Ухвала суду № 115027183, 19.09.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26358/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.07.2021, у рамках кримінального провадження № 12021000000000234 від 11.02.2021, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.07.2021, у рамках кримінального провадження № 12021000000000234 від 11.02.2021.

В обґрунтування клопотання, зазначено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.07.2021 у справі № 757/23550/21-к накладено арешт на майно, яке було тимчасово вилучено в ході проведення обшуку 27.04.2021, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.04.2021, за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-А, корпус літ. Б, кв. 3 , яка на праві приватної власності належить ТОВ «ДІПІ МЕНЕДЖМЕНТ» код ЄДРПОУ 37147067, а саме на магнітний жорсткий диск «Seagate» S/N NA4QGKTK; Печатка ТОВ «Екстрагаз» і.к. 41152523; Пістолет ПМ -Т НОМЕР_7 (НОМЕР_8), два магазини НОМЕР_9, НОМЕР_10, набої 9 мм у кількості 24 штук; Карабін «Вепр» НОМЕР_11, магазин та 2 набої 308 win; Гладкоствольна мисливська рушниця Benelli Armi -VRBINO НОМЕР_6 (ствольна коробка) № НОМЕР_1 (ствол) та набої до неї Saga Balastar 12мм у кількості 5 штук, Saga Buck 9Р 3х3 12 калібр у кількості 10 штук; Account Opening Contract (User ID - dph08143, an № НОМЕР_2 ) на 1 аркуші; Лист Swissquote dt 17.04.2018 (p.p. Ch-1196 Cland) на 1 аркуші; Checklist offshore (domiciliary companies) на 2 аркушах; Засвідчена копія паспорту № НОМЕР_3 на 1 аркуші; Копія паспорту № НОМЕР_5 на 1 аркуші та переклад до нього на 1 аркуші; Original certificate of good standing at 19/12/2018 на 1 аркуші та переклад до нього на 1 аркуші; Засвідчувальний лист до оriginal certificate of good standing at 19/12/2018 на 1 аркуші та переклад до нього на 1 аркуші; Certificate of incumbency at 19.12.2018 на 1 аркуші та переклад до нього на 2 аркушах; Засвідчувальний лист до Certificate of incumbency at 19.12.2018 на 1 аркуші та переклад до нього на 1 аркуші; Secretary incumbency certificate at 22.03.2010 та переклад на 8 аркушах; Certificate Pyrianovono limited at 17.12.2018 на 1 аркуші та переклад на 1 аркуші; Копія secretary incumbency certificate at 22.03.2010 та переклад на 2 аркушах; Копія certificate «Oliveratectrans limited» at 17.12.2018 на 2 аркушах та переклад на 2 аркушах; Копія special power of torney at 27.12.2018 на 3 аркушах та переклад на 5 аркушах; Certificate of incorporation HE 265620 at 13.04.2010 на 1 аркуші та переклад на 3 аркушах; Certificate «Oliveratectrans limited» HE 265620 at 14.04.2010 на 1 аркуші та переклад на 3 аркушах; Tax residence certificate №12265620 ltd 05.04.2011 на 1 аркуші та перекдал на 4 аркушах; Certificate «Oliveratectrans limited» at 14.04.2010 НЕ 265620 на 1 аркуші та переклад на 3 аркушах; Memorandum of association at 05.10.2011 company «Oliveratectrans limited» на 1 аркуші, the companies law cap 113 of «Oliveratectrans limited» та переклад на 32 аркушах; Certificate «Oliveratectrans limited» at 12.01.2011 на 1 аркуші та переклад на 3 аркушах; Certificate «Oliveratectrans limited» at 14.10.2010 на 1 аркуші та переклад на 3 аркушах; Копія заяви ОСОБА_5 НАА512294 на 2 аркушах; Копія заяви ОСОБА_5 НАА512296 на 2 аркушах; Договір купівлі - продажу №61АА3609575 на 2 аркушах; Договір купівлі - продажу №61АА3609577 на 2 аркушах; Special power of attorney at 27.12.2018 на 2 аркушах; Рower of attorney at 09.12.2014 на 3 аркушах та переклад на 7 та 4 аркушах; Рower of attorney at 09.12.2014 на 3 аркушах та переклад на 9 аркушах; Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків - відповідь на запит від 21.02.2020 на 1 аркуші; Лист DP Holidays SA to Mossack Fonsecas Co at 21.11.2017 №075393 на 2 аркушах та додатки на 3 аркушах; Копія «детали счета» №LV 85RTMB0000631806889 на 1 аркуші; Копія «детали счета» №LV 85RTMB0000631806889 на 1 аркуші; Копія Notarial certification to «Roseveare International S.A.» та перекладу на 18 аркушах; Листи формату А4 з рукописними та друкованим текстом у вигляді таблиці із заголовками: ФИО, должность, подразделение и выплата январь, декабрю, ноябрь» на 1 аркуші.

