Ухвала суду № 114880907, 30.10.2023, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
30.10.2023
Номер справи
757/48748/23-к
Номер документу
114880907
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48748/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , погоджене Прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, у кримінальному провадженні № 62022000000000459 від 04.07.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , за погодженням з Прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, у кримінальному провадженні № 62022000000000459 від 04.07.2022 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000459 від 04.07.2022 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, та за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням у цьому провадженні встановлено, що станом на 2022 рік ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , його дружина - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , його син - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , його донька - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , є засновниками та учасниками ТОВ «ДА4» (код ЄДРПОУ 43426972) у рівних частинах, тобто власниками 25% статутного капіталу вказаного підприємства.

Також встановлено, що ТОВ «ДА4» (код ЄДРПОУ 43426972) є власником 91 % статутного капіталу ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40720879), до складу учасників якого також входять ТОВ «Нікмас Інжиніринг», будучи учасником з 1,5 % статутного капіталу, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , будучи учасником з 5 % статутного капіталу, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , будучи учасником з 1,5 % статутного капіталу, та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , будучи учасником з 1 % статутного капіталу.

Крім того, ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40720879) було 100 % власником ТОВ «ТД Нікмас» (код ЄДРПОУ 41453234), СП ТОВ «Орелкомпресормаш» (РФ, м. Орел, ОДРН 1025700833289), ТОВ ТД «Орелкомпресормаш» (РФ, м. Орел, ОДРН 1065742000158), ТОВ «Гомелькомпресормаш» (РБ, м. Гомель, РН 490419472), а також є власником 89,5979 % статутного капіталу АТ «НВАД «ВНДІкомпресормаш» (код ЄДРПОУ 00220434) та власником 94,0182 % статутного капіталу АТ «Полтавський турбомеханічний завод» (код ЄДРПОУ 00110792).

Разом з тим встановлено, що ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40720879), СП ТОВ «Орелкомпресормаш» (РФ, м. Орел, ОДРН 1025700833289), ТОВ ТД «Орелкомпресормаш» (РФ, м. Орел, ОДРН 1065742000158), ТОВ «Гомелькомпресормаш» (РБ, м. Гомель, РН 490419472), АТ «НВАД «ВНДІкомпресормаш» (код ЄДРПОУ 00220434), АТ «Полтавський турбомеханічний завод» (код ЄДРПОУ 00110792) входили та входять до складу концерну «НІКМАС» (код ЄДРПОУ 30321452).

Встановлено, що 21.09.2020 в Російській Федерації (далі - РФ) зареєстровані підприємства ТОВ «Орел-Актив» (ОДРН 1205700005092) та ТОВ «Орловський компресорний завод» (ОДРН 1205700005103), які цього самого дня стали правонаступниками СП ТОВ «Орелкомпресормаш» (ОДРН 1025700833289).

Надалі, 04.08.2022, у ТОВ «Орловський компресорний завод» (ОДРН 1205700005103) та 11.08.2022 в ТОВ «Орел-Актив» (ОДРН 1205700005092) замість ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40720879) стає 100 % засновником та учасником ТОВ «Завод Орелкомпресормаш» (ОДРН 1155749003420), засновниками та учасниками якого є, крім інших, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а директором з 04.04.2022 - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Таким чином, ОСОБА_8 , його дружина - ОСОБА_14 , син - ОСОБА_15 , донька - ОСОБА_16 є основними та кінцевими бенефіціарами та контролерами всіх юридичних осіб, що входять до складу концерну «НІКМАС» (код ЄДРПОУ 30321452).

Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_8 у квітні 2022 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про ситуацію в країні, а також про те, що в Україні введено воєнний стан, тобто особливий правовий режим, у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, розуміючи, що існує небезпека державній незалежності, суверенітету та її територіальній цілісності, не відмовляючись від ведення спільних справ з підприємствами РФ, тобто держави-агресора, насамперед через підконтрольну групу компаній «Орелкомпресормаш», діючи відповідно до розробленого ним злочинного плану, який був узгоджений з усіма учасниками злочинної організації, з метою маскування злочинної діяльності та непривернення уваги правоохоронних і контролюючих органів України, дав вказівку активному учаснику злочинної організації, якому була відведена роль юридичного супроводу під час виконання злочинного плану, - ОСОБА_11 підготувати пакет документів для зміни керівника та учасників у підприємствах групи компаній «Орелкомпресормаш».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою подальшої реалізації злочинного умислу на виконання умов контрактів на поставку товарів № 16-05/2022 та № 03-06/2022 за узгодженим планом надалі було підготовлено, погоджено та підписано сторонами низку специфікацій на поставку обладнання, які, у свою чергу, готувалися й візувалися ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а підписувалися службовими особами підприємств - ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , після чого готувалися рахунки-фактури на оплату за вказане обладнання та після надходження часткових оплат (авансів) від турецького підприємства готувався пакет документів, необхідних для експорту обладнання, на підставі яких декларантом формувалися й подавалися документи до митних органів, внаслідок чого на підставі митних декларацій обладнання направлялось до Турецької Республіки, а надалі на виконання злочинного плану злочинної організації щодо пособництва державі-агресору шляхом передання матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора транспортувалося до місця розташування підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш», а саме за адресою: Російська Федерація, Орловська область, м. Орел, вул. Цвєтаєвої, 1-Б.

Таким чином, через вказане турецьке підприємство безпосередньо здійснювалося постачання продукції до РФ з 25.05.2022 року по 19.11.2022 рік підприємствами групи «НІКМАС» на суму 160 936 361 гривень.

Зазначені вузли, агрегати, деталі пневматичного обладнання, компресори і компресорні установки є комплектуючими частинами, використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексів 15П961 «Молодець», які перебувають на бойовому чергуванні в ракетних військах стратегічного призначення у РФ. Крім того, використовуються у складі спеціальних (броньованих) потягів, які призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів РФ. Таким чином, зазначені матеріальні ресурси використовуються у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі РФ, у тому числі на Донецькому та Запорізькому напрямках під час ведення агресивної війни проти держави Україна.

08.06.2023 року слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України.

У подальшому, 08.06.2023 року на підставі п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні останнім злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України.

