Ухвала суду № 115097546, 22.11.2023, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/10027/23

Провадження №1-кс/463/8625/23

У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

22 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №62023000000000876 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

встановив:

20.11.2023 року начальник другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке скеровано на адресу суду засобами поштового зв`язку 15.11.2023 року, про накладення арешту на майно, вилучене 15.11.2023 в ході проведення обшуку за адресою розташуванням Департаменту ресурсного забезпечення Міністерства оборони України, що дислокується на території військового містечка № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого прокурором клопотання та протоколі обшуку від 15.11.2023 року.

Клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному №62023000000000876 від 12.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Згідно наказу Директора Державного бюро розслідувань від 04.03.2022 №120-дск «щодо деяких питань організації роботи слідчих першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління» визначено місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими зазначеного слідчого відділу з 04.03.2022 на період воєнного стану в Україні до окремого наказу Державного бюро розслідувань Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності під час здійснення постачання товарів на потребу Міністерства оборони України, вступили в злочинну змову із деякими посадовими особами МОУ, з метою отримання монополії на постачання товарів за завищеною вартістю протягом 2020-2023 років, та здійснення безтоварних операцій в особливо великих розмірах.

Перевіркою отриманоі? інформаціі? встановлено, що ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44755072, дата заснування: 28.04.2022, зареєстровано

у Вінницькій обл., вид діяльності: оптова торгівля одягом і взуттям,протягом 2023 року подано до митного оформлення 76 митних деклараціи? у режимі ІМ 40 на загальну суму 18,625 млн. дол. США, а саме щодо розмитнення одягу: Штани костюму літнього польового тип 4, клас 7; Комплекти текстильні для чоловіків, з бавовни; Одяг текстильнии? для чоловіків. Куртка зимова; Одяг текстильнии? для чоловіків. Куртка спеціально підшита; Одяг текстильнии? для чоловіків. Штани; Одяг трикотажнии? для чоловіків з синтетичних волокон; Одяг трикотажнии? для чоловіків, з бавовни:Комплектспідньоі? білизни (сорочка та кальсони), демісезоннии?; Одяг трикотажнии? для чоловіків, з бавовни:Футболки літні; Рукавички зимові.

Загальнии? об`єм отриманих за контрактами від держави коштів ТОВ «ТРЕИ?Д ЛАИ?НС РІТЕИ?Л» у 2023 році складає 1,6 млрд. грн.

Досудовим розслідування встановлено, що реальний факт вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «ТРЕИ?Д ЛАИ?НС РІТЕИ?Л» та представниками МОУ під час виконання державного замовлення, підтверджується інформацією згідно якої 23.02.2023 між Міністерством оборони Украі?ни (Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ нов. Департамент ресурсного забезпечення МОУ) та ТОВ «ТРЕИ?Д ЛАИ?НС РІТЕИ?Л» укладено договір №286/3/23/106 (далі Договір1) про закупівлю 70 тис. шт. футболок загальною вартістю 12,982 млн. грн. зі строком постачання до 31.05.2023.

Таким чином, аналізом інформації встановлено, що контролерами та керівниками ТОВ «ТРЕИ?Д ЛАИ?НС РІТЕИ?Л» привласнено протягом 2023 року понад 1,13 млрд. грн.

Втои? же час, встановлено конкретні факти причетності окремих посадовців Міністерства оборони Украі?ни до розкрадань бюджетних коштів та перевищенні владних повноважень при укладенні відповідних договорів з ТОВ«ТРЕИ?Д ЛАИ?НС РІТЕИ?Л» та іншими суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності

Отже в ході проведення досудового розслідування встановлено факт вчинення кримінальних првопорушеньсубєктами ЗЕД спільно із посадовими особами МОУ від час здійснення поставки та виконання умов за державними контрактами в 2022-2023 роках, до яких віднесені ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44755072) під час виконання державних контрактів №286/3/23/101, №286/3/23/102, №286/3/23/103, №286/3/23/104, №286/3/23/105, №286/3/23/106, №286/3/23/107, №286/3/23/108, та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» (код ЄДРПОУ 43065841) під час виконання державних контрактів №286/3/23/118, №286/3/23/119, №286/3/23/120, №286/3/23/121, №286/3/23/122, №286/3/23/123.

