Ухвала суду № 114957853, 10.11.2023, Перечинський районний суд Закарпатської області

Справа № 304/1587/23 Провадження № 1-кс/304/557/2023

У Х В А Л А

І МЕ НЕ М У КР АЇ НИ

10 листопада 2023 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за №42022070000000115 від 07 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання старшому детективу Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , детективу Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , детективу Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_7 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_8 , детективу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 ,старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_10 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_11 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_12 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_14 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю №6229), а саме: 1) попередні договори купівлі-продажу нерухомого майна, а також всі інші документи, що стосуються їх укладання (розірвання) та додатки до них, за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_30 ; АДРЕСА_31 ; АДРЕСА_32 ; АДРЕСА_33 ; АДРЕСА_34 ; АДРЕСА_35 ; АДРЕСА_36 ; АДРЕСА_37 ; АДРЕСА_38 ; АДРЕСА_39 ; АДРЕСА_40 ; АДРЕСА_41 ; АДРЕСА_42 ; АДРЕСА_43 ; АДРЕСА_44 ; АДРЕСА_45 ; АДРЕСА_46 ; АДРЕСА_47 ; АДРЕСА_48 ; АДРЕСА_49 ; АДРЕСА_50 ; АДРЕСА_51 ; АДРЕСА_52 ; АДРЕСА_53 ; АДРЕСА_54 ; АДРЕСА_55 ; АДРЕСА_56 ; АДРЕСА_57 ; АДРЕСА_58 ; АДРЕСА_59 ; АДРЕСА_60 ; АДРЕСА_61 ; АДРЕСА_62 ; АДРЕСА_63 ; АДРЕСА_64 ; АДРЕСА_65 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_66 ; АДРЕСА_67 ; АДРЕСА_68 ; АДРЕСА_69 ; АДРЕСА_70 ; АДРЕСА_71 ; АДРЕСА_72 ; АДРЕСА_73 ; АДРЕСА_74 ; АДРЕСА_75 ; АДРЕСА_76 ; АДРЕСА_77 ; АДРЕСА_78 ; АДРЕСА_79 ; АДРЕСА_80 ; АДРЕСА_81 ; АДРЕСА_82 ; АДРЕСА_83 ; АДРЕСА_84 ; АДРЕСА_85 ; АДРЕСА_86 ; АДРЕСА_87 ; АДРЕСА_88 ; АДРЕСА_89 ; АДРЕСА_90 ; АДРЕСА_91 ; АДРЕСА_92 ; АДРЕСА_93 ; АДРЕСА_94 ; АДРЕСА_95 ; АДРЕСА_96 ; АДРЕСА_97 ; АДРЕСА_98 ; АДРЕСА_99 ; АДРЕСА_100 ; АДРЕСА_101 ; АДРЕСА_102 ; АДРЕСА_103 ; АДРЕСА_104 ; АДРЕСА_105 ; АДРЕСА_106 ; АДРЕСА_107 ; АДРЕСА_108 ; АДРЕСА_109 ; АДРЕСА_110 ; АДРЕСА_111 ; АДРЕСА_112 ; АДРЕСА_113 ; АДРЕСА_114 ; АДРЕСА_115 ; АДРЕСА_116 ; АДРЕСА_117 ; АДРЕСА_118 ; АДРЕСА_119 ; АДРЕСА_120 ; АДРЕСА_121 ; АДРЕСА_122 ; АДРЕСА_123 ; АДРЕСА_124 ; АДРЕСА_125 ; АДРЕСА_126 ; АДРЕСА_127 ; АДРЕСА_128 ; АДРЕСА_129 ; АДРЕСА_130 ; АДРЕСА_131 ; АДРЕСА_132 ; АДРЕСА_133 ; АДРЕСА_134 ; АДРЕСА_135 ; АДРЕСА_136 ; АДРЕСА_137 ; АДРЕСА_138 ; АДРЕСА_139 ; АДРЕСА_140 ; АДРЕСА_141 ; АДРЕСА_142 ; АДРЕСА_143 ; АДРЕСА_144 ; АДРЕСА_145 ; АДРЕСА_146 ; АДРЕСА_147 ; АДРЕСА_148 ; АДРЕСА_149 ; АДРЕСА_150 ; АДРЕСА_151 ; АДРЕСА_152 ; АДРЕСА_153 ; АДРЕСА_154 ; АДРЕСА_155 ; АДРЕСА_156 ; АДРЕСА_157 ; АДРЕСА_158 ; АДРЕСА_159 ; АДРЕСА_160 ; АДРЕСА_161 ; АДРЕСА_162 ; АДРЕСА_163 ; АДРЕСА_164 ; АДРЕСА_165 ; АДРЕСА_166 ; АДРЕСА_167 ; АДРЕСА_168 ; АДРЕСА_169 ; АДРЕСА_170 ; АДРЕСА_171 ; АДРЕСА_172 ; АДРЕСА_173 ; АДРЕСА_174 ; АДРЕСА_175 ; АДРЕСА_176 ; АДРЕСА_177 ; АДРЕСА_178 ; АДРЕСА_179 ; АДРЕСА_180 ; АДРЕСА_181 ; АДРЕСА_182 ; АДРЕСА_183 ; АДРЕСА_184 ; АДРЕСА_185 ; АДРЕСА_186 ; АДРЕСА_187 ; АДРЕСА_188 ; АДРЕСА_189 ; АДРЕСА_190 ; АДРЕСА_191 ; АДРЕСА_192 ; АДРЕСА_193 ; АДРЕСА_194 ; АДРЕСА_195 ; АДРЕСА_196 ; АДРЕСА_197 ; АДРЕСА_198 ; АДРЕСА_199 ; АДРЕСА_200 , а також зобов`язати приватного нотаріуса ОСОБА_14 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю №6229) виготовити копії запитуваних документів. Клопотання мотивує тим, що 07.