Ухвала суду № 115024046, 25.09.2023, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/17372/23

1-кс/569/6990/23

У Х В А Л А

25 вересня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 42023183330000014 від 17.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичної діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення:договори із додатками, платіжними дорученнями (інструкціями), актами КБ-2В, КБ-3, актами прийняття виконаних робіт укладених протягом 2022-2023 роки Млинівською селищною радою Рівненської області із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 ; Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , ІНП НОМЕР_2 ; Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , ІНП НОМЕР_3 ; Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_4 ; Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_5 ; Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_6 ; Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_7 ; Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_8 ; Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_9 ; Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_10 ; Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_11 ; Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_12 ; ТОВ «Лайт Хаус Енергозбереження» (ЄДРПОУ 41959565); ТОВ «ЕКОНОМ РАЗОМ З НАМИ» (ЄДРПОУ 41390211); документи в електронному та паперовому форматі із відомостями подачі податкової звітності ТОВ «Лайт Хаус Енергозбереження» та ФОП ОСОБА_8 ; печатки та штампи фізичної-особи підприємця; магнітні носії інформації, а також чорнові записи, на яких вищевказана документація зберігається в електронному чи паперовому вигляді, і можуть містити неправдиві відомості; договори оренди транспортних засобів, укладених протягом 2022-2023 роки; товарно-транспортні накладні та накладні щодо придбання товарно-матеріали цінностей за період 2022-2023 роки; печатки з можливістю створення експериментального зразку, а саме: Млинівської селищної ради Рівненської області; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 ІНП НОМЕР_2 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 ІНП НОМЕР_3 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_13 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_4 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_5 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_6 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_7 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_8 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_9 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_10 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_11 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_18 ; ТОВ «Лайт Хаус Енергозбереження» ЄДРПОУ 41959565; ТОВ «ЕКОНОМ РАЗОМ З НАМИ» ЄДРПОУ 41390211.

В обґрунтування клопотання вказав, щослужбові особи Млинівської селищної ради Дубенського району за попередньою змовою з наближеними суб`єктами господарювання причетні до можливої розтрати бюджетних коштів при проведенні публічних закупівель товарів, робіт та послуг впродовж 2022-2023 роки.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.191 КК України.

Також, на виконання доручення прокурора в порядку ст.36 КПК України УСР в Рівненській області ДСР НП України надано відомості зазначені у рапортах про можливе кримінальне правопорушення, пов`язане із розтратою коштів службовими особами Млинівської селищної ради за попередньою змовою із підконтрольним суб`єктами господарювання.

Під час перевірки отриманої інформації встановлено, що Млинівський селищний голова ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи умисно, з метою особистого збагачення та інших учасників злочинної схеми організував злочинну схему для привласнення бюджетних коштів виділених на закупівлю товарів, робіт чи послуг за період з 2022 по 2023 роки.

Перебуваючи на вказаній посаді ОСОБА_19 зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи надані йому владні повноваження залучив до злочинної схеми свого заступника Млинівської селищної ради ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на котрого розподілив повноваження контролювати та координувати процес розподілу видатків бюджету та проведення публічних закупівель щодо визначення переможця учасників торгів по закупівлі товарів, робіт та послуг.

До реалізації свого злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_20 залучили для досягнення мети з привласнення бюджетних грошових коштів підконтрольних їм фізичних осіб - підприємців, з якими було укладено договори надання послуг, виконання робіт а закупівлю товарів, а саме: фізична особа-підприємець ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), котра є кумою ОСОБА_6 ); фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_13 ) та фізична особа-підприємець ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_14 ), які є співвласниками ТОВ «Лайт Хаус Енергозбереження» (ЄДРПОУ 41959565); фізична особа-підприємець ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ).

Додатковою злочинною схемою привласнення бюджетних коштів, котру організував голова Млинівської селищної ради ОСОБА_6 , є також закупівля товарів підконтрольним йому комунальним підприємством Млинівської селищної ради «Благоустрій території», куди на посаду директора він призначив ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка за його вказівкою здійснює закупівлю усіх необхідних товарів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , будівля якого на праві власності належить самому ОСОБА_6 .

В свою чергу орендує та здійснює свою підприємницьку діяльність в даному магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , котрий перебуває в дружніх стосунках із ОСОБА_6 та з метою приховування злочинної діяльності здійснює постачання товарів від різних підконтрольних фізичних осіб-підприємців таких як ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ) та ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ), які фактично не здійснюють господарської діяльності, а є працівниками вказаного магазину.

Також, механізм привласнення бюджетних коштів відбувається шляхом внесення відомостей до проектно-кошторисної документації щодо завищеної вартості робіт та матеріалів, а визначеними підрядними організаціями для їх виконання використовуються будівельні матеріали значно нижчої ціни та якості, роботи проводяться не в повному обсязі, до актів виконаних робіт форми КБ-2в включаються «приховані» роботи без їх фактичного виконання. Таким чином, указаними службовими особами, під час реалізації злочинної схеми, здійснено привласнення бюджетних коштів на загальну суму понад 500 тис. грн.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; службові особи ТОВ «Лайт Хаус Енергозбереження» (ЄДРПОУ 41959565); ТОВ «ЕКОНОМ РАЗОМ З НАМИ» ЄДРПОУ 41390211 діючи за попередньою змовою з чітким розподілом ролей, умисно, з корисливих мотивів та переслідуючи ціль незаконного збагачення, вчиняють протиправні дії, що виражаються у заволодінні упродовж 2022 - 2023 років бюджетними грошовими коштами Млинівської селищної ради.

