Ухвала суду № 115367251 від 01.12.2023 , Галицький районний суд м. Львова

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 461/9725/23

Провадження № 1-кс/461/6834/23

УХВАЛА

про арешт майна

01.12.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ПП «Сузір`я» - адвоката ОСОБА_4 , представника власника майна ПП «Сузір`я» - директора ОСОБА_5 , власника майна ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

29.11.2023 старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , за погодженням заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучене 27.11.2023 в ході проведення обшуку у приміщенні ПП «Сузір?я» (ЄДРПОУ 22404614), місцезнаходження: Львівська область, Червоноградський район, місто Червоноград, вулиця Будівельна, будинок 7, а саме на:

1. Копію посвідчення № 1/04/10п про якість вугільної продукції від 04.10.2022 на 1 арк.;

2. Посвідчення № 36 про якість вугілля, відвантаженого від 18.08.2023 на 1 арк.;

3. Посвідчення № 48 про якість вугілля, відвантаженого від 22.09.2023 на 1 арк.;

4. Посвідчення № 46 про якість вугілля, відвантаженого від 22.09.2023 на 1 арк.;

5. Посвідчення № 43 про якість вугілля, відвантаженого від 22.09.2023 на 1 арк.;

6. Посвідчення № 52 про якість вугілля, відвантаженого від 30.10.2023 на 1 арк.;

7. Посвідчення № 53 про якість вугілля, відвантаженого від 30.10.2023 на 1 арк.;

8. Посвідчення № 54 про якість вугілля, відвантаженого від 20.10.2023 на 1 арк.;

9. Договір № 287/08-23 від 04.08.2023 з додатками до нього на 6 арк.;

10. Видаткова накладна № 3789 від 11.08.2023 р. на 1 арк.;

11. Акт прийому-передачі від 11.08.2023 р. на 1 арк.;

12. Товаро-транспортна накладна № 3789 від 11.08.2023 р. на 1 арк.;

13. Видаткова накладна № 3790 від 11.08.2023 р. на 1 арк.;

14. Акт прийому-передачі від 11.08.2023 р. на 1 арк.;

15. Товаро-транспортна накладна № 3790 від 11.08.2023 р. на 1 арк.;

16. Видаткова накладна № 3791 від 11.08.2023 р. на 1 арк.;

17. Акт прийому-передачі від 11.08.2023 р. на 1 арк.;

18. Товаро-транспортна накладна № 3791 від 11.08.2023 р. на 1 арк.;

19. Видаткова накладна № 3792 від 11.08.2023 р. на 1 арк.;

20. Акт прийому-передачі від 11.08.2023 р. на 1 арк.;

21. Товаро-транспортна накладна № 3792 від 11.08.2023 р. на 1 арк.;

22. Видаткова накладна № 3793 від 14.08.2023 р. на 1 арк.;

23. Акт прийому-передачі від 14.08.2023 р. на 1 арк.;

24. Товаро-транспортна накладна № 3793 від 14.08.2023 р. на 1 арк.;

25. Видаткова накладна № 3794 від 14.08.2023 р. на 1 арк.;

26. Акт прийому-передачі від 14.08.2023 р. на 1 арк.;

27. Товаро-транспортна накладна № 3794 від 14.08.2023 р. на 1 арк.;

28. Видаткова накладна № 3795 від 14.08.2023 р. на 1 арк.;

29. Акт прийому-передачі від 14.08.2023 р. на 1 арк.;

30. Товаро-транспортна накладна № 3795 від 14.08.2023 р. на 1 арк.;

31. Видаткова накладна № 4330 від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

32. Акт прийому-передачі від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

33. Товаро-транспортна накладна № 4330 від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

34. Видаткова накладна № 4331 від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

35. Акт прийому-передачі від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

36. Товаро-транспортна накладна № 4331 від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

37. Видаткова накладна № 4332 від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

38. Акт прийому-передачі від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

39. Товаро-транспортна накладна № 4332 від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

40. Видаткова накладна № 4333 від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

41. Акт прийому-передачі від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

42. Товаро-транспортна накладна № 4333 від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

43. Видаткова накладна № 4334 від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

44. Акт прийому-передачі від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

45. Товаро-транспортна накладна № 4334 від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

46. Видаткова накладна № 4335 від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

47. Акт прийому-передачі від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

48. Товаро-транспортна накладна № 4335 від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

49. Видаткова накладна № 4336 від 08.09.2023 р. на 1 арк.;

50. Акт прийому-передачі від 08.09.2023 р. на 1 арк.;

51. Товаро-транспортна накладна № 4336 від 08.09.2023 р. на 1 арк.;

52. Видаткова накладна № 4337 від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

53. Акт прийому-передачі від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

54. Товаро-транспортна накладна № 4337 від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

55. Видаткова накладна № 4338 від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

56. Акт прийому-передачі від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

57. Товаро-транспортна накладна № 4338 від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

58. Видаткова накладна № 4339 від 08.09.2023 р. на 1 арк.;

59. Акт прийому-передачі від 08.09.2023 р. на 1 арк.;

60. Товаро-транспортна накладна № 4339 від 08.09.2023 р. на 1 арк.;

61. Видаткова накладна № 4340 від 08.09.2023 р. на 1 арк.;

62. Акт прийому-передачі від 08.09.2023 р. на 1 арк.;

