Ухвала суду № 115222004, 28.11.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49243/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника особи, що майна якої накладено арешт, ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_5 в інтересах ПрАТ «Фаворит Компані» про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 62022100110000153,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_5 в інтересах ПрАТ «Фаворит Компані» про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 62022100110000153, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/19588/23-к від 16 травня 2023 року, а саме: арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме на: грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ПрАТ «ФАВОРИТ КОМПАНІ», (ЄДРПОУ 13579674), та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки підприємств:

в банківській установі АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) відкриті рахунки ПрАТ «ФАВОРИТ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 13579674):

- НОМЕР_1 (українська гривня);

- НОМЕР_2 (українська гривня);

- НОМЕР_2 (долар США);

- НОМЕР_2 (ЄВРО);

- НОМЕР_3 (українська гривня);

- НОМЕР_4 (українська гривня),

в банківській установі АТ «РВС Банк» (МФО 339072) відкриті рахунки ПрАТ «ФАВОРИТ КОМПАНІ», (ЄДРПОУ 13579674):

- НОМЕР_5 (українська гривня);

- НОМЕР_5 (долар США),

в Державній казначейській службі України (МФО 899998) відкриті рахунки ПрАТ «ФАВОРИТ КОМПАНІ», (ЄДРПОУ 13579674):

- НОМЕР_6 (українська гривня),

в банківській установі АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) відкриті рахунки ПрАТ «ФАВОРИТ КОМПАНІ», (ЄДРПОУ 13579674):

- НОМЕР_7 (українська гривня);

- НОМЕР_8 (українська гривня);

- НОМЕР_9 (українська гривня);

- НОМЕР_7 (долар США);

- НОМЕР_10 (долар США).

Обґрунтовуючи клопотання, представник власника майна зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки не наведено доказів, що підтверджують факт відповідності грошових коштів, що перебувають на рахунках товариства критеріям, встановленим ст. 98 КПК України. Подальший арешт майна є недоцільним з огляду на затягування розслідування кримінального провадження в порушення розумних строків, чим здійснюється порушення прав товариства, а також повністю зупинено його роботу та відповідно заблоковано можливість завершення всіхї проектів, пов`язаних з будівництвом ряду житлових багатоквартирних забудов, в тому числі і соціального житла для медичних працівників та працівників медичної сфери на території м. Житомира та Житомирської області.

Окрім того, підприємство фактично не має змоги сплачувати заробітну плату та інші соціальні виплати працівникам товариства.

У судовому засіданні представник володільця майна підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Прокурор у судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання в повному обсязі, просив відмовити, оскільки підстав для скасування арешту майна наразі не встановлено, посилаючись на доводи, викладені у письмових запереченнях.

Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022100110000153 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, встановлено, що власники та службові особи ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» (код ЄДРПОУ 40358580), діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно зі службовими особами Міністерства оборони України, у період з червня 2022 року по теперішній час розробили та впровадили злочинну схему, направлену на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами Міністерства оборони України в особливо великих розмірах, шляхом укладання з ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» контрактів та договорів у межах державного оборонного замовлення на поставку безпілотних авіаційних комплекс (далі - БПАК) «Hawk» за завищеними цінами.

Так, між Міністерством оборони України (Замовник) та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» (Виконавець) було укладено державний контракт №403/1/18/62 від 11.07.2018 на поставку (закупівлю) продукції за державним оборонним замовленням, на виконання якого Міністерству оборони України ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» 07.06.2019 поставило 2 БПАК «Hawk» та 03.03.2022 - 7 БПАК «Hawk», вартістю 5,95 млн. грн. кожен.

У жовтні 2022 року між співвласниками цього підприємства виник конфлікт, за результатами якого співвласника, який обіймаючи посаду директора, фактично займався усім процесом з виробництва БПАК «Hawk», усунуто з посади директора та від усіх процесів діяльності підприємства. При цьому приміщення, виробничі потужності, спеціальне обладнання, комплектуючі та дослідний зразок БПАК «Hawk» залишились у розпорядженні усунутого директора.

У подальшому, нове керівництво ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи», усвідомлюючи, що підприємство не має обладнаних приміщень, спеціального устаткування (стенди, станки тощо) та кваліфікованого персоналу, тим самим не зможе забезпечити виконання нового державного оборонного замовлення на виготовлення БПАК «Hawk», вступивши в злочинну змову з посадовцями Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України та НОМЕР_11 Військового представництва Міністерства оборони України, за лобіювання останніх уклало з Міністерством оборони України новий державний контракт № 403/1/22/369 від 07.12.2022 на виробництва 60 БПАК «Hawk».

