Ухвала суду № 114853995, 30.10.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48368/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 12022142250000103 продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022142250000103 від 28.05.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (в редакції, яка діяла до набрання чинності Законом України від 13.07.2023 № 3233-IX) КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 (в редакції, яка діяла до набрання чинності Законом України від 13.07.2023 № 3233-IX) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку вересня 2022 року (більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені) ОСОБА_8 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, усвідомлюючи, що у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан, а Указом Президента України від 24.02.2022 № 69/2022 оголошено загальну мобілізацію, що спричинило значний попит на придбання професійних квадрокоптерів, автомобілів типу позашляховик, пікап та їх компектуючих, для забезпечення потреб військовослужбовців Збройних Cил України на фронті, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, вирішив використати вказані обставини для систематичного вчинення злочинів, а саме заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману (шахрайство) невизначеної кількості осіб.

Проаналізувавши діяльність ринку з реалізації радіокерованих квадрокоптерів для військових потреб, автомобілів типу позашляховик та пікап з пригоном із сусідніх країн Європейського Союзу (далі - ЄС) на територію України, популярні засоби маркетингових комунікацій на ринку для просування та збуту своїх товарів і утримання споживача, а також ринок маркетплейсів, ОСОБА_8 встановив, що найефективнішим засобом реалізації автомобілів є розміщення текстово-графічних рекламних матеріалів (оголошень) на популярних в Україні платформах онлайн оголошень «https://www.olx.ua» (ТОВ «Ємаркет Україна», ЄРДПОУ 34716896) (далі - «https://www.olx.ua»), «https://besplatka.ua/» (ТОВ «77 Онлайн Медіа», ЄРДПОУ 40695963) (далі - «https://besplatka.ua/») щодо продажу квадрокоптерів для військових потреб та бувших у використанні автомобілів типу позашляховик, пікап для забезпечення потреб військовослужбовців Збройних сил України на фронті, а також інших громадян, які буде ввезено на територію України з ЄС за заниженою вартістю після переведення покупцями авансового платежу на банківську карту.

Так, ОСОБА_8 , будучи раніше засудженим за вчинення аналогічного злочину проти власності, не маючи стабільного джерела доходів, будучи обізнаним про те, що систематичне вчинення злочинів щодо великої кількості потерпілих та тривала злочинна діяльність не може залишатися непоміченою та може увійти в поле зору правоохоронних органів, встановив, що найкращим способом для введення в оману потерпілих є розміщення графічних рекламних матеріалів (оголошень) на зазначених вище классифайдах, оскільки вони містять низку платних інструментів для просування оголошень та реєстрація і розміщення оголошень на них не потребує додаткового підтвердження особистості, що забезпечує значний рівень анонімності з боку продавця товару.

Одночасно, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, спланував досягнути поставленої мети шляхом створення і керування організованою групою.

Розуміючи переваги вчинення кримінальних правопорушень у складі організованої групи, ОСОБА_8 , у період з вересня 2022 року по квітень 2023 року (точну дату не встановлено) створив стійку організовану групу, із згуртованістю його членів та попередньою зорганізованістю на конкретній злочинній меті - отримання кримінального доходу шляхом обману (шахрайств), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, яке мало характерну «спеціалізацію» із вчинення двох і більше однорідних злочинів, системності та неодноразовості їх вчинення, з ретельним плануванням та підготовкою вчинення кожного з епізодів злочинної діяльності, постійним підшукуванням можливостей для вчинення нових злочинів, конспірацією злочинної діяльності, розробкою специфічних способів контактування з потерпілими та підготовкою до злочину, наявністю стійких зв`язків між членами організованої групи, спільною матеріально-фінансовою базою, а також тривалою злочинною діяльністю.