63. Товаро-транспортна накладна № 4340 від 08.09.2023 р. на 1 арк.;

64. Видаткова накладна № 4341від 08.09.2023 р. на 1 арк.;

65. Акт прийому-передачі від 08.09.2023 р. на 1 арк.;

66. Товаро-транспортна накладна № 4341 від 08.09.2023 р. на 1 арк.;

67. Видаткова накладна № 4841 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

68. Акт прийому-передачі від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

69. Товаро-транспортна накладна № 4841 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

70. Видаткова накладна № 4842 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

71. Акт прийому-передачі від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

72. Товаро-транспортна накладна № 4842 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

73. Видаткова накладна № 4843 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

74. Акт прийому-передачі від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

75. Товаро-транспортна накладна № 4843 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

76. Видаткова накладна № 4845 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

77. Акт прийому-передачі від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

78. Товаро-транспортна накладна № 4845 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

79. Видаткова накладна № 4846 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

80. Акт прийому-передачі від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

81. Товаро-транспортна накладна № 4846 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

82. Видаткова накладна № 4847 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

83. Акт прийому-передачі від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

84. Товаро-транспортна накладна № 4846 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

85. Видаткова накладна № 4848 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

86. Акт прийому-передачі від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

87. Товаро-транспортна накладна № 4848 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

88. Видаткова накладна № 4849 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

89. Акт прийому-передачі від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

90. Товаро-транспортна накладна № 4849 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

91. Видаткова накладна № 4850 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

92. Акт прийому-передачі від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

93. Товаро-транспортна накладна № 4850 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

94. Видаткова накладна № 4851 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

95. Акт прийому-передачі від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

96. Товаро-транспортна накладна № 4851 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

97. Видаткова накладна № 4852 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

98. Акт прийому-передачі від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

99. Товаро-транспортна накладна № 4852 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

100. Видаткова накладна № 4853 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

101. Акт прийому-передачі від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

102. Товаро-транспортна накладна № 4853 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

103. Видаткова накладна № 4854 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

104. Акт прийому-передачі від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

105. Товаро-транспортна накладна № 4854 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

106. Видаткова накладна № 4855 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

107. Акт прийому-передачі від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

108. Товаро-транспортна накладна № 4855 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

109. Копія сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик № 100 на 1 арк.;

110. Договір № 67/2023 від 09.10.2023 з додатками до нього на 6 арк.;

111. Видаткова накладна № 5401 від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

112. Акт прийому-передачі від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

113. Товаро-транспортна накладна № 5401 від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

114. Видаткова накладна № 5402 від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

115. Акт прийому-передачі від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

116. Товаро-транспортна накладна № 5402 від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

117. Видаткова накладна № 5403 від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

118. Акт прийому-передачі від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

119. Товаро-транспортна накладна № 5403 від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

120. Видаткова накладна № 5404 від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

121. Акт прийому-передачі від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

122. Товаро-транспортна накладна № 5404 від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

123. Видаткова накладна № 5405 від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

124. Акт прийому-передачі від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

125. Товаро-транспортна накладна № 5405 від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

126. Видаткова накладна № 5406 від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

127. Акт прийому-передачі від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

128. Товаро-транспортна накладна № 5406 від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

129. Видаткова накладна № 5407 від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

130. Акт прийому-передачі від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

131. Товаро-транспортна накладна № 5407 від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

132. Видаткова накладна № 5408 від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

133. Акт прийому-передачі від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

134. Товаро-транспортна накладна № 5408 від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

135. Копія видаткової накладної № 5641 від 30.10.2023 р. на 1 арк.;

136. Копія Акту прийому-передачі від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

137. Копія Товаро-транспортної накладної № 5641 від 30.10.2023 р. на 1 арк.;

138. Копія видаткової накладної № 5639 від 30.10.2023 р. на 1 арк.;

139. Копія Акту прийому-передачі від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

140. Копія Товаро-транспортної накладної № 5639 від 30.10.2023 р. на 1 арк.;

141. Копія дозволу Держпраці від 07.03.2023 р. на 1 арк.;

142. Копія дозволуДержпраці від 07.03.2023 р. на 1 арк.;

143. Накладна № 105/вг на відвантаження вугілля від 10.09.2022 на 1 арк.;

144. Накладна № 106/вг на відвантаження вугілля від 01.10.2022 на 1 арк.;

145. Видаткова накладна № 86 від 05.10.2022 р. на 1 арк.;

146. ТТН № 05/1 від 05.10.2022 на 1 арк.;

147. ТТН № 05/2 від 05.10.2022 на 1 арк.;

148. ТТН № 05/3 від 05.10.2022 на 1 арк.;

149. ТТН № 05/4 від 05.10.2022 на 1 арк.;

150. Видаткова накладна № 87 від 07.10.2022 р. на 1 арк.;

151. ТТН № 07/1 від 07.10.2022 на 1 арк.;

152. ТТН № 07/2 від 07.10.2022 на 1 арк.;

153. ТТН № 07/3 від 07.10.2022 на 1 арк.;

154. ТТН № 07/4 від 07.10.2022 на 1 арк.;

155. ТТН № 07/5 від 07.10.2022 на 1 арк.;

156. Видаткова накладна № 109 від 11.11.2022 р. на 1 арк.;