Обставинами, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаних злочинів є наявність в матеріалах досудового розслідування достатніх об`єктивних доказів.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами: протоколом обшуку за місцезнаходженням ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» від 22.11.2022, під час якого вилучено документи, що підтверджують постійну співпрацю підприємства з підприємствами групи «Орелкомпресормаш» (контракти, первинні документи тощо), контракт та первинну документацію про його виконання з турецьким підприємством «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI» та електронні митні декларації, додаткові угоди, на підставі яких змінено валюту за контрактами з російськими підприємствами після 24.02.2022 та пересилалися кошти, копії документів про купівлю частки в уставному капіталі підприємств «Орелкомпресормаш» громадянами України, які залучені до злочинної організації; протоколом обшуку за місцезнаходженням ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» від 22.11.2022, під час якого вилучено документи, що підтверджують постійну співпрацю підприємства з підприємствами групи «Орелкомпресормаш» (контракти, первинні документи тощо), контракт та первинну документацію про його виконання з турецьким підприємством «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI» та електронні митні декларації, додаткові угоди, на підставі яких змінено валюту за контрактами з російськими підприємствами після 24.02.2022 та пересилалися кошти, копії документів про купівлю частки в уставному капіталі підприємств «Орелкомпресормаш» громадянами України, які залучені до злочинної організації; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 від 22.11.2022, під час якого вилучено його мобільні телефони; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 від 22.11.2022, під час якого в месенджері чоловіка останньої - ОСОБА_23 знайдено листування з ОСОБА_16 , у якому обговорювалося, що її батько ОСОБА_8 коментував ситуацію з нападом РФ, так: бідні росіяни, їх довели та змусили. Зазначалося, що її батько ОСОБА_8 знав про повномасштабний наступ ще в грудні 2021 року і стверджвав, що до кінця 2023 року «Украину заберет РФ». Також обговорювали, що ОСОБА_8 не є громадянином своєї країни, а ОСОБА_15 зазначає, що в нього є інша країна, де він «хозяин», і каже, що у нього установка «хер с ней со страной», що підтверджує віддану підтримку РФ. Під час цієї ж розмови ОСОБА_16 зазначає, що ОСОБА_8 вважає, що в Україні «дикий национализм», що в під`їздах ріжуть людей за неправильні погляди і проходять фашистські марші; протоколом обшуку за місцезнаходженням АО «АДВОС» від 22.11.2022, під час якого вилучено документи про захист інтересів концерну «НІКМАС» та родини ОСОБА_24 , протоколи засідань учасників як українських, так і російських підприємств, чисті аркуші паперу з відтисками печаток підприємств концерну «НІКМАС», ноутбук ОСОБА_25 ; протоколом обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_20 від 22.11.2022, під час якого вилучено документи, які підтверджують роботу ОСОБА_19 та ОСОБА_26 на російських підприємствах, співпрацю з українськими, копії документів про купівлю частки в уставному капіталі підприємства «Орелкомпресормаш» громадянами України; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_27 від 22.11.2022, під час якого вилучено мобільні телефони та ноутбуки;протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_28 від 22.11.2022, під час якого вилучено мобільні телефони, російські рублі та документи щодо роботи, приналежності ОСОБА_28 до концерну «НІКМАС» та підпорядкованості ОСОБА_8 ; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_29 від 22.11.2022, під час якого вилучено мобільні телефони; протоколом огляду документів від 02.12.2022, вилучених під час обшуку в ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», у ході якого підтверджено співпрацю ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» з підприємствами групи «Орелкомпресормаш» і підприємством Турецької Республіки; протоколом огляду документів від 26.12.2022, вилучених під час обшуку в ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», у ході якого зафіксовано співпрацю ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» з підприємствами групи компаній «Орелкомпресормаш» і підприємством Турецької Республіки; протоколом огляду документів від 21.12.2022, вилучених під час обшуку в АО «АДВОС», у ході якого зафіксовано факт надання адвокатським об`єднанням юридичних послуг концерну «НІКМАС» та родині ОСОБА_15. Також оглянутими протоколами засідань підприємств, як українських, так і російських, із зазначенням учасників, що підтверджує довгострокові відносини між всіма учасниками злочинної організації та довіреності «Нікмас Інжиніринг» від ОСОБА_10 (лютий 2022 року) на приймання та підписання ОСОБА_30 рішень від ТОВ «ОКЗ». Під час обшуку було виявлено чисті аркуші паперу з відтисками печаток підприємств концерну «НІКМАС»; протоколом огляду документів від 13.02.2023, вилучених під час обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_10 , у ході огляду яких зафіксовано, що ОСОБА_10 розпоряджався акціями ТОВ «ДА4» за довіреністю, що підтверджує довіру ОСОБА_8 до нього та відданість ОСОБА_10 організатору злочинної організації; листами Державної прикордонної служби України від 26.12.2022 № 91-40298/0/15-22-Вих та від 05.04.2023 № 91-15379/18/23-Вих, якими підтверджено факт систематичного перетину учасниками злочинної організації кордону України та РФ, незважаючи на захоплення військами РФ територій суверенної держави Україна; протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 21.03.2023, стосовно якого здійснюються заходи безпеки. Він повідомив, що тривалий час обіймав різні посади на підприємствах групи компаній концерну «НІКМАС», та дав загальні характеристики деяким учасниками злочинної організації. Зокрема, підтвердив, що група компаній «Орелкомпресормаш» створена за вказівкою ОСОБА_8 і фактично підпорядковується безпосередньо йому. Зазначив, що ОСОБА_8 має авторитет серед співробітників підконтрольних йому підприємств, зв`язки із впливовими особами РФ та систематично відвідував територію країни-агресора. Стосовно ОСОБА_16 повідомив, що вона відповідає за співпрацю між групою компаній України та компаніями-нерезидентами, напряму підпорядковується ОСОБА_8 . Також розповів, що син ОСОБА_8 - ОСОБА_15 наділений повноваженнями «управляючого» та контролює процес виробництва на підприємствах, які розташовані в Україні, крім того, акумулює інформацію про фінансову діяльність та надає звітність ОСОБА_8 . Стосовно ОСОБА_28 зауважив, що вона є правою рукою ОСОБА_8 , повністю йому підпорядковується і виконує всі його вказівки, на всіх підприємствах концерну «НІКМАС» відповідає за бухгалтерський, економічний напрями, крім того, оскільки раніше працювала в податковій, завжди «закривала» питання на цьому напрямі. Про ОСОБА_12 повідомив, що він зарекомендував себе як особа, яка безпосередньо виконує вказівки та підкорюється ОСОБА_8 . Крім того, розповів, що ОСОБА_5 працював на різних посадах групи компаній «Орелкомпресормаш» і групи компаній «НІКМАС», має навички розробки технічної документації, спеціаліст із технічих питань та виробництва. Щодо ОСОБА_26 пояснив, що останній був працівником служби безпеки концерну «НІКМАС», повністю підконтрольний ОСОБА_8 , виконував усі його вказівки, у зв`язку з чим надалі був призначений на посаду директора групи компаній «Орелкомпресормаш» на території РФ. ОСОБА_21 знає як громадянина РФ, відмо, що його батько є генералом ФСБ РФ, та те, що ОСОБА_21 відповідав за комунікацію з владою країни-агресора і лобіював поставки обладнання на територію РФ. Під час допиту ОСОБА_32 повідомив, що ОСОБА_19 є племінником ОСОБА_8 , має також громадянство РФ, за вказівкою ОСОБА_8 переїхав на постійне місце проживання до РФ, де був призначений на посаду керівника групи компаній «Орелкомпресормаш», є одним із засновників. ОСОБА_11 охарактеризував як відданого та відповідального працівника, який здійснює юридичний супровід як українських підприємств, так і підприємств-нерезидентів, головним за юридичний супровід його рекомендував права рука ОСОБА_8 - ОСОБА_33 . Стосовно ОСОБА_9 розповів, що він безграмотний, але