Так, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети ОСОБА_8 , у точно не встановлений слідством час, але не пізніше початку вересня 2022 року, вжив організаційних заходів, спрямованих на створення високоорганізованої закритої для оточуючих групи осіб, з стійкими взаємовідносинами, побудованими на визнанні лідерства та авторитету з боку ОСОБА_8 , доведенням, розумінням і виконання кожним своєї ролі у єдиному злочинному плані для досягнення кінцевого злочинного результату у вигляді отримання від незаконної діяльності прибутку, та залучив до складу організованої групи особисто або через інших осіб учасників організованої групи з подальшим їхнім погодженням:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ОСОБА_9 ), матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження;

- ОСОБА_7 ;

- ОСОБА_5 , а також інших невстановлених на цей час осіб (далі - невстановлені учасники).

Проявляючи лідерські якості ОСОБА_8 врахував особисті, морально-вольові і практичні якості ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 - схильність до вчинення умисних корисливих злочинів, здатність до безумовного підкорення вказівкам, чіткого розуміння спільної протиправної мети.

Поряд із цим залучення до складу організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , в якості виконавців та пособників, обумовлювалось їх низькими моральними якостями, готовністю до рішучого виконання покладених на них обов`язків з метою досягнення спільного злочинного наміру.

Так, узявши на себе функції загального керівництва створеною ним організованою групою, ОСОБА_8 визначив її склад, структуру, загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організованої групи в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів.

ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , та невстановлені учасники, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_8 щодо створення організованої групи, погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватися її керівнику та брати участь у злочинах, вчинюваних цією організованою групою.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановлені учасники дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі організованої групи до початку їх вчинення.

Усі члени організованої групи, створеної ОСОБА_8 , розуміли, що вчинювані ними злочини проти власності, посягають на соціальні цінності, у зв`язку з чим викриття їх злочинної діяльності безумовно потягне за собою сувору кримінальну відповідальність. Тому, не бажаючи бути викритими, члени організованої групи підкорялись правилам взаємовідносин, усвідомлювали мету функціонування такої організованої групи та свою належність до неї, вчиняли ряд запланованих та незапланованих, проте таких, що відповідають цілям організованої групи, кримінальних правопорушень.

На первинному етапі створення організованої групи ОСОБА_8 створив умови, які свідчать про готовність групи реалізовувати свої злочинні наміри, а саме: визначив об`єкти злочинного посягання; визначив напрямок спільної та погодженої з усіма учасниками організованої групи діяльності, основним завданням якої було особисте незаконне збагачення шляхом обману (шахрайств), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки; з метою забезпечення швидкості та якості вчинення злочинів, надання їм більш конспіративного характеру, та уникнення свого можливого викриття розробив загальний план діяльності організованої групи, пов`язаний із здійсненням членами даної групи комплексу ретельно спланованих, організованих, послідовних та взаємопов`язаних дій, які були обумовлені досягненням однієї злочинної мети, направленої на отримання злочинного прибутку; підібрав осіб для участі у злочинній діяльності організованої групи, визначив та розподілив їхні функції, а також забезпечив залучення інших осіб, які були не обізнані про злочинну діяльність організованої групи, для забезпечення функціонування механізму скоєння кримінальних правопорушень.

Згуртованість та стійкість зазначеної організованої групи виразилась у характері спілкування між собою її членів, їх тривалому знайомстві, близьких дружніх, приятельських та родинних відносинах, постійності форм та методів злочинної діяльності, ретельній підготовці, конспірації та плануванні кримінальних правопорушень.

Розподіл ролей організованої групи, створеної ОСОБА_8 полягає у підпорядкованості інших її учасників організатору, існуванні певного порядку, чіткому визначенні керівника та підпорядкованих осіб, розмежуванні на групи учасників за функціональним призначенням, принципі взаємозалежності учасників, беззаперечності виконання вказівок та доручень керівника організованої групи, що сприяло забезпеченню тривалої спільної злочинної діяльності.

Водночас, ОСОБА_8 , усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної організованої групи, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, ужив ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування.

Указане повинно було забезпечити безпеку діяльності організованої групи в цілому в разі викриття окремих її учасників та не притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників організованої групи.

