Ухвала суду № 115155592, 21.11.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52877/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, із забороною відчуження та розпорядження майном, а саме:

- нежитлове приміщення загальною площею 95,1 кв. м, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Національної Гвардії, буд. 13, приміщення 59 (реєстрційний номер об`єкта нерухомого майна 2821171912020);

- земельну ділянку площею 0,12 га з кадастровим номером 1221486200:12:001:0076, розташовану за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с/рада. Новоолександрівська, садівниче товариство «Ягідка», земельна ділянка 150 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 370355212214);

- земельну ділянку площею 0,1442 га з кадастровим номером 1221486200:12:001:0073, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 370286112214);

- земельну ділянку площею 0,12 га з кадастровим номером 1221486200:12:001:0071, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 370232612214);

- обєкт житлової нерухомості житловий будинок, загальною площею 46,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 370140812214);

- автомобіль марки KIA SORENTO, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, VIN: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A30» S/N: НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон OnePlus, модель AC2003, IMEI1 НОМЕР_4 , IMEI1 НОМЕР_5 ;

- об`єкт житлової нерухомості квартиру, загальною площею 43,2 кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2753785712020);

- домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 11874943);

- автомобіль марки FORD TRANSIT D, державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , червоного кольору, VIN: НОМЕР_7 .

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022170030000202 від 02.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 357 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється групою прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

У кримінальному провадженні 13.10.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Органом досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється в тому, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.03.2022, до нього, як до командира військової частини НОМЕР_8 звернулися невстановлені на цей час особи з метою використання його влади та службових повноважень, як військового командування, якому згідно із Законом України «Про правовий режим воєнного стану» надано право разом з органами виконавчої влади, військовими адміністраціями, та органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати заходи правового режиму воєнного стану, спрямованих на вчинення незаконних дій щодо позбавлення права власності законних володільців об`єктів нерухомого майна, що знаходиться за адресами: АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_5 , на що ОСОБА_4 погодився.

Будучи військовою службовою особою, командиром військової частини НОМЕР_8 , ОСОБА_4 достеменно знав, що у м. Дніпро із 24.02.2022 по 11.03.2022 бойові дії не велися, а тому реалізувати своє рішення про примусове відчуження зазначених об`єктів нерухомого майна можливо лише після погодження з виконавчим комітетом Дніпровської міської ради відповідно до вимог Законів України «Про правовий режим воєнного стану» та «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

З цією метою, 11.03.2022, командир військової частини НОМЕР_8 ОСОБА_4 , явно перевищуючи надані йому владу та службові повноваження, усвідомлюючи подальший протиправний характер свої дій, розуміючи їх негативні наслідки та допускаючи їх настання, спільно з іншими невстановленими на цей час особами, ініціював перед Дніпровською міською радою питання щодо погодження примусового відчуження в умовах воєнного стану об`єктів нерухомого майна, а саме споруд, що на праві приватної власності належать ТОВ «Естейт Сіті», а саме: нежитлової одноповерхової споруди виставкового центру літ. А-1, навісів літ. А, А, А, огорожі № 1, 2, 3, І мостіння, загальною площею 2700 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 304029412101, та споруд, що на праві приватної власності належать ТОВ «Квартал-Груп», а саме: нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці, загальною площею 0,5853 га, за адресою: АДРЕСА_5 , що складається з:літ. Л-1 нежитлова будівля, загальною площею 280,7 кв. м; літ. В навісу, загальною площею 180,0 кв. м; літ. М навісу, загальною площею 180,0 кв. м, літ. Н вагончику (тимчас.), загальною площею 16,5 кв. м; літ П ТП (тимчас.), загальною площею 7,6 кв. м; літ. Р бесідки (тимчас.), загальною площею 10,9 кв. м; № 1 воріт, площею 8,8 кв. м; № 2 огорожі, площею 581,3 кв. м.; № 3 хвіртки, площею 2,0 кв. м; № 4 огорожі, площею 38,3 кв. м; № 5 воріт, площею 9,1 кв. м; № 6 хвіртки, площею 2,5 кв. м., та 11.03.2022 виконавчим комітетом Дніпровської міської ради прийнято рішення № 2-11/3-ВЧ про погодження примусового відчуження вищевказаних об`єктів нерухомого майна на користь підрозділів територіальної оборони.

