Ухвала суду № 114981930, 17.11.2023, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/26948/23

1-кс/760/11133/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42023102090000176 від 19.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023102090000176від 19.09.2023за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Солом`янською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42023102090000176 від 19.09.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами здійснення закупівлі № UA-2023-05-02-002794-a на суму 29 983 693,2 грн., між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 (Покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Постачальник) 31.05.2023 укладено договір поставки № ЦЗВ-01-03023-01.

Відповідно до умов зазначеного договору, Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Покупцю товар, відповідно до Специфікації, а Покупець зобовА`язується прийняти та оплатити цей товар на умовах цього Договору. Найменування товару: Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини до гідропередач).

Відповідно до п.п 1.6. Договору, Постачальник гарантує, що товар є новим, таким, що не перебував у використанні, терміни та умови його зберігання не порушені. Дата виробництва (виготовлення) товару не раніше 01.01.2023.

Аналізом податкової звітності Постачальника за 2023 рік встановлено, що службові особи останнього зареєстровали наступні податкові накладні з приводу продажу частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу та обладнання для контролю залізничного руху на адресу Покупця:

- 15.06.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №002 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-39107466-001:2023;

- 16.06.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №002 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-39107466-001:2023;

- 20.06.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №002 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-39107466-001:2023;

- 21.06.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №002 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-39107466-001:2023;

- 28.07.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №006 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-39107466-001:2023;

- 28.07.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №007 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-39107466-001:2023;

- 28.08.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №008 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-39107466-001:2023;

- 29.08.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №008 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-39107466-001:2023;

- 31.07.2023 клапан повільного зрушення ТМ.53-336А-00 ТУ У 30.2-39107466-001:2023 10 шт;

- 13.07.2023 коробка золотникова ТМ.50-345-00 ТУ У 30.2-39107466-001:2023;

- 13.07.2023 коробка клапанна ТМ.53-358-00 ТУ У 30.2-39107466-001:2023 7 шт.

Разом із цим в ході досудового розслідування отримано фактичні дані про те, що вищеперераховані товари, зокрема, гідропередачі містять на собі ознаки їх тривалого перебування у використанні, що в свою чергу свідчить про те, що дата їх виробництва та технічний стан не відповідають умовам договору.

Враховуючи викладене, існує достатньо підстав вважати, що невстановленими на даний час особами з числа службових осіб Постачальника за попередньою змовою з невстановленими на даний час службовими особами Покупця в умовах воєнного стану здійснено умисне постачання комплектуючих дата виробництва та технічний стан яких очевидно не відповідає умовами укладеного договору з метою заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням свого службового становища.

3 урахуванням викладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1

У зв`язку з зазначеним вище, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування даного кримінального провадження, для забезпечення проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз, встановлення кола осіб, причетних до вчиненого злочину та для використання як доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу закупівлі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4ст.107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості у зазначених документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у місті Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 42023102090000176 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42023102090000176 - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій, у разі відсутності оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 а саме:

?Договір поставки від 31.05.2023 № ЦЗВ-01-03023-01, укладений між Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатамипроведення публічноїзакупівлі (ідентифікатор закупівлі на веб порталі Уповноваженого органу з питань закупівель № UA-2023-05-02-002794-a) з додатками, специфікаціями, первинними документами, що були підготовлені в ході виконання умов договору (в тому числі видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, актами виконаних робіт), документами з питань оплати за вказаним договором (рахунками, платіжними дорученнями, тощо), а також іншими документами, в яких міститься інформація про використання коштів та постачання товарів за вказаною закупівлею;

?документація конкурсних торгів щодо проведення відкритих торгів із усіма змінами та доповненнями;

?реєстри отримання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій);

?пропозиції усіх учасників конкурсних торгів, за результатами розгляду яких укладено вказані договори;

?плани матеріально-технічного забезпечення (далі МТЗ);

