Ухвала суду № 114944745, 15.11.2023, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.11.2023 Справа №607/22418/23 1-кс/607/6811/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 15.11.2023р. про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 у межах кримінального провадження №42023210000000155 від 26.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 368 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у об`єктах нерухомого майна із реєстраційним номером 1537398161216, а саме: науково-лабораторний корпус за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 5012.1 м 2 та в складових частинах об`єкта нерухомого майна Науково-лабораторний корпус, А, які на праві власності належать Національній академії аграрних наук України, код ЄДРПОУ:00024360, країна реєстрації: Україна, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також, виявлення та вилучення документів щодо кількісного-якісного обліку зерна та продуктів його переробки, чорнових записів, книг вагаря, комп`ютерної техніки, фіктивних документів, мобільних телефонів, документів які підтверджують здійснення товарно-господарських операцій з гр. ОСОБА_5 , матеріальних звітів ДП за 2022-2023 роки, бухгалтерських документів щодо вирощеної с/г продукції, бухгалтерських документів щодо с/г. продукції яка знаходиться на зберіганні у ДП, бухгалтерських документів щодо обліку площ посівів земельних ділянок ДП, грошові кошти, отримані в результаті незаконної діяльності та предмети.

Як вбачається із клопотання, що до СУ ГУНП в Тернопільській області із Тернопільської обласної прокуратури надійшов рапорт о.у. УСР в Тернопільській області ДСР НП України, зареєстрований за № ЄО-259 від 25.09.2023 про те, що службові особи державного підприємства вимагають неправомірну вигоду за безперешкодний відпуск та вивезення с/г продуктів з ввіреної території.

Зокрема, під час проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих розшукових дій було встановлено факт привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем державного підприємства своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану та службове підроблення офіційних документів зі сторони службових осіб даного державного підприємства.

14 листопада 2023 року матеріали кримінальних проваджень за №12023210000000691 від 14.11.2023 за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України та №12023210000000692 від 14.11.2023 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366 КК України, було об`єднано до кримінального провадження за № 42023210000000155 від 26.09.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2023 о.у. УСР в Тернопільській області ДСР НП України прийняв заяву від ОСОБА_5 - (далі ОСОБА_5 ) про те, що директор державного підприємства «Дослідне господарство Подільське Тернопільської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України», ОСОБА_6 - (далі ОСОБА_6 ), що у м. Хоростків Чорткіського району разом з головним бухгалтером та співробітниками підприємства вимагають неправомірну вигоду в сумі 1 050 000,00 грн за сприяння у відвантажені зерно продуктів в кількості 250 тон та безперешкодному вивезені агро-продукції з території вищевказаного підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 займається діяльністю у сфері заготівлі аграрної продукції з метою подальшого експорту за межі адміністративного кордону республіки Україна. У вересні 2023 року останньому стало відомо від колег, які теж займаються діяльністю пов`язаною із експортом зерна за кордон, що директор ДП «Дослідне господарство Подільське Тернопільської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України» ОСОБА_6 здійснює збут такої продукції. Зустрівшись із останнім у м. Хоростків на території (току) вищевказаного ДП, узгодивши умови реалізації господарських відносин, ОСОБА_6 , погодився на розрахунок за аграрну продукцію у готівковій формі, назвавши суму за одну тонну зерна - 4 500,00 грн. (чотири тисячі п`ятсот гривень). Відібравши проби зерна пшениці та провівши всі необхідні дослідження ОСОБА_5 висловив пропозицію» ОСОБА_6 у придбані 250 тон зерна пшениці декількома партіями, після чого узгодивши дату та час відвантаження першої партії зерна вагою в 50 тон з території (току) ДП «Дослідне господарство Подільське Тернопільської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України».

09.10.2023р. близько 09:30 год. ОСОБА_5 прибув на територію вищезгаданого ДП, провівши тарування вантажних автомобілів на які в подальшому було завантажено зерно пшениці. Після чого на території току його зустрів директор ДП ОСОБА_6 разом із завідувачем складу ДП ОСОБА_7 та ОСОБА_5 запитав у директора ДП ОСОБА_6 щодо способу розрахунку завантаженої агро-продукцію, нащо останній повідомив про необхідність передачі грошових коштів у бухгалтерію державного підприємства.

В результаті чого, після завантаження агро-продукції ОСОБА_5 разом із завідувачем складу ДП ОСОБА_7 о 13.11 год. приїхали у адміністративне приміщення вищезгаданого ДП, за адресою: м. Хоростків, вул. Незалежності 19, Чортківського району Тернопільської області. гр. ОСОБА_8 зайшов до бухгалтерії ДП, де його зустрів касир ДП - ОСОБА_9 уточнивши у гр. ОСОБА_5 кількість завантаженої агро-продукції та дані ОСОБА_5 , щоб видати транспортну накладну та оголосила суму, яку необхідно сплатити а саме - 223 020,00 грн. (двісті двадцять три) тисячі гривень. Окрім того ОСОБА_5 наголосив, що йому необхідно документи на завантажену агро-продукцію на що касир ОСОБА_9 відповіла, що документи будуть. В результаті чого ОСОБА_5 передав ОСОБА_9 , 223 020,00 грн (двісті двадцять три) тисячі гривень, остання перерахувала та розмістила у сейф.