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 42022070000000115, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведеного аналітичного дослідження відділом ІНФОРМАЦІЯ_3 складено висновок №04/07-16-08-00-07 від 30.06.2022 «Про результати дослідження фінансово-господарських операцій фізичної особи - платника податків ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_1 ), пов`язаних з будівництвом та продажем житлової та нежитлової нерухомості за адресами: АДРЕСА_201 ; АДРЕСА_202 ; АДРЕСА_203 ; АДРЕСА_204 , щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень у період 2020 - 2021 років», який будучи фізичною особою платником податків, допустив порушення п. 2 ст. 3, ст. 42, ст. 44, п. 5 ст. 128 Господарського кодексу України, п. п. 164.1.1 п. 164.1 ст. 164, п. 177.1 п. 177.2 ст. 177, п. 181.1 ст. 181 та п. 183.4 ст. 183 та п.п. 1.4, 1.5, 1.6 п. 16-1 Підрозділу 10 Розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України, за відсутності державної реєстрації як суб`єкта господарювання, здійснював систематичну господарську діяльність з будівництва житлової, нежитлової нерухомості та її подальшу реалізацію, в результаті чого ним не сплачено податків та зборів щонайменше на суму 34 247 601 грн., у тому числі податку на доходи отримані фізичною особою 15 292 463 грн., податку на додану вартість 17 856 675 грн., військового збору 1 098 463 грн., тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, а саме умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах. Разом з тим, усвідомлюючи, що фактично така діяльність є підприємницькою, буде спрямована на виготовлення товарів (квартир, нежитлових приміщень) та отримання від їх подальшої реалізації прибутку, досягнення економічних та соціальних результатів, задоволення соціальної потреби населення у власному житлі, матиме систематичний характер та з урахуванням обсягів запланованих для будівництва об`єктів нерухомого майна масштабний характер, та знаючи, що положеннями нормативно-правових актів чинного законодавства визначено обов`язок реєстрації в якості суб`єкта господарської діяльності у формі фізичної особи-підприємця або юридичної особи, ОСОБА_15 маючи на меті ухилення від сплати податків, дій щодо такої реєстрації не здійснював. Загалом, ОСОБА_15 у період 2016-2022 роки на підставі проектної документації, містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, декларацій про початок виконання будівельних робіт здійснив будівництво багатоквартирних будинків за адресами: АДРЕСА_205 (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), АДРЕСА_206 , АДРЕСА_207 , АДРЕСА_202 (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Після завершення будівництва вказаних багатоквартирних житлових будинків, отримавши готові декларації про готовність об`єкта до експлуатації та сертифікати, ОСОБА_15 усвідомлюючи, що така діяльність спрямована на будівництво та подальший продаж об`єктів нерухомості з метою отримання прибутку, фактично є підприємницькою, а тому дохід, отриманий від такої діяльності має оподатковуватись за правилами, встановленими для фізичних осіб підприємців, порушуючи вимоги ст. 58 Господарського кодексу України, відповідно до якої суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа підприємець у порядку визначеному законом, діючи з метою ухилення від сплати податків, прийняли