Ухвала суду № 115273378, 23.11.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46103/23-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «РИТЕЙЛКОМПАНІ», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42023000000000108 від 31.01.2023, -

Учасники судового провадження:

представники власника майна - адвокати: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В :

11.10.2023 адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого суддіПечерського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.09.2023 у справі № 757/42100/23-к в рамках кримінального провадження № 42023000000000108 від 31.01.2023.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що вказаною ухвалою накладено арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку від 19.09.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 8, а саме на:

-готівкові кошти у загальний кількості 579 тис. 430 грн. (п`ятсот сімдесят дев`ять тисяч чотириста тридцять), які упаковано в спец пакет ГСУ НПУ PSP 3294921;

-10 (десять) спецпакетів Пумб, 10 арк. Паперу формату А4 «Накладні до сумки з готівкою», 10 арк. Паперу формату А4 з надрукованим текстом та грошові кошти у загальній сумі 2 млн. 658 тис. 020 грн. (два мільйони шістсот п`ятдесят вісім тисяч двадцять), які упаковано в спецпакет ГСУ НПУ, який опломбовано біркою «NPU A685569»;

-документи щодо переміщення готівкових коштів за період 2021-2023 рр., які сформовано в тома, пронумеровано та прошито, а саме:Том №1 на 256 арк.; Том №2 на 250 арк.; Том №3 на 250 арк.; Том №4 на 151 арк.; Том №5 на 198 арк.; Том №6 на 250 арк.; Том №7 на 250 арк.; Том №8 на 240 арк.; Том №9 га 102 арк.; Том №10 на 22 арк., а також блокнот синьо-сірого кольору з чорновими записами та чорнові записи на 8 арк, які упаковано в прозорий спецпакет ГСУ НПУ та опломбовано біркою «NPU A685568».

Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано та відсутні законні підстави для подальшого застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак адвокат вказує, що арешт підлягає скасуванню.

Представники власника майна - адвокати: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримали та просили скасувати арешт з наведених у ньому підстав.

Прокурор ОСОБА_5 щодо вимог клопотання заперечував, просив відмовити у задоволенні клопотання так як підстави, які слугували для накладення арешту не відпали, арешт накладено обґрунтовано, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи.

Вивчивши клопотання, вислухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000108 від 31.01.2023 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «АСБІС-Україна» (код ЄДРПОУ 25274129), у період з 2019 року по теперішній час здійснює реалізацію товарів торгівельної марки Apple в адресу ряду суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Імпортмакс» (код ЄДРПОУ 43738098), ТОВ «Цетехно» (код ЄДРПОУ 43058939), ТОВ «Максішоп» (код ЄДРПОУ 43886227), ТОВ «Діпровайд» (код ЄДРПОУ 43956613), ТОВ «Імпорт Капітал» (код ЄДРПОУ 43058848), в тому числі ймовірно за готівкові грошові кошти в особливо великих розмірах, без відображення таких операцій у податковому та бухгалтерському обліках.

23.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва справа №757/34180/23-к проведено обшук в офісних та складських приміщеннях ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «АСБІС-Україна» (код ЄДРПОУ 25274129) за адресою: м. Київ, вул. Газова, буд. 30. В ході обшуку службові особи ТОВ «ПІІ «АСБІС-Україна» повідомили, що добровільно видадуть зазначені в ухвалі документи. На виконання рішення суду останніми було видано документи згідно опису вилученого на 7 арк. Однак, в ході огляду вилучених документів встановлено, що посадовими особами не в повному обсязі видано зазначені в ухвалі предмети, речі та документі, про що складено відповідний протокол. Вказане свідчить про умисне переховування предметів, речей та документів від органу досудового розслідування.

Крім того, під час подальших слідчих (розшукових) дій встановлено нововиявлені додаткові обставини причетності службові особи ТОВ «ПІІ «АСБІС-Україна» до вказаної протиправної діяльності. Згідно вилучених видаткових накладних ОСОБА_6 отримав від ТОВ ПІІ «АСБІС-Україна» товарів на загальну суму близько 138 млн. грн. Однак, під час допиту ОСОБА_6 , останній повідомив, що підписи, в видаткових накладних про отримання ТМЦ від ТОВ ПІІ «АСБІС-Україна» на адресу ТОВ «ІТР-Стройінформ» та ТОВ «Домашня електроніка плюс» виконані не ним, обставини складання та підписання вказаних документів йому не відомі.

