YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Львівська область

/

Личаківський районний суд м.Львова

Ухвала суду № 115097552, 22.11.2023, Личаківський районний суд м.Львова

Дата ухвалення

22.11.2023

Номер справи

463/10027/23

Номер документу

115097552

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №463/10027/23

Провадження №1-кс/463/8651/23

У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

22 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №62023000000000876 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

встановив:

20.11.2023 року начальник другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке скеровано на адресу суду засобами поштового зв`язку 18.11.2023 року, про накладення арешту на майно, вилучене 15.11.2023-17.11.2023 в ході проведення обшуку відділу митного оформлення №1 митного поста «Чайки» Київської митниці, що знаходиться за адресою: вул. Антонова 1-А, с. Чайки, Бучанський район, Київська область, детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого прокурором клопотання та протоколі обшуку від 15-17.11.2023 року.

Клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному №62023000000000876 від 12.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Згідно наказу Директора Державного бюро розслідувань від 04.03.2022 №120-дск «щодо деяких питань організації роботи слідчих першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління» визначено місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими зазначеного слідчого відділу з 04.03.2022 на період воєнного стану в Україні до окремого наказу Державного бюро розслідувань Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності під час здійснення постачання товарів на потребу Міністерства оборони України, вступили в злочинну змову із деякими посадовими особами МОУ, з метою отримання монополії на постачання товарів за завищеною вартістю протягом 2020-2023 років, та здійснення безтоварних операцій в особливо великих розмірах.

Перевіркою отриманоі? інформаціі? встановлено, що ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44755072, дата заснування: 28.04.2022, зареєстровано

у Вінницькій обл., вид діяльності: оптова торгівля одягом і взуттям,протягом 2023 року подано до митного оформлення 76 митних деклараціи? у режимі ІМ 40 на загальну суму 18,625 млн. дол. США, а саме щодо розмитнення одягу: Штани костюму літнього польового тип 4, клас 7; Комплекти текстильні для чоловіків, з бавовни; Одяг текстильнии? для чоловіків. Куртка зимова; Одяг текстильнии? для чоловіків. Куртка спеціально підшита; Одяг текстильнии? для чоловіків. Штани; Одяг трикотажнии? для чоловіків з синтетичних волокон; Одяг трикотажнии? для чоловіків, з бавовни:Комплектспідньоі? білизни (сорочка та кальсони), демісезоннии?; Одяг трикотажнии? для чоловіків, з бавовни:Футболки літні; Рукавички зимові.

Загальнии? об`єм отриманих за контрактами від держави коштів ТОВ «ТРЕИ?Д ЛАИ?НС РІТЕИ?Л» у 2023 році складає 1,6 млрд. грн.

Досудовим розслідування встановлено, що реальний факт вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «ТРЕИ?Д ЛАИ?НС РІТЕИ?Л» та представниками МОУ під час виконання державного замовлення, підтверджується інформацією згідно якої 23.02.2023 між Міністерством оборони Украі?ни (Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ нов. Департамент ресурсного забезпечення МОУ) та ТОВ «ТРЕИ?Д ЛАИ?НС РІТЕИ?Л» укладено договір №286/3/23/106 (далі Договір1) про закупівлю 70 тис. шт. футболок загальною вартістю 12,982 млн. грн. зі строком постачання до 31.05.2023.

Таким чином, аналізом інформації встановлено, що контролерами та керівниками ТОВ «ТРЕИ?Д ЛАИ?НС РІТЕИ?Л» привласнено протягом 2023 року понад 1,13 млрд. грн.

Втои? же час, встановлено конкретні факти причетності окремих посадовців Міністерства оборони Украі?ни до розкрадань бюджетних коштів та перевищенні владних повноважень при укладенні відповідних договорів з ТОВ«ТРЕИ?Д ЛАИ?НС РІТЕИ?Л» та іншими суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності

Отже в ході проведення досудового розслідування встановлено факт вчинення кримінальних првопорушеньсубєктами ЗЕД спільно із посадовими особами МОУ від час здійснення поставки та виконання умов за державними контрактами в 2022-2023 роках, до яких віднесені ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44755072) під час виконання державних контрактів №286/3/23/101, №286/3/23/102, №286/3/23/103, №286/3/23/104, №286/3/23/105, №286/3/23/106, №286/3/23/107, №286/3/23/108, та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» (код ЄДРПОУ 43065841) під час виконання державних контрактів №286/3/23/118, №286/3/23/119, №286/3/23/120, №286/3/23/121, №286/3/23/122, №286/3/23/123.

В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження всієї доказової бази, відшукання та вилучення речей та документів,які мають значення у розслідуваному провадженні№62023000000000876, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 09.11.2023, слідчим 15.11.2023-17.11.2023 проведено обшук відділу митного оформлення №1 митного поста «Чайки» Київської митниці, що знаходиться за адресою: вул. Антонова 1-А, с. Чайки, Бучанський район, Київська область, в ході проведення якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та з клопотанням про накладення арешту на які звернувся прокурор.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 17.11.2023 року вилучені в ході обшуку речі, предмети та документи визнано речовими доказами.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то прокурор вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке прокурор просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язкуіз цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому прокурор звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Прокурор до судового засідання подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі з підстав, передбачених в клопотанні, та просить таке задовольнити.