157. ТТН № 11/01 від 11.11.2022 на 1 арк.;

158. ТТН № 11/02 від 11.11.2022 на 1 арк.;

159. ТТН № 11/03 від 11.11.2022 на 1 арк.;

160. ТТН № 11/04 від 11.11.2022 на 1 арк.;

161. ТТН № 11/05 від 11.11.2022 на 1 арк.;

162. ТТН № 11/06 від 11.11.2022 на 1 арк.;

163. ТТН № 11/07 від 11.11.2022 на 1 арк.;

164. ТТН № 11/08 від 11.11.2022 на 1 арк.;

165. ТТН № 11/09 від 11.11.2022 на 1 арк.;

166. ТТН № 11/10 від 11.11.2022 на 1 арк.;

167. ТТН № 11/11 від 11.11.2022 на 1 арк.;

168. Видаткова накладна № 115 від 18.11.2022 р. на 1 арк.;

169. ТТН № 18/01 від 18.11.2022 на 1 арк.;

170. ТТН № 18/02 від 18.11.2022 на 1 арк.;

171. ТТН № 18/03 від 18.11.2022 на 1 арк.;

172. ТТН № 18/04 від 18.11.2022 на 1 арк.;

173. ТТН № 18/05 від 18.11.2022 на 1 арк.;

174. ТТН № 18/06 від 18.11.2022 на 1 арк.;

175. ТТН № 18/07 від 18.11.2022 на 1 арк.;

176. ТТН № 18/08 від 18.11.2022 на 1 арк.;

177. ТТН № 18/09 від 18.11.2022 на 1 арк.;

178. ТТН № 18/10 від 18.11.2022 на 1 арк.;

179. ТТН № 18/11 від 18.11.2022 на 1 арк.;

180. ТТН № 18/12 від 18.11.2022 на 1 арк.;

181. ТТН № 18/13 від 18.11.2022 на 1 арк.;

182. ТТН № 18/14 від 18.11.2022 на 1 арк.;

183. ТТН № 18/15 від 18.11.2022 на 1 арк.;

184. ТТН № 18/16 від 18.11.2022 на 1 арк.;

185. ТТН № 18/17 від 18.11.2022 на 1 арк.;

186. ТТН № 18/18 від 18.11.2022 на 1 арк.;

187. Видаткова накладна № 98 від 25.10.2022 р. на 1 арк.;

188. ТТН № 25/01 від 25.10.2022 на 1 арк.;

189. ТТН № 25/02 від 25.10.2022 на 1 арк.;

190. ТТН № 25/03 від 25.10.2022 на 1 арк.;

191. ТТН № 25/04 від 25.10.2022 на 1 арк.;

192. ТТН № 25/05 від 25.10.2022 на 1 арк.;

193. ТТН № 25/06 від 25.10.2022 на 1 арк.;

194. ТТН № 25/07 від 25.10.2022 на 1 арк.;

195. ТТН № 25/08 від 25.10.2022 на 1 арк.;

196. ТТН № 25/09 від 25.10.2022 на 1 арк.;

197. ТТН № 25/10 від 25.10.2022 на 1 арк.;

198. ТТН № 25/11 від 25.10.2022 на 1 арк.;

199. Видаткова накладна № 19 від 03.02.2023 р. на 1 арк.;

200. ТТН № 03/02-1 від 03.02.2023 на 1 арк.;

201. ТТН № 03/02-2 від 03.02.2023 на 1 арк.;

202. Видаткова накладна № 72 від 07.08.2023 р. на 1 арк.;

203. ТТН № 72/1 від 07.08.2023 на 1 арк.;

204. ТТН № 72/2 від 07.08.2023 на 1 арк.;

205. ТТН № 72/3 від 07.08.2023 на 1 арк.;

206. ТТН № 72/4 від 07.08.2023 на 1 арк.;

207. Рахунок-фактура № СФ-0008151 від 15.08.2023 на 1 арк.;

208. Рахунок-фактура № РН-0008151 від 15.08.2023 на 1 арк.;

209. ТТН № 8151/1 від 15.08.2023 на 1 арк.;

210. ТТН № 8151/2 від 15.08.2023 на 1 арк.;

211. ТТН № 8151/3 від 15.08.2023 на 1 арк.;

212. ТТН № 8151/4 від 15.08.2023 на 1 арк.;

213. Видаткова накладна № 103 від 19.09.2023 р. на 1 арк.;

214. ТТН № 19 /4 від 19.09.2023 на 1 арк.;

215. ТТН № 19 /3 від 19.09.2023 на 1 арк.;

216. ТТН № 19 /3 від 19.09.2023 на 1 арк.;

217. ТТН № 19 /1 від 19.09.2023 на 1 арк.;

218. Видаткова накладна № 104 від 21.09.2023 р. на 1 арк.;

219. ТТН № 21 /4 від 21.09.2023 на 1 арк.;

220. ТТН № 21 /3 від 21.09.2023 на 1 арк.;

221. ТТН № 21 /2 від 21.09.2023 на 1 арк.;

222. ТТН № 21 /1 від 21.09.2023 на 1 арк.;

223. Видаткова накладна № 2 від 03.10.2023 р. на 1 арк.;

224. Накладна на 1 арк.;

225. Мобільний телефон марки «Айфон», IMEI НОМЕР_1 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №42023140000000244 від 28.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Встановлено, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності, співробітниками УСБУ у Львівській області отримано інформацію щодо службових осіб органів місцевого самоврядування Львівської області, які попередньо вступили у змову з представниками ПП «Сузір?я» (ЄДРПОУ - 22404614) та налагодили протиправний механізм заволодіння державними коштами під час закупівлі вугільної продукції для потреб освітніх закладів з метою стабільного проходження опалювального сезону 2023 - 2024 років.