В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження всієї доказової бази, відшукання та вилучення речей та документів,які мають значення у розслідуваному провадженні№62023000000000876, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 09.11.2023, слідчим 15.11.2023 проведено обшук за адресою розташуванням Департаменту ресурсного забезпечення Міністерства оборони України, що дислокується на території військового містечка № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та з клопотанням про накладення арешту на які звернувся прокурор.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 15.11.2023 року вилучені в ході обшуку речі, предмети та документи визнано речовими доказами.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то прокурор вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке прокурор просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язкуіз цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому прокурор звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Прокурор до судового засідання подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі з підстав, передбачених в клопотанні, та просить таке задовольнити.

Власник (володілець) майна, з клопотанням про накладення арешту на яке звернувся до суду прокурор, в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду був повідомлений належним чином.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Першим слідчим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному №62023000000000876 від 12.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Згідно наказу Директора Державного бюро розслідувань від 04.03.2022 №120-дск «щодо деяких питань організації роботи слідчих першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління» визначено місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими зазначеного слідчого відділу з 04.03.2022 на період воєнного стану в Україні до окремого наказу Державного бюро розслідувань Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності під час здійснення постачання товарів на потребу Міністерства оборони України, вступили в злочинну змову із деякими посадовими особами МОУ, з метою отримання монополії на постачання товарів за завищеною вартістю протягом 2020-2023 років, та здійснення безтоварних операцій в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження всієї доказової бази, відшукання та вилучення речей та документів,які мають значення у розслідуваному провадженні№62023000000000876, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 09.11.2023, слідчим 15.11.2023 проведено обшук за адресою розташуванням Департаменту ресурсного забезпечення Міністерства оборони України, що дислокується на території військового містечка № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та з клопотанням про накладення арешту на які звернувся прокурор. Факт проведення обшуку підтверджено складеним та долученим до матеріалів справи протоколом обшуку від 15.11.2023 року, а також копією ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 09.11.2023.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 15.11.2023 року вилучені в ході обшуку речі, предмети та документи визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке прокурор просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів суд вважає обгрунтованими покликання прокурора на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 15.11.2023 в ході проведення обшуку за адресою розташуванням Департаменту ресурсного забезпечення Міністерства оборони України, що дислокується на території військового містечка № НОМЕР_1 за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 55/2, а саме:

-договір про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) №286/3/23/101від 23.02.2023 укладений з ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44755072) на 8арк.;

-додаток № 1 до договору - рознарядка Міністерства оборони України у відповідності з договором №286/3/23/101 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-додаток № 2 до договору - ростовка Міністерства оборони України за специфікацією у відповідності з договором №286/3/23/101 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-додаток № 3 до договору калькуляція ціни товару ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44755072) у відповідності з договором №286/3/23/101 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-додаткова угода № 1 від 24.05.2023 до договору №286/3/23/101 від 23.02.2023 про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) на 2 арк.;

-вимога на оплату від 23.06.2023 № 286/3/1244 на 2 арк.;

-рахунок на оплату № TL-7190 від 08.06.2023 на 1 арк.;

-видаткова накладна № ТL-7142 від 08.06.2023 на 1 арк.;

-акт № 1/537 приймального контролю від 08.06.2023 до договору №286/3/23/101 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-оголошення № 1 від 08.06.2023 до договору №286/3/23/101 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-повідомлення-підтвердження № 333 від 08.06.2023 до договору №286/3/23/101 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-вимога на оплату від 23.06.2023 № 286/3/1245 на 2 арк.;

-рахунок на оплату № TL-8668 від 15.06.2023 на 1 арк.;

-видаткова накладна № ТL-8644 від 15.06.2023 на 1 арк.;

