Ухвала суду № 115198136, 10.11.2023, Перечинський районний суд Закарпатської області

Справа № 304/1587/23 Провадження № 1-кс/304/398/2023

У Х В А Л А

І МЕ НЕ М У КР АЇ НИ

10 листопада 2023 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за №42022070000000115 від 07 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_5 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_6 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_8 , детективу Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , детективу Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , Детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_10 , детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 , детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_13 , тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: 1) з будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: акт готовності № б/н від 20.08.2020; заява № 214 від 29.04.2020; договір з генеральним підрядником № б/н від 05.11.2019 (видав ФОП ОСОБА_14 ); платіжне доручення № 1 від 20.08.2020, № 2 від 21.08.2020; містобудівні умови та обмеження № 155/03-06/19 від 11.11.2019; експертиза проекту № 12/02-11/19/А від 12.11.2019; попередні дозвільні документи № ЗК112190521567, № 3K122201200135; кошторисна вартість будівництва; інші документи, на основі яких видавався сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів; 2) з будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: акт готовності № б/н від 04.01.2021; заява; договір з генеральним підрядником; містобудівні умови та обмеження № 156/03-06/19 від 11.11.2019; експертиза проекту № 12/03-11/19/А від 12.11.2019; попередні дозвільні документи № ЗК112200651535, № ЗК082201110880; кошторисна вартість будівництва; інші документи, на основі яких видавався сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів; 3) з будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: акт готовності № б/н від 10.08.2020; заява № 895 від 18.11.2019; договір з генеральним підрядником № 13/03/15-1 від 13.03.2015 (видав ФОП ОСОБА_14 ); платіжне доручення № 3885210 від 26.06.2018, № 5678379 від 06.08.2020; містобудівні умови та обмеження № 231-М від 11.11.2019; експертиза проекту № 12/01-11/19/А від 12.11.2019; попередні дозвільні документи № 3K083152781810, № ЗК 102193221547; кошторисна вартість будівництва; інші документи, на основі яких видавався сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів; 4)з будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: акт готовності № б/н від 04.01.2021; заява; договір з генеральним підрядником № 26/03/18 від 26.03.2018 (видав ФОП ОСОБА_14 ); містобудівні умови та обмеження № 21/03-06/18 від 21.03.2018; експертиза проекту; попередні дозвільні документи № ЗК112181080653, №ЗК122181160392, № ЗК122183601550, № 3K122192030402; кошторисна вартість будівництва; інші документи, на основі яких видавався сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів. Клопотання мотивує тим, що 07.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 42022070000000115, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведеного аналітичного дослідження відділом ІНФОРМАЦІЯ_3 складено висновок №04/07-16-08-00-07 від 30.06.2022 «Про результати дослідження фінансово-господарських операцій фізичної особи - платника податків ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ), пов`язаних з будівництвом та продажем житлової та нежитлової нерухомості за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 , щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень у період 2020 - 2021 років», який будучи фізичною особою платником податків, допустив порушення п. 2 ст. 3, ст. 42, ст. 44, п. 5 ст. 128 Господарського кодексу України, п. п. 164.1.1 п. 164.1 ст. 164, п. 177.1 п. 177.2 ст. 177, п. 181.1 ст. 181 та п. 183.4 ст. 183 та п.п. 1.4, 1.5, 1.6 п. 16-1 Підрозділу 10 Розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України, за відсутності державної реєстрації як суб`єкта господарювання, здійснював систематичну господарську діяльність з будівництва житлової, нежитлової нерухомості та її подальшу реалізацію, в результаті чого ним не сплачено податків та зборів щонайменше на суму 34 247 601 грн., у тому числі податку на доходи отримані фізичною особою 15 292 463 грн., податку на додану вартість 17 856 675 грн., військового збору 1 098 463 грн., тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, а саме умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах. Разом з тим, усвідомлюючи, що фактично така діяльність є підприємницькою, буде спрямована на виготовлення товарів (квартир, нежитлових приміщень) та отримання від їх подальшої реалізації прибутку, досягнення економічних та соціальних результатів, задоволення соціальної потреби населення у власному житлі, матиме систематичний характер та з урахуванням обсягів запланованих для будівництва об`єктів нерухомого майна масштабний характер, та знаючи, що положеннями нормативно-правових актів чинного