Також, відповідно до відомостей Головного управління Державної податкової служби у Рівненській області №10542/5/17-00-12-01-04 від 14.09.2023 встановлено співпадіння IP- адреси, з яких здійснювалась подача податкової та фінансової звітності, подання податкової декларації за звітні періоди 01.01.2022 по 12.09.2023 -Млинівська селищна рада Рівненської області ЄДРПОУ 04386338, адреса: Рівненська область, Дубенський район, смт. Млинів, вулиця С.Бандери, 1; Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_1 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_3 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_13 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_4 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_5 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_13 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_7 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_8 ; ТОВ «Лайт Хаус Енергозбереження» ЄДРПОУ 41959565, що підтверджує контроль вище вказаних суб`єктів господарювання службовими особами Млинівська селищна рада Рівненської області.

Крім того, від Національного антикорупційного бюро України за №452-192/18401 надійшло повідомлення, що 13.06.2023 Млинівською селищною радою укладено договір з ОСОБА_23 про закупівлю трьох туалетів модульного типу, згідно якого громада переплатила 1 150 000 грн від реальної власності.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, наявна необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичної діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що вищевказані документи містять відомості способу розтрати, заволодіння бюджетних коштів, а також необхідні для дослідження фактичних обставин, проведення аналізу документації, з метою використання їх при проведенні перевірки Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, призначення судово-економічної експертизи, а також інших судових експертиз, які можуть бути використані як доказ в суді, тому проведення обшуку є необхідним за наведених обставин.

Із використанням вказаних предметів і документів можливо встановити повну схему привласнення бюджетних коштів, усіх суб`єктів господарювання, задіяних у вчиненні та приховуванні злочину, встановити місцезнаходження привласнених (легалізованих) коштів, осіб, причетних до їх легалізації, встановлення інших фактів вчинення злочинів. Відшукання матеріальних цінностей дасть змогу забезпечити відшкодування нанесених збитків.

Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, в зв`язку із тим, що документи які підлягають відшуканню можуть бути знищені приховані чи іншим чином змінені, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши слідчого в судовому засіданні, який клопотання підтримав, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП України в Рівненській області провадиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 42023183330000014 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.191 КК України.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, житло та інше володіння за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ТОВ «Лайт Хаус Енергосбереження», директором якого є ОСОБА_9 .

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання слідчого відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Обставини на які покликається слідчий, стверджуються дослідженими в судовому засіданні: документами,протоколом допиту свідка,проведеними у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, про які йде мова в клопотанні, знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42023183330000014 від 17.02.2023 слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у житлі та іншому володінні за місцем фактичної діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ТОВ «Лайт Хаус Енергозбереження» - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні на проведення обшуку у житлі та іншому володінні за місцем фактичної діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ТОВ «Лайт Хаус Енергозбереження».

Обшук провести з метою виявлення та вилучення - договорів із додатками, платіжними дорученнями (інструкціями), актами КБ-2В, КБ-3, актами прийняття виконаних робіт укладених протягом 2022-2023 роки Млинівською селищною радою Рівненської області із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 ; Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , ІНП НОМЕР_2 ; Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , ІНП НОМЕР_3 ; Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_4 ; Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_5 ; Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_6 ; Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_7 ; Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_8 ; Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_9 ; Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_10 ; Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_11 ; Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_12 ; ТОВ «Лайт Хаус Енергозбереження» (ЄДРПОУ 41959565); ТОВ «ЕКОНОМ РАЗОМ З НАМИ» (ЄДРПОУ 41390211);

-документів в електронному та паперовому форматі із відомостями подачи податкової звітності ТОВ «Лайт Хаус Енергозбереження», ТОВ «ЕКОНОМ РАЗОМ З НАМИ» та ФОП ОСОБА_8 ;

-магнітних носіїв інформації, а також чорнових записів, на яких вищевказана документація зберігається в електронному чи паперовому вигляді, і можуть містити неправдиві відомості;

-договорів оренди транспортних засобів укладених протягом 2022-2023 роки;

-печаток з можливістю створення експериментального зразку, а саме: Млинівської селищної ради Рівненської області; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 ІНП НОМЕР_2 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 ІНП НОМЕР_3 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_13 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_4 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_5 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_6 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_7 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_8 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_9 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_10 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_11 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_18 ; ТОВ «Лайт Хаус Енергозбереження» ЄДРПОУ 41959565; ТОВ «ЕКОНОМ РАЗОМ З НАМИ» ЄДРПОУ 41390211;

-товарно-транспортних накладних та накладних щодо придбання товарно-матеріальних цінностей за період 2022-2023 роки;

-мобільних телефонів, персональних комп`ютерів із відомостями розтрати, заволодіння бюджетних коштів Млинівської селищної ради, що можуть мати доказове значення, що стосуються факту кримінального правопорушення.

Встановити строк дії ухвали терміном на 20 днів з моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1