Відповідно до ухвали, арешт на майно накладено з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у кримінальному провадженні.

Вказує, що слідчий суддя прийняв таке рішення, оскільки постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 від 27.04.2021 ці речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Станом на дату подання клопотання, стан та хід досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021000000000234 від 11.02.2021 свідчить про те, що арешт зазначеного майна має бути скасовано, оскільки у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, №12021000000000234 від 11.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. З ст. 212, ч. 2 ст. 366 КПК України.

В рамках кримінального провадження слідчими документувалася нібито протиправна діяльність службових осіб ТОВ «Інлайн» та групи компаній «Глобал Логістик Сістем» в ході виконання договору субпідряду з ПрАТ «Укргідроенерго», яку орган досудового розслідування кваліфікував за ч. 5 ст. 191 КК України. Однак, за результатами відповідних експертиз встановлено відсутність ознак фіктивності у вказаних суб`єктів господарювання, а також не підтвердилася сума матеріальної шкоди, завданої державі.

Відтак, як стало відомо представнику власника майна у відповідь на клопотання, 3 вересня 2021 року слідчий у кримінальному провадженні виніс постанову про закриття кримінального провадження №12021000000000234 від 11.02.2021 року за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Інлайн» та ТОВ «Глобал Логістик Сістем» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - у зв`язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.

Оскільки арешт майна, тимчасово вилученого за місцем проживання ОСОБА_4 накладався слідчим суддею з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №12021000000000234 від 11.02.2021 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке станом на даний час в цій частині закрите, тому не існує жодних підстав вважати майно речовими доказами та зберігати накладений арешт на майно, а відтак вважає, що відпала потреба в подальшому застосуванні арешту майна та він підлягає скасуванню.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про розгляд провадження повідомлялись у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку. На адресу суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_7 про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження та додані до нього документи приходить наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12021000000000234 від 11.02.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