законодавства визначено обов`язок реєстрації в якості суб`єкта господарської діяльності у формі фізичної особи-підприємця або юридичної особи, ОСОБА_15 маючи на меті ухилення від сплати податків, дій щодо такої реєстрації не здійснював. Після завершення будівництва вказаних багатоквартирних житлових будинків, отримавши готові декларації про готовність об`єкта до експлуатації та сертифікати, ОСОБА_15 усвідомлюючи, що така діяльність спрямована на будівництво та подальший продаж об`єктів нерухомості з метою отримання прибутку, фактично є підприємницькою, а тому дохід, отриманий від такої діяльності, має оподатковуватись за правилами, встановленими для фізичних осіб - підприємців, порушуючи вимоги ст. 58 Господарського кодексу України, відповідно до якої суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом, діючи з метою ухилення від сплати податків, прийняли рішення зареєструвати в подальшому право власності на зведені об`єкти будівництва на власне ім`я як фізичної особи, що дало можливість задекларувати доходи, отримані від реалізації об`єктів нерухомого майна, не як доходи від підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, а як доходи фізичної особи від продажу власної нерухомості, та застосувати ставку податку у розмірі 5% замість 18%. Поруч з цим, допитані в якості свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які являються покупцями квартир від ОСОБА_15 , вказують, що для придбання квартири спілкувалися з представниками (менеджерами) від забудовника при зустрічі на офісі, який знаходиться в АДРЕСА_4 , де їм також надавалися консультаційні послуги з придбання нерухомості з різними умовами розрахунку (оплата частинами, розстрочка та ін.). Таким чином, ОСОБА_15 здійснює продаж новозбудованої нерухомості, не будучи зареєстрованим підприємцем, за наявності фактичних ознак підприємницького характеру такої діяльності (залучення підрядників, реклама квартир для продажу), що також підтверджується даними сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівельної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що здійснює рекламу з пропозиціями нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням головного офісу за адресою: АДРЕСА_4 . Уникаючи державної реєстрації підприємництва і маючи при цьому намір займатися діяльністю з побудови та продажу нерухомості, ОСОБА_15 штучно створює умови для непоширення на нього вимог статті 177 ПКУ щодо порядку оподаткування доходів від господарської діяльності фізичної особи - підприємця не бажаючи сплачувати ПДФО за підвищеною ставкою, а також ПДВ та ЄСВ. У ході досудового розслідування встановлено, що сертифікати про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , видавались ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, в порядку ст. ст. 40, 93 Кримінального процесуального кодексу України 01.08.2023, до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит про надання належним чином завірених копії документів, на основі яких видавалися сертифікати про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів за вище вказаними адресами. 21.08.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання запитуваних документів на підставі вмотивованої ухвали суду в порядку глави 5 КПК України. Беручи до уваги, що документи, володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідні органу досудового слідства для повного, об`єктивного і всебічного дослідження обставин кримінального провадження, для встановлення повного кола осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, а також вони мають значення доказів у справі, з метою запобігання їх зміни або можливому знищенню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Зазначені документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, дослідження їх під час проведення судової оціночно-будівельної експертизи, судово-економічної експертизи, оскільки містять відомості про осіб, причетних до вчинення злочину, а також нададуть можливість дослідити заявлений факт здійснення систематичної господарської діяльності ОСОБА_15 і ОСОБА_14 у період з 2016 по 2022 pоків, та можливого заниження реальної вартості нерухомого майна. Для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій. На підставі наведеного детектив просить клопотання задовольнити.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав клопотання, в якому просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі та задовольнити таке із зазначених у ньому підстав, відповідно до ч. 6 ст. 107 КПК України не заперечує щодо незастосування технічних засобів фіксування під час розгляду справи та не заперечує проти визнання таких дій та результатів їх здійснення чинними.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, зваживши доводи викладені у клопотанні, приходить до такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженим із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Частиною 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ч. 3 ст. 212 КК України.

