Постанова № 11508434, 05.05.2009, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

№ 4-595/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2009 року м. Ужгород

Суддя Ужгородського міськрайонного суду-Бедьо В.І., розглянувши подання старшого слідчого з о.в.с. СВ ПМ ДПА у Закарпатській області старшого лейтенанта податкової міліції В.Б.Янцюк про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, проведення виїмки в ЗАТ КБ «ПриватБанк» банківської та іншої документації, -

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів подання вбачається, що кримінальна справа № 1602209, порушена слідчим відділом податкової міліції ДПА у Закарпатській області 14.04.2009 року, відносно колишнього провідного експерта Виноградівського відділення філії „Закарпатське регіональне управління" ЗАТ КБ „Приват банк" по факту привласнення ним кредитних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочинів передбачених ст. ст. 191 ч.4, 209 ч. 1, 366 ч.2 КК України.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи службовою особою Виноградівського відділення ЗАТ КБ „Приватбанк", діючи на підставі довіреності № НОМЕР_1 від 08.09.2006 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, переслідуючи мету, направлену на незаконне заволодіння споживчим кредитом, ввійшов в довіру до гр. ОСОБА_3, дієздатність якого обмежена за розумової відсталості, умисно взяв у нього паспорт і індетифікаційний номер для оформлення на його ім"я кредиту в ЗРУ „Приват Банк", не маючи на меті його повернення.

Гр. ОСОБА_2, маючи доступ до документів по отриманим кредитам, зловживаючи своїм службовим становишем, зробивши ксерокопії паспорта та ідентифікаційного кода гр. ОСОБА_4, оформив його в якості поручителя на забезпечення кредиту ОСОБА_3

В послідуючому, гр. ОСОБА_2, маючи на руках дані гр. ОСОБА_3, та ОСОБА_4, незаконно оформив кредитну угоду № 91636 SOGL від 01.10.2007 року, договір поруки № 91636 SOGL від 01.10.2007 року, договір про видачу траншу № 91636-CRED від 01.10.2007 року, договір про відкриття картрахунку та обслуговування платіжної картки „Мікрокредит" від 01.10.2007 року та договір застави майна від 01.10.2007 року, підробивши в зазначених документах підписи ОСОБА_3 та ОСОБА_4

На підставі вище вказаних договорів, ОСОБА_2 незаконно заволодів коштами в сумі 8 500, 00 доларів США (згідно курсу встановленого Національним банком України станом на 01.10.2007 року (гривня до долара США 5, 05 грн.)) на суму 42 925, 00 грн., чим заподіяв шкоду ЗРУ „Приват Банк" шляхом неповернення кредиту на суму 71 639, 41 грн. (враховуючи пеню та штрафні санкції 28 714, 41 грн.)

Крім цього, ОСОБА_2, умисно легалізував кошти в сумі 42 925, 00 грн., набувши їх внаслідок вчинення у 2007 році привласнення кредитних коштів ЗАТ КБ Приват банку, а також володів та використовував зазначені кошти, внаслідок протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, для задоволення власних потреб.

Таким чином, гр. ОСОБА_2 скоїв злочини, передбачені ст. ст. 191 ч.4, 209 ч. 1 та 366 ч.2 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що кредитна справа № 91636 SOGL від 01.10.2007 року, та інші документи що свідчать про злочинну фінансову злочинність останнього, мають значення речових доказів по кримінальній справі і знаходяться в ЗАТ КБ „Приват банк" код ЄДРПОУ: 22104007, м. Ужгород вул. Верчені б. 45.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також з метою повного, всебічного та об"єктивного розслідування справи, просять вищевказані документи вилучити.

Оглянувши подання, матеріали кримінальної справи № 1602209, враховуючи, що ОСОБА_2 відкрито рахунок в ЗАТ КБ «приватБанк», а документи, що свідчать про фінансово-злочинну діяльність останнього, мають значення речових доказів по кримінальній справі, приходжу до висновку, що дане подання є обгрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 177, 178 КПК України, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ЗАТ КБ „Приват Банк" (код ЄДРПОУ: 22104007, м. Ужгород вул. Берчені б. 45) банківської та іншої документації а саме:

- наказу на призначення та звільнення гр. ОСОБА_2;

- довіреності № НОМЕР_2 від 16.05.2006 року;

- довіреності № НОМЕР_1 від 08.09.2006 року;

службових обовязків ОСОБА_2 на посаді провідного експерта Виноградівського відділення філії „Закарпатське регіональне управління" Закритого акціонерного товариства комерційного банку „Приват банк";

- виписки по картрахунку № НОМЕР_3 по кредитній угоді № 91636 SOGL від 01.10.20С7 року;

- службової записки, керуючого банку про погодження видачі кредиту гр.ОСОБА_3, в сумі 8 500, 00 доларів США;

заявку на получение кредита № 91636 від 01.10.2007 року;

- кредитну угоду № 91636 SOGL від 01.10.2007 року;

- договору поруки № 91636 SOGL від 01.10.2007 року;

- договору про видачу траншу № 91636-CRED від 01.10.2007 року;

- договору про відкриття картрахунку та обслуговування платіжної картки „Мікрокредит" № 91636-CARD від 01.10.2007 року;

- договору застави майна від 01.10.2007 року;

- договору застави товару в обороті від 01.10.2007 року;

акту оцінки майна, що передається в заставу від 01.10.2007 року;

- складську довідку від 01.10.2007 року; гарантійного листа від 01.10.2007 року;

Экспертного заключения по оценке залога від 01.10.2007 року;

розрахунку фінансового стану позичальника по мікрокредитуванню від 01.10.2007 року;

протоколу кредитного комитета о выдаче микро кредита від 01.10.2007 року;

- попередню вимогу на видачу кредиту від 01.10.2007 року;

- протоколу № 3.MKK-DN.33.0.0.1/1-1389 від 01.10.2007 року;

- квитанції № 2 від 01.10.2007 року;

- квитанції від 06.11.2007 року.

- іншої банківська документація по кредитному договору № 91636 SOGL від 01.10.2007 року;

- довідку про умови кредитування ПриватБанку та орієнтовну сукупну вартість мікрокредиту;

процедуру видачі мікро-кредитів ПК „Приват-48";

процедуру мікрокредитування;

листів банка направлені поручителю ОСОБА_3 по неповерненню кредиту в сумі 8 500, 00 доларів США, та зобов"язання кредиту.

Постанова остаточна, оскарженню не підлягає.