27.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.04.2021 проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-А, корпус літ. Б, кв. 3 , яка на праві приватної власності належить ТОВ «ДІПІ МЕНЕДЖМЕНТ» код ЄДРПОУ 37147067, у ході якого виявлено та вилучено: магнітний жорсткий диск «Seagate» S/N NA4QGKTK; Печатка ТОВ «Екстрагаз» і.к. 41152523; Пістолет ПМ -Т НОМЕР_7 (НОМЕР_8), два магазини НОМЕР_9, НОМЕР_10, набої 9 мм у кількості 24 штук; Карабін «Вепр» НОМЕР_11, магазин та 2 набої 308 win; Гладкоствольна мисливська рушниця Benelli Armi -VRBINO НОМЕР_6 (ствольна коробка) № НОМЕР_1 (ствол) та набої до неї Saga Balastar 12мм у кількості 5 штук, Saga Buck 9Р 3х3 12 калібр у кількості 10 штук; Account Opening Contract (User ID - dph08143, an № НОМЕР_2 ) на 1 аркуші; Лист Swissquote dt 17.04.2018 (p.p. Ch-1196 Cland) на 1 аркуші; Checklist offshore (domiciliary companies) на 2 аркушах; Засвідчена копія паспорту № НОМЕР_3 на 1 аркуші; Копія паспорту № НОМЕР_5 на 1 аркуші та переклад до нього на 1 аркуші; Original certificate of good standing at 19/12/2018 на 1 аркуші та переклад до нього на 1 аркуші; Засвідчувальний лист до оriginal certificate of good standing at 19/12/2018 на 1 аркуші та переклад до нього на 1 аркуші; Certificate of incumbency at 19.12.2018 на 1 аркуші та переклад до нього на 2 аркушах; Засвідчувальний лист до Certificate of incumbency at 19.12.2018 на 1 аркуші та переклад до нього на 1 аркуші; Secretary incumbency certificate at 22.03.2010 та переклад на 8 аркушах; Certificate Pyrianovono limited at 17.12.2018 на 1 аркуші та переклад на 1 аркуші; Копія secretary incumbency certificate at 22.03.2010 та переклад на 2 аркушах; Копія certificate «Oliveratectrans limited» at 17.12.2018 на 2 аркушах та переклад на 2 аркушах; Копія special power of torney at 27.12.2018 на 3 аркушах та переклад на 5 аркушах; Certificate of incorporation HE 265620 at 13.04.2010 на 1 аркуші та переклад на 3 аркушах; Certificate «Oliveratectrans limited» HE 265620 at 14.04.2010 на 1 аркуші та переклад на 3 аркушах; Tax residence certificate №12265620 ltd 05.04.2011 на 1 аркуші та перекдал на 4 аркушах; Certificate «Oliveratectrans limited» at 14.04.2010 НЕ 265620 на 1 аркуші та переклад на 3 аркушах; Memorandum of association at 05.10.2011 company «Oliveratectrans limited» на 1 аркуші, the companies law cap 113 of «Oliveratectrans limited» та переклад на 32 аркушах; Certificate «Oliveratectrans limited» at 12.01.2011 на 1 аркуші та переклад на 3 аркушах; Certificate «Oliveratectrans limited» at 14.10.2010 на 1 аркуші та переклад на 3 аркушах; Копія заяви ОСОБА_5 НАА512294 на 2 аркушах; Копія заяви ОСОБА_5 НАА512296 на 2 аркушах; Договір купівлі - продажу №61АА3609575 на 2 аркушах; Договір купівлі - продажу №61АА3609577 на 2 аркушах; Special power of attorney at 27.12.2018 на 2 аркушах; Рower of attorney at 09.12.2014 на 3 аркушах та переклад на 7 та 4 аркушах; Рower of attorney at 09.12.2014 на 3 аркушах та переклад на 9 аркушах; Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків - відповідь на запит від 21.02.2020 на 1 аркуші; Лист DP Holidays SA to Mossack Fonsecas Co at 21.11.2017 №075393 на 2 аркушах та додатки на 3 аркушах; Копія «детали счета» №LV 85RTMB0000631806889 на 1 аркуші; Копія «детали счета» №LV 85RTMB0000631806889 на 1 аркуші; Копія Notarial certification to «Roseveare International S.A.» та перекладу на 18 аркушах; Листи формату А4 з рукописними та друкованим текстом у вигляді таблиці із заголовками: ФИО, должность, подразделение и выплата январь, декабрю, ноябрь» на 1 аркуші.