Стаття 84КПК Українивизначає,що доказамив кримінальномупровадженні єфактичні дані,отримані упередбаченому цимКодексом порядку,на підставіяких слідчий,прокурор,слідчий суддяі судвстановлюють наявністьчи відсутністьфактів таобставин,що маютьзначення длякримінального провадженнята підлягаютьдоказуванню. Процесуальними джерелами доказів є речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з наданих ініціатором клопотання матеріалів, за результатами проведеного аналітичного дослідження відділом ІНФОРМАЦІЯ_3 складено висновок №04/07-16-08-00-07 від 30.06.2022 «Про результати дослідження фінансово-господарських операцій фізичної особи - платника податків ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ), пов`язаних з будівництвом та продажем житлової та нежитлової нерухомості за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 , щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень у період 2020 - 2021 років», який будучи фізичною особою платником податків, допустив порушення п. 2 ст. 3, ст. 42, ст. 44, п. 5 ст. 128 Господарського кодексу України, п. п. 164.1.1 п. 164.1 ст. 164, п. 177.1 п. 177.2 ст. 177, п. 181.1 ст. 181 та п. 183.4 ст. 183 та п.п. 1.4, 1.5, 1.6 п. 16-1 Підрозділу 10 Розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України, за відсутності державної реєстрації як суб`єкта господарювання, здійснював систематичну господарську діяльність з будівництва житлової, нежитлової нерухомості та її подальшу реалізацію, в результаті чого ним не сплачено податків та зборів щонайменше на суму 34 247 601 грн., у тому числі податку на доходи отримані фізичною особою 15 292 463 грн., податку на додану вартість 17 856 675 грн., військового збору 1 098 463 грн., тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, а саме умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах. Разом з тим, усвідомлюючи, що фактично така діяльність є підприємницькою, буде спрямована на виготовлення товарів (квартир, нежитлових приміщень) та отримання від їх подальшої реалізації прибутку, досягнення економічних та соціальних результатів, задоволення соціальної потреби населення у власному житлі, матиме систематичний характер та з урахуванням обсягів запланованих для будівництва об`єктів нерухомого майна масштабний характер, та знаючи, що положеннями нормативно-правових актів чинного законодавства визначено обов`язок реєстрації в якості суб`єкта господарської діяльності у формі фізичної особи-підприємця або юридичної особи, ОСОБА_15 маючи на меті ухилення від сплати податків, дій щодо такої реєстрації не здійснював. Після завершення будівництва вказаних багатоквартирних житлових будинків, отримавши готові декларації про готовність об`єкта до експлуатації та сертифікати, ОСОБА_15 усвідомлюючи, що така діяльність спрямована на будівництво та подальший продаж об`єктів нерухомості з метою отримання прибутку, фактично є підприємницькою, а тому дохід, отриманий від такої діяльності, має оподатковуватись за правилами, встановленими для фізичних осіб - підприємців, порушуючи вимоги ст. 58 Господарського кодексу України, відповідно до якої суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом, діючи з метою ухилення від сплати податків, прийняли рішення зареєструвати в подальшому право власності на зведені об`єкти будівництва на власне ім`я як фізичної особи, що дало можливість задекларувати доходи, отримані від реалізації об`єктів нерухомого майна, не як доходи від підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, а як доходи фізичної особи від продажу власної нерухомості, та застосувати ставку податку у розмірі 5% замість 18%.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 07 липня 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022070000000115 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання слідує, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, в порядку ст. ст. 40, 93 Кримінального процесуального кодексу України 01.08.2023, до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит про надання належним чином завірених копії документів, на основі яких видавалися сертифікати про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів за вище вказаними адресами.

21.08.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання запитуваних документів на підставі вмотивованої ухвали суду в порядку глави 5 КПК України

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються :1)короткий викладобставин кримінальногоправопорушення,у зв`язкуз якимподається клопотання; 2)правова кваліфікаціякримінального правопорушенняіз зазначеннямстатті (частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; 3)речі ідокументи,тимчасовий доступдо якихпланується отримати; 4)підстави вважати,що речіі документиперебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; 5)значення речейі документівдля встановленняобставин укримінальному провадженні; 6)можливість використанняяк доказіввідомостей,що містятьсяв речахі документах,та неможливістьіншими способамидовести обставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою цихречей ідокументів,у випадкуподання клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У наданому клопотанні питання про доступ до речей і документів, передбачених ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено, детективом не ставиться та судом під час судового розгляду клопотання з наданих матеріалів не встановлено.