?плани закупівель матеріально-технічних ресурсів (далі МТР) відповідно до фінансових планів і контрольних завдань згідно з вимогами Порядку та наказів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?рішення щодо визначення відповідальних за моніторинг рівня цін на всіх етапах закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 , що закуповуються для забезпечення потреб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?інформація про закупівлю товарів, робіт і послуг наданої до Департаменту безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на попередньому етапі до проведення засідань комітетів та комісій);

?матеріали аналізу розрахункової потреби на відповідність планам проведеного відповідними Департаментами апарату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?матеріали корегування на підставі моніторингу цінової кон`юнктури відповідних ринків виробників розрахункової потреби в матеріально-технічних ресурсах;

?контрольні завдання матеріально-технічного забезпечення з визначенням обсягів і переліків матеріально-технічних ресурсів, що підлягають закупівлі для потреб галузі з рішеннями правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо їх затвердження та наказів якими вони введені в дію;

?зведені плани матеріально-технічного забезпечення служб з відокремленням централізованої закупівлі через філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 2022-2023 роки, якими передбачено необхідність та обсяги відповідних закупівель (витяг);

?номенклатурні та специфіковані централізовані плани матеріально-технічного забезпечення на 2022-2023 роки, якими передбачено необхідність та обсяги відповідних закупівель (витяг);

?матеріали щодо формування вимог до технічних та якісних характеристик предмету закупівлі сформовані відповідними департаментами апарату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?висновки Департаменту МТЗ за результатами розгляду ТЕО на відповідність контрольним завданням МТЗ, специфікованим планам МТЗ, ціновій кон`юнктурі (витяги з системи моніторинг «Моніторинг»);

?Відповідальні за якість моніторингу цінової кон`юнктури ринку, рівень цін на МТР ініціатора проведення процедури закупівлі (накази, розпорядження, рішення щодо визначення кола обов`язків та закріплення відповідальних осіб);

?рекомендації ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо проведення додаткового дослідження ринку;

?висновки відповідних департаментів апарату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відповідності запропонованої учасниками конкурсних торгів до постачання продукції встановленим у документації конкурсних торгів технічним вимогам, якісним характеристикам та надають оцінку запропонованим до постачання еквівалентам;

?протоколи та рішення постійно діючої комісії з розгляду матеріалів щодо закупівель матеріально-технічних ресурсів;

?матеріали, що підтверджують рівень цін найкращої конкурсної пропозиції, а саме: довідок або висновків спеціалізованих експертних організацій щодо рівня цін;

?протоколів засідання комітету з конкурсних торгів;

?доповідних та пояснюючих записок профільних відділів;

?техніко економічні обґрунтування, в яких відображені питання потреби укладання договору, умови вибору постачальника, обґрунтування доцільності придбання та необхідні розрахунки щодо приведення ціни до єдиних умов, окупності та висновків Департаменту МТЗ до них;

?листи від уповноваженої організації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який підтверджує, що при постачанні кожна партія продукції буде проходити інспекційний та приймальний контроль;

?листів від уповноваженої організації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про позитивні результати технічного аудиту виробництва продукції;

?листів від уповноваженої організації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про позитивні результати проведення процедури постановки продукції на виробництво у виробника;

?актів приймальної комісії, за участю представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або її наукової організації про обстеження виробництва продукції та її допуск до постачання для потреб залізничного транспорту України, оформлений відповідно до процедури постановки продукції на виробництво згідно з ДСТУ ГОСТ 15.001-2009 або ГСТУ 32.0.08.001-97;

?протоколів вибору процедури закупівель, протоколів затвердження тендерної документації, протоколів про розкриття пропозицій конкурсних торгів, протоколів оцінки та погодження цін, повідомлень про акцепт пропозиції конкурсних торгів, оголошень про результати проведення торгів, звітів про результати проведення процедур відкритих, повідомлень про внесення змін, звітів про виконання договорів, податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, договорів на перевезення залізничним (автомобільним) транспортом, залізничних квитанцій, актів приймання-передачі матеріальних цінностей по укладених договорах; протоколів полігонних випробувань, наказів на оприбутковування матеріальних цінностей; наказів на відвантаження матеріальних цінностей; рознарядок на поставку продукції, квитанцій про приймання вантажу, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, документів щодо відшкодування залізничного тарифу, банківських виписок, розшифровки валових витрат за період з 01.01.2023 до часу виконання ухвали суду, бухгалтерських документів по рахункам № 311 (розрахунковому рахунку) та № 631 (розрахунок з постачальниками), оборотно-сальдових відомостей, поквартально, за період з 01.01.2023 до теперішнього часу;