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.07.2021 у справі №757/23550/21-к накладено арешт на майно, яке було тимчасово вилучено в ході проведення обшуку 27.04.2021, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.04.2021, за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-А, корпус літ. Б, кв. 3, яка на праві приватної власності належить ТОВ «ДІПІ МЕНЕДЖМЕНТ» код ЄДРПОУ 37147067, а саме на магнітний жорсткий диск «Seagate» S/N NA4QGKTK; Печатка ТОВ «Екстрагаз» і.к. 41152523; Пістолет ПМ -Т НОМЕР_7 (НОМЕР_8), два магазини НОМЕР_9, НОМЕР_10, набої 9 мм у кількості 24 штук; Карабін «Вепр» НОМЕР_11, магазин та 2 набої 308 win; Гладкоствольна мисливська рушниця Benelli Armi -VRBINO НОМЕР_6 (ствольна коробка) № НОМЕР_1 (ствол) та набої до неї Saga Balastar 12мм у кількості 5 штук, Saga Buck 9Р 3х3 12 калібр у кількості 10 штук; Account Opening Contract (User ID - dph08143, an № НОМЕР_2 ) на 1 аркуші; Лист Swissquote dt 17.04.2018 (p.p. Ch-1196 Cland) на 1 аркуші; Checklist offshore (domiciliary companies) на 2 аркушах; Засвідчена копія паспорту № НОМЕР_3 на 1 аркуші; Копія паспорту № НОМЕР_5 на 1 аркуші та переклад до нього на 1 аркуші; Original certificate of good standing at 19/12/2018 на 1 аркуші та переклад до нього на 1 аркуші; Засвідчувальний лист до оriginal certificate of good standing at 19/12/2018 на 1 аркуші та переклад до нього на 1 аркуші; Certificate of incumbency at 19.12.2018 на 1 аркуші та переклад до нього на 2 аркушах; Засвідчувальний лист до Certificate of incumbency at 19.12.2018 на 1 аркуші та переклад до нього на 1 аркуші; Secretary incumbency certificate at 22.03.2010 та переклад на 8 аркушах; Certificate Pyrianovono limited at 17.12.2018 на 1 аркуші та переклад на 1 аркуші; Копія secretary incumbency certificate at 22.03.2010 та переклад на 2 аркушах; Копія certificate «Oliveratectrans limited» at 17.12.2018 на 2 аркушах та переклад на 2 аркушах; Копія special power of torney at 27.12.2018 на 3 аркушах та переклад на 5 аркушах; Certificate of incorporation HE 265620 at 13.04.2010 на 1 аркуші та переклад на 3 аркушах; Certificate «Oliveratectrans limited» HE 265620 at 14.04.2010 на 1 аркуші та переклад на 3 аркушах; Tax residence certificate №12265620 ltd 05.04.2011 на 1 аркуші та перекдал на 4 аркушах; Certificate «Oliveratectrans limited» at 14.04.2010 НЕ 265620 на 1 аркуші та переклад на 3 аркушах; Memorandum of association at 05.10.2011 company «Oliveratectrans limited» на 1 аркуші, the companies law cap 113 of «Oliveratectrans limited» та переклад на 32 аркушах; Certificate «Oliveratectrans limited» at 12.01.2011 на 1 аркуші та переклад на 3 аркушах; Certificate «Oliveratectrans limited» at 14.10.2010 на 1 аркуші та переклад на 3 аркушах; Копія заяви ОСОБА_5 НАА512294 на 2 аркушах; Копія заяви ОСОБА_5 НАА512296 на 2 аркушах; Договір купівлі - продажу №61АА3609575 на 2 аркушах; Договір купівлі - продажу №61АА3609577 на 2 аркушах; Special power of attorney at 27.12.2018 на 2 аркушах; Рower of attorney at 09.12.2014 на 3 аркушах та переклад на 7 та 4 аркушах; Рower of attorney at 09.12.2014 на 3 аркушах та переклад на 9 аркушах; Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків - відповідь на запит від 21.02.2020 на 1 аркуші; Лист DP Holidays SA to Mossack Fonsecas Co at 21.11.2017 №075393 на 2 аркушах та додатки на 3 аркушах; Копія «детали счета» №LV 85RTMB0000631806889 на 1 аркуші; Копія «детали счета» №LV 85RTMB0000631806889 на 1 аркуші; Копія Notarial certification to «Roseveare International S.A.» та перекладу на 18 аркушах; Листи формату А4 з рукописними та друкованим текстом у вигляді таблиці із заголовками: ФИО, должность, подразделение и выплата январь, декабрю, ноябрь» на 1 аркуші.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06 листопада 2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Окрім того, Європейський суд з прав людини у своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 02.07.2021 у справі № 757/23550/21-к, арешт накладено з метою забезпечення збереження речових доказів.