дуже цілеспрямований, старанний і прихильний до ОСОБА_8 . Щодо діяльності групи компаній «Орелкомпресормаш» свідок зауважив, що всі підприємства підконтрольні ОСОБА_8 і виконують функцію складів, свого виробництва не мають, весь товар, який постачався до зазначеної групи компаній, розташованих на території держави-агресора, за документами постачався у вигляді запчастин, але фактично це було повноцінне обладнання, готове для використання. Також свідок пояснив, що поставки до РФ відбувались постійно і протягом тривалого часу, механізм був налагоджений. Всі документи, як замовлення від підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш», так і від підприємств групи компаній «НІКМАС», складались відповідальним юристом ОСОБА_11 . На запитання, чи відома свідку інформація про продовження співпраці ОСОБА_8 і підконтрольних йому підприємств на території України з компаніями «Орелкомпресормаш», розташованими на території держави-агресора, після повномасштабного вторгнення, тобто після 24.02.2022, свідок пояснив, що від співробітників підприємств групи компаній «НІКМАС» йому стало відомо, що від співпраці з державою-агресором ОСОБА_8 не відмовився і продовжує постачати їй обладнання в обхід законодавства України шляхом створення фіктивного підприємства на території Турецької Республіки; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 17.01.2023, проведеного у Пенсійному фонді України, матеріалами якого підтверджено факт офіційного та тривалого працевлаштування учасників злочинної організації на підприємствах групи компаній концерну «НІКМАС», що підтверджує їх тривалий зв`язок та відданість один одному; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 30.01.2023, проведеного у ПрАТ «Київстар», яким підтверджено тривалий зв`язок між усіма учасниками злочинної організації, у тому числі з громадянами держави-агресора і підконтрольними особами на території Турецької Республіки; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 18.01.2023, проведеного у ПрАТ «ВФ Україна», яким підтверджено тривалий зв`язок між усіма учасниками злочинної організації, у тому числі з громадянами держави-агресора і підконтрольними особами на території Турецької Республіки; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 20.03.2023, проведеного у ПрАТ «Київстар», яким зафіксовано систематичне перебування деяких учасників злочинної організації на території держави-агресора; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 27.03.2023, проведеного у ПрАТ «ВФ Україна», яким зафіксовано систематичне перебування деяких учасників злочинної організації на території держави-агресора; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 23.03.2023, проведеного у ТОВ «Лайфселл», яким зафіксовано систематичне перебування деяких учасників злочинної організації на території держави-агресора; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 18.01.2023, проведеного у Солом`янській районній в м. Києві державній адміністрації, яким підтверджено структуру підприємства групи концерну «НІКМАС», а також той факт, що групи компаній «Орелкомпресормаш» входили до структури концерну «НІКМАС». Також протоколом тимчасового доступу до речей та документів підтверджено, що активні учасники злочинної організації мають у власності акції та є засновниками підприємств, розташованих на території держави-агресора - РФ; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 25.01.2023, проведеного у Департаменті з питань реєстрації Полтавської міської ради, під час якого вилучено реєстраційні справи групи компаній концерну «НІКМАС», що підтверджують тривалий зв`язок між учасниками злочинної організації та факт участі групи компаній «Орелкомпресормаш» у концерні «НІКМАС», а також факт розподілу акцій між учасниками злочинної організації; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 15.02.2023, проведеного у виконавчому комітеті Сумської міської ради, під час якого вилучено реєстраційні справи групи компаній концерну «НІКМАС», що підтверджують тривалий зв`язок між учасниками злочинної організації та факт участі групи компаній «Орелкомпресормаш» у концерні «НІКМАС», а також розподіл акцій між учасниками злочинної організації; висновком експерта № 24-03/23 від 24.03.2023, згідно з яким у межах кримінального провадження проведено судово економічну-експертизу, якою підтверджено факти продажу обладнання ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» підприємствам РФ за допомогою підприємства Турецької Республіки, а також проведення розрахунків та факти отримання коштів на рахунки підприємств, розташованих на території України, від підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш», у тому числі у травні 2022 року; висновком експерта № СЕ-19-23/8943-ДД від 05.04.2023, відповідно до якого в межах кримінального провадження проведено судову технічну експертизу документів, згідно з якою надані на дослідження паспорти громадян РФ на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_34 , які вилучено у них під час обшуку за місцем проживання, відповідають аналогічним бланкам паспорта громадянина РФ, які перебувають в офіційному обігу країни-агресора - РФ, що підтверджує факт подвійного громадянства підозрюваного ОСОБА_9 ; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_28 від 22.03.2023, яким зафіксовано систематичні звіти ОСОБА_28 перед ОСОБА_8 , а також тривалі відносини між усіма учасниками злочинної організації, у тому числі й на території держави-агресора та Турецької Республіки з іншими учасниками злочинної організації. Також оглядом підтверджено, що ОСОБА_28 справді здійснювала нагляд та контролювала фінансову сферу злочинної організації та усувала перешкоди в межах відведеної їй ролі і підконтрольному їй напряму; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_13 від 22.03.2023, яким зафіксовано систематичне спілкування ОСОБА_13 з активними учасниками злочинної організації ОСОБА_21 і ОСОБА_19 , які є громадянами РФ, про здійснення платежів, поставки необхідної продукції на територію держави-агресора, а також факт систематичного погодження документації з ОСОБА_16 щодо поставок до Турецької Республіки та здійснення ним контролю за комерційною частиною. Крім того, протоколом огляду мобільного телефона підтверджено факти участі в онлайн-нарадах усіх учасників злочинної організації; протоколом огляду ноутбука ОСОБА_11 від 13.01.2023 та від 25.01.2023, під час яких встановлено факти складання основної частини документації для прикриття злочинної діяльності та надання їм вигляду законності від імені всіх підконтрольних ОСОБА_8 підприємств, у тому числі й від імені підприємств держави-агресора та Турецької Республіки, що підтверджує обізнаність ОСОБА_11 та активну участь у реалізації злочинного плану злочинної організації; протоколом огляду вилучених під час обшуку документів від 11.02.2023, проведеного за місцем реєстрації ОСОБА_20 (дружина ОСОБА_8 ), під час якого оглянуто документи про купівлю часток ТОВ «Завод Орелкомпресормаш» громадянами України; протоколом огляду документів від 14.02.2023, вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме установчих документів на групу компаній концерну «НІКМАС», що підтверджують його повний контроль над ним; протоколом огляду документів від 13.02.2023, вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_28 , які підтверджують тривалий зв`язок ОСОБА_28 з підприємствами та власниками групи компаній концерну «НІКМАС»; протоколом огляду документів від 14.02.2023, вилучених під час проведення обшуку за місцем періодичного проживання ОСОБА_8 , згідно з якими ОСОБА_8 систематично запрошувавали на різноманітні заходи до урядових установ України, що підтверджує його впливовість та авторитет; протоколом огляду загальнодоступного інформаційного порталу Федеральної служби акредитації РФ (реєстру, який містить дані щодо виданих сертифікатів відповідності та зареєстрованих декларацій про відповідність) від 19.08.2022, яким підтверджується, що група компаній «Орелкомпресормаш» реєструвала себе як «заявителя», а виробником - турецьке підприємство «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI»; протоколом огляду загальнодоступних інформаційних порталів мережі Інтернет від 16.08.2022 щодо міжнародного концерну «НІКМАС» та пов`язаних з ним