В ході виконання доручення слідчого оперативними працівниками УСБУ у Львівській області встановлено, що ПП «Сузір?я» уклали з службовими особами Рава-Руської міської ради договори на постачання вугільної продукції за завищеними ринковими цінами (інші учасники закупівель, які пропонували нижчу вартість, були відхилені по формальним причинам).

За наявною інформацією, в ході виконання договірних відносин, посадовими особами ПП «Сузір?я» у відповідності до попередньої домовленості із службовими особами окремих органів місцевого самоврядування, вносяться недостовірні в офіційні документи (сертифікатів якості, ТТН, тощо) щодо якісних показників вугільної продукції (зольність) їх відповідності вимогам тендерної документації, а також фактичного об?єму поставленої продукції з метою виведення готівкових коштів в тіньовий сектор економіки та для особистого збагачення.

Зокрема, постачається неякісна вугільна продукція із показниками зольності в межах 40-45%, яка не відповідає зольності, що вказана в тендерній документації та офіційних документах під час поставок, що може призвести до зриву опалювального сезону. У свою чергу, службові особи вищевказаних територіальних громад не здійснюють належної перевірки фактичної якості та кількості поставленої продукції, в результаті чого нанесено збитки на загальну суму понад 1 млн. грн.

Так, 04.08.2023 між ПП «Сузір?ям» та відділом освіти Рава-Руської міської ради, Львівського району, Львівської області укладено договір №287/08-23 про закупівлю вугілля кам`яного (вугілля кам`яне Г (Г2) 13-100, вугілля кам`яне Ж 13-100) код 09110000-3 Тверде паливо за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника). Відповідно до додатку №2 до договору №287/08-23 від 04.08.2023 було визначено навчальні заклади, котрі потребують вугілля кам`яне та в якій кількості.

24.10.2023 із письмовою заявою до ВП «Вуглезбуд» ДП «Львіввугілля» звернулася директор Волицького ЗОШ І-ІІІ ступенів Рава-Руської міської ради Львівського району ОСОБА_8 з метою проведення лабораторного дослідження вугільної продукції, яка була доставлена ПП «Сузір?я» на територію волицької школи. Результатами хімічного аналізу відібраного зразка проби встановлено зольність на сухий стан палива - 48,3%. В той час, згідно договору №287/08/23 від 04.08.2023 мало постачатись вугілля кам`яне марки Г (Г2) (13-100), що відповідно до ДСТУ 7146 та ДСТУ 3472 має зольність на робочий стан палива до 24%

27.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 16.11.2023 проведено обшук в у приміщенні ПП «Сузір?я» (ЄДРПОУ 22404614), місцезнаходження Львівська область, Червоноградський район, місто Червоноград, вулиця Будівельна, будинок 7, де було вилучено вищезазначені речі та документи.

Окрім цього, під час проведення обшуку у приміщенні підприємства на пропозицію слідчого до комерційного директора ПП «Сузір`я» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати добровільно свій мобільний телефон для огляду, останній погодився, та надав свій мобільний телефон марки «Айфон», повідомивши пін-код до вказаного мобільного телефону, який складається із комбінації цифр «1111», який в подальшому було оглянуто, визначено IMEI НОМЕР_1 , та виявлено переписку у месенджері «вотсапп» із абонементами із змістом інформації щодо марок вугілля, сертифікатів, кількості, ціни строків поставки, фото транспортних засобів, які здійснювали поставку, тощо. У вказаному мобільному телефоні, зокрема у переписці із абонентськими номерами «кума Аня», «Рава.ш.і. ОСОБА_9 », «Даі ОСОБА_10 », «Міша звз сусід» міститься інформація, яка має значення для досудового розслідування.

У зв`язку з цим, що вищевказані вилучені речі та документи, відповідають вимогам ч.1 та ч.2 ст.98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, 27.11.2023 їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, з метою збереження речових доказів на вищеперелічене майно (речі та документи), просить клопотання задоволити.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав внесене клопотання з підстав, викладених у такому. Додатково пояснив, що вилучені речі та документи необхідні для проведення аудиту та експертних досліджень для перевірки наявності ознак кримінального правопорушення, яке розслідується органами досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Представник власника майна ПП «Сузір`я» - адвокат ОСОБА_4 щодо задоволення вказаного клопотання заперечив, зазначив, що частина документів, на які слідчий та прокурор просять накласти арешт, не стосуються наданому в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку дозволу щодо вилучення документів, що стосуються факту поставки вугільної продукції згідно умов договору №287/08-23, оскільки такі мають відношення до інших договорів. Також, покликаючись на ч.2 ст.168 КПК України, згідно якої тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду, заперечив щодо накладення арешту на мобільний телефон. Повідомив, що тимчасово вилучене слідчим майно не підпадає під жоден критерій, передбачений ч.2 ст.170 КПК Україн. До того ж, зазначив, що ПП «Сузір`я» на протязі багатьох років працює на даному ринку, в тому числі здійснює торгівлю через систему «Прозорро». Відповідно, протягом багатьох років сплачує державні податки. Вилучення документів та іншого майна в кінці року суттєво вплине на функціонування підприємства, звітність, сплату податків. Вилучені майно, документи необхідні для подальшого нормального функціонування підприємства.