Також, учасники організованої групи, для здійснення злочинної діяльності використовували мобільні телефони з активованими картками операторів мобільного зв`язку України ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл». Указані мобільні номери використовувалися для здійснення телефонних дзвінків з метою введення в оману потерпілих осіб стосовно наявності для продажу квадрокоптерів для військових потреб, автомобілів типу позашляховик та пікап з пригоном із сусідніх країн ЄС на територію України, а також підтримання з ними зв`язку до моменту фактичного заволодіння грошовими коштами.

Водночас, ОСОБА_8 та учасники організованої групи, усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування їх злочинної діяльності, здійснювали спілкування між собою та з іншими особами в переважній більшості через веб-сервіс для миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) «Viber», який не відображає справжніх реквізитів мобільних пристроїв, у тому числі ідентифікатор ІМЕІ.

З метою конспірації злочинної діяльності при спілкуванні з потерпілими особами, учасники організованої групи спонукали їх перейти на спілкування до месенджеру «Viber», при цьому після вчинення шахрайських дій та досягнення поставленої мети листування у вказаному додатку видалялось, а контактний номер телефону таких осіб блокувався.

Зазначені дії також були спрямовані на забезпечення безпеки діяльності організованої групи, оскільки не давали можливості потерпілим у подальшому ідентифікувати учасників організованої групи, які безпосередньо вводили їх в оману та створювали хибну уяву про те, що після перерахування ними грошових коштів їм будуть реально поставлені квадрокоптери для військових потреб, автомобілів типу позашляховик та пікап з пригоном із сусідніх країн ЄС на територію України за заниженою вартістю.

При цьому ОСОБА_8 , здійснюючи керівництво створеною ним організованою групою, розробив загальний план злочинної діяльності.

Розроблений ОСОБА_8 загальний план злочинної діяльності спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайств), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки передбачав наступне:

- реєстрація сторінки продавця на платформах онлайн оголошень «https://www.olx.ua» і «https://besplatka.ua» та розміщення текстово-графічних рекламних матеріалів (оголошень) про продаж квадрокоптерів для військових потреб, автомобілів типу позашляховик та пікап з пригоном із сусідніх країн ЄС на територію України, без наміру їх реально постачати;

- підбір та схилення до участі у складі організованої групи або окремих злочинах, вчинюваних її учасниками, осіб з низьким соціальним статусом (злочинці, які опинилися в місцях позбавлення волі/ особи без певного місця проживання/ особи, які мають низку шкідливих звичок (алкоголізм, наркоманія), які не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, погодяться за грошову винагороду відкрити карткові рахунки у визначених членам організованої групи банківських установах, та отримавши засоби доступу до дистанційного управління вказаними рахунками, передати їх членам організованої групи, тим самим фактично надати можливість повного управління та розпоряджання такими рахунками зловмисникам;

- придбання абонентських номерів (сім-карток) операторів мобільного зв`язку, у кількості необхідній для досягнення злочинної мети для можливого їх одноразового використання та мобільних терміналів (мобільних телефонів), які повинні мати технічну можливість виходу до мережі інтернет, перехід за допомогою інтернет-зв`язку на сайти за допомогою встановлених мобільних браузерів та мобільних месенджерів для смартфонів;

- при спілкуванні з потерпілими особами використовувати вигадані імена, які зазначені в оголошеннях. Для введення в оману потерпілої особи, з метою викликати почуття довіри, спілкуватись почергово, представлятись власником майна, та/або водієм автовоза для транспортування в Україну автомобілів з ЄС;

- інформування військовослужбовців Збройних сил України, фізичних осіб та осіб, діяльність яких пов`язана із волонтерською діяльністю, про можливість поставлення квадрокоптерів для військових потреб, автомобілів типу позашляховик та пікап з пригоном із сусідніх країн ЄС на територію України, за заниженою вартістю, з метою спонукання їх до укладення усного договору купівлі-продажу указаних неіснуючих товарів та перерахування грошових коштів на підконтрольні рахунки зловмисників, в якості передоплати за такий товар;

