Ухвала суду № 115178505, 15.11.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/32666/23

Провадження № 1-кс/761/21241/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання останньої, подане в інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №22022000000000675 від 09.12.2022,

У С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 , подане в інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 травня 2023 року в рамках кримінального провадження №22022000000000675 від 09.12.2022, на майно, що вилучене 26.04.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- планшет iPad Pro з серійним номером DLXVH2DNHPQG, IMEI: 35 580908 103973 2, 1 шт.

- мобільний телефон iPhone 11 Pro Max з серійним номером НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , 1 шт.

- зелену напівпрозору папку, у якій містяться наступні документи: документ з назвою «повна структура власності ПрАТ «Дніпроспецсталь», на 1 арк.; лист № 101-к-31 від 24.02.2022 року, на 3 арк.; документ з назвою «Средняя зарплата по категориям персонала февраль-март 2023 года», на 4 арк.; аркуші паперу з інформацією щодо показників діяльності та прибутку за 2023 рік, на 6 арк.; аркуш паперу з інформацією щодо бюджету на березень 2022 рік, на 1 арк.; аркуші паперу з інформацією щодо бюджету на березень 2023 рік, на 2 арк.; аркуші паперу з інформацією щодо об`єму виробництва, на 3 арк.; документ з назвою «Управленческий отчет за 2022 г.», на 10 арк.; документ з назвою «Основные тезисы и предпосылки на 2023 г.», на 12 арк.; аркуші паперу з написом «Смета затрат на ІІІ/23 (14.03.23), на 2 арк.; прозорий файл, в якому міститься документ з назвою «звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) на 12 місяців 2022 р. з додатками, загалом на 4 арк.; прозорий файл, в якому міститься документ з інформацією щодо нарахованих сум НДС, на 2 арк.; прозорий файл, в якому міститься документ з інформацією щодо кредитного портфелю «ЧАО «Днепроспецсталь», на 1 арк.; аркуші паперу з інформацією щодо показників «ЧАО «Днепроспецсталь» за 2022, на 1 арк.; довідка про виконання виробничих показників по цехам заводу «Дніпроспецсталь» за грудень 2022 року, на 1 арк.

- прозорий файл, в якому міститься документ з емблемою "DSS International S.A." на ім`я ОСОБА_7 від 23.02.2023, на 1 арк.;

- блокнот з чорновими записами, на обкладинці якого написано «Дніпроспецсталь», у якому вкладено 3 арк. паперу формату А4;

- iPad mini 4 з серійним номером F9FXD4A3GHMN; IMEI 35 927706 742617 2, 1 шт.;

- предмет, схожий на елемент зброї МКМ-072СБ 7,62х39 з серійним номером « НОМЕР_3 » (частково розібрана);

- картонну коробку з написом «Mesco», у якій знаходяться боєприпаси до МКМ калібром 7,62x39, у кількості 20 штук;

- картонну коробку з написом «Tulammo», у якій знаходяться боєприпаси до МКМ калібром 7,62x39, у кількості 20 штук;

- рушниця ТОЗ 34, з серійним номером НОМЕР_4 , 1 шт.;

- картонну коробку з написом «патроны охотничьи», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці калібром 12, у кількості 20 штук;

- картонну коробку з написом «game load», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці калібром 9, у кількості 9 штук;

- картонну коробку з написом «record game cartridges» та рукописним написом «калібр 20», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці, у кількості 25 штук;

- картонну коробку з написом «record game cartridges» та рукописним написом «калібр 12», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці, у кількості 25 штук;

- картонну коробку з написом «record game cartridges» та написом «12/70», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці, у кількості 25 штук;

- картонну коробку з написом «record game cartridges» та написом «12/70», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці, у кількості 25 штук;

- картонну коробку з написом «Winchester, shotgun shells», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці калібром 12, у кількості 5 штук;

- картонну коробку з написом «Winchester, douille plastique», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці калібром 12, у кількості 5 штук;

- картонну коробку з написом «охотничьи патроны», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці з написом «12/70», у кількості 10 штук;