підприємств РФ; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_29 від 21.04.2022 та протоколом огляду флеш-накопичувачів, на яких зберігається інформація, що була отримана під час огляду мобільного телефона ОСОБА_29 від 11.05.2023, під час яких зафіксовані контактні дані ОСОБА_21 та ОСОБА_26 та систематичний зв`язок із ними ОСОБА_29 . Також протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_29 зафіксовано документи стосовно співпраці ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», зразки виготовлення додаткових договорів із групою компаній «Орелкомпресормаш» на прикладі ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» від квітня 2022 року, листування ОСОБА_29 з ОСОБА_21 щодо підписання додаткових угод, а також перерахування грошових коштів із підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш» до ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» за вказівкою ОСОБА_8 . Крім того, оглядом зафіксовано, що у червні 2022 року під час розмови ОСОБА_28 та ОСОБА_29 обговорювали аванс та надходження інших грошових коштів від «Орла»; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_29 від 23.03.2023, під час якого зафіксовано контактні дані ОСОБА_21 та ОСОБА_26 , систематичне спілкування з ними та головним бухгалтером групи компаній «Орелкомпресормаш» ОСОБА_29 про надходження коштів, авансів, у тому числі і з турецької компанії. Також під час огляду виявлено аудіозаписи розмови ОСОБА_29 із ОСОБА_28 , під час яких остання підтверджувала факт спілкування з представниками держави-агресора про стягнення коштів. При цьому із зазначеної розмови вбачається, що ОСОБА_28 повністю контролює бухгалтерію підприємств-нерезидентів та звітує про це ОСОБА_8 ; протоколом огляду ноутбуків ОСОБА_35 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_27 , флеш-накопичувачів ОСОБА_20 від 15.02.2023, під час яких встановлено факт систематичного і тривалого спілкування та співпраці між групою компаній концерну «НІКМАС» і групою компаній «Орелкомпресормаш» та турецьким підприємством «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI»; протоколом огляду флеш-накопичувачів ОСОБА_20 від 21.02.2023, на яких зберігається інформація, під час якого виявлено документи щодо діяльності російських підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш» та листування з підприємствами концерну «НІКМАС», у яких підписантами та виконавцями є ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_26 та ОСОБА_5 , а також виписки з реєстру юридичних осіб РФ, що підтверджують відомості про засновників, відомості про головного бухгалтера російських підприємств, згоду на обробку персональних даних зазначених вище осіб, проєкти договорів з АТ «НВО «Прилад» імені С.С. Голембівського», яке є головним розробником малокаліберних боєприпасів для всіх видів військ збройних сил РФ, штаб-квартира якого розташована у м. Москва; протоколом огляду ноутбуків ОСОБА_13 та ОСОБА_35 від 20.02.2023, під час якого виявлено всі документи щодо співпраці ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» з турецьким підприємством (специфікації, рахунки фактури в електронному вигляді), документи для митниці у сканованому вигляді щодо Турецької Республіки, документи стосовно співпраці з підприємствами РФ, робочі документи, інструкції щодо правильності заповнення транспортних накладних, митного оформлення експорту, службову записку, яка підтверджує, що супроводом турецького контракту у ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» займалися ОСОБА_13 та ОСОБА_35 , за що отримували додаткову премію; протоколом огляду ноутбука ОСОБА_9 від 23.02.2023, під час якого виявлено листування ОСОБА_9 з ОСОБА_19 та ОСОБА_26 , а також відповідну документацію про співпрацю, що підтверджує факт продовження співпраці з державою-агресором; протоколом огляду ноутбука від 23.02.2023, який був вилучений під час обшуку в підозрюваного ОСОБА_12 , у якому виявлено документацію щодо співпраці з підприємствами групи компаній «Орелкомпресормаш», графіки виробництва, ремонту та поставок обладнання, що підтверджує безпосередню та тривалу співпрацю з підприємствами держави-агресора; протоколами огляду мобільного телефона ОСОБА_27 від 27.03.2023 та флеш-накопичувачів від 27.04.2023, на яких зберігається інформація, що була виявлена в мобільному телефоні ОСОБА_27 , під час яких зафіксовано журнал дзвінків, спілкування та листування з ОСОБА_16 , де ОСОБА_27 запитує й отримує дозвіл на оплату, звітує про отримані кошти, говорить про необхідність складання актів звірки щодо «Орла» і просить ОСОБА_16 домовитись зі співробітниками групи компаній «Орелкомпресормаш», оскільки вона з ними прямо контактує; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_5 від 22.03.2023, під час якого зафіксовано систематичне та тривале спілкування між усіма учасниками злочинної організації, листування, погодження документації з нерезидентами, систематичне звітування ОСОБА_8 щодо відведеної йому сфери діяльності злочинної організації, участь в онлайн-нарадах злочинної організації; протоколами оглядів мобільних телефонів ОСОБА_15 від 07.04.2023 та від 10.05.2023, під час яких зафіксовано систематичний і тривалий зв`язок між усіма учасниками злочинної організації, зокрема листування, у якому виявлено вказівки учасникам злочинної організації, у тому числі щодо зачистки всіх документів та листувань стосовно ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», що підтверджує його повний контроль над зазначеними підприємствами. Також під час оглядів виявлено листування ОСОБА_15 із ОСОБА_22 щодо співпраці з компаніями-нерезидентами та інформацію про те, що цим займається ОСОБА_21 , що підтверджує продовження співпраці після повномасштабного вторгнення РФ на територію України, оскільки листування відбувалося в листопаді 2022 року; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_9 від 24.03.2023, під час якого зафіксовано систематичне та тривале спілкування між усіма учасниками злочинної організації, листування, погодження документації з нерезидентами, систематичне звітування ОСОБА_9 . ОСОБА_8 про відведені йому сфери діяльності злочинної організації та факти участі в онлайн-нарадах злочинної організації; протоколами оглядів мобільних телефонів ОСОБА_10 від 06.04.2023, 21.04.2023 та 08.05.2023, під час яких зафіксовано систематичне та тривале спілкування між усіма учасниками злочинної організації, листування, погодження документації з нерезидентами, систематичне звітування ОСОБА_10 . ОСОБА_8 про відведені йому сфери діяльності злочинної організації та факти участі в онлайн-нарадах злочинної організації; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 22.02.2023, проведеним у Державній митній службі України, під час якого вилучено документи в електронному вигляді щодо експорту та імпорту обладнання ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» з російськими підприємствами групи компаній «Орелкомпресормаш» та турецьким підприємством «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI»; протоколом огляду електронного носія інформації (оптичного диску з інформацією) від 23.02.2023, вилученого в Державній митній службі України, під час якого оглянуто отриману інформацію та зафіксовано документи в електронному вигляді щодо експорту та імпорту обладнання ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» з російськими підприємствами групи компаній «Орелкомпресормаш» та турецьким підприємством «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI»; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_28 , під час яких зафіксовано, що ОСОБА_28 активно контролює всю фінансову сферу злочинної організації, контролює учасників злочинної організації нижчої ланки у ввіреній їй сфері, активно виконує вказівки ОСОБА_8 щодо конспірації, що полягало у наказі ОСОБА_8 не афішувати роботу з підприємством Турецької Республіки, постійне користування месенджером «Тріма», використання мовних зворотів, якими маскується і змінюється суть розмови, доповіді ОСОБА_8 стосовно фінансової діяльності як українських підприємств, так і нерезидентів на території РФ та Турецької Республіки; протоколом про результати проведення негласих слідчих (розшукових) дій від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_8 , яким зафіксовано та