Однак, 11.03.2022, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, командир військової частини НОМЕР_8 ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем розташування військової частини НОМЕР_8 у АДРЕСА_1 , будучи військовою службовою особою, діючи умисно, достовірно знаючи, що на території міста Дніпро бойові дії не ведуться та відсутні належні документи, які б підтверджували легітимність, підстави та необхідність примусового відчуження майна та його подальшого знищення, а також усвідомлюючи, що примусове відчуження або вилучення майна в умовах воєнного стану можливе лише у власність держави та за умови попереднього або наступного повного відшкодування його вартості, перевищуючи владу та службові повноваження, вчинив дії, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, в порушення та з невідповідністю вимогам статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, статті 353 ЦК України, Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення мaйнa в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», Статуту внутрішньої служби, Дисциплінарного статуту, та вищевказаних вимог чинного законодавства, підписав і видав наказ № 11аг від 11.03.2022 «Про примусове відчуження майна на користь підрозділів військової частини», яким необгрунтовано наказав здійснити примусове відчуження на користь невизначеного і неідентифікованого кола підрозділів територіальної оборони, які не є органами державної влади, нерухомого майна, а саме споруд, що на праві приватної власності належать ТОВ «Естейт Сіті», а саме: нежитлової одноповерхової споруди виставкового центру літ. А-1, навісів літ. А, А, А, огорожі № 1, 2, 3, І мостіння, загальною площею 2700 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , (код ЄДРПОУ: 43505163), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 304029412101, та споруд, що на праві приватної власності належать ТОВ «Квартал-Груп», а саме: нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці, загальною площею 0,5853 га, за адресою: АДРЕСА_5 , що складається з: літ. Л-1 нежитлова будівля, загальною площею 280,7 кв. м; літ. В навісу, загальною площею 180,0 кв. м; літ. М навісу, загальною площею 180,0 кв. м, літ. Н вагончику (тимчас.), загальною площею 16,5 кв. м; літ П ТП (тимчас.), загальною площею 7,6 кв. м; літ. Р бесідки (тимчас.), загальною площею 10,9 кв. м; № 1 воріт, площею 8,8 кв. м; № 2 огорожі, площею 581,3 кв. м.; № 3 хвіртки, площею 2,0 кв. м; № 4 огорожі, площею 38,3 кв. м; № 5 воріт, площею 9,1 кв. м; № 6 хвіртки, площею 2,5 кв. м, розташування яких не відповідало меті та завданням щодо оборони міста Дніпра (та/або окремої ділянки).

У подальшому, у період з 11.03.2022 по 25.03.2022, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, командир військової частини НОМЕР_8 ОСОБА_4 , будучи військовою службовою особою, явно перевищуючи надані йому владу та службові повноваження, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи їх негативні наслідки та допускаючи їх настання, усвідомлюючи, що вищевказаний наказ № 11аг від 11.03.2022 «Про примусове відчуження майна на користь підрозділів військової частини» не зареєстрований у службі діловодства військової частини НОМЕР_8 , оскільки є незаконним, а тому не має юридичної сили, надав незаконну вказівку начальнику відділення логістики військової частини НОМЕР_8 ОСОБА_5 на підписання актів про примусове відчуження або вилучення вищевказаного майна, на виконання якої останнім від імені військової частини НОМЕР_8 25.03.2022 підписано акт про примусове відчуження майна, а саме споруд, що на праві приватної власності належать ТОВ «Естейт Сіті»: нежитлової одноповерхової споруди виставкового центру літ. А-1, навісів літ. А, А, А, огорожі № 1, 2, 3, І мостіння, загальною площею 2700 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 304029412101, та споруд, що на праві приватної власності належать ТОВ «Квартал-Груп»: нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці, загальною площею 0,5853 га, за адресою: АДРЕСА_5 , що складається з: літ. Л-1 нежитлова будівля, загальною площею 280,7 кв. м; літ. В навісу, загальною площею 180,0 кв. м; літ. М навісу, загальною площею 180,0 кв. м, літ. Н вагончику (тимчас.), загальною площею 16,5 кв. м; літ П ТП (тимчас.), загальною площею 7,6 кв. м; літ. Р бесідки (тимчас.), загальною площею 10,9 кв. м; № 1 воріт, площею 8,8 кв. м; № 2 огорожі, площею 581,3 кв. м.; № 3 хвіртки, площею 2,0 кв. м; № 4 огорожі, площею 38,3 кв. м; № 5 воріт, площею 9,1 кв. м; № 6 хвіртки, площею 2,5 кв. м, розташування яких не відповідало меті та завданням щодо оборони міста Дніпра (та/або окремої ділянки).

