Постанова № 11536665, 30.09.2010, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

№4-785/2010

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении документальной проверки

гор. Кривой Рог 30 сентября 2010 года

Судья Центрально-Городского районного суда г. Кривого Рога Чумак Н.А. рассмотрев представление о проведении документальной проверки, поступившее от следователя УБОП ГУМВД Украины в Днепропетровской области по уголовному делу № 36101098,-

У С Т А Н О В И Л :

В Центрально-Городской районный суд гор. Кривого Рога подано представление следователя УБОП ГУМВД Украины в Днепропетровской области о проведении документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью «Аква-Пласт».

Изучив материалы уголовного дела № 36101098, суд считает, что необходимо провести документальную проверку финансово-хозяйственной деятельности ООО «Аква-Пласт» на предмет соблюдения налогового и валютного законодательства, поскольку есть основании полагать, что денежные средства на расчетные счета данного предприятия поступали за фактически невыполненные работы, и впоследствии незаконно перечислялись на расчетные счета иных предприятий.

Учитывая, что для полного, всестороннего и объективного расследования необходимо исследовать финансово-хозяйственную деятельность субъекта предпринимательской деятельности общества с ограниченной ответственностью «Аква-Пласт» специализированным органом налоговой инспекцией по месту регистрации указанного предприятия, руководствуясь ст. 66 УПК Украины и ст. 11-1 Закона Украины «О государственной налоговой службе в Украине», -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести документальную проверку финансово-хозяйственной деятельности субъекта предпринимательской деятельности общества с ограниченной ответственностью «Аква-Пласт» (ОКПО 33143252, юридический адрес: г.Кривой Рог, ул.Дмитрия Донского, д.25-а) на предмет соблюдения налогового и валютного законодательства за период времени с 01.01.2007 г. по 01.09.2010 г.

Проведение документальной проверки поручить специалистам Центральной МГНИ г.Кривого Рога Днепропетровской области, обязав последних уведомить инициирующий орган следственный отдел УБОП ГУМВД Украины в Днепропетровской области о начале и сроке проведения проверки.

Акт проведенной документальной проверки направить в СО УБОП ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

Судья Центрально-Городского

районного суда г. Кривого Рога ______

Постановление объявлено «_____»_____2010 года

_____________