Власник (володілець) майна, з клопотанням про накладення арешту на яке звернувся до суду прокурор, в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду був повідомлений належним чином.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Першим слідчим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному №62023000000000876 від 12.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Згідно наказу Директора Державного бюро розслідувань від 04.03.2022 №120-дск «щодо деяких питань організації роботи слідчих першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління» визначено місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими зазначеного слідчого відділу з 04.03.2022 на період воєнного стану в Україні до окремого наказу Державного бюро розслідувань Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності під час здійснення постачання товарів на потребу Міністерства оборони України, вступили в злочинну змову із деякими посадовими особами МОУ, з метою отримання монополії на постачання товарів за завищеною вартістю протягом 2020-2023 років, та здійснення безтоварних операцій в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження всієї доказової бази, відшукання та вилучення речей та документів,які мають значення у розслідуваному провадженні№62023000000000876, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 09.11.2023, слідчим 15-17.11.2023 проведено обшук відділу митного оформлення №1 митного поста «Чайки» Київської митниці, що знаходиться за адресою: вул. Антонова 1-А, с. Чайки, Бучанський район, Київська область, в ході проведення якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та з клопотанням про накладення арешту на які звернувся прокурор. Факт проведення обшуку підтверджено складеним та долученим до матеріалів справи протоколом обшуку від 15-17.11.2023 року, а також копією ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 09.11.2023.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 17.11.2023 року вилучені в ході обшуку речі, предмети та документи визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке прокурор просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів суд вважає обгрунтованими покликання прокурора на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 15.11.2023-17.11.2023 в ході проведення обшуку відділу митного оформлення №1 митного поста «Чайки» Київської митниці, що знаходиться за адресою: вул. Антонова 1-А, с. Чайки, Бучанський район, Київська область, а саме:

- електронна митна декларація №23UA100380616623U3 від 13.11.2023 ( на 3 арк) щодо трьох позицій товару: 1. Одяг трикотажний для чоловіків, з бавовни: футболки літні/Т-shirt розміри в асортименті 1400 шт. Матеріал 95% бавовна, 5% елестан. Виробник DEXXON ENERJI SANAYI VE TICAR ET A.S. Торговельна марка DEXXON. Країна виробництва TR. 2. Одяг трикотажний для чоловіків, з бавовни: сорочка бойова тип 4, вид 3/Combat shirt, розміри в асортименті 5800 шт. Матеріал 95% бавовна, 5% елестан. Виробник DEXXON ENERJI SANAYI VE TICAR ET A.S. Торговельна марка DEXXON. Країна виробництва TR. 3 . SUMMER PANTS /Штани костюму літнього польового, тип 4, клас 7, розміри в асортименті 11910 шт. Матеріал 65% бавовна, 35% поліестер. Виробник DEXXON ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. Торговельна марка DEXXON. Країна виробництва TR.

- INVOICE DXN2023000000114 на 2 арк;

- CMR серія А №001074 на 1 арк;

- Сертифікат про походження товару №1081149 на 1 арк;

- Довідка про транспортні витрати від 30.10.2023 №23/865 на 1 арк;

- Додаткова угода №1 від 10.04.2023 до договору №21032023TD від 21.03.2023 м. Львів, Україна, укладеного між DEXXON ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. та ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» на 3 арк;

- Специфікація №1 до контракту купівлі-продажу №21032023TD від 21.03.2023 на 3 арк;

- Специфікація №5 до контракту купівлі-продажу №21032023TD від 21.03.2023 на 3 арк;

- Специфікація №4 до контракту купівлі-продажу №21032023TD від 21.03.2023 на 3 арк;

- Специфікація №3 до контракту купівлі-продажу №21032023TD від 21.03.2023 на 3 арк;

- Специфікація №2 до контракту купівлі-продажу №21032023TD від 21.03.2023 на 3 арк;

- Додаткова угода №3 від 01.08.2023 до договору №21032023TD від 21.03.2023 м. Львів, Україна, укладеного між DEXXON ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. та ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» на 15 арк;

- Додаткова угода №2 від 11.07.2023 до договору №21032023TD від 21.03.2023 м. Львів, Україна, укладеного між DEXXON ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. та ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» на 3 арк;

- Контракт купівлі-продажу №21032023TD, укладений між DEXXON ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. та ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ від 21.03.2023 на 9 арк;

- Договір №286/3/23/106 про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) від 23.02.2023, укладений між Міністерством оборони України та ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» на 9 арк;

- електронна митна декларація №23UA100380615337U9 від 24.10.2023 ( на 2 арк) щодо однієї позицій товару: Одяг трикотажний для чоловіків, з бавовни: футболки літні/Т-shirt розміри в асортименті 12050 шт. Матеріал 95% бавовна, 5% елестан. Виробник DEXXON ENERJI SANAYI VE TICAR ET A.S. Торговельна марка DEXXON. Країна виробництва TR.

- Пакувальний лист до INVOICE DXN2023000000106 на 1 арк;

- INVOICE DXN2023000000106 на 1 арк;

- CMR серія А №001736 на 1 арк;

- Сертифікат про походження товару №0955126 на 1 арк;

- Довідка про транспортні витрати від 16.10.2023 №23/834 на 1 арк;