рішення зареєструвати в подальшому право власності на зведені об`єкти будівництва на власне ім`я як фізичні особи, що дало можливість задекларувати доходи отримані від реалізації об`єктів нерухомого майна, не як доходи від підприємницької діяльності фізичної особи підприємця, а як доходи фізичної особи від продажу власної нерухомості, та застосувати ставку податку у розмірі 5% замість 18%. Вищенаведена інформація також підтверджується висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 №04/07-16-08-00-07 від 30.06.2022. В ході досудового розслідування встановлено, що нотаріальне посвідчення попередніх договорів купівлі-продажу нерухомого майна, яке реалізовувалось ОСОБА_15 , здійснювалось у приватного нотаріуса ОСОБА_14 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю №6229). 05.10.2023 в порядку ст. 93 КПК України та ст. 8 Закону України «Про нотаріат», скеровано вимогу №2506/3.3.35-10 від 05.10.2023 до приватного нотаріуса ОСОБА_14 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю №6229), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_208 , з метою отримання належним чином завірених копій попередніх договорів купівлі-продажу нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_209 , АДРЕСА_210 , АДРЕСА_211 , АДРЕСА_212 , які є об`єктами дослідження у кримінальному провадженні. 24.10.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла відповідь приватного нотаріуса ОСОБА_14 про те, що надання запитуваних документів можливе на підставі ухвали слідчого судді. Враховуючи вищевказане, у кримінальному провадженні №42022070000000115, для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність отримати копії попередніх договорів купівлі-продажу нерухомого майна, що мають відношення до реалізації об`єктів нерухомості ОСОБА_15 у період з 2016-2022 років, за адресами: АДРЕСА_209 , АДРЕСА_213 , АДРЕСА_214 , АДРЕСА_215 , які у свою чергу зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_14 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю №6229), за адресою: АДРЕСА_208 . Зазначені документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, дослідження їх під час проведення судової оціночно-будівельної експертизи, оскільки містять відомості про осіб, причетних до вчинення злочину, а також нададуть можливість дослідити, заявлений факт здійснення систематичної господарської діяльності ОСОБА_15 у період з 2016 по 2022роки, та можливого заниження реальної вартості нерухомого майна. Для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_14 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю №6229), за адресою: АДРЕСА_216 з можливістю вилучення належним чином завірених копій. На підставі наведеного детектив просить клопотання задовольнити.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав клопотання, в якому просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі та задовольнити таке із зазначених у ньому підстав, відповідно до ч. 6 ст. 107 КПК України не заперечує щодо незастосування технічних засобів фіксування під час розгляду справи та не заперечує проти визнання таких дій та результатів їх здійснення чинними.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, зваживши доводи викладені у клопотанні, приходить до такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженим із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Частиною 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ч. 3 ст. 212 КК України.