підтверджено його авторитет і керівництво злочинною організацією, зокрема факти активного надання вказівок усім учасникам злочинної організації, контролю за діяльністю злочинної організації у всіх її сферах, постійного використання заходів маскування, що полягало у постійних наказах перейти на месенджер «Тріма» та використанні мовних зворотів, які унеможливлюють розпізнання суті розмови сторонніми особами; протоколом про результати проведення негласих слідчих (розшукових) дій від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_16 , якими підтверджуються факти особистого контролю ОСОБА_16 за підприємством на території Турецької Республіки, а також постійних звітів нею ОСОБА_8 та беззаперечне виконання вказівок організатора злочинної організації, використання заходів маскування; протоколом про результати проведення негласих слідчих (розшукових) дії від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_14 - дружини ОСОБА_8 , під час яких зафіксовано розмову з матір`ю учасника злочинної організації ОСОБА_19 , яка просить посприяти щодо непризову її сина на військову службу в РФ, а саме, щоб ОСОБА_14 попросила свого чоловіка ОСОБА_8 посприяти і домовитися із владою РФ, що ще раз підтверджує стійкий авторитет та співпрацю ОСОБА_8 з посадовими особами держави-агресора; протоколом про результати проведення негласих слідчих (розшукових) дії від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_9 , під час яких зафіксовано контроль ОСОБА_9 за поставками товарів як до Турецької Республіки, так і до РФ, а також звітування ОСОБА_9 . ОСОБА_8 про перетини кордонів і доставку вантажу за місцем призначення; протоколом огляду від 16.05.2023, під час якого зафіксовано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 263 КПК України, у ході яких зафіксовано маршрут пересування продукції впродовж 2022 року з території України через Турецьку Республіку до РФ, чим підтверджено факт використання підприємства «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI» як посередника між підприємствами групи компаній концерну «НІКМАС» та групою компаній «Орелкомпресормаш» і фактичний рух товару, виготовленого на підприємстві ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», до РФ; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_28 , під час яких зафіксовано розмову ОСОБА_28 з ОСОБА_11 , де вони радяться щодо валютних рахунків і тимчасового звітування про них ОСОБА_8 у зв`язку з тим, що той нервуватиме. Крім того, у протоколі зафіксвано факт надання ОСОБА_28 вказівок ОСОБА_22 щодо контролю митниці; протоколом про результати проведення негласих слідчих (розшукових) дій від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_16 , під час яких зафіксовано розмови про термінове видалення всього спілкування між учасниками злочинної організації, термінове перевезення обладнання на склади, що підтверджує факт контролю ОСОБА_16 за фінансово-господарською діяльністю підприємств на території Турецької Республіки; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_36 , яка під час розмови з невідомою жінкою розповідає, як ОСОБА_8 влаштовує «розбір польотів» після проведених обшуків та вказує на недотримання конспіраційних заходів і неналежне виконання його вказівок; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_8 , у якому зафіксовано, як під час розмови йому жаліється ОСОБА_28 , що не встигла видалити всі розмови з месенджерів щодо діяльності злочинної організації; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_9 , у якому зафіксовано, як останній під час розмови розповідає, що всім керує ОСОБА_8 , а під час розмови з ОСОБА_28 розповідає про контроль оплати від компанії Турецької Республіки та про те, що у разі несплати відмовиться виробляти продукцію. Також зафіксовано факт розмови з невідомим чоловіком, під час якої ОСОБА_9 обговорює нюанси співпраці з РФ, а саме домовленості з водіями щодо перевезення товару до РФ, та розмову ОСОБА_9 із ОСОБА_28 , під час якої він її просить відзвітувати ОСОБА_8 щодо заборгованості від турецької компанії. Крім того, протоколом зафіксовано факт розповіді ОСОБА_9 про поїздку до РФ з метою обговорення контрактів на поставку товарів; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 10.03.2023 стосовно ОСОБА_29 , яка є головним бухгалтером ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш». Під час розмови вона обговорює продовження співпраці між ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та підприємствами РФ. Також протоколом зафіксовано розмову про те, що ОСОБА_28 повністю контролює бухгалтерію групи компаній концерну «НІКМАС», та обговорення засновників російських і білоруських підприємств; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 10.03.2023 стосовно ОСОБА_15 , який під час розмов викриває ОСОБА_16 у тому, що вона контролює підприємство та всю діяльність злочинної організації, що перебуває на території Турецької Республіки; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 10.03.2023 стосовно ОСОБА_10 , який під час розмов жаліється, що всі гроші йдуть на ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», а ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» не фінансується. Також протоколами зафіксовано факт обговорення ОСОБА_10 його звільнення та призначення на його місце друга ОСОБА_15 - ОСОБА_22 ; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 27.03.2023 стосовно ОСОБА_15 , який під час розмов підтверджує продовження співпраці з підприємствами групи компаній «Орелкомпресормаш» навіть після проведення обшуків; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 27.03.2023 стосовно ОСОБА_8 яким зафіксовано факт доступу до мобільного додатка обміну інформацією - месенджера «Telegram», під час огляду якого виявлено систематичне спілкування ОСОБА_8 з ОСОБА_26 і ОСОБА_21 та з членами їхніх сімей, що підтверджує тривалі дружні стосунки між їхніми сім`ями; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 27.03.2023 стосовно ОСОБА_16 , під час яких отримано доступ до мобільного додатка обміну інформацією - месенджера «Telegram», у ході огляду якого виявлено систематичне спілкування з ОСОБА_26 і ОСОБА_21 та з членами їхніх сімей, що підтверджує тривалі дружні стосунки між їхніми сім`ями. Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дії виявлено литування ОСОБА_16 з ОСОБА_15 , у якому йдеться, що підприємство в Турецькій Республіці виконує функції «купи-продай», що підтверджує факт фіктивності «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», а також обговорення того, що ОСОБА_8 «гоняет Бариша», що також підтверджує, що директор зазначеного підприємства повністю підконтрольний ОСОБА_8 . Крім того, у протоколі зафікосавно, як ОСОБА_16 розповідає ОСОБА_23 про те, що її батько ОСОБА_8 коментував ситуацію з нападом РФ так: бідні росіяни, їх довели та змусили. Обговорюють, що ОСОБА_8 знав про повномасштабний наступ ще в грудні 2021 року, і стверджував, що до кінця 2023 року «Украину заберет РФ», а також те, що ОСОБА_8 не є громадянином своєї країни, а ОСОБА_15 зазначає, що в нього є інша країна, де він «хозяин», і каже, що у нього установка «хер с ней со страной», що підтверджує його віддану підтримку РФ. Під час цієї ж розмови ОСОБА_16 зазначає, що ОСОБА_8 вважає, що в Україні «дикий национализм», що в під`їздах ріжуть людей за неправильні погляди і відбуваються фашистські марші. Виявлено листування від 03.09.2022 з ОСОБА_37 , під час якої ОСОБА_16 розповідає, що вони шукають підприємство в Європі для виведення грошових коштів з РФ, при цьому ОСОБА_38 запитує, чи не може якийсь підставний росіянин «провернуть» це. У листуванні від 01.06.2022 ОСОБА_16 підтверджує, що перебуває у Стамбулі разом із батьком, та на запитання про те, чи з робочих питань, відповідає ствердно. Разом з тим ОСОБА_38 дивується, як випустили за кордон ОСОБА_8 , на що ОСОБА_16 повідомляє, що знайшли спосіб, що для них це не проблема, і було зовсім не складно. Розповідає, що вона як секретар у ОСОБА_8 , що підтверджує її повну відданість ОСОБА_8 ; листом Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України від 20.04.2023 № 189/2/1410, згідно з яким вузли, агрегати, деталі пневматичного обладнання, компресори і компресорні установки є комплектуючими частинами, використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексів 15П961 «Молодець», які перебувають на бойовому чергуванні у ракетних військах стратегічного призначення у РФ. Крім того, використовуються у складі спеціальних (броньованих) потягів, що призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів РФ. Таким чином, зазначені матеріальні ресурси використовуються у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі РФ, у тому числі на Донецькому та Запорізькому напрямках, під час ведення агресивної війни проти України; висновком експерта № СЕ-19-23/4539-КТ від 23.06.2023, відповідно до якого у межах кримінального провадження проведено судову комп`ютерно-технічну експертизу ноутбука ОСОБА_11 , якою встановлено факти складання основної частини документації для прикриття злочинної діяльності та надання їй вигляду законності, від імені всіх підконтрольних ОСОБА_8 підприємств, у тому числі підприємств держави-агресора та Турецької Республіки, що підтверджує обізнаність ОСОБА_11 та його активну участь у реалізації злочинного плану злочинної організації; протоколом обшуку автомобіля, яким користувався ОСОБА_8 від 08.06.2023, під час якого вилучено мобільні телефони останнього; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_8 від 23.06.2023, під час якого у телефонній книзі виявлено понад 50 абонентів із номерами і кодом РФ. Також виявлено листування з іншими учасниками злочинної організації, у яких зафіксовано відомості, що мають явні ознаки контролю ОСОБА_8 над іншими організаторами та учасниками злочинної організації. Серед оглянутих чатів виявлено листування від 07.06.2023 з особою, яка попередила ОСОБА_8 про обшуки, що були заплановані органом досудового розслідування на 08.06.2023. Це дає змогу припустити, що серед не встановлених на цей час членів злочинної організації є працівники правоохоронних органів, які володіють інформацією про хід досудового розслідування, яку передають ОСОБА_8 з метою уникнення останнім кримінальної відповідальності; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_39 від 01.08.2023, під час якого виявлено листування з іншими учасниками злочинної організації, у яких зафіксовано відомості, що мають явні ознаки контролю ОСОБА_8 над іншими організаторами та учасниками злочинної організації, а також повний контроль над діяльністю ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ОСОБА_15 та виконання працівниками його вказівок, проведення нарад, у тому числі підтвердження того, що підконтрольні ОСОБА_8 працівники запрошують брати участь у проведенні нарад ОСОБА_26 , та його участь у них в липні 2022 року, листування яке підтверджує працівникам заборону спілкування по звичайному мобільному зв`язку. Також під час огляду установлено, що ОСОБА_40 підтримував спілкування з контактом «Janna Aluc», яка є представником залученого до злочинної діяльності турецького підприємства «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI». Згідно листування ОСОБА_10 надає вказівки ОСОБА_13 щодо завантаження автомобілів до республіки Туреччина, а також спілкується з ними ОСОБА_5 , ОСОБА_22 доповідає про приїзд автомобіля з обладнанням в Туреччину. Також встановлено, що ОСОБА_10 надає вказівки щодо підключення до «зуму» ОСОБА_26 та ОСОБА_5 , а ОСОБА_22 надає вказівку ОСОБА_13 надіслати документи щодо відвантаження на електронну пошту Баришу, спілкування щодо відправки з обладнанням автомобілів до Туреччини. Під час огляду безпосередньо виявлені скановані документи та проєкти документів, в тому числі «База тендерних площадок» де є виділена окремо РФ, специфікація на поставку запасних частин до парової турбіни для ТОВ «Завод Орелкомпресормаш», видаткова накладана з ТОВ «Турбокомплект», скановані документи підприємств РФ про проведення закупок, в тому числі документи для директора ТОВ «ТурбоМеханіка» ОСОБА_41 , яка є працівником підприємств «Орелкомпресормаш», що в свою чергу підтверджує спілкування працівників групи компаній «Нікмас» з представниками групи компаній «Орелкомпресормаш» РФ і після 24.02.2022; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_5 від 16.08.2023, під час якого встановлено наявність месенджера WhatsApp (сервіс обміну повідомленнями та голосового зв`язку по ІР), у якому зафіксовано листування з наступними контактами, а саме: «Поникар» з яким наявне листування щодо реалізації продукції в РФ та республіку Білорусь та написання з метою прикриття територію реалізації Узбекистан, далі «Владыкина» між якими наявне спілкування з приводу турецького підприємства «ЕХІМ GТ». Також встановлено листування з контактом « ОСОБА_42 », « ОСОБА_43 » з приводу специфікацій та замовлень обладнання, з контактом « ОСОБА_44 » де останній пересилає фотокопію ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва про скасування арешту майна. Також встановлені листування з контактами « ОСОБА_45 » з приводу процедури виїзду працівників підприємств концерну «Нікмас» за кордон, «Печерская» щодо документів про працевлаштування та отримання заробітної плати ОСОБА_5 у ТОВ «Завод Орелкомпресормаш», з «ОСОБА_46» щодо підписання контрактів, замовлень та їх виконання, сплати по банкам, про направлення документів до м. Орел РФ, розмова та пересилання бланків та узгоджених документів по нерезиденту «SWISSTOWN CONSTRUCTION L.P.», про роботу на території РФ підприємства Орелкомпресормаш. В подальшому, під час огляду категорії «Чати» виявлено листування з контактом « ОСОБА_46 ». Надалі, під час огляду виявлено в електронному вигляді митну декларацію UA 806020/2022/011771 між ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», проєкт листа ТОВ «Міжнародна юридична фірма «Ярослав Гришин та партнери» від 11.04.2023 як від директора ОСОБА_47 , адресований «КОМПЕТЕНТНИМ ОРГАНАМ», в якому зазначено, що кримінальне провадження № 62022000000000459 здійснюється по факту, жодних повідомлень про підозру нікому не повідомлялося і не вручалося, арешти на грошові кошти та майно компаній були скасовані, досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться формально та спрямоване на безпідставне блокування роботи зазначеної групи підприємств, а матеріали кримінального провадження не містять будь-яких належних доказів, які б давали підстави для повідомлення про підозру ОСОБА_8 та посадовим особам зазначених компаній, та незважаючи на незаконне переслідування зі сторони правоохоронних органів, підприємства продовжують вести господарську діяльність, а ОСОБА_8 виділяє грошові кошти та вживає інші заходи, зокрема шляхом закупівлі необхідного обладнання, для підтримки Збройних сил України. Крім того, наявні листи які несуть характер «відбілювання» підприємств групи компаній «Нікмас» перед підприємствами, які є замовниками певних робіт та обладнання, міститься інформація що ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» є єдиним офіційним виробником локомотивних компресорів «КТ». Також виявлено лист УЧНПП «Технолит» (Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Алексея Пысина, 18), щодо проведення закупівлі від 23.12.2022 № 01-15/871-9 з підписом директора та печаткою підприємства, а далі виявлено файл, який і містить сканований підпис та печатку підприємства (призначений для вставлення у бланк документа). Далі також виявлені файли із сканованими підписами невстановлених осіб, а також підписи керівників та відбитки печаток наступних підприємств «KOTECH DIZENERGY», «PROM TECH INT», ТОВ «Айдарет». Також виявлені документи щодо спільної діяльності між ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та підприємства нерезидента «SWISSTOWN CONSTRUCTION L.P.». Виявлений документ щодо структури власності компанії до кінцевого бенефіціарного власника ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», документи щодо роботи та доходів ОСОБА_5 у ТОВ «Завод Орелкомпресормаш», лист підприємства Республіки Вірменія до ДП «Завод імені Малишева В.О.» щодо закупки продукції в 2023 році, файл з підприємствами та їх контактами (мають сайти та телефони з кодом РФ), а також фотографії військових РФ із маркуванням «Z», президента РФ ОСОБА_48 , прес-секретаря президента РФ ОСОБА_49 та міністра закордонних справ РФ ОСОБА_50 ; іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.06.2023 року № 757/23714/23-к до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення застави до 06.08.2023 року.