На виконання цього контракту на рахунок ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» 19.01.2023 та 08.02.2023 перераховані бюджетні кошти на загальну суму 645,592 млн.грн. за 44 БПАК «Hawk» вартістю 14,672 млн.грн. за один комплекс.

Отримані підприємством від Міністерства оборони України бюджетні кошти використовуються не за цільовим призначенням, а також під виглядом закупівлі валюти для оплати за імпорт матеріалів перераховуються підконтрольним суб`єктам господарювання - нерезидентам.

У подальшому, зараховані на казначейський рахунок ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» грошові кошти виводяться під виглядом закупівлі валюти для оплати за імпорт матеріалів для виготовлення продукції, а також перераховуються підконтрольним суб`єктам господарювання та розміщуються на депозитних рахунках.

Окреслені вище твердження протиправних дій службових осіб ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» (ЄДРПОУ 40358580) документально підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування матеріалами.

Зокрема, отриманими під час досудового розслідування у кримінальному провадженні матеріалами встановлені підстави вважати фінансові операції, пов`язані з переказом ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» (ЄДРПОУ 40358580) частки бюджетних коштів на загальну суму 21,2 млн.грн., зокрема, через ланцюги переказів, в якості фіндопомоги на користь пов`язаних осіб ( ОСОБА_6 та ПраТ «Фаворит Компані») на загальну суму 11,03 млн.грн., а також на користь непрофільних, з ознаками ризиковості фізичних осіб-підприємців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на загальну суму 10,17 млн.грн. такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також отриманими під час досудового розслідування у кримінальному провадженні матеріалами встановлено, що левова частка бюджетних коштів, які були перераховані Міністерством оборони України у межах виконання державного контракту №403/1/22/369 від 07.12.2022 на рахунок ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» (ЄДРПОУ 40358580), на загальну суму 316,43 млн.грн. була використана ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» (ЄДРПОУ 40358580) не за цільовим призначенням, а спрямована на поповнення власних рахунків, після чого перерахована на депозит (305,13 млн.грн.) та повернута пов`язаним особам в якості фіндопомоги (11,03 млн.грн.).

Постановою слідчого від 13.05.2023 грошові кошти, що знаходяться на відкритих Дочірнього підприємства ПрАТ «ФАВОРИТ КОМПАНІ», (ЄДРПОУ 13579674) рахунках визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів просив накласти арешт на вказане майно.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.05.2023 у справі № 757/19588/23-к накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме на: грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ПрАТ «ФАВОРИТ КОМПАНІ», (ЄДРПОУ 13579674), та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки підприємств: в банківській установі АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) відкриті рахунки ПрАТ «ФАВОРИТ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 13579674):

- НОМЕР_1 (українська гривня);

- НОМЕР_2 (українська гривня);

- НОМЕР_2 (долар США);

- НОМЕР_2 (ЄВРО);

- НОМЕР_3 (українська гривня);

- НОМЕР_4 (українська гривня),

в банківській установі АТ «РВС Банк» (МФО 339072) відкриті рахунки ПрАТ «ФАВОРИТ КОМПАНІ», (ЄДРПОУ 13579674):

- НОМЕР_5 (українська гривня);

- НОМЕР_5 (долар США),

в Державній казначейській службі України (МФО 899998) відкриті рахунки ПрАТ «ФАВОРИТ КОМПАНІ», (ЄДРПОУ 13579674):

- НОМЕР_6 (українська гривня),

в банківській установі АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) відкриті рахунки ПрАТ «ФАВОРИТ КОМПАНІ», (ЄДРПОУ 13579674):

- НОМЕР_7 (українська гривня);

- НОМЕР_8 (українська гривня);

- НОМЕР_9 (українська гривня);

- НОМЕР_7 (долар США);

- НОМЕР_10 (долар США).

Таким чином вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки слідчим суддею при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, а не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, може призвести до наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Будь яких додаткових даних чи доводів, які б свідчили, що на даний час необхідність в арешті майна відпала, в клопотанні не наведено та в судовому засіданні не надано.

Крім того, 7 серпня 2023 року Київським апеляційним судом переглянуто ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 16 травня 2023 року у справі № 757/19588/23-к та вказане рішення залишено без змін.

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту на вказане майно, оскільки він накладений обґрунтовано з метою забезпечення збереження речових доказів.

Доказів, що в органу досудового розслідування відпала потреба у накладеному арешті, слідчому судді не надано.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання ОСОБА_5 в інтересах ПрАТ «Фаворит Компані» про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 62022100110000153- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1