Ухвала суду № 114914951, 10.10.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/26003/23

Провадження № 1-кс/761/16897/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

адвоката ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому засіданні в приміщені суду клопотання адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах New World Value Fund Limited, про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.06.2022 у справі № 761/9239/22 у кримінальному провадженні № 42022000000000463 від 14.04.2022,

установив:

20.07.2023 до Шевченківського районного суду міста Києва (вхід № 63523) надійшло клопотання адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах New World Value Fund Limited, про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.06.2022 у справі № 761/9239/22 у кримінальному провадженні № 42022000000000463 від 14.04.2022, а саме скасування арешту накладеного на корпоративні права кіпрської компанії INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED, у вигляді акцій простих бездокументарних іменних ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528), стосовно частки, яка опосередковано належить компанії New World Value Fund Limited у розмірі 34,83% акцій.

В обґрунтування клопотання адвокат зазначив, що частка 34,83% арештованих корпоративних прав належить компанії New World Value Fund Limited, бенефіціарам якої є громадянин Великої Британії, а не зазначені у клопотанні про арешт майна особи.

На думку заявника, необґрунтованість накладеного арешту в частині 34,83% корпоративних прав, опосередковано належних New World Value Fund Limited, полягає в тому, що стороною обвинувачення приховано від слідчго судді факт наявності кількох власників, внаслідок чого ця обставина не була досліджена під час розгляду клопотання про арешт майна.

Крім того, заявник зазначив, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває понад 1 (один) рік та 3 (три) місяці, не проведено жодної судової експертизи, не встановлено причетних осіб, не проведенні жодні інші слідчі (процесуальні) діх, а також не допитано жодної службової особи INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED, New World Value Fund Limited, тощо.

У судовому засіданні адовокат ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підтримали доводи клопотання, просили його задовольнити та скасувати частково арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.06.2022 у справі № 761/9239/22.

Прокурор ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання про скасування арешту майна, зазначивши, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000400000463 від 14.04.2022 наразі триває та просив відмовити у його задоволенні, зазначивши, що потреба застосованого засобу забезпечення кримінального провадження на даний час не відпала.

Дослідивши матеріали справи, матеріали клопотання про арешт майна, заслухавши пояснення учасників справи, слідчий суддя дійшов висновку про таке.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У судовому засіданні встановлено, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000400000463 від 14.04.2022.

17.05.2022 винесено постанову про визнання100 % частки статутного капіталу ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322) у вигляді акцій простих бездокументарних іменних у кількості 880000 номінальною вартістю 10.00 грн., загальною номінальною вартістю 8 800 000,00 грн., що належать кіпрській компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED», ПП «ІВА» (код ЄДРПОУ 22411181) у вигляді 0 грн., ТОВ «Потужність» (код ЄДРПОУ 30203858) у вигляді 16 184 375,00 грн., ТОВ «ІДС Аква сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052) у вигляді 1 000 000,00 грн., ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528) у вигляді акцій простих бездокументарних іменних у кількості 2500 номінальною вартістю 1800.00 грн., загальною номінальною вартістю 4 500 000,00 грн., що належать кіпрській компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED», ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ 00382651) у вигляді акцій простих бездокументарних іменних у кількості 2045145 номінальною вартістю 10.50 грн., загальною номінальною вартістю 21 474 022,50 грн., що належать кіпрській компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED» речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.06.2022 у справі 761/9239/22, клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідувань кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 - задоволено та накладено арешт на корпоративні права кіпрської компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED» у вигляді акцій простих бездокументарних іменних ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528) у кількості 2500 шт., номінальною вартістю 1800.00 грн., загальною номінальною вартістю 4 500 000,00 грн.

Як вбачаться з ухвали про арешт майна, слідчий суддя встановив, що існують достатні правові підстави, передбачені ст. 170 КПК України, для накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки воно визнане речовим доказом у кримінальному провадженні, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований за клопотанням власника майна за умови, що останній доведе, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладений необґрунтовано.

Виходячи з вказаної процесуальної норми, на заявника покладається обов`язок довести ті обставини, які можуть стати підставою для скасування арешту.

Звертаючись з клопотанням адвокат зазначає, що компанія New World Value Fund Limited як власник майна частки 34,83% арештованих корпоративних прав не є учасником даного кримінального провадження, однак права компанії порушуються, а тому арешт частково підлягає скасуванню.

У той же час, оцінюючи наведені заявниками доводи, слідчий суддя не знаходить їх переконливими, оскільки вони не доводять наявність підстав для скасування ухвали слідчого судді про накладення арешту.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу.

Доводи адвокатів про те, що у даному кримінальному провадженні власник арештованого майна не має жодного відношення до кримінального провадження - не спростовують висновку в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва в тому, що арешт майна по суті являє собою форму забезпечення збереження доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Слідчим суддею також встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000400000463, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022, наразі триває.

Слідчий суддя на стадії досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.

Таким чином, слідчий суддя, розглянувши клопотання в межах питань, які були винесені на його розгляд, та перевіривши надані в обґрунтування цих питань докази, з урахуванням вищенаведеного, дійшов висновку про залишення без задоволення клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 02.06.2022 у справі № 761/9239/22 в рамках кримінального провадження № 42022000400000463 від 14.04.2022.

Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 174, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах New World Value Fund Limited, про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.06.2022 у справі № 761/9239/22 у кримінальному провадженні № 42022000000000463 від 14.04.2022 - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1