-акт № 2/573 приймального контролю від 16.06.2023 до договору №286/3/23/101 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-оголошення № 2 від 16.06.2023 до договору №286/3/23/101 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-повідомлення-підтвердження № 371 від 16.06.2023 до договору №286/3/23/101 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-вимога на оплату від 12.07.2023 № 286/3/1391 на 2 арк.;

-рахунок на оплату № TL-10524 від 06.07.2023 на 1 арк.;

-видаткова накладна № ТL-10552 від 06.07.2023 на 1 арк.;

-акт № 3/537 приймального контролю від 06.07.2023 до договору №286/3/23/101 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-оголошення № 3 від 06.07.2023 до договору №286/3/23/101 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-повідомлення-підтвердження № 460 від 06.07.2023 до договору №286/3/23/101 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-копія довіреності від 26.05.2023 ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44755072);

-вимога на оплату від 04.08.2023 № 286/3/1508 на 2 арк.;

-рахунок на оплату № TL-12133 від 27.07.2023 на 1 арк.;

-видаткова накладна № ТL-12196 від 27.07.2023 на 1 арк.;

-акт № 5/728 приймального контролю товару з якістю від 27.07.2023 до договору №286/3/23/101 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-оголошення № 5 від 27.07.2023 до договору №286/3/23/101 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-повідомлення-підтвердження № 552 від 27.07.2023 до договору №286/3/23/101 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-копія довіреності від 26.05.2023 ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44755072);

-вимога на оплату від 14.08.2023 № 286/3/1567 на 2 арк.;

-рахунок на оплату № TL-11255 від 18.07.2023 на 1 арк.;

-видаткова накладна № ТL-11309 від 18.07.2023 на 1 арк.;

-акт № 4/690 приймального контролю товару з якістю від 18.07.2023 до договору №286/3/23/101 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-оголошення № 4 від 18.07.2023 до договору №286/3/23/101 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-повідомлення-підтвердження № 489 від 18.07.2023 до договору №286/3/23/101 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-копія довіреності від 26.05.2023 ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44755072);

-копія листа від 17.07.2023 № 2023/07/17-3 на 1 арк.;

-договір про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) №286/3/23/102 від 23.02.2023 укладений з ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44755072) на 8арк.;

-додаток № 1 до договору - рознарядка Міністерства оборони України у відповідності з договором №286/3/23/102 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-додаток № 2 до договору - ростовка Міністерства оборони України за специфікацією у відповідності з договором №286/3/23/102 від 23.02.2023 на 2 арк.;

-додаток № 3 до договору калькуляція ціни товару ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44755072) у відповідності з договором №286/3/23/102 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-додаткова угода № 1 від 24.05.2023 до договору №286/3/23/102 від 23.02.2023 про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) на 2 арк.;

-додаткова угода № 2 від 15.08.2023 до договору № 286/3/23/102 від 23.02.2023 про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) на 1 арк.;

-додаткова угода № 3 від 19.09.2023 до договору № 286/3/23/102 від 23.02.2023 про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) на 1 арк.;

-вимога на оплату від 10.08.2023 № 286/3/1538 на 2 арк.;

-рахунок на оплату № TL-12452 від 01.08.2023 на 1 арк.;

-видаткова накладна № ТL-12533 від 01.08.2023 на 1 арк.;

-акт № 1/752 приймального контролю від 02.08.2023 до договору №286/3/23/102 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-оголошення № 1 від 02.08.2023 до договору №286/3/23/102 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-повідомлення-підтвердження № 544 від 02.08.2023 до договору №286/3/23/102 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-копія довіреності від 26.05.2023 ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44755072);

-вимога на оплату від 20.09.2023 № 286/3/1780 на 2 арк.;

-рахунок на оплату № TL-15847 від 14.09.2023 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 16114 від 14.09.2023 на 1 арк.;

-акт № 2/842 приймального контролю від 13.09.2023 до договору №286/3/23/102 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-оголошення № 2 від 19.09.2023 до договору №286/3/23/102 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-повідомлення-підтвердження № 642 від 14.09.2023 до договору №286/3/23/102 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-копія довіреності від 26.05.2023 ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44755072);

-вимога на оплату від 22.09.2023 № 286/3/1799 на 2 арк.;