Представник власника майна ПП «Сузір`я» - директор ОСОБА_5 щодо задоволення вказаного клопотання заперечила, додатково зазначила, що при проведенні обшуку вони зробили копії всіх документів, оригінали яких були вилучені слідчим.

Власник майна ОСОБА_6 пояснив, що працює на посаді комерційного директора ПП «Сузір`я». Зазначив, що 27.11.2023 під час проведення обшуку у приміщенні ПП «Сузір`я», на вимогу слідчого ним було добровільно видано мобільний телефон, повідомлено пін-код до такого, після чого слідчим було його оглянуто, та жодної інформації, що має значення для досудового розслідування не виявлено. Разом з цим, всупереч тому, що дозволу на вилучення мобільного телефону в ухвалі слідчого судді надано не було, такий було вилучено. Проти накладення арешту на мобільний телефон заперечив, повідомив, що зазначений телефон необхідний йому, оскільки в такому містяться банківські картки, номери мобільних телефонів лікарів дітей, та додаток сигналізації для охорони будинку.

Заслухавши пояснення прокурора, власника майна та представників власника майна, дослідивши матеріаликлопотання,вирішуючи питаннящодо наявностічи відсутності підстав длязадоволення клопотання, а також здійснюючи судовийконтроль задотриманням прав,свобод таінтересів осібу кримінальномупровадженні, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Пунктом 1 ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбаченихпунктами 2,3,4частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Так, відповідно до ч. 1 ст.98 КПК України речовим доказомє матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

За приписами ст.167 КПК України, тимчасовим вилученняммайна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно доч.2ст.168КПК Українитимчасове вилученнямайна можездійснюватися такожпід часобшуку,огляду.

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Як вбачається з наданих матеріалів провадження, слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 28.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023140000000244, за фактом заволодіння службовими особами бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Як вбачається із наявного в матеріалах справи протоколу обшуку від 27.11.2023, слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 в період часу з 09:18 год. по 18:05 год. 27.11.2023, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 16.11.2023, провела обшук у приміщенні ПП «Сузір`я», за адресою: Львівська обл., Червоноградський район, м. Червоноград, вул. Будівельна, буд.7, у ході якого виявлено та вилучено:

1. Копію посвідчення №1/04/10п про якість вугільної продукції від 04.10.2022 на 1 арк.;

2. Посвідчення № 36 про якість вугілля, відвантаженого від 18.08.2023 на 1 арк.;

3. Посвідчення № 48 про якість вугілля, відвантаженого від 22.09.2023 на 1 арк.;

4. Посвідчення № 46 про якість вугілля, відвантаженого від 22.09.2023 на 1 арк.;

5. Посвідчення № 43 про якість вугілля, відвантаженого від 22.09.2023 на 1 арк.;

6. Посвідчення № 52 про якість вугілля, відвантаженого від 30.10.2023 на 1 арк.;

7. Посвідчення № 53 про якість вугілля, відвантаженого від 30.10.2023 на 1 арк.;

8. Посвідчення № 54 про якість вугілля, відвантаженого від 20.10.2023 на 1 арк.;

9. Договір №287/08-23 від 04.08.2023 з додатками до нього на 6 арк.;

10. Видаткова накладна № 3789 від 11.08.2023 р. на 1 арк.;

11. Акт прийому-передачі від 11.08.2023 р. на 1 арк.;

12. Товаро-транспортна накладна № 3789 від 11.08.2023 р. на 1 арк.;

13. Видаткова накладна № 3790 від 11.08.2023 р. на 1 арк.;

14. Акт прийому-передачі від 11.08.2023 р. на 1 арк.;

15. Товаро-транспортна накладна № 3790 від 11.08.2023 р. на 1 арк.;

16. Видаткова накладна № 3791 від 11.08.2023 р. на 1 арк.;

17. Акт прийому-передачі від 11.08.2023 р. на 1 арк.;

18. Товаро-транспортна накладна № 3791 від 11.08.2023 р. на 1 арк.;

19. Видаткова накладна № 3792 від 11.08.2023 р. на 1 арк.;

20. Акт прийому-передачі від 11.08.2023 р. на 1 арк.;

21. Товаро-транспортна накладна № 3792 від 11.08.2023 р. на 1 арк.;

22. Видаткова накладна № 3793 від 14.08.2023 р. на 1 арк.;

23. Акт прийому-передачі від 14.08.2023 р. на 1 арк.;

24. Товаро-транспортна накладна № 3793 від 14.08.2023 р. на 1 арк.;

25. Видаткова накладна № 3794 від 14.08.2023 р. на 1 арк.;

26. Акт прийому-передачі від 14.08.2023 р. на 1 арк.;

27. Товаро-транспортна накладна № 3794 від 14.08.2023 р. на 1 арк.;