- повідомлення особам, які виявлять бажання придбати квадрокоптери для військових потреб, автомобілі типу позашляховик та пікап з пригоном із сусідніх країн ЄС на територію України, завідомо неправдивих відомостей, зокрема про наявність у розпорядженні необхідних їм обладнання та транспортних засобів та можливості їх поставити винятково за умови здійснення часткової попередньої оплати, тобто введення їх в оману з метою заволодіння чужим майном;

- використання методів такого виду підприємницької діяльності, як дропшипінг, при цьому не інформуючи про це потерпілих, здійснювати замовлення товарів у постачальників та фізичних осіб, зазначаючи персональні дані потерпілих, та контактні номери телефонів, що використовуються для вчинення шахрайських дій, без наміру доведення своїх дій як посередника при продажу товару до кінця, з метою викликання почуття довіри та благонадійності;

- використання персональних документів (фотокопія паспорту громадянина України, закордонного паспорта, довідки про присвоєння РНОКПП) громадян України для введення в оману потерпілих осіб, з метою виклику почуття довіри та благонадійності;

- отримання коштів, перерахованих потерпілими на карткові рахунки, які спеціально придбані для вчинення злочинів у фізичних осіб з низьким соціальним статусом, які використовуються для переведення безготівкових коштів у готівку, або ж їх транзитного перерахування на карткові рахунки та подальшого зняття готівкою в банкоматах;

- розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між співучасниками кримінальних правопорушень в залежності від функцій та виконаної роботи;

- фінансування злочинної діяльності шляхом оплати за розміщення та просування оголошень на платформах онлайн оголошень «https://www.olx.ua» і «https://besplatka.ua» для вчинення з використанням їх реквізитів нових злочинів, придбання та оплати засобів зв`язку, придбання та оплата банківських розрахункових рахунків, відкритих для вчинення кримінальних правопорушень, тощо.

Усі вищезазначені дії були спрямовані на забезпечення прикриття злочинної діяльності, оскільки не давали можливості потерпілим у подальшому ідентифікувати осіб, які безпосередньо вводили їх в оману та створювали хибну уяву про те, що після перерахування ними грошових коштів їм будуть реально поставлені військові квадрокоптери, автомобілі типу позашляховик та пікап з пригоном із сусідніх країн ЄС на територію України за заниженою вартістю.

Головною обов`язковою складовою в розробленому злочинному плані було безальтернативне здійснення потерпілою особою передоплати як за неіснуючий товар, мотивуючи це використанням таких коштів для ви вирішення питань логістики, так і у сплаті в повному обсязі.

Довівши до учасників організованої групи загальний план злочинної діяльності, ОСОБА_8 визначив її загальну структуру, а також порядок підпорядкування в ній.

Так, відповідно до визначеної структури організованої групи складалася із:

- керівної ланки, до якої входить безпосередньо організатор організованої групи ОСОБА_8 ;

- учасників організованої групи, що здійснювали дистанційне управління банківськими рахунками придбаних для вчинення злочинів фізичних осіб, визначали реквізити якого саме із них необхідно використовувати в певний проміжок часу, а також здійснювали функції з обліку коштів, отриманих злочинним шляхом, які підпорядковувалися ОСОБА_8 ;

- учасників організованої групи, які здійснювали реєстрацію сторінок продавця на платформах онлайн оголошень « https://www.olx.ua » і «https://besplatka.ua» та розміщували текстово-графічні рекламні матеріали (оголошення) про продаж квадрокоптерів для військових потреб, автомобілів типу позашляховик та пікап з пригоном із сусідніх країн ЄС на територію України, без наміру їх реально постачати, які підпорядковувалися