-рахунок на оплату № TL-16412 від 18.09.2023 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 16673 від 18.09.2023 на 1 арк.;

-акт № 3/855 приймального контролю від 18.09.2023 до договору №286/3/23/102 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-оголошення № 3 від 18.09.2023 до договору №286/3/23/101 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-повідомлення-підтвердження № 649 від 18.09.2023 до договору №286/3/23/102 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-копія довіреності від 26.05.2023 ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44755072);

-вимога на оплату від 17.10.2023 № 286/3/1940 на 2 арк.;

-рахунок на оплату № TL-17925 від 04.10.2023 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 18173 від 04.10.2023 на 1 арк.;

-акт № 4/897 приймального контролю товару з якістю від 04.10.2023 до договору №286/3/23/102 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-оголошення № 4 від 04.10.2023 до договору №286/3/23/102 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-повідомлення-підтвердження № 690 від 04.10.2023 до договору №286/3/23/102 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-копія довіреності від 26.05.2023 ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44755072);

-договір про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) №286/3/23/103від 23.02.2023 укладений з ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44755072) на 8арк.;

-додаток № 1 до договору - рознарядка Міністерства оборони України у відповідності з договором №286/3/23/103 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-додаток № 2 до договору - ростовка Міністерства оборони України за специфікацією у відповідності з договором №286/3/23/103 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-додаток № 3 до договору калькуляція ціни товару ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44755072) у відповідності з договором №286/3/23/103 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-додаткова угода № 1 від 24.05.2023 до договору №286/3/23/103 від 23.02.2023 про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) на 2 арк.;

-додаткова угода № 2 від 15.08.2023 до договору №286/3/23/103 від 23.02.2023 про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) на 1 арк.;

-додаткова угода № 3 від 19.09.2023 до договору №286/3/23/103 від 23.02.2023 про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) на 1 арк.;

-вимога на оплату від 04.07.2023 № 286/3/1307 на 2 арк.;

-рахунок на оплату № TL-8455 від 15.06.2023 на 1 арк.;

-видаткова накладна № ТL-8432 від 15.06.2023 на 1 арк.;

-акт № 1/575 приймального контролю від 16.06.2023 до договору №286/3/23/103 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-оголошення № 1 від 16.06.2023 до договору №286/3/23/103 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-повідомлення-підтвердження № 373 від 16.06.2023 до договору №286/3/23/103 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-рахунок на оплату № TL-9135 від 21.06.2023 на 1 арк.;

-видаткова накладна № ТL-9140 від 21.06.2023 на 1 арк.;

-акт № 2/598 приймального контролю від 22.06.2023 до договору №286/3/23/103 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-оголошення № 2 від 22.06.2023 до договору №286/3/23/103 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-повідомлення-підтвердження № 392 від 22.06.2023 до договору №286/3/23/103 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-копія наказу про надання щорічної основної відпустки від 24.05.2023 № 9-В на 1 арк.;

-копія довіреності від 26.05.2023 ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44755072);

-вимога на оплату від 14.08.2023 № 286/3/1575 на 2 арк.;

-рахунок на оплату № TL-12513 від 02.08.2023 на 1 арк.;

-видаткова накладна № ТL-12583 від 02.08.2023 на 1 арк.;

-акт № 3/754 приймального контролю товару з якістю від 03.08.2023 до договору №286/3/23/103 від 23.02.2023 на 2 арк.;

-оголошення № 3 від 03.08.2023 до договору №286/3/23/103 від 23.02.2023 на 2 арк.;

-повідомлення-підтвердження № 548 від 03.08.2023 до договору №286/3/23/103 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-копія довіреності від 26.05.2023 ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44755072);

-вимога на оплату від 04.08.2023 № 286/3/1941 на 2 арк.;

-рахунок на оплату № TL-17747 від 04.10.2023 на 1 арк.;

-видаткова накладна № ТL-18000 від 04.10.2023 на 1 арк.;

-акт № 4/894 приймального контролю товару з якістю від 04.10.2023 до договору №286/3/23/103 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-оголошення № 4 від 04.10.2023 до договору №286/3/23/103 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-повідомлення-підтвердження № 691 від 04.10.2023 до договору №286/3/23/103 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-копія довіреності від 26.05.2023 ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44755072);