28. Видаткова накладна № 3795 від 14.08.2023 р. на 1 арк.;

29. Акт прийому-передачі від 14.08.2023 р. на 1 арк.;

30. Товаро-транспортна накладна № 3795 від 14.08.2023 р. на 1 арк.;

31. Видаткова накладна № 4330 від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

32. Акт прийому-передачі від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

33. Товаро-транспортна накладна № 4330 від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

34. Видаткова накладна № 4331 від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

35. Акт прийому-передачі від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

36. Товаро-транспортна накладна № 4331 від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

37. Видаткова накладна № 4332 від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

38. Акт прийому-передачі від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

39. Товаро-транспортна накладна № 4332 від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

40. Видаткова накладна № 4333 від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

41. Акт прийому-передачі від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

42. Товаро-транспортна накладна № 4333 від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

43. Видаткова накладна № 4334 від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

44. Акт прийому-передачі від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

45. Товаро-транспортна накладна № 4334 від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

46. Видаткова накладна № 4335 від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

47. Акт прийому-передачі від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

48. Товаро-транспортна накладна № 4335 від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

49. Видаткова накладна № 4336 від 08.09.2023 р. на 1 арк.;

50. Акт прийому-передачі від 08.09.2023 р. на 1 арк.;

51. Товаро-транспортна накладна № 4336 від 08.09.2023 р. на 1 арк.;

52. Видаткова накладна № 4337 від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

53. Акт прийому-передачі від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

54. Товаро-транспортна накладна № 4337 від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

55. Видаткова накладна № 4338 від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

56. Акт прийому-передачі від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

57. Товаро-транспортна накладна № 4338 від 07.09.2023 р. на 1 арк.;

58. Видаткова накладна № 4339 від 08.09.2023 р. на 1 арк.;

59. Акт прийому-передачі від 08.09.2023 р. на 1 арк.;

60. Товаро-транспортна накладна № 4339 від 08.09.2023 р. на 1 арк.;

61. Видаткова накладна № 4340 від 08.09.2023 р. на 1 арк.;

62. Акт прийому-передачі від 08.09.2023 р. на 1 арк.;

63. Товаро-транспортна накладна № 4340 від 08.09.2023 р. на 1 арк.;

64. Видаткова накладна № 4341від 08.09.2023 р. на 1 арк.;

65. Акт прийому-передачі від 08.09.2023 р. на 1 арк.;

66. Товаро-транспортна накладна № 4341 від 08.09.2023 р. на 1 арк.;

67. Видаткова накладна № 4841 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

68. Акт прийому-передачі від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

69. Товаро-транспортна накладна № 4841 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

70. Видаткова накладна № 4842 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

71. Акт прийому-передачі від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

72. Товаро-транспортна накладна № 4842 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

73. Видаткова накладна № 4843 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

74. Акт прийому-передачі від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

75. Товаро-транспортна накладна № 4843 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

76. Видаткова накладна № 4845 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

77. Акт прийому-передачі від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

78. Товаро-транспортна накладна № 4845 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

79. Видаткова накладна № 4846 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

80. Акт прийому-передачі від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

81. Товаро-транспортна накладна № 4846 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

82. Видаткова накладна № 4847 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

83. Акт прийому-передачі від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

84. Товаро-транспортна накладна № 4846 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

85. Видаткова накладна № 4848 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

86. Акт прийому-передачі від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

87. Товаро-транспортна накладна № 4848 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

88. Видаткова накладна № 4849 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

89. Акт прийому-передачі від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

90. Товаро-транспортна накладна № 4849 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

91. Видаткова накладна № 4850 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

92. Акт прийому-передачі від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

93. Товаро-транспортна накладна № 4850 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

94. Видаткова накладна № 4851 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

95. Акт прийому-передачі від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

96. Товаро-транспортна накладна № 4851 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

97. Видаткова накладна № 4852 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

98. Акт прийому-передачі від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

99. Товаро-транспортна накладна № 4852 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

100. Видаткова накладна № 4853 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

101. Акт прийому-передачі від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

102. Товаро-транспортна накладна № 4853 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

103. Видаткова накладна № 4854 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

104. Акт прийому-передачі від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

105. Товаро-транспортна накладна № 4854 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

106. Видаткова накладна № 4855 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

107. Акт прийому-передачі від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

108. Товаро-транспортна накладна № 4855 від 22.09.2023 р. на 1 арк.;

109. Копія сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик № 100 на 1 арк.;

110. Договір № 67/2023 від 09.10.2023 з додатками до нього на 6 арк.;

111. Видаткова накладна № 5401 від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

112. Акт прийому-передачі від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

113. Товаро-транспортна накладна № 5401 від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

114. Видаткова накладна № 5402 від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

115. Акт прийому-передачі від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

116. Товаро-транспортна накладна № 5402 від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

117. Видаткова накладна № 5403 від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

118. Акт прийому-передачі від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

119. Товаро-транспортна накладна № 5403 від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

120. Видаткова накладна № 5404 від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

121. Акт прийому-передачі від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

122. Товаро-транспортна накладна № 5404 від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

123. Видаткова накладна № 5405 від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

124. Акт прийому-передачі від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

125. Товаро-транспортна накладна № 5405 від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

126. Видаткова накладна № 5406 від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

127. Акт прийому-передачі від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