Стаття 84КПК Українивизначає,що доказамив кримінальномупровадженні єфактичні дані,отримані упередбаченому цимКодексом порядку,на підставіяких слідчий,прокурор,слідчий суддяі судвстановлюють наявністьчи відсутністьфактів таобставин,що маютьзначення длякримінального провадженнята підлягаютьдоказуванню. Процесуальними джерелами доказів є речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з наданих ініціатором клопотання матеріалів, за результатами проведеного аналітичного дослідження відділом ІНФОРМАЦІЯ_3 складено висновок №04/07-16-08-00-07 від 30.06.2022 «Про результати дослідження фінансово-господарських операцій фізичної особи - платника податків ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_1 ), пов`язаних з будівництвом та продажем житлової та нежитлової нерухомості за адресами: АДРЕСА_201 ; АДРЕСА_202 ; АДРЕСА_203 ; АДРЕСА_204 , щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень у період 2020 - 2021 років», який будучи фізичною особою платником податків, допустив порушення п. 2 ст. 3, ст. 42, ст. 44, п. 5 ст. 128 Господарського кодексу України, п. п. 164.1.1 п. 164.1 ст. 164, п. 177.1 п. 177.2 ст. 177, п. 181.1 ст. 181 та п. 183.4 ст. 183 та п.п. 1.4, 1.5, 1.6 п. 16-1 Підрозділу 10 Розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України, за відсутності державної реєстрації як суб`єкта господарювання, здійснював систематичну господарську діяльність з будівництва житлової, нежитлової нерухомості та її подальшу реалізацію, в результаті чого ним не сплачено податків та зборів щонайменше на суму 34 247 601 грн., у тому числі податку на доходи отримані фізичною особою 15 292 463 грн., податку на додану вартість 17 856 675 грн., військового збору 1 098 463 грн., тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, а саме умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах. Разом з тим, усвідомлюючи, що фактично така діяльність є підприємницькою, буде спрямована на виготовлення товарів (квартир, нежитлових приміщень) та отримання від їх подальшої реалізації прибутку, досягнення економічних та соціальних результатів, задоволення соціальної потреби населення у власному житлі, матиме систематичний характер та з урахуванням обсягів запланованих для будівництва об`єктів нерухомого майна масштабний характер, та знаючи, що положеннями нормативно-правових актів чинного законодавства визначено обов`язок реєстрації в якості суб`єкта господарської діяльності у формі фізичної особи-підприємця або юридичної особи, ОСОБА_15 маючи на меті ухилення від сплати податків, дій щодо такої реєстрації не здійснював. Загалом, ОСОБА_15 у період 2016-2022 роки на підставі проектної документації, містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, декларацій про початок виконання будівельних робіт здійснив будівництво багатоквартирних будинків за адресами: АДРЕСА_205 (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), АДРЕСА_206 , АДРЕСА_207 , АДРЕСА_202 (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Після завершення будівництва вказаних багатоквартирних житлових будинків, отримавши готові декларації про готовність об`єкта до експлуатації та сертифікати, ОСОБА_15 усвідомлюючи, що така діяльність спрямована на будівництво та подальший продаж об`єктів нерухомості з метою отримання прибутку, фактично є підприємницькою, а тому дохід, отриманий від такої діяльності має оподатковуватись за правилами, встановленими для фізичних осіб підприємців, порушуючи вимоги ст. 58 Господарського кодексу України, відповідно до якої суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа підприємець у порядку визначеному законом, діючи з метою ухилення від сплати податків, прийняли рішення зареєструвати в подальшому право власності на зведені об`єкти будівництва на власне ім`я як фізичні особи, що дало можливість задекларувати доходи отримані від реалізації об`єктів нерухомого майна, не як доходи від підприємницької діяльності фізичної особи підприємця, а як доходи фізичної особи від продажу власної нерухомості, та застосувати ставку податку у розмірі 5% замість 18%. Вищенаведена інформація також підтверджується висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 №04/07-16-08-00-07 від 30.06.2022. В ході досудового розслідування встановлено, що нотаріальне посвідчення попередніх договорів купівлі-продажу нерухомого майна, яке реалізовувалось ОСОБА_15 , здійснювалось у приватного нотаріуса ОСОБА_14 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю №6229).