Частина 4 ст. 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

Відповідно частини5цієї статтіслідчий суддя,постановляє ухвалупро наданнятимчасового доступудо речейі документів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи: 1)перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; 2)самі пособі абов сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 164КПК Українизакріплено,що вухвалі слідчогосудді,суду протимчасовий доступдо речейі документівмає бутизазначено: 1)прізвище,ім`я тапо батьковіособи,якій надаєтьсяправо тимчасовогодоступу доречей ідокументів; 2)дата постановленняухвали; 3)положення закону,на підставіякого постановленоухвалу; 4)прізвище,ім`я тапо батьковіфізичної особиабо найменуванняюридичної особи,які маютьнадати тимчасовийдоступ доречей ідокументів; 5)назва,опис,інші відомості,які даютьможливість визначитиречі ідокументи,до якихповинен бутинаданий тимчасовийдоступ; 6)розпорядження надати(забезпечити)тимчасовий доступдо речейі документівзазначеній вухвалі особіта надатиїй можливістьвилучити зазначеніречі іоригінали абокопії документів,якщо відповіднерішення булоприйнято слідчимсуддею,судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті562цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Перелічені у клопотанні документи, володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідні органу досудового слідства для повного, об`єктивного і всебічного дослідження обставин кримінального провадження, для встановлення повного кола осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, а також вони мають значення доказів у справі, з метою запобігання їх зміни або можливому знищенню, мати значення для досудового розслідування і можуть бути доказом під час судового розгляду.

Отже, з урахуванням вищенаведеного, та приймаючи до уваги відомості, отримані в ході проведення досудового розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку, що є всі підстави клопотання детектива задовольнити та надати дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 9, 36, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання детективу Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за №42022070000000115 від 07 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_5 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_6 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_8 , детективу Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , детективу Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , Детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_10 , детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 , детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_13 , тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: 1) з будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: акт готовності № б/н від 20.08.2020; заява № 214 від 29.04.2020; договір з генеральним підрядником № б/н від 05.11.2019 (видав ФОП ОСОБА_14 ); платіжне доручення № 1 від 20.08.2020, № 2 від 21.08.2020; містобудівні умови та обмеження № 155/03-06/19 від 11.11.2019; експертиза проекту № 12/02-11/19/А від 12.11.2019; попередні дозвільні документи № ЗК112190521567, № 3K122201200135; кошторисна вартість будівництва; інші документи, на основі яких видавався сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів; 2) з будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: акт готовності № б/н від 04.01.2021; заява; договір з генеральним підрядником; містобудівні умови та обмеження № 156/03-06/19 від 11.11.2019; експертиза проекту № 12/03-11/19/А від 12.11.2019; попередні дозвільні документи № ЗК112200651535, № ЗК082201110880; кошторисна вартість будівництва; інші документи, на основі яких видавався сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів; 3) з будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: акт готовності № б/н від 10.08.2020; заява № 895 від 18.11.2019; договір з генеральним підрядником № 13/03/15-1 від 13.03.2015 (видав ФОП ОСОБА_14 ); платіжне доручення № 3885210 від 26.06.2018, № 5678379 від 06.08.2020; містобудівні умови та обмеження № 231-М від 11.11.2019; експертиза проекту № 12/01-11/19/А від 12.11.2019; попередні дозвільні документи № 3K083152781810, № ЗК 102193221547; кошторисна вартість будівництва; інші документи, на основі яких видавався сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів; 4)з будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: акт готовності № б/н від 04.01.2021; заява; договір з генеральним підрядником № 26/03/18 від 26.03.2018 (видав ФОП ОСОБА_14 ); містобудівні умови та обмеження № 21/03-06/18 від 21.03.2018; експертиза проекту; попередні дозвільні документи № ЗК112181080653, №ЗК122181160392, № ЗК122183601550, № 3K122192030402; кошторисна вартість будівництва; інші документи, на основі яких видавався сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів.

Строк дії ухвали до 31 грудня 2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1