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- учасників організованої групи, які здійснювали підбір та схилення до участі у складі організованої групи або окремих злочинах, вчинюваних її учасниками, осіб з низьким соціальним статусом (злочинці, які опинилися в місцях позбавлення волі/ особи без певного місця проживання/ особи, які мають низку шкідливих звичок (алкоголізм, наркоманія), які не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, погодяться за грошову винагороду відкрити карткові рахунки у визначених банківських установах, та отримавши засоби доступу до дистанційного управління вказаними рахунками, передавали їх ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , тим самим фактично надавали можливість повного управління та розпоряджання такими рахунками зловмисникам, які підпорядковувалися ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- учасників організованої групи, які здійснювали спілкування з потерпілими особами використовуючи вигадані імена, які зазначені в оголошеннях, вводячи їх в оману як щодо можливості поставити такі квадрокоптери для військових потреб, автомобілі типу позашляховик та пікап з пригоном із сусідніх країн ЄС на територію України, так і наміру здійснювати постачання, а також проводили з ними переговори щодо здійснення попередньої оплати, які підпорядковувалися ОСОБА_9 та ОСОБА_8 ;

- учасників організованої групи, що відповідали отримання коштів, перерахованих потерпілими на банківські розрахункові рахунки спеціально придбані для вчинення злочинів, зокрема здійснювали переведення безготівкових коштів у готівку, шляхом зняття готівкових коштів в банкоматах, які підпорядковувалися ОСОБА_9 та ОСОБА_8 ;

Крім здійснення управління діяльністю організованої групи ОСОБА_8 , у виняткових випадках брав безпосередню участь у вирішенні конфліктних ситуацій між учасниками групи, а також відповідав за спілкування з працівниками банківських установ з метою отримання доступу до дистанційного управління рахунками, спеціально придбаними для вчинення шахрайських дій, та зміни ліміту на зняття грошових коштів з банківських рахунків.

Розробивши загальний план злочинної діяльності та визначивши структуру організованої групи ОСОБА_8 , здійснюючи керівництво створеною ним організованою групою, розподілив функції (злочинні ролі) між її учасниками як під час учинення окремих злочинів, так і під час функціонування цієї організованої групи вцілому.

Учасники організованої групи ОСОБА_5 та інші невстановлені учасники організованої групи, які відповідали за обготівкування грошових коштів повинні були:

- особисто знімати з розрахункових карткових рахунків у відділеннях банківських установ, через термінали, банкомати, кошти, що перераховані потерпілими на рахунки спеціально придбаних для вчинення злочинів юридичних осіб, та передавати їх керівнику організованої групи;

- підкорятися вказівкам керівника організованої групи та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками організованої групи.

Таким чином, у період з вересня 2022 року по квітень 2023 року ОСОБА_8 , будучи організатором створеної та очоленої ним організованої групи, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, діючи попередньо зорганізовано з іншими учасниками організованої групи, заволоділи чужими грошовими коштами фізичних осіб, перерахованих у якості попередньої оплати за придбання військових квадрокоптерів, автомобілів типу позашляховик та пікап з пригоном із сусідніх країн ЄС на територію України, на загальну суму 1 248 451 (один мільйон двісті сорок вісім тисяч чотириста п`ятдесят одна) грн, а саме:

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ОСОБА_10 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - ОСОБА_12 ) у сумі 293 999 (двісті дев`яносто три тисячі дев`ятсот дев`яносто дев`ять) грн;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі - ОСОБА_13 ), у сумі 283 802 (двісті вісімдесят три тисячі вісімсот дві) грн;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( далі - ОСОБА_14 ) та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі - ОСОБА_15 ) у сумі 170 000 (сто сімдесят тисяч) грн;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі - ОСОБА_16 ) у сумі 380 000 (триста вісімдесят тисяч) грн.;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (далі - ОСОБА_17 ), у сумі 120 650 (сто двадцять тисяч шістсот п`ятдесят) грн.

Умислом ОСОБА_8 , як керівника створеної ним організованої групи, охоплювалися всі злочини, вчинені її учасниками.

ОСОБА_5 , приймаючи участь у організованій групі вчинив пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме:

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (далі - ОСОБА_17 ), у сумі 120 650 (сто двадцять тисяч шістсот п`ятдесят) грн.