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 07 липня 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022070000000115 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання слідує, що 05.10.2023 в порядку ст. 93 КПК України та ст. 8 Закону України «Про нотаріат», скеровано вимогу №2506/3.3.35-10 від 05.10.2023 до приватного нотаріуса ОСОБА_14 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю №6229), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_208 , з метою отримання належним чином завірених копій попередніх договорів купівлі-продажу нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_209 , АДРЕСА_210 , АДРЕСА_211 , АДРЕСА_212 , які є об`єктами дослідження у кримінальному провадженні.

24.10.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла відповідь приватного нотаріуса ОСОБА_14 про те, що надання запитуваних документів можливе на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються :1)короткий викладобставин кримінальногоправопорушення,у зв`язкуз якимподається клопотання; 2)правова кваліфікаціякримінального правопорушенняіз зазначеннямстатті (частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; 3)речі ідокументи,тимчасовий доступдо якихпланується отримати; 4)підстави вважати,що речіі документиперебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; 5)значення речейі документівдля встановленняобставин укримінальному провадженні; 6)можливість використанняяк доказіввідомостей,що містятьсяв речахі документах,та неможливістьіншими способамидовести обставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою цихречей ідокументів,у випадкуподання клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У наданому клопотанні питання про доступ до речей і документів, передбачених ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено, детективом не ставиться та судом під час судового розгляду клопотання з наданих матеріалів не встановлено.

Частина 4 ст. 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

Відповідно частини5цієї статтіслідчий суддя,постановляє ухвалупро наданнятимчасового доступудо речейі документів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи: 1)перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; 2)самі пособі абов сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 164КПК Українизакріплено,що вухвалі слідчогосудді,суду протимчасовий доступдо речейі документівмає бутизазначено: 1)прізвище,ім`я тапо батьковіособи,якій надаєтьсяправо тимчасовогодоступу доречей ідокументів; 2)дата постановленняухвали; 3)положення закону,на підставіякого постановленоухвалу; 4)прізвище,ім`я тапо батьковіфізичної особиабо найменуванняюридичної особи,які маютьнадати тимчасовийдоступ доречей ідокументів; 5)назва,опис,інші відомості,які даютьможливість визначитиречі ідокументи,до якихповинен бутинаданий тимчасовийдоступ; 6)розпорядження надати(забезпечити)тимчасовий доступдо речейі документівзазначеній вухвалі особіта надатиїй можливістьвилучити зазначеніречі іоригінали абокопії документів,якщо відповіднерішення булоприйнято слідчимсуддею,судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті562цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Перелічені у клопотанні документи, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_14 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю №6229), можуть містити відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення, мати значення для досудового розслідування і можуть бути доказом під час судового розгляду.

