

- НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

У разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

20 листопада 2023 року