Всього ОСОБА_5 , як учасник організованої групи, створеної та ОСОБА_8 , вчинив пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на загальну суму 120 650 (сто двадцять тисяч шістсот п`ятдесят) грн.

31.07.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (в редакції, яка діяла до набрання чинності Законом України від 13.07.2023 № 3233-IX) КК України, а саме: у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому організованою групою.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри підтверджується зібраними в ході досудового розслідуваннями доказами у їх сукупності.

02.08.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 27.09.2023, з альтернативою запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 1 250 744 (мільйон двісті п`ятдесят тисяч сімсот сорок чотири) грн.

26.09.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк тримання під вартою ОСОБА_5 до 30.10.2023 включно.

Слідчий вказав, що тривале досудове розслідування обумовлено необхідністю проведення значної кількості слідчих дій, які мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, а також прийняття законних процесуальних рішень. Окрім того, в процесі досудового розслідування необхідно провести наступні процесуальні дії, проведення або звершення яких потребує додаткового часу і не були здійснені раніше внаслідок виняткової складності провадження та проведення в цей час інших першочергових та невідкладних слідчих (розшукових) і процесуальних дій, їх обсягу та специфіки, а необхідність у проведенні окремих з них, виникла лише після зібрання певних доказів.

Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які на теперішній час не зменшились, а саме: ризик переховування від органів досудового розслідування, ризик того, що підозрюваний може вплинути на свідків у кримінальному провадженні, ризик вчинення нових кримінальних правопорушень.

Посилаючись на вказане, слідчий просила продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 на шістдесят днів, в межах строку досудового розслідування, та визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 466 прожиткових мінімуми для працездатних осіб, що складає 1 250 744 гривні з покладенням передбачених ст. 194 КПК України обов`язків.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання. Вказав, що стороною обвинувачення не доведено, що досудове розслідування неможливо завершити в більш стислий строк, а зазначені у клопотанні ризики є безпідставними. Зазначив, що у підозрюваного немає можливості внести заставу в розмірі, що визначений на даний час. Просив у задоволенні клопотання відмовити та застосувати запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, або визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника, зазначивши, що його процесуальна поведінка була належною, а також те, що знайомий лише з одним учасником кримінального провадження.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022142250000103 від 28.05.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (в редакції, яка діяла до набрання чинності Законом України від 13.07.2023 № 3233-IX) КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 (в редакції, яка діяла до набрання чинності Законом України від 13.07.2023 № 3233-IX) КК України.

31.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, яка діяла до набрання чинності Законом України від 13.07.2023 № 3233-IX) /том. 1 а. м. 45-61/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.08.2023 відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27.09.2023 та визначено альтернативний запобіжний захід у виді застави в розмірі 466 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 250 744 гривні, з покладенням у разі її внесення передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків /том. 1 а. м. 62-63/.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_18 від 25.09.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022142250000103 продовжено до трьох місяців /том. 1 а. м. 40-42/

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.09.2023 відносно ОСОБА_5 продовжено раніше застосований запобіжний захід строком д 30.10.2023 включно /а. м. 64-65/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.10.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022142250000103 продовжено до шести місяців, тобто до 30.01.2023 /том. 2 а. м. 55/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні (їх копіях), а саме у: протоколах обшуків від 31.07.2023 /том. 1 а. м. 145-153, 156-160, 163-166/, протоколі допиту потерпілої ОСОБА_17 від 15.04.2023 /том. 1 а. м. 181-183/, протоколі огляду та виїмки кореспонденції від 21.04.2023 /том. 2 а. м. 1-8/, протоколах про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 01.05.2023 /том. 2 а. м. 9-44/, протоколі огляду від 15.05.2023 /том. 2 а. м. 45-53/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 .