- картонну коробку з написом «патроны охотничьи пулевые», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці з написом «12/70», у кількості 10 штук;

- картонну коробку з написом «патроны охотничьи пулевые», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці з написом «12/70», у кількості 10 штук;

- картонну коробку з написом «патроны охотничьи пулевые», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці з написом «12/70», у кількості 10 штук;

- картонну коробку з написом «Baikal», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці з написом «12/70», у кількості 25 штук;

- картонну коробку з написом «Baikal», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці з написом «12/70», у кількості 25 штук;

- картонну коробку з написом «патроны охотничьи», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці з написом «12/70», у кількості 25 штук;

- картонну коробку з написом «патроны охотничьи», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці з написом «12/70», у кількості 24 штук;

- картонну коробку з написом «trust», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці з написом «12/70», у кількості 25 штук;

- картонну коробку з написом «trust», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці з написом «12/70», у кількості 17 штук;

- картонну коробку з написом «record game cartridges» та написом «12/70», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці, у кількості 22 штук;

- мисливський патрон з калібром 20, у кількості 1 шт.;

- мобільний телефон iPhone 14 Pro з серійним номером НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , 1 шт.

Відповідно до змісту клопотання, заявник зазначає, що арешт на майно накладено необґрунтовано, оскільки арештоване майно не відповідає ознакам ст. 98 КПК України та належить ОСОБА_6 , який не має жодного відношення до кримінального провадження. Також в ході досудового розслідування ОСОБА_6 про підозру не повідомлено. Крім того, заявник звертає увагу, що з моменту накладення арешту на відповідне майно, у органу досудового розслідування було достатньо часу для перевірки обставин правомірності володіння ОСОБА_6 мисливської зброї, бойових припасів до неї, а також для здійснення копіювання інформації з технічних носіїв, зокрема телефонів тощо. На підставі викладеного, заявник звертає увагу, що подальше застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження порушує права його власника.

У судовому засіданні представник власника майна - адвокат ОСОБА_5 підтримала клопотання.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечувала з приводу скасування арешту на вогнепальну зброю та бойові припаси до неї, з приводу іншого майна - просила відмовити у задоволенні клопотання.

Слідчий ОСОБА_4 підтримав думку прокурора.

Заслухавши думку заявника, проаналізувавши доводи клопотання, додані до нього матеріали, слід дійти такого висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22022000000000675 від 09.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України. В рамках даного провадження досліджуються обставини щодо причетності посадових осіб, засновників та кінцевих бенефіціарних власників ПрАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» (код ЄДРПОУ 00186536, зареєстроване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 81) до ведення фінансово-господарської діяльності в інтересах держави-агресора на території України та російської федерації у тісній взаємодії з рядом суб`єктів підприємницької діяльності держави-агресора, зокрема, постачання за посередництва останніх продукції на користь представників держави-агресора, у тому числі підконтрольних їм іноземних компаній, тобто, надається сприяння у завданні шкоди Україні, шляхом перерахування (передачі) матеріальних ресурсів та інших активів.

При цьому в рамках кримінального провадження №22022000000000675 від 09.12.2022 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 травня 2023 року з метою забезпечення збереження речових доказів накладено арешт на майно, вилучене 26.04.2023 в ході проведення обшуку за адресою: Запорізька область, Запорізький район, селище Сонячне, вул. Престижна, буд. 4/6, що є предметом даного клопотання.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключно прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що однією із загальних засад кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до Постанови Європейського Суду з прав людини (далі - Європейський Суд) від 09 червня 2005 року по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Європейським Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності та не було свавільним.

Окрім того, Європейський суд через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення «Іатрідіс проти Греції»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу Конвенції. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення «Спорронг та Льонрот проти Швеції»). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства»).