Отже, з урахуванням вищенаведеного, та приймаючи до уваги відомості, отримані в ході проведення досудового розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку, що є всі підстави клопотання детектива задовольнити та надати дозвіл на проведення тимчасового доступу та розпорядження про їх вилучення (виїмку), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 9, 36, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детективу Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за №42022070000000115 від 07 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , детективу Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , детективу Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_7 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_8 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_16 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_10 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_11 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_12 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_14 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю №6229), а саме: 1) попередні договори купівлі-продажу нерухомого майна, а також всі інші документи, що стосуються їх укладання (розірвання) та додатки до них, за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_30 ; АДРЕСА_31 ; АДРЕСА_32 ; АДРЕСА_33 ; АДРЕСА_34 ; АДРЕСА_35 ; АДРЕСА_36 ; АДРЕСА_37 ; АДРЕСА_38 ; АДРЕСА_39 ; АДРЕСА_40 ; АДРЕСА_41 ; АДРЕСА_42 ; АДРЕСА_43 ; АДРЕСА_44 ; АДРЕСА_45 ; АДРЕСА_46 ; АДРЕСА_47 ; АДРЕСА_48 ; АДРЕСА_49 ; АДРЕСА_50 ; АДРЕСА_51 ; АДРЕСА_52 ; АДРЕСА_53 ; АДРЕСА_54 ; АДРЕСА_55 ; АДРЕСА_56 ; АДРЕСА_57 ; АДРЕСА_58 ; АДРЕСА_59 ; АДРЕСА_60 ; АДРЕСА_61 ; АДРЕСА_62 ; АДРЕСА_63 ; АДРЕСА_64 ; АДРЕСА_65 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_66 ; АДРЕСА_67 ; АДРЕСА_68 ; АДРЕСА_69 ; АДРЕСА_70 ; АДРЕСА_71 ; АДРЕСА_72 ; АДРЕСА_73 ; АДРЕСА_74 ; АДРЕСА_75 ; АДРЕСА_76 ; АДРЕСА_77 ; АДРЕСА_78 ; АДРЕСА_79 ; АДРЕСА_80 ; АДРЕСА_81 ; АДРЕСА_82 ; АДРЕСА_83 ; АДРЕСА_84 ; АДРЕСА_85 ; АДРЕСА_86 ; АДРЕСА_87 ; АДРЕСА_88 ; АДРЕСА_89 ; АДРЕСА_90 ; АДРЕСА_91 ; АДРЕСА_92 ; АДРЕСА_93 ; АДРЕСА_94 ; АДРЕСА_95 ; АДРЕСА_96 ; АДРЕСА_97 ; АДРЕСА_98 ; АДРЕСА_99 ; АДРЕСА_100 ; АДРЕСА_101 ; АДРЕСА_102 ; АДРЕСА_103 ; АДРЕСА_104 ; АДРЕСА_105 ; АДРЕСА_106 ; АДРЕСА_107 ; АДРЕСА_108 ; АДРЕСА_109 ; АДРЕСА_110 ; АДРЕСА_111 ; АДРЕСА_112 ; АДРЕСА_113 ; АДРЕСА_114 ; АДРЕСА_115 ; АДРЕСА_116 ; АДРЕСА_117 ; АДРЕСА_118 ; АДРЕСА_119 ; АДРЕСА_120 ; АДРЕСА_121 ; АДРЕСА_122 ; АДРЕСА_123 ; АДРЕСА_124 ; АДРЕСА_125 ; АДРЕСА_126 ; АДРЕСА_127 ; АДРЕСА_128 ; АДРЕСА_129 ; АДРЕСА_130 ; АДРЕСА_131 ; АДРЕСА_132 ; АДРЕСА_133 ; АДРЕСА_134 ; АДРЕСА_135 ; АДРЕСА_136 ; АДРЕСА_137 ; АДРЕСА_138 ; АДРЕСА_139 ; АДРЕСА_140 ; АДРЕСА_141 ; АДРЕСА_142 ; АДРЕСА_143 ; АДРЕСА_144 ; АДРЕСА_145 ; АДРЕСА_146 ; АДРЕСА_147 ; АДРЕСА_148 ; АДРЕСА_149 ; АДРЕСА_150 ; АДРЕСА_151 ; АДРЕСА_152 ; АДРЕСА_153 ; АДРЕСА_154 ; АДРЕСА_155 ; АДРЕСА_156 ; АДРЕСА_157 ; АДРЕСА_158 ; АДРЕСА_159 ; АДРЕСА_160 ; АДРЕСА_161 ; АДРЕСА_162 ; АДРЕСА_163 ; АДРЕСА_164 ; АДРЕСА_165 ; АДРЕСА_166 ; АДРЕСА_167 ; АДРЕСА_168 ; АДРЕСА_169 ; АДРЕСА_170 ; АДРЕСА_171 ; АДРЕСА_172 ; АДРЕСА_173 ; АДРЕСА_174 ; АДРЕСА_175 ; АДРЕСА_176 ; АДРЕСА_177 ; АДРЕСА_178 ; АДРЕСА_179 ; АДРЕСА_180 ; АДРЕСА_181 ; АДРЕСА_182 ; АДРЕСА_183 ; АДРЕСА_184 ; АДРЕСА_185 ; АДРЕСА_186 ; АДРЕСА_187 ; АДРЕСА_188 ; АДРЕСА_189 ; АДРЕСА_190 ; АДРЕСА_191 ; АДРЕСА_192 ; АДРЕСА_193 ; АДРЕСА_194 ; АДРЕСА_195 ; АДРЕСА_196 ; АДРЕСА_197 ; АДРЕСА_198 ; АДРЕСА_199 ; АДРЕСА_200 .

Зобов`язати приватного нотаріуса ОСОБА_14 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю №6229) виготовити копії запитуваних документів.

Строк дії ухвали до 31 грудня 2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1