Органом досудового розслідування не надано доказів, що продовження строку дії заходу забезпечення кримінального провадження є на разі доцільним та співмірним цілям кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що накладений арешт порушує права володільця майна на розпорядження належним йому майном.

Протягом досудового розслідування не встановлено, що вказане майно є таким, що набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення, доказів, що б підтверджували такі обставини також не надані, а отже застосування арешту у даній справі є безпідставним та необхідність у продовженні дії вказаного заходу забезпечення кримінального провадження відпала.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.07.2021, у рамках кримінального провадження № 12021000000000234 від 11.02.2021 - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.07.2021 у справі № 757/23550/21-к на майно, яке було тимчасово вилучено в ході проведення обшуку 27.04.2021, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.04.2021, за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-А, корпус літ. Б, кв. 3 , яка на праві приватної власності належить ТОВ «ДІПІ МЕНЕДЖМЕНТ» код ЄДРПОУ 37147067, а саме на магнітний жорсткий диск «Seagate» S/N NA4QGKTK; Печатка ТОВ «Екстрагаз» і.к. 41152523; Пістолет ПМ -Т НОМЕР_7 (НОМЕР_8), два магазини НОМЕР_9, НОМЕР_10, набої 9 мм у кількості 24 штук; Карабін «Вепр» НОМЕР_11, магазин та 2 набої 308 win; Гладкоствольна мисливська рушниця Benelli Armi -VRBINO НОМЕР_6 (ствольна коробка) № НОМЕР_1 (ствол) та набої до неї Saga Balastar 12мм у кількості 5 штук, Saga Buck 9Р 3х3 12 калібр у кількості 10 штук; Account Opening Contract (User ID - dph08143, an № НОМЕР_2 ) на 1 аркуші; Лист Swissquote dt 17.04.2018 (p.p. Ch-1196 Cland) на 1 аркуші; Checklist offshore (domiciliary companies) на 2 аркушах; Засвідчена копія паспорту № НОМЕР_3 на 1 аркуші; Копія паспорту № НОМЕР_5 на 1 аркуші та переклад до нього на 1 аркуші; Original certificate of good standing at 19/12/2018 на 1 аркуші та переклад до нього на 1 аркуші; Засвідчувальний лист до оriginal certificate of good standing at 19/12/2018 на 1 аркуші та переклад до нього на 1 аркуші; Certificate of incumbency at 19.12.2018 на 1 аркуші та переклад до нього на 2 аркушах; Засвідчувальний лист до Certificate of incumbency at 19.12.2018 на 1 аркуші та переклад до нього на 1 аркуші; Secretary incumbency certificate at 22.03.2010 та переклад на 8 аркушах; Certificate Pyrianovono limited at 17.12.2018 на 1 аркуші та переклад на 1 аркуші; Копія secretary incumbency certificate at 22.03.2010 та переклад на 2 аркушах; Копія certificate «Oliveratectrans limited» at 17.12.2018 на 2 аркушах та переклад на 2 аркушах; Копія special power of torney at 27.12.2018 на 3 аркушах та переклад на 5 аркушах; Certificate of incorporation HE 265620 at 13.04.2010 на 1 аркуші та переклад на 3 аркушах; Certificate «Oliveratectrans limited» HE 265620 at 14.04.2010 на 1 аркуші та переклад на 3 аркушах; Tax residence certificate №12265620 ltd 05.04.2011 на 1 аркуші та перекдал на 4 аркушах; Certificate «Oliveratectrans limited» at 14.04.2010 НЕ 265620 на 1 аркуші та переклад на 3 аркушах; Memorandum of association at 05.10.2011 company «Oliveratectrans limited» на 1 аркуші, the companies law cap 113 of «Oliveratectrans limited» та переклад на 32 аркушах; Certificate «Oliveratectrans limited» at 12.01.2011 на 1 аркуші та переклад на 3 аркушах; Certificate «Oliveratectrans limited» at 14.10.2010 на 1 аркуші та переклад на 3 аркушах; Копія заяви ОСОБА_5 НАА512294 на 2 аркушах; Копія заяви ОСОБА_5 НАА512296 на 2 аркушах; Договір купівлі - продажу №61АА3609575 на 2 аркушах; Договір купівлі - продажу №61АА3609577 на 2 аркушах; Special power of attorney at 27.12.2018 на 2 аркушах; Рower of attorney at 09.12.2014 на 3 аркушах та переклад на 7 та 4 аркушах; Рower of attorney at 09.12.2014 на 3 аркушах та переклад на 9 аркушах; Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків - відповідь на запит від 21.02.2020 на 1 аркуші; Лист DP Holidays SA to Mossack Fonsecas Co at 21.11.2017 №075393 на 2 аркушах та додатки на 3 аркушах; Копія «детали счета» №LV 85RTMB0000631806889 на 1 аркуші; Копія «детали счета» №LV 85RTMB0000631806889 на 1 аркуші; Копія Notarial certification to «Roseveare International S.A.» та перекладу на 18 аркушах; Листи формату А4 з рукописними та друкованим текстом у вигляді таблиці із заголовками: ФИО, должность, подразделение и выплата январь, декабрю, ноябрь» на 1 аркуші.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1