Внаслідок прийняття командиром військової частини НОМЕР_8 ОСОБА_4 незаконного рішення, оформленого наказом № 11аг від 11.03.2022, невстановлені особи, які не мають відношення до військової частини НОМЕР_8 і не є представниками держави, формально прикриваючись вказаним наказом, здійснили незаконне захоплення вищевказаного нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 47а, що належить на праві власності ТОВ «Естейт Сіті», і нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 35, що належить на праві власності ТОВ «Квартал Груп» та його подальший демонтаж, знищення.

В результаті вчинення вищевказаних умисних дій командира військової частини НОМЕР_8 ОСОБА_4 , які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вчинених в умовах воєнного стану, ТОВ «Естейт Сіті» заподіяно матеріальну шкоду (збитки) в сумі 15 760 911 грн., та ТОВ «Квартал Груп» заподіяно матеріальну шкоду (збитки) в сумі 5 090 755 грн., що становить тяжкі наслідки.

Також вказані протиправні дії ОСОБА_4 призвели до підриву авторитету Збройних Сил України серед жителів міста Дніпро.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, підтверджуються зібраними під час досудового розслідування матеріалами, а саме:

- заявою про вчинення кримінального правопорушення від 28.03.2022, відповідно до якого виявлено факт вчинення кримінального правопорушення військовими службовими особами військової частини НОМЕР_8 ;

- наказом командира військової частини НОМЕР_8 ОСОБА_4 від 11.03.2022 №11аг «Про примусове відчуження майна на користь підрозділів військової частини», яким встановлено незаконне відчуження нерухомого майна;

- ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська № 201/3630/20 від 21.04.2020, відповідно до якої встановлено, що судом накладено арешт на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , із забороною вчинення будь-яких дій щодо нерухомого майна;

- ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська № 201/3627/20 від 21.04.2020, відповідно до якої встановлено, що судом накладено арешт на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , із забороною вчинення будь-яких дій щодо нерухомого майна;

- актом від 30.05.2022 та матеріалами службового розслідування причин і умов, що сприяли перевищенню наданої влади командиром військової частини НОМЕР_8 під час видання наказів від 11.03.2022 «Про примусове відчуження майна на користь підрозділів військової частини», якими встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення та ступінь вини командира військової частини НОМЕР_8 полковника ОСОБА_4 ;

- актами про примусове відчуження або вилучення майна від 25.03.2022, якими нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_5 , здійснено примусове відчуження майна;

- показами свідка ОСОБА_6 , яким надано покази щодо обставин незаконного відчуження та знищення майна;

- показами представника потерпілого ОСОБА_7 , якою надано покази щодо обставин незаконного відчуження та знищення майна;

- показами свідка ОСОБА_8 , якою надано покази щодо обставин незаконного відчуження та знищення майна;

- показами свідка ОСОБА_9 , яким надано покази щодо обставин незаконного відчуження та знищення майна;

- висновком експерта № 23-26/СЕО від 23.05.2023, відповідно до якого встановлено розмір спричинених збитків;

- висновком експерта № 23-25/СЕО від 23.05.2023, відповідно до якого встановлено розмір спричинених збитків;

- висновком експерта № 9605/9606/23-81 від 05.05.2023, відповідно до якого підтверджено незаконність дій ОСОБА_4 ;

- наказами про призначення та функціональними обов`язками командира військової частини НОМЕР_8 ;

- іншими зібраними матеріалами досудового розслідування в їх сукупності.

Матеріалами кримінального провадження, зокрема висновками експертів підтверджується, що в результаті вчинення умисних протиправних дій командира військової частини НОМЕР_8 ОСОБА_4 , які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вчинених в умовах воєнного стану, ТОВ «Естейт Сіті» заподіяно матеріальну шкоду (збитки) в сумі 15 760 911 грн., та ТОВ «Квартал Груп» заподіяно матеріальну шкоду (збитки) в сумі 5 090 755 грн.