-договір про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) № 286/3/23/104 від 23.02.2023 укладений з ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44755072) з додатками та додатковими угодами на 16 арк.;

-документальні матеріали щодо оплати, приймального контролю товару з якістю та виконання умов договору № 286/3/23/104від 23.02.2023 на 25арк;

-договір про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) № 286/3/23/105 від 23.02.2023 укладений з ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44755072) з додатками та додатковими угодами на 16 арк.;

-документальні матеріали щодо оплати, приймального контролю товару з якістю та виконання умов договору № 286/3/23/105від 23.02.2023 укладеного з ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44755072) на 16арк;

-договір про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) № 286/3/23/106 від 23.02.2023 укладений з ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44755072) з додатками та додатковими угодами на 14 арк.;

-документальні матеріали щодо оплати, приймального контролю товару з якістю та виконання умов договору 286/3/23/106 від 23.02.2023 на 9 арк.;

-договір про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) № 286/3/23/107 від 23.02.2023 укладений з ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44755072) з додатками та додатковими угодами на 15 арк.;

-документальні матеріали щодо оплати, приймального контролю товару з якістю та виконання умов договору № 286/3/23/107від 23.02.2023 укладеного з ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44755072) на 16арк;

-договір про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) № 286/3/23/108 від 23.02.2023 укладений з ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44755072) з додатками та додатковими угодами на 15 арк.;

-документальні матеріали щодо оплати, приймального контролю товару з якістю та виконання умов договору 286/3/23/108 від 23.02.2023 на 8 арк.;

-договір про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) № 286/3/23/109 від 23.02.2023 укладений з ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42297001) з додатками та додатковими угодами на 16 арк.;

-документальні матеріали щодо оплати, приймального контролю товару з якістю та виконання умов договору № 286/3/23/109від 23.02.2023 укладеного з ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42297001) на 35арк;

-договір про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) № 286/3/23/110 від 23.02.2023 укладений з ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42297001) з додатками та додатковими угодами на 14 арк.;

-документальні матеріали щодо оплати, приймального контролю товару з якістю та виконання умов договору 286/3/23/110 від 23.02.2023 на 16 арк.;

-договір про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) № 286/3/23/111 від 23.02.2023 укладений з ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42297001) з додатками та додатковими угодами на 14 арк.;

-документальні матеріали щодо оплати, приймального контролю товару з якістю та виконання умов договору 286/3/23/111 від 23.02.2023 на 24 арк.;

-договір про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) № 286/3/23/112 від 23.02.2023 укладений з ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42297001) з додатками та додатковими угодами на 13 арк.;

-документальні матеріали щодо оплати, приймального контролю товару з якістю та виконання умов договору 286/3/23/112 від 23.02.2023 на 9 арк.;

-договір про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) № 286/3/23/113 від 23.02.2023 укладений з ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42297001) з додатками та додатковими угодами на 13 арк.;

-договір про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) № 286/3/23/114 від 23.02.2023 укладений з ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42297001) з додатками та додатковими угодами на 17 арк.;

-договір про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) № 286/3/23/115 від 23.02.2023 укладений з ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42297001) з додатками та додатковими угодами на 16 арк.;

-документальні матеріали щодо оплати, приймального контролю товару з якістю та виконання умов договору 286/3/23/115 від 23.02.2023 на 35 арк.;

-договір про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) № 286/3/23/116 від 23.02.2023 укладений з ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42297001) з додатками та додатковими угодами на 17 арк.;

-документальні матеріали щодо оплати, приймального контролю товару з якістю та виконання умов договору 286/3/23/116 від 23.02.2023 на 26 арк.;

-договір про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) № 286/3/23/117 від 23.02.2023 укладений з ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42297001) з додатками та додатковими угодами на 12 арк.;

-документальні матеріали щодо оплати, приймального контролю товару з якістю та виконання умов договору 286/3/23/117 від 23.02.2023 на 8 арк.;