Постановою заступника Генерального прокурора, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000459 продовжено до 3 місяців, тобто до 08.09.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.08.2023 року № 757/33180/23-к продовжено строк тримання під вартою без визначення застави підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 08.09.2023 року включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.08.2023 року № 757/38482/23-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців, тобто до 08.12.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06.09.2023 року № 757/39491/23-к продовжено строк тримання під вартою без визначення застави підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 03.11.2023 року.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які полягають в тому, що підозрюваний може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати документи, речі які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження та виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, є необхідність продовження ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ураховуючи характер вчиненого підозрюваним злочину та тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованого злочину, є всі підстави вважати, що підозрюваний може полишити місце свого постійного проживання та виїхати з території України, де буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконними засобами через залякування впливати на свідків у кримінальному провадженні, які володіють інформацією щодо обставин вчинення ним зазначених злочинів, а також знищити, сховати або спотворити будь-які із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інші злочини, з метою запобігання вказаним ризикам, об`єктивно необхідним є застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Таким чином, заявлені під час обрання запобіжного заходу ОСОБА_5 ризики не зменшились, а навпаки збільшились.

03.11.2023 року закінчується строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок складності кримінального провадження та необхідності проведення значної кількості слідчих та процесуальних дій, зокрема: допиту як свідків працівників ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» (код ЄДРПОУ 00220434) та ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (код ЄДРПОУ 00110792); допиту як свідків представників та водіїв логістичних компаній, які надавали послуги ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» (код ЄДРПОУ 00220434) та ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (код ЄДРПОУ 00110792) з транспортування обладнання до Турецької Республіки; здійснення огляду та аналізу документів і речей, які були вилучені під час обшуків у кримінальному провадженні, вирішення питання про долучення їх до матеріалів кримінального провадження як речових доказів;проведення огляду мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, які були вилучені під час обшуків у кримінальному провадженні, вирішення питання про долучення їх до матеріалів кримінального провадження як речових доказів; завершення проведення та отримання висновків судових комп`ютерно-технічних експертиз; призначення судових комп`ютерно-технічних експертиз; завершення зняття грифів секретності з матеріальних носіїв інформації за результатами здійсенння негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні; отримання матеріалів проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій на запит про міжнародну правову допомогу; встановлення місця знаходження учасників злочинної організації та вирішити питання, щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів; встановлення інших учасників злочинної організації та вирішити питання, щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів; складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування; виконання інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідність у здійсненні яких виникне під час розслідування.