Положеннями ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до сталої судової практики, в тому числі Київського апеляційного суду, слідчий суддя, вирішуючи питання щодо необхідності застосування та виду обтяження, в даному випадку арешт майна, має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Водночас, як встановлено у судовому засіданні, виходячи з документів, наданих представником ОСОБА_6 щодо володіння останнім вогнепальною зброєю, подальше застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт саме цього майна носить сумнівний характер, в тому числі і в частині бойових припасів до даної зброї.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає що подальше накладення арешту на зазначене майно (вогнепальна зброя (її елементи), бойові припаси) порушує принцип розумності і співрозмірності обмеження права власності з завданням кримінального провадження.

Згідно з вимогами ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У зв`язку із зазначеним, на думку слідчого судді, вжиті в рамках даного кримінального провадження процесуальні заходи його забезпечення щодо вогнепальної зброї (її елементів), бойових припасів на даний час є необґрунтованими, а відтак, арешт підлягає скасуванню в цій частині.

Водночас, щодо іншої частини майна (планшети, мобільні телефони, носії інформації, документи тощо), з урахуванням особливостей кримінального провадження, зокрема предмету досудового розслідування, в тому числі і того, що арештоване майно (окрім вогнепальної зброї (її елементів), бойових припасів) може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що такий арешт на поточний момент (у наведеній частині) є цілком прийнятним та необхідним.

Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_5 , подане в інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №22022000000000675 від 09.12.2022 - задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 травня 2023 року в рамках кримінального провадження №22022000000000675 від 09.12.2022, на майно, вилучене 26.04.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- предмет, схожий на елемент зброї МКМ-072СБ 7,62х39 з серійним номером « НОМЕР_3 » (частково розібрана);

- картонну коробку з написом «Mesco», у якій знаходяться боєприпаси до МКМ калібром 7,62x39, у кількості 20 штук;

- картонну коробку з написом «Tulammo», у якій знаходяться боєприпаси до МКМ калібром 7,62x39, у кількості 20 штук;

- рушниця ТОЗ 34, з серійним номером НОМЕР_4 , 1 шт.;

- картонну коробку з написом «патроны охотничьи», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці калібром 12, у кількості 20 штук;

- картонну коробку з написом «game load», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці калібром 9, у кількості 9 штук;

- картонну коробку з написом «record game cartridges» та рукописним написом «калібр 20», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці, у кількості 25 штук;

- картонну коробку з написом «record game cartridges» та рукописним написом «калібр 12», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці, у кількості 25 штук;

- картонну коробку з написом «record game cartridges» та написом «12/70», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці, у кількості 25 штук;

- картонну коробку з написом «record game cartridges» та написом «12/70», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці, у кількості 25 штук;

- картонну коробку з написом «Winchester, shotgun shells», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці калібром 12, у кількості 5 штук;

- картонну коробку з написом «Winchester, douille plastique», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці калібром 12, у кількості 5 штук;

- картонну коробку з написом «охотничьи патроны», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці з написом «12/70», у кількості 10 штук;

- картонну коробку з написом «патроны охотничьи пулевые», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці з написом «12/70», у кількості 10 штук;

- картонну коробку з написом «патроны охотничьи пулевые», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці з написом «12/70», у кількості 10 штук;

- картонну коробку з написом «патроны охотничьи пулевые», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці з написом «12/70», у кількості 10 штук;

- картонну коробку з написом «Baikal», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці з написом «12/70», у кількості 25 штук;

- картонну коробку з написом «Baikal», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці з написом «12/70», у кількості 25 штук;

- картонну коробку з написом «патроны охотничьи», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці з написом «12/70», у кількості 25 штук;

- картонну коробку з написом «патроны охотничьи», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці з написом «12/70», у кількості 24 штук;

- картонну коробку з написом «trust», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці з написом «12/70», у кількості 25 штук;

- картонну коробку з написом «trust», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці з написом «12/70», у кількості 17 штук;

- картонну коробку з написом «record game cartridges» та написом «12/70», у якій знаходяться боєприпаси до рушниці, у кількості 22 штук;

- мисливський патрон з калібром 20, у кількості 1 шт.

У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8