?Товарно-транспортнінакладні,акти приймання-передачіабо іншідокументи щопідтверджують приймання(отримання)товарів згіднодоговору поставки від 31.05.2023 № ЦЗВ-01-03023-01;

?Посадові інструкції,накази пропризначення (переведення,звільнення)осіб,що здійснювалиприймання (передачу)товару згіднодоговору поставки від 31.05.2023 № ЦЗВ-01-03023-01;

?Документи,що підтверджуютьоплату товарузгідно договору поставки від 31.05.2023 № ЦЗВ-01-03023-01;

?Матеріали тендерноїдокументації попроцедурі відкритихторгів назакупівлю (ідентифікатор закупівлі на веб порталі Уповноваженого органу з питань закупівель № UA-2023-05-02-002794-a), проведених Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ),в тому числі тендерних пропозицій учасників закупівель, відомості, які містять обґрунтування розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі (розрахунки, тощо);

?Копія Статуту Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

?Копія положення про службу конкурсних торгів та юриспруденції Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )діюче у 2022 2023 роках;

?Копія положення про технічну службу Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )діюче у 2022 2023 роках;

?Копія положення про службу матеріально-технічного забезпечення Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )діюче у 2022 2023 роках;

?Копія Положення про Філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 »АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

?Копія наказу про призначення (переведення, звільнення), посадові інструкції заступника директора виконавчого Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_18 ;

?Копія наказу про призначення (переведення, звільнення), посадові інструкції заступника директора виконавчого Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_19 ;

?Копія наказу про призначення (переведення, звільнення), посадові інструкції в.о. заступника директора виконавчого Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_20 ;

?Копія наказу про призначення (переведення, звільнення), посадові інструкції головного інженера ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_21 ;

?Копія наказу про призначення (переведення, звільнення), посадові інструкції головного фахівця відділу нормативного регулювання і лібералізації ринку залізничних перевезень ОСОБА_22 ;

?Копія наказу про призначення (переведення, звільнення), посадові інструкції ревізора з безпеки руху відділу контролю за рухомим складом та безпекою дорожнього руху департаменту безпеки руху, охорони праці та екологічної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_23 ;

?Копія наказу про призначення (переведення, звільнення), посадові інструкції менеджера-начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 та споруд АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_24 ;

?Копія наказу про призначення (переведення, звільнення), посадові інструкції начальника конструкторсько-технологічного відділу ремонту рухомого складу електровозної тяги та електропоїздів Конструкторсько-технологічного центру залізничного рухомого складу філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_25 ;

?Копія наказу про призначення (переведення, звільнення), посадові інструкції головного механіка відділу експлуатації та ремонту Департаменту електрифікації та електропостачання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_26 ;

?Копія наказу про призначення (переведення, звільнення), посадові інструкції заступника начальника конструкторсько-технологічного центру залізничного рухомого складу філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_27 ;

?Інформація щодо місця знаходження товару «частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини до гідропередач)» відповідно до спеціфікації №1 (друга редакція) до договору поставки № ЦЗВ-01-03023-01 від 31 травня 2023 р.;

?Інформація щодо місця знаходження товару «частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини до гідропередач)» відповідно до спеціфікації №2 (друга редакція) до договору поставки № ЦЗВ-01-03023-01 від 31 травня 2023 р.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

У разі, якщо будь-які із вищезазначених документів знаходяться виключно на електронних носіях чи в електронних інформаційних системах або їх частинах, надати перерахованим особам тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій з документів, які знаходяться на електронних носіях чи в електронних інформаційних системах або їх частинах.

Ухвала слідчого судді діє одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1