Ухвала суду № 115128763, 21.11.2023, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/11757/23

1-кс/296/4360/23

УХВАЛА

Іменем України

21 листопада 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку житла у кримінальному провадженні № 12023060000000241 від 04.05.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.11.2023 до слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що в межах кримінального провадження № 12023060000000241 від 04.05.2023, за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Клопотання обгрунтовано тим, що СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023060000000241 від 04.05.2023, за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 12.04.2021 по 09.02.2022, невідомі особи, діючи від імені представників ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», шляхом обману, під приводом отримання позики від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи за договором позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 для фінансування проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами установи, на загальну суму 24 963 800, 00 грн, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

10.12.2020 оголошено проведення конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого рішенням правління Установи від 30.11.2018.

За результатами зазначеного конкурсу, обрано Товариство з обмежено відповідальністю «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151) з проектом «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» з загальним бюджетом 119 890 000, грн, з яких внесок Установи - 24 963 800 грн, власний внесок ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» - 94 926 200 гривень.

05.04.2021 між Установою та ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» укладено Договір позики №274/20/С/06 яким передбаченого фінансування Установою проекту ТОВ «МІТ ІНВСТ ГРУП» «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» на суму 24 963 800 грн. та повернення наданої позики згідно графіку погашення.

06.04.2021 року між Установою, Товариством з обмеженою відповідальністю «МІТАГРОІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 43041438) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) укладено Договори поруки, згідно яких ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ» та ОСОБА_8 поручилися перед Установою за виконання ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» зобов`язання у розмірі 24 963 800 гривень, відповідно до умов договору.

Установою на виконання умов Договору позики та за заявками ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» перераховано ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» - 24 963 800 гривень.

В ході аналізу розрахункового рахунку ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» ( НОМЕР_2 ) встановлено, що в подальшому кошти отримані від Установи 14.04.2021 та 22.06.2021 перераховані на рахунок ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" ( НОМЕР_3 ), а саме:

- 23.04.2021 здійснено переказ на рахунки ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" суму в розмірі 8 431 613, 00 грн. за призначенням «Оплата за лiнiю пакування зг. Дог. поставки обладн-я № 06/04/21П вiд 06.04.2021р. та рах. № 30 вiд 08.04.2021р»;

- 14.07.2021 здійснено переказ на рахунки ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" суму в розмірі 7 085 000, 00 грн. здійснивши 25 платіж за призначенням «За холод.станцію з конденсатором Bitzer LH 135/4G-20,2Y в комплекті з щитом керув. зг.дог. № 10/06/21-П».

В свою чергу посадові особи ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" маючи намір особистого збагачення перерахували отримані кошти на рахунки підконтрольних фізичних осіб підприємців, а саме:

- ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ) - 2 014 000 грн.,

- ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_5 ) - 4 566 170 грн.

- ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_6 ) - 4 548 880 грн.

- ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" (код 44149377) - 5 050 000 грн.

В подальшому, вказані суб`єкти господарської діяльності, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» та ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" здійснили зняття готівкових коштів через термінали та касу банку, чим сприяли в легалізації коштів.

Таким чином, встановлено, що фінансово-господарські операції із постачання обладнання здійснювались виключно з метою обготівкування грошових коштів, отриманих від Установи шляхом здійснення удаваних правочинів з умовним продажем товарів.

Установою на адреси ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ» та ОСОБА_11 направлено вимогу № 07-232/22 від 15.07.2022 про оплату добровільно до 15.08.2022 року суму простроченої позики у сумі 15 000 000,00 грнта інфляційної індексації у сумі 951 449,24 грн

Оскільки ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ» та ОСОБА_7 попередня вимога не виконана, Установою вимогами №02-332/22 від 09.09.2022, №02-333/22 від 09.09.2022 та № 02-334/22 від 09.09.2022, повідомлено останніх, що на підставі п.4.1.4. Договору позики (довгострокове повернення всієї суми позики), необхідно добровільно сплатити до 16 вересня 2022 року суму заборгованості за договором позики у сумі 24 963 800 грн та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн. 41 коп. Зазначені вимоги керівництвом ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ» та ОСОБА_7 залишені без належного реагування.

15.11.2022 Установа звернулась до Господарського суду Житомирської області про стягнення з ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ», ОСОБА_12 24 963 800 грн. та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн. 41 коп.

05.12.2022 ухвалою Господарського суду Житомирської області у справі відкрито провадження № 906/1044/22 про стягнення з ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ», ОСОБА_12 29 253 765,41 грн., з яких: 24 963 800 грн та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн. 41 коп.

Підготовчі судові засідання по справі № 906/1044/22 призначалися на: 10.01.2023 о 14:30 год., 07.02.2023 о 15:30 год., 01.03.2023 о 15:30 год, про що сторонам відомо і вони повідомлялись належним чином.

Жодного разу з боку ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ» та ОСОБА_12 не направлено представника для участі в судових засіданнях.

06.02.2023 від директора ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» до суду надійшло клопотання про зупинення провадження у справі на підставі того, що вирішується питання про порушення справи про банкрутство № 906/173/23.