26.10.2023 від потерпілих ТОВ «Естейт Сіті» та ТОВ «Квартал Груп» до органу досудового розслідування надійшли цивільні позови у кримінальному провадженні та клопотання про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено що підозрюваному ОСОБА_4 на праві приватної власності належить наступне нерухоме майно:

1. Нежитлове приміщення загальною площею 95,1 кв. м, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , приміщення 59 (реєстрційний номер об`єкта нерухомого майна 2821171912020);

2. Земельна ділянка площею 0,12 га з кадастровим номером 1221486200:12:001:0076, розташована за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 370355212214);

3. Земельна ділянка площею 0,1442 га з кадастровим номером 1221486200:12:001:0073, розташована за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 370286112214);

4. Земельна ділянка площею 0,12 га з кадастровим номером 1221486200:12:001:0071, розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 370232612214);

5. Обєкт житлової нерухомості житловий будинок, загальною площею 46,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 370140812214);

Відповідно до інформації Головного сервіского центру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві приватної власності належить автомобіль марки KIA SORENTO, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, VIN: НОМЕР_2 .

Також 21.07.2023 слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.06.2023 у справі № 757/26266/23-к проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено зазначене в ухвалі слідчого судді майно мобільний телефон OnePlus, модель AC2003, IMEI1 НОМЕР_4 , IMEI1 НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 .

Окрім цього, 13.10.2023 слідчими слідчої групи Державного бюро розслідувань на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.10.2023 у справі № 757/44335/23-к проведено обшук будинку за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A30» S/N: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 .

Одночасно встановлено, що Жовтневим відділом реєстрації актів цивільного стану Дніпропетровського міського управдіння юстиції у Дніпроперровській області 24 грудня 1977 року зареєстровано шлюб між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. ст. 60 Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстроване наступне нерухоме майно, яке вона набула у власність з моменту реєстрації шлюбу з ОСОБА_4 :

1. Об`єкт житлової нерухомості квартира, загальною площею 43,2 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2753785712020);

2. Домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 11874943).

Відповідно до інформації Головного сервіского центру за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстровано автомобіль марки FORD TRANSIT D, державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , червоного кольору, VIN: НОМЕР_7 .

Тим самим відповідно до ст. 60-63 Сімейного кодексу України, зазначені об`єкти нерухомого майна належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві спільної сумісної власності подружжя.

Разом з цим, у кримінальному провадженні ТОВ «Естейт Сіті» подано цивільний позов та заявлено клопотання про забезпечення відшкодування шкоди на суму 15 760 911 гривень до відповідача підозрюваного у кримінальному провадженні № 62022170030000202 - ОСОБА_4 , зазначений позов та його розмір повною мірою обґрунтовуються матеріалами кримінального провадження, та розмір майна співмірний (не перевищує) розміру спричинених збитків ОСОБА_4 та суми позову.

У кримінальному провадженні ТОВ «Квартал Груп» подано цивільний позов та заявлено клопотання про забезпечення відшкодування шкоди на суму 5 090 755 гривень до відповідача підозрюваного у кримінальному провадженні № 62022170030000202 - ОСОБА_4 , зазначений позов та його розмір повною мірою обґрунтовуються матеріалами кримінального провадження, та розмір майна співмірний (не перевищує) розміру спричинених збитків ОСОБА_4 та суми позову.

Таким чином, наявні передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного майна, метою якого є забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на нерухоме та рухоме майно підозрюваного ОСОБА_4 , у тому числі яке належить останньому на праві спільної сумісної власності подружжя, із забороною відчуження та розпорядження призведе до його відчуження з метою уникнення зобов`язань щодо відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Під час судового розгляду, слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022170030000202 від 02.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 357 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено що підозрюваному ОСОБА_4 на праві приватної власності належить наступне нерухоме майно:

1. Нежитлове приміщення загальною площею 95,1 кв. м, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , приміщення 59 (реєстрційний номер об`єкта нерухомого майна 2821171912020);

2. Земельна ділянка площею 0,12 га з кадастровим номером 1221486200:12:001:0076, розташована за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 370355212214);

3. Земельна ділянка площею 0,1442 га з кадастровим номером 1221486200:12:001:0073, розташована за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 370286112214);

4. Земельна ділянка площею 0,12 га з кадастровим номером 1221486200:12:001:0071, розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 370232612214);

5. Обєкт житлової нерухомості житловий будинок, загальною площею 46,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 370140812214);

Відповідно до інформації Головного сервіского центру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві приватної власності належить автомобіль марки KIA SORENTO, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, VIN: НОМЕР_2 .

