Постанова № 115406104, 05.12.2023, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/30857/23

Провадження № 1-кс/947/15672/23

УХВАЛА

05.12.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12022162510000471від 29.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київськогорайонного судум.Одеси звернувсястарший слідчийСУ ГУНПв Одеськійобласті старшийлейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022162510000471, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Невстановлені особи протягом 2020-2021 років, шляхом обману співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », надавши для оформлення іпотеки та отримання кредиту правовстановлюючі документи на неіснуючі об`єкти нерухомого майна у міста Одесі, заволоділи коштами банків в особливо великих розмірах.

Так, протягом 2020-2021 років, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи підроблені документи, які надали державним реєстраторам, здійснили реєстрацію права власності на п`ять фактично неіснуючих об`єктів нерухомого майна розташованих за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , які в подальшому були оформлені договори іпотеки в якості гарантування виплати коштів по кредитних договорах у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до заяви представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невстановлені особи 23.10.2021, шляхом підроблення офіційних документів та оформлення іпотечного кредиту, на купівлю-продаж неіснуючої квартири АДРЕСА_6 , заволоділи коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

у сумі 1 300 000 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_7 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),МФО НОМЕР_2 ,який розташованийза адресою: АДРЕСА_7 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшогослідчого СУГУНП вОдеській областістаршого лейтенантаполіції ОСОБА_3 про дозвілна тимчасовийдоступ доречей ідокументів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації та документів, що становить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- наказів (розпоряджень) про надання відпусток, відряджень (із зазначенням місця відрядження та строку), перебування на лікарняних, старшого менеджера забезпечення кредитування в Південному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2021 рік;

- наказів про призначення/звільнення з посади та посадових/функціональних обов`язків (актуальних станом на 2021 рік) старшого менеджера забезпечення кредитування в Південному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після їїпостановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1