-договір про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) № 286/3/23/118 від 23.02.2023 укладений з ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» (код ЄДРПОУ 4306584) з додатками та додатковими угодами на 15 арк.;

-документальні матеріали щодо оплати, приймального контролю товару з якістю та виконання умов договору 286/3/23/118 від 23.02.2023 на 34 арк.;

-договір про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) № 286/3/23/119 від 23.02.2023 укладений з ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» (код ЄДРПОУ 4306584) з додатками та додатковими угодами на 16 арк.;

-документальні матеріали щодо оплати, приймального контролю товару з якістю та виконання умов договору 286/3/23/119 від 23.02.2023 на 16 арк.;

-договір про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) № 286/3/23/120 від 23.02.2023 укладений з ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» (код ЄДРПОУ 4306584) з додатками та додатковими угодами на 13 арк.;

-документальні матеріали щодо оплати, приймального контролю товару з якістю та виконання умов договору 286/3/23/120 від 23.02.2023 на 16 арк.;

-договір про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) № 286/3/23/121 від 23.02.2023 укладений з ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» (код ЄДРПОУ 4306584) з додатками та додатковими угодами на 15 арк.;

-документальні матеріали щодо оплати, приймального контролю товару з якістю та виконання умов договору 286/3/23/121 від 23.02.2023 на 32 арк.;

-договір про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) № 286/3/23/122 від 23.02.2023 укладений з ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» (код ЄДРПОУ 4306584) з додатками та додатковими угодами на 15 арк.;

-документальні матеріали щодо оплати, приймального контролю товару з якістю та виконання умов договору 286/3/23/122 від 23.02.2023 на 51 арк.;

-договір про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) № 286/3/23/123 від 23.02.2023 укладений з ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» (код ЄДРПОУ 4306584) з додатками та додатковими угодами на 15 арк.;

-документальні матеріали щодо оплати, приймального контролю товару з якістю та виконання умов договору 286/3/23/123 від 23.02.2023 на 16 арк.;

-копія довіреності від 10.11.2023 № 220/450/Д на 1 арк.;

-копія наказу від09.11.2023 № 161/нмк про тимчасове виконання обов`язків за вакантною посадою директора Департаменту ресурсного забезпечення Міністерства оборони України на 1 арк.;

-копія наказу про затвердження Положення про Департамент Ресурсного забезпечення від 08.06.2023 № 347/нм на 1 арк.;

-копія Положення про департамент ресурсного забезпечення Міністерства оборони України на 5 арк.;

-копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23.01.2023 №757/2862/23-к на 3 арк.;

-копія протоколу обшуку від 01.02.2023 на 9 арк.;

-акт від 10.03.2023 звіряння між ТОВ «Буд. компанія Сітіград» та розпорядником коштів державного бюджету Міністерства оборони України за закуплені для державних потреб товари речової служби у 2022 році за договором № 286/3/22/119 від 16.04.2022 на 1 арк.;

-акт від 10.03.2023 звіряння між ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл» та розпорядником коштів державного бюджету Міністерства оборони України за закуплені для державних потреб товари речової служби у 2022 році за договором № 286/3/22/314 від 19.07.2022 на 1 арк.;

-акт від 10.03.2023 № 286/3/22/329 звіряння між ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл» та розпорядником коштів державного бюджету Міністерства оборони України за закуплені для державних потреб товари речової служби у 2022 році за договором № 286/3/22/329 від 23.08.2022 на 1 арк.;

-акт від 10.03.2023 № 286/3/22/330 звіряння між ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл» та розпорядником коштів державного бюджету Міністерства оборони України за закуплені для державних потреб товари речової служби у 2022 році за договором № 286/3/22/330 від 23.08.2022 на 1 арк.;

-акт від 10.03.2023 № 286/3/22/338 звіряння між ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл» та розпорядником коштів державного бюджету Міністерства оборони України за закуплені для державних потреб товари речової служби у 2022 році за договором № 286/3/22/338 від 01.09.2022 на 1 арк.;

