Ухвала суду № 115155965, 20.11.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/42422/23

Провадження № 1-кс/761/27571/2023

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2023рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Головногопідрозділу детективівБюро економічноїбезпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000410000049 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період 2022 - 2023 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання договору №23/841-МТР від 18.05.2023 укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договору №23/842-МТР від 18.05.2023 укладеного з ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та договору №23Т-082 від 18.05.2023 укладеного з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », філія Бурове Управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) привласнили бюджетні кошти за рахунок реалізації товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами відповідно до вказаних договорів в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану на загальну суму 209577295,63 грн., що підтверджено аналітичним продуктом БЕБ.

Так, за результатами інформаційно-аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) аналітичним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено наступне:

-у порушення ст. 2, 7 Бюджетного кодексу України, п.4ст.50Закону «Прозахист економічноїконкуренції службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено привласнення бюджетних коштів в сумі 209577295,00 грн, шляхом зловживаннямонопольним (домінуючим)становищем та за рахунок реалізації товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами відповідно до наступних договорів:

-№ 23/841-МТРвід18.05.2023рназагальнусумузавищення 155 778 544,63 грн в адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 »(кодЄДРПОУ00135390);

-№ 23/842-МТР від 18.05.2023 рназагальнусуму завищення 5 314 700,00 грн в адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_4 );

-№ 23Т-082 від 18.05.2023 р назагальнусуму завищення 48484051,00 грн в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Філія Бурове Управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

«Інтерпайп» українська промислова компанія, виробник безшовних труб та залізничних коліс.

У структурі компанії п`ять промислових активів: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 )», « ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 )», « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та електросталеплавильний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_14 » під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є переможцем тендерів на постачання в адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Філія Бурове Управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 » товарно-матеріальних цінностей у вигляді труб сталевих та труб насосно-компресорних. Водночас, підприємство здійснює закупівлю вказаних ТМЦ у заводів, що входять до складу групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 )». При цьому, під час участі в тендерних процедурах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переважно виступає єдиним учасником та як наслідок переможцем у зв`язку з монопольним становищем компанії на ринку в країни по виробництву вказаних товарно-матеріальних цінностей. Фактично ж, товариство виступає так званою «прокладкою» між заводами-виробниками (групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та замовниками з метою штучного збільшення вартості (ціни) за труби.

Таким чином, на виконання вимог ст. 91 КПК України, з метою подальшого проведення судової товарознавчої та економічної експертиз для встановлення розміру шкоди (матеріальних збитків), завданої кримінальними правопорушеннями, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 )і стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №72023000410000049 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Головногопідрозділу детективівБюро економічноїбезпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати детективам групи детективів Головного підрозділу детективів БЕБ України: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , т.в.о. заступника керівника відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_20 , керівнику відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_21 , заступнику керівника підрозділу детективів керівнику відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_22 доступ до документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) убанківській установіАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,за наступними номерами рахунків:

-№ НОМЕР_6 , код валюти 980, дата відкриття: 03.11.2008;

-№ НОМЕР_7 , код валюти 840, дата відкриття: 18.11.2019, за період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

руху коштів на рахунку із зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів (повних даних платника та отримувача), призначення платежу, код ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дата платежу, номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку в електронному вигляді в форматі XLSX (XML) та в роздрукованому вигляді;

документів про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» (у тому числі на електронному носії інформації);

заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

карток із зразками підписів та відбитками печаток;

договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Документи надати в повному обсязі, при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

20 листопада 2023 року