Також 21.07.2023 слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.06.2023 у справі № 757/26266/23-к проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено зазначене в ухвалі слідчого судді майно мобільний телефон OnePlus, модель AC2003, IMEI1 НОМЕР_4 , IMEI1 НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 .

Окрім цього, 13.10.2023 слідчими слідчої групи Державного бюро розслідувань на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.10.2023 у справі № 757/44335/23-к проведено обшук будинку за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A30» S/N: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 .

Одночасно встановлено, що Жовтневим відділом реєстрації актів цивільного стану Дніпропетровського міського управдіння юстиції у Дніпроперровській області 24 грудня 1977 року зареєстровано шлюб між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. ст. 60 Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстроване наступне нерухоме майно, яке вона набула у власність з моменту реєстрації шлюбу з ОСОБА_4 :

1. Об`єкт житлової нерухомості квартира, загальною площею 43,2 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2753785712020);

2. Домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 11874943).

Відповідно до інформації Головного сервіского центру за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстровано автомобіль марки FORD TRANSIT D, державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , червоного кольору, VIN: НОМЕР_7 .

Тим самим відповідно до ст. 60-63 Сімейного кодексу України, зазначені об`єкти нерухомого майна належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві спільної сумісної власності подружжя.

Разом з цим, у кримінальному провадженні ТОВ «Естейт Сіті» подано цивільний позов та заявлено клопотання про забезпечення відшкодування шкоди на суму 15 760 911 гривень до відповідача підозрюваного у кримінальному провадженні № 62022170030000202 - ОСОБА_4 , зазначений позов та його розмір повною мірою обґрунтовуються матеріалами кримінального провадження, та розмір майна співмірний (не перевищує) розміру спричинених збитків ОСОБА_4 та суми позову.

У кримінальному провадженні ТОВ «Квартал Груп» подано цивільний позов та заявлено клопотання про забезпечення відшкодування шкоди на суму 5 090 755 гривень до відповідача підозрюваного у кримінальному провадженні № 62022170030000202 - ОСОБА_4 , зазначений позов та його розмір повною мірою обґрунтовуються матеріалами кримінального провадження, та розмір майна співмірний (не перевищує) розміру спричинених збитків ОСОБА_4 та суми позову.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України (ч. 4 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, наявності обгрунтованого цивільного позову у кримінальному провадженні, того, що вказане вище майно належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на 1/2 частку майна, що належить ОСОБА_4 , встановивши заборону відчуження та розпорядження майном, оскільки воно належить на праві спільної сумісної власності підозрюваному у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

При цьому прокурором не надано доказів, що вказане вище майно, є особистою власністю ОСОБА_4 , або виділене в реальні частки кожному із подружжя, у зв`язку з чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, встановивши заборону на відчуження та розпорядження майном, а саме:

- 1/2 нежитлового приміщення загальною площею 95,1 кв. м, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , приміщення 59 (реєстрційний номер об`єкта нерухомого майна 2821171912020);

- 1/2 земельної ділянки площею 0,12 га з кадастровим номером 1221486200:12:001:0076, розташовану за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с/рада. Новоолександрівська, садівниче товариство «Ягідка», земельна ділянка НОМЕР_9 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 370355212214);

- 1/2 земельної ділянки площею 0,1442 га з кадастровим номером 1221486200:12:001:0073, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 370286112214);

- 1/2 земельної ділянки площею 0,12 га з кадастровим номером 1221486200:12:001:0071, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 370232612214);

- 1/2 обєкту житлової нерухомості житлового будинку, загальною площею 46,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 370140812214);

- 1/2 автомобіля марки KIA SORENTO, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, VIN: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A30» S/N: НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон OnePlus, модель AC2003, IMEI1 НОМЕР_4 , IMEI1 НОМЕР_5 ;

- 1/2 об`єкту житлової нерухомості 1/2 квартири, загальною площею 43,2 кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2753785712020);

- 1/2 домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 11874943);

- 1/2 автомобіля марки FORD TRANSIT D, державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , червоного кольору, VIN: НОМЕР_7 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1