-акт від 10.03.2023 № 286/3/22/350 звіряння між ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл» та розпорядником коштів державного бюджету Міністерства оборони України за закуплені для державних потреб товари речової служби у 2022 році за договором № 286/3/22/350 від 12.09.2022 на 1 арк.;

-акт від 10.03.2023 № 286/3/22/360 звіряння між ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл» та розпорядником коштів державного бюджету Міністерства оборони України за закуплені для державних потреб товари речової служби у 2022 році за договором № 286/3/22/360 від 23.09.2022 на 1 арк.;

-акт від 18.01.2023 № 286/3/22/360 звіряння між ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл» та розпорядником коштів державного бюджету Міністерства оборони України за закуплені для державних потреб товари речової служби у 2022 році за договором № 286/3/22/360 від 23.09.2022 на 1 арк.;

-вимога на оплату № 286/3/204 від 09.02.2023 на 2 арк.;

-рахунок на оплату № TL-6712 від 07.12.2023 на 1 арк.;

-видаткова накладна № ТL-7961 від 07.12.2023 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі № 2154 військового майна 07.12.2022 на 1 арк.;

-повідомлення-підтвердження № 1044 від 07.12.2022 до договору №286/3/22/360 від 23.09.2022 на 1 арк.;

-акт від 10.03.2023 № 286/3/22/307 звіряння між ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл» та розпорядником коштів державного бюджету Міністерства оборони України за закуплені для державних потреб товари речової служби у 2022 році за договором № 286/3/22/307 від 13.07.2022 на 1 арк.;

-акт від 06.01.2023 № 286/3/22/307 звіряння між ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл» та розпорядником коштів державного бюджету Міністерства оборони України за закуплені для державних потреб товари речової служби у 2022 році за договором № 286/3/22/307 від 13.07.2022 на 1 арк.;

-вимога на оплату № 286/3/203 від 09.02.2023 на 2 арк.;

-рахунок на оплату № TL-6933 від 13.12.2022 на 1 арк.;

-видаткова накладна № ТL-8191 від 13.12.2023 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі № Р-1966 військового майна 13.12.2022 на 1 арк.;

-повідомлення-підтвердження № 1512 від 13.12.2022 до договору №286/3/22/360 від 23.09.2022 на 1 арк.;

-копія листа ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл» до Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України від 07.02.2023 № 2023/02/07/1 на 1 арк.;

-Лист ТОВ ПЕРСПЕКТИВА МІСТО БУД? від 06.06.2023 № 06/06/23/1 на 1 арк.;

-Лист ТОВ ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ? від 02.10.2023 № 2023/10/02-2 на 1арк.;

-Лист ТОВ ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ? від 22.05.2023 № 2023/05/22/2 на 1арк.;

-Лист ТОВ ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ? від 22.05.2023 № 2023/05/22/5 на 1арк.;

-Лист ТОВ ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ? від 09.11.2023 № 2023/11/09-2 на 2арк. та Висновок про виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин та зміну істотних умов договору № 286/3/23/102 від 23.02.2023 на 8 арк.;

-Лист ТОВ ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ? від 22.05.2023 № 2023/05/22/6 на 1арк.;

-Лист ТОВ ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ? від 09.11.2023 № 2023/11/09-1 на 2арк. та Висновок про виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин та зміну істотних умов договору № 286/3/23/103 від 23.02.2023 на 8 арк.;

-Лист ТОВ ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ? від 15.08.2023 № 2023/08/15-3 на 1арк.;

-Лист ТОВ ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ? від 22.05.2023 № 2023/05/22/4 на 1арк.;

-Лист ТОВ ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ? від 22.05.2023 № 2023/05/22/3 на 1арк.;

-Лист ТОВ ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ? від 15.08.2023 № 2023/08/15-2 на 1арк.;

-Лист ТОВ ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ? від 22.05.2023 № 2023/05/22/8 на 1арк.;

-Лист ТОВ ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ? від 22.05.2023 № 2023/05/22/7 на 1арк.;

-Лист ТОВ ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ? від 15.08.2023 № 2023/08/15-1 на 1арк.;

-Лист ТОВ ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ? від 22.05.2023 № 2023/05/22/9 на 1арк.;