128. Товаро-транспортна накладна № 5406 від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

129. Видаткова накладна № 5407 від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

130. Акт прийому-передачі від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

131. Товаро-транспортна накладна № 5407 від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

132. Видаткова накладна № 5408 від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

133. Акт прийому-передачі від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

134. Товаро-транспортна накладна № 5408 від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

135. Копія видаткової накладної № 5641 від 30.10.2023 р. на 1 арк.;

136. Копія Акту прийому-передачі від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

137. Копія Товаро-транспортної накладної № 5641 від 30.10.2023 р. на 1 арк.;

138. Копія видаткової накладної № 5639 від 30.10.2023 р. на 1 арк.;

139. Копія Акту прийому-передачі від 20.10.2023 р. на 1 арк.;

140. Копія Товаро-транспортної накладної № 5639 від 30.10.2023 р. на 1 арк.;

141. Копія дозволу Держпраці від 07.03.2023 р. на 1 арк.;

142. Копія дозволуДержпраці від 07.03.2023 р. на 1 арк.;

143. Накладна № 105/вг на відвантаження вугілля від 10.09.2022 на 1 арк.;

144. Накладна № 106/вг на відвантаження вугілля від 01.10.2022 на 1 арк.;

145. Видаткова накладна № 86 від 05.10.2022 р. на 1 арк.;

146. ТТН № 05/1 від 05.10.2022 на 1 арк.;

147. ТТН № 05/2 від 05.10.2022 на 1 арк.;

148. ТТН № 05/3 від 05.10.2022 на 1 арк.;

149. ТТН № 05/4 від 05.10.2022 на 1 арк.;

150. Видаткова накладна № 87 від 07.10.2022 р. на 1 арк.;

151. ТТН № 07/1 від 07.10.2022 на 1 арк.;

152. ТТН № 07/2 від 07.10.2022 на 1 арк.;

153. ТТН № 07/3 від 07.10.2022 на 1 арк.;

154. ТТН № 07/4 від 07.10.2022 на 1 арк.;

155. ТТН № 07/5 від 07.10.2022 на 1 арк.;

156. Видаткова накладна № 109 від 11.11.2022 р. на 1 арк.;

157. ТТН № 11/01 від 11.11.2022 на 1 арк.;

158. ТТН № 11/02 від 11.11.2022 на 1 арк.;

159. ТТН № 11/03 від 11.11.2022 на 1 арк.;

160. ТТН № 11/04 від 11.11.2022 на 1 арк.;

161. ТТН № 11/05 від 11.11.2022 на 1 арк.;

162. ТТН № 11/06 від 11.11.2022 на 1 арк.;

163. ТТН № 11/07 від 11.11.2022 на 1 арк.;

164. ТТН № 11/08 від 11.11.2022 на 1 арк.;

165. ТТН № 11/09 від 11.11.2022 на 1 арк.;

166. ТТН № 11/10 від 11.11.2022 на 1 арк.;

167. ТТН № 11/11 від 11.11.2022 на 1 арк.;

168. Видаткова накладна № 115 від 18.11.2022 р. на 1 арк.;

169. ТТН № 18/01 від 18.11.2022 на 1 арк.;

170. ТТН № 18/02 від 18.11.2022 на 1 арк.;

171. ТТН № 18/03 від 18.11.2022 на 1 арк.;

172. ТТН № 18/04 від 18.11.2022 на 1 арк.;

173. ТТН № 18/05 від 18.11.2022 на 1 арк.;

174. ТТН № 18/06 від 18.11.2022 на 1 арк.;

175. ТТН № 18/07 від 18.11.2022 на 1 арк.;

176. ТТН № 18/08 від 18.11.2022 на 1 арк.;

177. ТТН № 18/09 від 18.11.2022 на 1 арк.;

178. ТТН № 18/10 від 18.11.2022 на 1 арк.;

179. ТТН № 18/11 від 18.11.2022 на 1 арк.;

180. ТТН № 18/12 від 18.11.2022 на 1 арк.;

181. ТТН № 18/13 від 18.11.2022 на 1 арк.;

182. ТТН № 18/14 від 18.11.2022 на 1 арк.;

183. ТТН № 18/15 від 18.11.2022 на 1 арк.;

184. ТТН № 18/16 від 18.11.2022 на 1 арк.;

185. ТТН № 18/17 від 18.11.2022 на 1 арк.;

186. ТТН № 18/18 від 18.11.2022 на 1 арк.;

187. Видаткова накладна № 98 від 25.10.2022 р. на 1 арк.;

188. ТТН № 25/01 від 25.10.2022 на 1 арк.;

189. ТТН № 25/02 від 25.10.2022 на 1 арк.;

190. ТТН № 25/03 від 25.10.2022 на 1 арк.;

191. ТТН № 25/04 від 25.10.2022 на 1 арк.;

192. ТТН № 25/05 від 25.10.2022 на 1 арк.;

193. ТТН № 25/06 від 25.10.2022 на 1 арк.;

194. ТТН № 25/07 від 25.10.2022 на 1 арк.;

195. ТТН № 25/08 від 25.10.2022 на 1 арк.;

196. ТТН № 25/09 від 25.10.2022 на 1 арк.;

197. ТТН № 25/10 від 25.10.2022 на 1 арк.;