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, зокрема, покарання за вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення встановлене у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Вказане саме по собі може спонукати особу до переховування від органу досудового розслідування і суду.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, вбачається з огляду на те, що, підозрюваний, перебуваючи на волі, особисто або за допомогою інших осіб, причетних до розслідуваного кримінального правопорушення (оскільки не всі такі особи, як вбачається із повідомлення про підозру, на даний час встановлені) може впливати на свідків та іншого підозрюваного у кримінальному провадженні з метою схилити їх не давати правдиві показання у ході досудового розслідування та/або змінити свої показання у подальшому в суді, для уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності. Окрім того, в межах кримінального провадження здійснюється розслідування за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 (в редакції, яка діяла до набрання чинності Законом України від 13.07.2023 № 3233-IX) КК України, а причетність ОСОБА_5 до них органом досудового розслідування не виключається, тому підозрюваний також може здійснити спроби впливу на потерпілих за вказаними фактами з аналогічною метою.

Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України вбачається з огляду на те, що, як зазначено у клопотанні, ОСОБА_5 офіційно не працевлаштований, відомості про наявність в нього власних джерел доходу у слідчого судді відсутні, а його дії були спрямовані, зокрема, на пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману, що свідчить про можливість продовження здійснення ним злочинної діяльності або вчинення іншого кримінального правопорушення, в тому числі, з корисливим мотивом.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо завершити до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді про запобіжний захід у зв`язку із необхідністю здійснення великого обсягу слідчих дій, невиправданої затримки в проведення яких слідчим суддею не встановлено, строки досудового розслідування продовжені у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

З урахуванням особи підозрюваного (відсутності у нього міцних соціальних зв`язків, легального джерела доходів, роботи, власності чи будь-яких інших факторів, які б убезпечували від ризику переховування та протидії кримінальному провадженню), інкримінування вчинення кримінальних правопорушень за попередньою змовою з іншими особами, в тому числі тими, які на даний час не встановлені або не віднайдені слідством, тривалість інкримінованої протиправної діяльності та її конкретний характер, вважаю, що жоден із більщ м`яких запобіжний заходів не зможе запобігти встановленим в провадженні ризикам та гарантувати належну процесуальну поведінку ОСОБА_5 .

Оскільки слідчим судде встановлено обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, існування в провадженні визначених ст. 177 КПК України ризиків, яким неможливо запобігти шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, та неможливість завершення досудового розслідування до завершення строку дії ухвали слідчого судді, якою на даний час до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід, клопотання слідчого підлягає задоволенню, та застосований запобіжний захід має бути продовжено.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті. Ця ж норма зобов`язує слідчого суддю в ухвалі зазначити, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного.

Згідно з ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Слідчий суддя з урахуванням конкретних обставин справи (корисливого характеру кримінального правопорушення та тривалості інкримінованої протиправної діяльності), встановлених в ході судового розгляду ризиків, стадії провадження, а також даних про особу підозрюваного, вбачає наявними підстави для визначення розміру застави для ОСОБА_5 в розмірі 1 250 744 (один мільйон двісті п`ятдесят тисяч сімсот сорок чотири) грн., у разі внесення якої він підлягає звільненню з-під варти.

Крім того, з урахуванням положень ч. 5 ст. 194 КПК України, для контролю за процесуальною поведінкою ОСОБА_5 у разі звільнення з-під варти внаслідок внесення застави на нього слід покласти обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 180, 182, 183, 184, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - до 28 грудня 2023 року.

Одночасно визначити альтернативний запобіжний захід - заставу для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, визначених КПК України, - у розмірі 466 неоподаткованих мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 1 250 744 (один мільйон двісті п`ятдесят тисяч сімсот сорок чотири) грн., у разі внесення якої він підлягає звільненню з-під варти.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент з дня обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою внести заставу у визначеному розмірі на відповідний рахунок суду та надати документ, що це підтверджує, слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Отримувач ТУ ДСАУ в м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

МФО 820172;

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Києва.

р/р UA128201720355259002001012089.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 у разі його звільнення з-під варти внаслідок внесення застави обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Строк дії ухвали слідчого судді та термін дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків визначити до 30 грудня 2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1