-Лист ТОВ БА МОНТАЖПРОЕКТ? від 22.05.2023 № 22-05-23-4 на 1 арк.;

-Лист ТОВ БА МОНТАЖПРОЕКТ? від 09.11.2023 № 09-11-23-1 на 2 арк. та Висновок про виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин та зміну істотних умов договору № 286/3/23/109 від 23.02.2023 на 8 арк.;

-Лист ТОВ БА МОНТАЖПРОЕКТ? від 22.05.2023 № 22-05-23-5 на 1 арк.;

-Лист ТОВ БА МОНТАЖПРОЕКТ? від 22.05.2023 № 22-05-23-8 на 1 арк.;

-Лист ТОВ БА МОНТАЖПРОЕКТ? від 22.05.2023 № 22-05-23-3 на 1 арк.;

-Лист ТОВ БА МОНТАЖПРОЕКТ? від 22.05.2023 № 22-05-23-6 на 1 арк.;

-Лист ТОВ БА МОНТАЖПРОЕКТ? від 22.05.2023 № 22-05-23-2 на 1 арк.;

-Лист ТОВ БА МОНТАЖПРОЕКТ? від 22.05.2023 № 22-05-23-7 на 1 арк.;

-Лист ТОВ БА МОНТАЖПРОЕКТ? від 09.11.2023 № 09-11-23-2 на 2 арк. та Висновок про виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин та зміну істотних умов договору № 286/3/23/115 від 23.02.2023 на 8 арк.;

-Лист ТОВ БА МОНТАЖПРОЕКТ? від 22.05.2023 № 22-05-23-9 на 1 арк.;

-Лист ТОВ БА МОНТАЖПРОЕКТ? від 09.11.2023 № 09-11-23-3 на 2 арк. та Висновок про виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин та зміну істотних умов договору № 286/3/23/116 від 23.02.2023 на 8 арк.;

-Лист ТОВ БА МОНТАЖПРОЕКТ? від 22.05.2023 № 22-05-23-1 на 1 арк.;

-Лист ТОВ БК СІТІГРАД? від 22.05.2023 № 22-05/23/4 на 1 арк.;

-Лист ТОВ БК СІТІГРАД? від 09.11.2023 № 09-11/23/3 на 2 арк. та Висновок про виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин та зміну істотних умов договору № 286/3/23/118 від 23.02.2023 на 8 арк.;

-Лист ТОВ БК СІТІГРАД? від 22.05.2023 № 22-05/23/6 на 1 арк.;

-Лист ТОВ БК СІТІГРАД? від 09.11.2023 № 09-11/23/2 на 2 арк. та Висновок про виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин та зміну істотних умов договору № 286/3/23/119 від 23.02.2023 на 8 арк.;

-Лист ТОВ БК СІТІГРАД? від 22.05.2023 № 22-05/23/5 на 1 арк.;

-Лист ТОВ БК СІТІГРАД? від 22.05.2023 № 22-05/23/2 на 1 арк.;

-Лист ТОВ БК СІТІГРАД? від 22.05.2023 № 22-05/23/1 на 1 арк.;

-Лист ТОВ БК СІТІГРАД? від 09.11.2023 № 09-11/23/1 на 2 арк. та Висновок про виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин та зміну істотних умов договору № 286/3/23/122 від 23.02.2023 на 8 арк.;

-Лист ТОВ БК СІТІГРАД? від 22.05.2023 № 22-05/23/3 на 1 арк.;

-Лист ТОВ БК СІТІГРАД? від 15.08.2023 № 15-08/23/1 на 1 арк.;

-Лист ТОВ БА МОНТАЖПРОЕКТ? від 18.08.2023 № 18-08-23-1 на 1 арк.;

-Лист ТОВ ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ? від 14.09.2023 № 2023/09/14-4 на 1арк.;

-Лист ТОВ БК СІТІГРАД? від 20.09.2023 № 20-09/23/1 на 1 арк.;

-Лист ТОВ БА МОНТАЖПРОЕКТ? від 20.09.2023 № 20-09-23-2 на 1 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1