Господарським судом Житомирської області по справ № 906/173/23 винесено ухвалу про прийняття до розгляду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Встановлено, що заявником у вищевказаній по справі про банкрутство - Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) «Надія» Громадської організації «Вся Україна» (ЄДРПОУ 44149377), Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТАГРОІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 43041438).

Відповідно до Інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 43041438) та Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) «Надія» Громадської організації «Вся Україна» (ЄДРПОУ 44149377) зареєстровані з однією адресою, а саме: Житомирська обл., Коростенський р-н, село Новаки, вул. Центральна, будинок 52-А.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального провадження може бути причетний ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та постійно проживає за адресою: АДРЕСА_1 та там можуть зберігаютися документи, які містять доказову інформацію про причетність вищезазначених осіб, а також можливу причетність інших осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, до іншої злочинної діяльності, а також речі та документи, необхідні для встановлення інших співучасників, їх ролі, часу, способу та місця вчинення злочину, виявлення знарядь вчинення злочину, речей, предметів, документів, які б містили інформацію про злочин або сліди вчиненого злочину, а саме: оригінали документації з приводу укладення та подальшого виконання договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 укладеного між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою тa TOB «MIT ІНВЕСТ ГРУП», оригінали додатків до договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, укладеного між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою та ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», зокрема «заяви на отримання позики» та «графік погашення позики згідно договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, оригінал Договору поруки від 06.04.2021 року, що зареєстрований в реєстрі за № 513, оригінал договору поруки від 06.04.2021 року, що зареєстрований в реєстрі за № 512, оригінали платіжних доручень № 333 від 12.04.2021, № 341 від 14.04.2021, № 369 від 22.06.2021, № 449 від 08.12.2021, оригінали заявок ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» на отримання грошових коштів, відповідно до умов договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, оригінали вимог про погашення простроченої заборгованості та оплату інфляційної індексації від 15.07.2022 № 07-232/22, № 02-332/22 від 09.09.2022, № 02-333/22 від 09.09.2022, № 02-334/22 від 09.09.2022 та додатків до них, оригінал проекту «Створення інноваційного методу зберігання м?ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», що подавався ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151) до конкурсного комітету Державної інноваційної фінансово-кредитної Установи в рамках конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого рішенням правління Установи від 30.11.2018, статуту ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), накази про призначення на посаду, посадові інструкції директора ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), оригінали документів ( листів, звернень, заяв, пропозицій, та додатків до них, що направлялись на адресу Державної інноваційної фінансово-кредитної установи від ТОВ «МІТ ІНВСТ ГРУП», документи, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151) та ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" (ЄДРПОУ 43307874), документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" (ЄДРПОУ 43307874) з ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_6 ) та ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" (код 44149377), усі документи, що стосується процедури банкрутства ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), журнали вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), оригіналіи видаткових накладних, платіжні доручення, акти поставок комплектуючого обладнання, заявки на поставку, товаро-транспортні накладні, інші бухгалтерські документи, що стосуються закупівлі комплектуючого обладнання: (холодильних камер з конденсатором марки Bitzer, повітроохолоджувачів BL 403C, холодильних станцій з конденсатором марки Frascold D3-15 та інш.), за які перераховувались кошти, оригінал договору поставки обладнання № 160721/1 від 16.07.2021, оригінал договору поставки обладнання № 06/04/21П від 06.04.2021, оригінал договору поставки обладнання 10/06/21-П від 10.06.2021, оригінал договору застави № 274/20/C/06 від 10.06.2023, оригінал листа за вих. № 29/07/22-1 від 29.07.2022, мобільні телефони, інша документації, яка використовувалася під час вчинення кримінальних правопорушень та має значення доказу у кримінальному провадженні, комп`ютерна техніка, яка використовувалася для зберігання та обробки інформації, яка має відношення для досудового розслідування, а також, за допомогою якої здійснювалося виготовлення (підроблення) документів, записні книжки (чорнові записи), документи зі зразками підпису та почерку директора ТОВ «МІТ ІНВСТ ГРУП» ОСОБА_13 , блокноти, електронні та паперові носії інформації, на яких може зберігатися інформація або можуть міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, банківські картки, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень, тощо, а також інші речі і документи за період часу з 04.05.2023 по теперішній час, які мають значення для подальшого об`єктивного досудового розслідування.

Таким чином у органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні житлової квартири, де проживає ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з метою здобуття доказів.

Слідчий під час судового розгляду клопотання повністю підтримав з мотивів та підстав, що в ньому вказані та просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дійшов висновку щодо часткового задоволення клопотання, з наступних підстав.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

У відповідності до ч.1 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Разом з цим ч.2 ст.234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення;2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з копії витягу з кримінального провадження, СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023060000000241 від 04.05.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, за фактом того, що в період часу з 12.04.2021 по 09.02.2022, невідомі особи, діючи від імені представників ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», шляхом обману, під приводом отримання позики від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи за договором позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 для фінансування проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами установи, на загальну суму 24 963 800, 00 грн, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром. Крім того посадові особи ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» та ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" маючи намір особистого збагачення перерахували отримані від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи кошти на рахунки підконтрольних фізичних осіб підприємців, які в подальшому здійснили зняття готівки через термінали та касу банку чим сприяли легалізації коштів в особливо внликих розмірах