Через деякий час до приміщення бухгалтерій ДП зайшов головний бухгалтер ДП ОСОБА_10 , який виконав власноручний підпис та відтиск печатки на документах а саме на товаро-транспортній накладній та накладній, і наказав ОСОБА_5 щодо необхідності знищення наданих документів після розвантаження, оскільки вони є фіктивними, візуально натякнув на спосіб знищення.

13.10.2023р. близько 14 год. ОСОБА_5 прибув на територію вище згаданого ДП з метою оплати за раніше завантажену продукцію, в результаті чого ОСОБА_5 зустрів ОСОБА_9 далі остання зателефонувала до головного бухгалтера ДП ОСОБА_10 та повідомила про прибуття ОСОБА_5 , після розмови між ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , ОСОБА_9 отримала від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 200 000,00 грн. (двісті тисяч) гривень, остання розмістила грошові кошти в сейф, та видала гр. ОСОБА_5 документи на раніше завантажений товар.

Окрім того, на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт за вих. №3393/55/118/01-2023 від 25.10.2023р. о.у. УСР в Тернопільській області ДСР НП України, що до вчинення даного правопорушення причетний - директор ДП «Дослідне господарство Подільське Тернопільської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України», ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також за оперативною інформацією о.у. УСР в Тернопільській області ДСР НП України від 07.11.2023р. встановлено, що отримані грошві кошти службовими особами ДП за вище згадану агро-продукцію на розрахунковий рахунки підприємства не надходили, що в свою чергу говорить про їх привласнення та порушення вимог ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, старший слідчий клопоче про надання дозволу на проведення обшуку у науково-лабораторному корпусі за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 5012.1 м 2 та в складових частинах об`єкта нерухомого майна Науково-лабараторний корпус А, яке перебуває у власності Національної академії аграрних наук України за адресою: м. Хоростків вул. Незалежності 19, Чортківського району Тернопільської області.

Заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності не нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, науково-лабораторний корпус за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 5012.1 м 2 та в складових частинах об`єкта нерухомого майна Науково-лабараторний корпус А належить на праві власності Національній академії аграрних наук України.

Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що у об`єктах нерухомого майна із реєстраційним номером 1537398161216, а саме: науково-лабораторний корпус за адресою: м. Хоростків вул. Незалежності буд. 19 загальною площею 5012.1 м 2 та в складових частинах об`єкта нерухомого майна Науково-лабораторний корпус, А, які на праві власності належать Національній академії аграрних наук України можуть знаходитися речі, які мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також, виявлення та вилучення документів щодо кількісного-якісного обліку зерна та продуктів його переробки, чорнових записів, книг вагаря, комп`ютерної техніки, фіктивних документів, мобільних телефонів, документів які підтверджують здійснення товарно-господарських операцій з гр. ОСОБА_5 , матеріальних звітів ДП за 2022-2023 роки, бухгалтерських документів щодо вирощеної с/г. продукції, бухгалтерських документів щодо с/г продукції яка знаходиться на зберіганні у ДП, бухгалтерських документів щодо обліку площ посівів земельних ділянок ДП, грошові кошти, отримані в результаті незаконної діяльності та предмети, а також те, що отримання доступу до речей неможливе у інший спосіб, вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку, задовольнивши клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 15.11.2023р. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку у об`єктах нерухомого майна із реєстраційним номером 1537398161216, а саме: науково-лабораторний корпус за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 5012.1 м 2 та в складових частинах об`єкта нерухомого майна Науково-лабораторний корпус, А, які на праві власності належать Національній академії аграрних наук України, код ЄДРПОУ:00024360, країна реєстрації: Україна, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також, виявлення та вилучення документів щодо кількісного-якісного обліку зерна та продуктів його переробки, чорнових записів, книг вагаря, комп`ютерної техніки, фіктивних документів, мобільних телефонів, документів які підтверджують здійснення товарно-господарських операцій з гр. ОСОБА_5 , матеріальних звітів ДП за 2022-2023 роки, бухгалтерських документів щодо вирощеної с/г. продукції, бухгалтерських документів щодо с/г продукції яка знаходиться на зберіганні у ДП, бухгалтерських документів щодо обліку площ посівів земельних ділянок ДП, грошові кошти, отримані в результаті незаконної діяльності та предмети.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1