19.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.09.2023 у справі № 757/40682/23-к проведено обшук в приміщенні ТОВ «РИТЕЙЛКОМПАНІ» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 8, під час якого виявлено та вилучено: готівкові кошти у загальний кількості 579 тис. 430 грн. (п`ятсот сімдесят дев`ять тисяч чотириста тридцять), які упаковано в спец пакет ГСУ НПУ PSP 3294921; 10 (десять) спецпакетів Пумб, 10 арк. Паперу формату А4 «Накладні до сумки з готівкою», 10 арк. Паперу формату А4 з надрукованим текстом та грошові кошти у загальній сумі 2 млн. 658 тис. 020 грн. (два мільйони шістсот п`ятдесят вісім тисяч двадцять), які упаковано в спецпакет ГСУ НПУ, який опломбовано біркою «NPU A685569»; документи щодо переміщення готівкових коштів за період 2021-2023 рр., які сформовано в тома, пронумеровано та прошито, а саме:Том №1 на 256 арк.; Том №2 на 250 арк.; Том №3 на 250 арк.; Том №4 на 151 арк.; Том №5 на 198 арк.; Том №6 на 250 арк.; Том №7 на 250 арк.; Том №8 на 240 арк.; Том №9 га 102 арк.; Том №10 на 22 арк., а також блокнот синьо-сірого кольору з чорновими записами та чорнові записи на 8 арк, які упаковано в прозорий спецпакет ГСУ НПУ та опломбовано біркою «NPU A685568», при цьому у вказаній ухвалі слідчого судді дозвіл на вилучення не надано.

19.09.2023 винесено постанову про визнання, вилученого у ході обшуку вказаних речей, документів та грошових коштів - речовими доказами у кримінальному провадженні № 42023000000000108.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.09.2023 у справі № 757/42100/23-к, як на речові доказинакладено арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку від 19.09.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 8, а саме на:

-готівкові кошти у загальний кількості 579 тис. 430 грн. (п`ятсот сімдесят дев`ять тисяч чотириста тридцять), які упаковано в спец пакет ГСУ НПУ PSP 3294921;

-10 (десять) спецпакетів Пумб, 10 арк. Паперу формату А4 «Накладні до сумки з готівкою», 10 арк. Паперу формату А4 з надрукованим текстом та грошові кошти у загальній сумі 2 млн. 658 тис. 020 грн. (два мільйони шістсот п`ятдесят вісім тисяч двадцять), які упаковано в спецпакет ГСУ НПУ, який опломбовано біркою «NPU A685569»;

-документи щодо переміщення готівкових коштів за період 2021-2023 рр., які сформовано в тома, пронумеровано та прошито, а саме:Том №1 на 256 арк.; Том №2 на 250 арк.; Том №3 на 250 арк.; Том №4 на 151 арк.; Том №5 на 198 арк.; Том №6 на 250 арк.; Том №7 на 250 арк.; Том №8 на 240 арк.; Том №9 га 102 арк.; Том №10 на 22 арк., а також блокнот синьо-сірого кольору з чорновими записами та чорнові записи на 8 арк, які упаковано в прозорий спецпакет ГСУ НПУ та опломбовано біркою «NPU A685568».

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Разом з тим, доводи клопотання заявника про порушенням порядку виклику в судове засідання з розгляду клопотання про арешт майна зводяться до того, що при накладенні арешту на майно слідчим суддею порушено норми процесуального права, що фактично за своїм змістом є доводами апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді, а не клопотанням про скасування арешту майна.

Отже, заявнику роз`яснюється, що при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна, її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

В іншій частині доводів та вимог клопотання слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, як вбачається з мотивувальної частини ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.09.2023 задовольняючи клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на майно, слідчий суддя виходив з того, що арешт необхідний з метою збереження речових доказів, оскільки вказане майновідповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Визнання речовими доказами вказаних речей, документів та грошових коштів відповідає положенням ч. 1 ст. 98 КПК України, адже з наданих прокурором документів кримінального провадження вбачається наявність сукупних підстав вважати, що вони є знаряддям, предметом вчинення злочину та містять сліди кримінального правопорушення та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, виходячи із тих питань, які відносяться до компетенції слідчого судді, при дослідженні матеріалів клопотання про скасування арешту майна слідчим суддею встановлено, що достатніх доказів в його обґрунтування не надано, а представлені прокурором документи кримінального провадження в своїй сукупності доводять обґрунтованість накладення арешту з метою збереження речових доказів.

Зважаючи на викладене, враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини того, що досудове розслідування триває, потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна не відпала, а заявником не доведено, що арешт накладено необґрунтовано, приходжу до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 22, 26, 92, 98, 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «РИТЕЙЛКОМПАНІ», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42023000000000108 від 31.01.2023 - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1