Факт вчинення даних кримінальних правопорушень підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження, а саме: договором позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 укладеного між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою тa TOB «MIT ІНВЕСТ ГРУП»; - договорами поруки від 06.04.2021 зареєстрованими в реєстрі під № 512,513; - вимогами від 15.07.2022, 09.09.20222 про погашення простроченої заборгованності за договором позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021;- ухвалою Господарського суду Житомирської області від 05.12.2022 у справі №906/1044/22; - ухвалою Господарського суду Житомирської області від 02.02.2023 у справі №906/173/23; - -висновками аналітичного дослідження від 04.10.2023 №34/06-30-08-05/41083151 - протоколами огляду від 17.11.2023; - протоколом огляду предмету від 03.11.2023;

На виконання доручення слідчого оперуповноваженим УСР в Житомирській області зібрано встановлено, щодо вчинення вказаного кримінального провадження може бути причетний ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та постійно проживає за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 17.11.2023 № 354894734 право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 не зареєстровано за жодною особою.

За інформацією Державної міграційної служби України від 20.11.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що наразі, в матеріалах досудового слідства міститься достатньо достатніх даних, які б давали підстави вважати, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , може бути причетним до вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 12023060000000241 від 04.05.2023 та за адресою його проживання: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись відшукувані речі та документи зазначені в клопотанні та, за встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

При цьому клопотання містить вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення неконкретизованих речей

ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дає органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призводить до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними

Отже, не конкретизація речей та документів, що планується відшукати в результаті обшуку є порушенням п.7 ч.3 ст.234 КПК України, та в цій частині клопотання задоволенню не підлягає

Керуючись ст.234,235 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовільнити частково

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:оригіналів документації з приводу укладення та подальшого виконання договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 укладеного між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою тa TOB «MIT ІНВЕСТ ГРУП», оригіналів додатків до договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, укладеного між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою та ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», зокрема «заяви на отримання позики» та «графік погашення позики згідно договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, оригіналу Договору поруки від 06.04.2021 року, що зареєстрований в реєстрі за № 513, оригіналу договору поруки від 06.04.2021 року, що зареєстрований в реєстрі за № 512, оригіналів платіжних доручень № 333 від 12.04.2021, № 341 від 14.04.2021, № 369 від 22.06.2021, № 449 від 08.12.2021, оригіналів заявок ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» на отримання грошових коштів, відповідно до умов договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, оригіналів вимог про погашення простроченої заборгованості та оплату інфляційної індексації від 15.07.2022 № 07-232/22, № 02-332/22 від 09.09.2022, № 02-333/22 від 09.09.2022, № 02-334/22 від 09.09.2022 та додатків до них, оригіналу проекту «Створення інноваційного методу зберігання м?ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», що подавався ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151) до конкурсного комітету Державної інноваційної фінансово-кредитної Установи в рамках конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого рішенням правління Установи від 30.11.2018, статуту ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), наказів про призначення на посаду, посадових інструкції директора ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), оригіналів документів ( листів, звернень, заяв, пропозицій, та додатків до них, що направлялись на адресу Державної інноваційної фінансово-кредитної установи від ТОВ «МІТ ІНВСТ ГРУП», документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151) та ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" (ЄДРПОУ 43307874), документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" (ЄДРПОУ 43307874) з ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_6 ) та ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" (код 44149377), усіх документів, що стосується процедури банкрутства ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), журналів вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), оригіналів видаткових накладних, платіжних доручень, актів поставок комплектуючого обладнання, заявок на поставку, товаро-транспортних накладних, інших бухгалтерських документів, що стосуються закупівлі комплектуючого обладнання: (холодильних камер з конденсатором марки Bitzer, повітроохолоджувачів BL 403C, холодильних станцій з конденсатором марки Frascold D3-15 та інш.), за які перераховувались кошти, оригіналу договору поставки обладнання № 160721/1 від 16.07.2021, оригіналу договору поставки обладнання № 06/04/21П від 06.04.2021, оригіналу договору поставки обладнання 10/06/21-П від 10.06.2021, оригіналу договору застави № 274/20/C/06 від 10.06.2023, оригіналу листа за вих. № 29/07/22-1 від 29.07.2022, мобільних телефонів, документації, яка використовувалася під час вчинення кримінальних правопорушень , комп`ютерної техніки, яка використовувалася для зберігання та обробки інформації, яка має відношення до кримінального провадження№ 12023060000000241 від 04.05.2023 , а також, за допомогою якої здійснювалося виготовлення (підроблення) документів, записних книжок (чорнові записи), документів зі зразками підпису та почерку директора ТОВ «МІТ ІНВСТ ГРУП» ОСОБА_13 , блокнотів, електронних та паперових носів інформації, на яких може зберігатися інформація або можуть міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, банківських карток, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом а також речей і документів за період часу з 04.05.2023 по теперішній час, що стосуються кримінального провадження № 12023060000000241 від 04.05.2023 .

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 21.12.2023

Ухвала надає право проникнути до вказаного житла лише один раз

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 24.11.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1