Обґрунтовуючи підстави продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий у клопотанні вказує, що заявлені під час обрання запобіжного заходу ОСОБА_5 ризики не зменшились, а навпаки збільшились, а завершити досудове розслідування не вбачається можливим.

За таких обставин, слідчий просить продовжити в межах строку досудового розслідування (до 08.12.2023 року) строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з подальшим його утриманням у ДУ «Київський слідчий ізолятор».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 , заперечувала щодо задоволення клопотання, зазначивши, що клопотання є необґрунтованим, ризики відсутні, підозра є необґрунтованою, жодних доказів причетності підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення слідчим не надано. ОСОБА_5 має сталі соціальні зв`язки, відповідальний. Захисник просив застосувати домашній арешт, зазначивши, що ОСОБА_5 на праві власності квартира за адресою: АДРЕСА_1 , він має постійне місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

Підозрюваний підтримав позицію захисника, у задоволенні клопотання просив відмовити.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисника, підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000459 від 04.07.2022 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, та за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

08.06.2023 року слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України.

У подальшому, 08.06.2023 року на підставі п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні останнім злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.06.2023 року № 757/23714/23-к до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення застави до 06.08.2023 року.

Постановою заступника Генерального прокурора, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000459 продовжено до 3 місяців, тобто до 08.09.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.08.2023 року № 757/33180/23-к продовжено строк тримання під вартою без визначення застави підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 08.09.2023 року включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.08.2023 року № 757/38482/23-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців, тобто до 08.12.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06.09.2023 року № 757/39491/23-к продовжено строк тримання під вартою без визначення застави підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 03.11.2023 року.

03.11.2023 року закінчується строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок складності кримінального провадження та необхідності проведення значної кількості слідчих та процесуальних дій, зокрема: допиту як свідків працівників ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» (код ЄДРПОУ 00220434) та ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (код ЄДРПОУ 00110792); допиту як свідків представників та водіїв логістичних компаній, які надавали послуги ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» (код ЄДРПОУ 00220434) та ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (код ЄДРПОУ 00110792) з транспортування обладнання до Турецької Республіки; здійснення огляду та аналізу документів і речей, які були вилучені під час обшуків у кримінальному провадженні, вирішення питання про долучення їх до матеріалів кримінального провадження як речових доказів;проведення огляду мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, які були вилучені під час обшуків у кримінальному провадженні, вирішення питання про долучення їх до матеріалів кримінального провадження як речових доказів; завершення проведення та отримання висновків судових комп`ютерно-технічних експертиз; призначення судових комп`ютерно-технічних експертиз; завершення зняття грифів секретності з матеріальних носіїв інформації за результатами здійсенння негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні; отримання матеріалів проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій на запит про міжнародну правову допомогу; встановлення місця знаходження учасників злочинної організації та вирішити питання, щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів; встановлення інших учасників злочинної організації та вирішити питання, щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів; складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування; виконання інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідність у здійсненні яких виникне під час розслідування.

Підозрюваному, відповідно до ч. 2 ст. 184 КПК України, надано копію клопотання та доданих до нього матеріалів.

Як визначено у ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до Вищого антикорупційного суду. Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Як визначено у ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини, а саме: рішення «Нечипорук і Йонкало проти України», п. 175; «Cebotari v. Moldova», п. 48; «Fox, Campbell and Hartley v. the UK», n. 32, яка вказує на те, що слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин, та в даному випадку вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться в долучених в обґрунтування клопотання матеріалах.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

Таким чином, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Так, слідчий суддя вважає, що наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами.

Разом з тим, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, висновки про ступінь ризиків та неможливість запобігання їм більш м`яких запобіжних заходів, мають бути зроблені за результатами сукупного аналізу обставин злочину та особистості підозрюваного (його характеру, моральних якостей, способу життя, сімейних зв`язків, постійного місця роботи, утриманців), поведінки підозрюваного під час розслідування злочину (наявність або відсутність спроб ухилення від органів влади), поведінки підозрюваного під час попередніх розслідувань (способу життя взагалі, способу самозабезпечення, системності злочинної діяльності, наявності злочинних зв`язків).

Так, ОСОБА_5 має сталі соціальні зв`язки, відповідальний, має постійне місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 . На підтвердження вказаних фактів адвокатом надано довідку про місце реєстрації,характеристику, відомості про надходження доходів, свідоцтво про право власності.

Окрім того, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування та додані до нього матеріали не містять достатніх даних, які б вказували на безумовну необхідність продовження підозрюваному такої міри запобіжного заходу як тримання під вартою.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 ЦПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Слідчим належно не мотивовано, а прокурором під час розгляду клопотання не доведено чому інший запобіжний захід не може забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Відтак, приймаючи до уваги наявні дані про фактичні обставини провадження, особу підозрюваного, наявність на утриманні новонародженої дитини, а також, враховуючи, що сама по собі ступінь тяжкості злочину, що інкримінується особі, не може бути безумовною підставою для продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи надані в судовому засіданні матеріали, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні, слідчий суддя вважає за доцільне застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, одночасно зобов`язавши підозрюваного прибувати до органів досудового розслідування та суду на дату та час проведення процесуальних дій, відповідно до отриманих ним повідомлень.

Крім того, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, з метою забезпечення процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного додаткові обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першим викликом; не відлучатися за межі м. Полтава без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні та особами, які мають статус свідка у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильність кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 107, 176, 177, 178, 181, 183, 193, 194, 196, 202, 205, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволені клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , погодженого Прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, у кримінальному провадженні № 62022000000000459 від 04.07.2022 року - відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, одночасно зобов`язавши підозрюваного прибувати до органів досудового розслідування та суду на дату та час проведення процесуальних дій, відповідно до отриманих ним повідомлень.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за першим викликом;

- не відлучатися за межі м. Полтава без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні та особами, які мають статус свідка у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Звільнити підозрюваного з-під варти в залі суду.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді тривалістю до 08.12.2023 року включно.

Виконання ухвали доручити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде оголошено о 13 год. 15 хв. 03.11.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 114880907 ?

Документ № 114880907 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 114880907 ?

Дата ухвалення - 30.10.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 114880907 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 114880907 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 114880907, Печерський районний суд міста Києва

Судове рішення № 114880907, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 30.10.2023. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 114880907 відноситься до справи № 757/48748/23-к

Це рішення відноситься до справи № 757/48748/23-к. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 114880906
Наступний документ : 114880908