198. ТТН № 25/11 від 25.10.2022 на 1 арк.;

199. Видаткова накладна № 19 від 03.02.2023 р. на 1 арк.;

200. ТТН № 03/02-1 від 03.02.2023 на 1 арк.;

201. ТТН № 03/02-2 від 03.02.2023 на 1 арк.;

202. Видаткова накладна № 72 від 07.08.2023 р. на 1 арк.;

203. ТТН № 72/1 від 07.08.2023 на 1 арк.;

204. ТТН № 72/2 від 07.08.2023 на 1 арк.;

205. ТТН № 72/3 від 07.08.2023 на 1 арк.;

206. ТТН № 72/4 від 07.08.2023 на 1 арк.;

207. Рахунок-фактура № СФ-0008151 від 15.08.2023 на 1 арк.;

208. Рахунок-фактура № РН-0008151 від 15.08.2023 на 1 арк.;

209. ТТН № 8151/1 від 15.08.2023 на 1 арк.;

210. ТТН № 8151/2 від 15.08.2023 на 1 арк.;

211. ТТН № 8151/3 від 15.08.2023 на 1 арк.;

212. ТТН № 8151/4 від 15.08.2023 на 1 арк.;

213. Видаткова накладна № 103 від 19.09.2023 р. на 1 арк.;

214. ТТН № 19 /4 від 19.09.2023 на 1 арк.;

215. ТТН № 19 /3 від 19.09.2023 на 1 арк.;

216. ТТН № 19 /3 від 19.09.2023 на 1 арк.;

217. ТТН № 19 /1 від 19.09.2023 на 1 арк.;

218. Видаткова накладна № 104 від 21.09.2023 р. на 1 арк.;

219. ТТН № 21 /4 від 21.09.2023 на 1 арк.;

220. ТТН № 21 /3 від 21.09.2023 на 1 арк.;

221. ТТН № 21 /2 від 21.09.2023 на 1 арк.;

222. ТТН № 21 /1 від 21.09.2023 на 1 арк.;

223. Видаткова накладна № 2 від 03.10.2023 р. на 1 арк.;

224. Накладна на 1 арк.;

225. Мобільний телефон марки «Айфон», IMEI НОМЕР_1 .

Окрім цього, згідно протоколу огляду від 29.11.2023, вбачається,що під час проведення обшуку у приміщенні підприємства на пропозицію слідчого до комерційного директора ПП «Сузір`я» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати добровільно свій мобільний телефон для огляду, останній погодився, та надав свій мобільний телефон марки «Айфон», повідомивши пін-код до вказаного мобільного телефону, який в подальшому було оглянуто, визначено IMEI НОМЕР_1 , та виявлено переписку у месенджері «вотсапп» із абонементами із змістом інформації щодо марок вугілля, сертифікатів, кількості, ціни строків поставки, фото транспортних засобів, які здійснювали поставку, тощо.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 від 28.11.2023 вищезазначені речі та документи визнано і долучено в якості речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному 28.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023140000000244, оскільки такі відповідають вимогам ч.1 та ч.2 ст.98 КПК України.

В поданому клопотанні про накладення арешту на майно, як на правову підставу арешту майна, слідчий та прокурор покликаються на те, що такий має бути накладений з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для накладення арешту на документи, які вилучені в ході проведення 27.11.2023 обшуку у приміщенні ПП «Сузір`я», за адресою: Львівська обл., Червоноградський район, м. Червоноград, вул. Будівельна, буд.7.

Вказані документи можуть мати суттєве значення для проведення досудового розслідування, можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, зокрема, для проведення аудиту та експертних досліджень, тобто такі відповідають критеріям, зазначеним уст.98 КПК України.

Разом з тим, з огляду на встановлені обставини, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність визначених законом підстав для задоволення клопотання в іншій частині.

Згідно вимог ч.3ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В силуст.41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 доКонвенції про захист прав людини і основоположних свободкожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Всупереч ч.3, ч.5ст.132; ст.ст.170,171,173 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що мобільний телефон марки «Айфон», IMEI НОМЕР_1 , на який слідчий та прокурор просять накласти арешт, відповідає критеріямст.98 КПК України, а також що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують на теперішній час такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в даному клопотанні, оскільки правові підстави до арешту майна відсутні.

При цьому, слідчий суддя враховує, що в ухвалі слідчого судді від 16.11.2023 дозволу при проведенні обшуку на вилучення мобільного телефону надано не було, огляд такого мобільного телефону було проведено слідчим, на підставі добровільної видачі такого ОСОБА_6 , що підтверджується протоколом огляду від 29.11.2023.

Вищезазначений мобільний телефон, на який слідчий та прокурор просять накласти арешт, не виправдовує ступінь втручання у права і свободи фізичної особи, у якої він був вилучений, зважаючи на те, що слідчим та прокурором не доведено, що надання такого мобільного телефону разом з інформацією, що на ньому міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або що такий отриманий в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, відтак, в цій частині клопотання про арешт майна не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.3ст.173 КПК Українивідмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст.2, 7, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 27.11.2023 в ході проведення обшуку у приміщенні ПП «Сузір?я» (ЄДРПОУ 22404614), місцезнаходження: Львівська область, Червоноградський район, місто Червоноград, вулиця Будівельна, будинок 7, а саме на: