Ухвала суду № 114756980, 02.11.2023, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/17719/23

Провадження № 1-кс/686/9286/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників підозрюваних - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду, клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 12023240000000122 від 10.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31.10.2023 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023240000000122 від 10.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, оскільки закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в двохмісячний строк, який в цьому випадку спливає 06.11.2023 року, неможливо, внаслідок особливої складності кримінального провадження, необхідності проведення низки додаткових слідчих та процесуальних дій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023240000000122 від 10.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 191 КК України за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ..

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ПП «Сіліцея» ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із лікарем-педіатром ПП «Сіліцея» ОСОБА_7 , об`єднавши зусилля для досягнення злочинного, спільного, корисливого умислу спрямованого на вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, володіючи фаховими знаннями щодо надання медичних послуг та їх відображення в електронній системі охорони здоров`я, будучи обізнаною про механізм відшкодування грошових коштів з державного бюджету за надані медичні послуги на підставі укладених договорів із Національною службою здоров`я України, в якості оплати за надані медичні послуги пацієнтам в рамках Програми медичних гарантій, вирішила їх використати для незаконного збагачення шляхом незаконного заволодіння бюджетними коштами, які виділяються за вказаною Програмою фінансових гарантій медичного обслуговування населення, у 2022-2023 роках шляхом внесення недостовірних відомостей про надані медичні послуги населенню до електронної системи охорони здоров`я, та формування фіктивних звітів про надані медичні послуги за наступних обставин.

Так, ОСОБА_8 14.05.2008 зареєструвала у виконавчому комітеті Шепетівської міської ради Приватне підприємство «Сіліцея» (код ЄДРПОУ 35479197),далі по тексту ПП «Сіліцея». Також відповідно до наказу від 14.05.2008 ОСОБА_8 приступила до керівництва діяльністю ПП «Сіліцея» на посаді директора.

Відповідно до Статуту ПП «Сіліцея», затвердженого у новій редакції рішенням засновника від 14.05.2008, та відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, видами економічної діяльності медичного центру було визначено: загальну медичну практику як основний вид, а також: діяльність у сфері права, роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах, інша діяльність у сфері охорони здоров`я, діяльність лікарняних закладів, спеціалізована медична практика, надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів, надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у., надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

З метою здійснення основного виду економічної діяльності, а саме спеціалізованої медичної практики, ОСОБА_8 , яка є власником (засновником) та директором ПП «Сіліцея», отримала ліцензію на здійснення медичної практики.

Будучи директором Підприємства, ОСОБА_8 відповідно до Розділу 8 «Управління підприємством» Статуту ПП «Сіліцея» приступила до здійснення керівництва поточною діяльністю підприємства, внаслідок чого зобов`язана була забезпечувати виконання планів діяльності Підприємства, виконання всіх завдань та функцій, покладених на неї; приймати та звільняти персонал Підприємства; укладати та підписувати від імені Підприємства контракти, угоди та забезпечувати їх виконання; представляти інтереси Підприємства у взаємовідносинах із вітчизняними та іноземними підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, а також іншими особами які є суб`єктами права; діяти від імені Підприємства без довіреності; організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності на Підприємстві; затверджувати звіти про річні результати діяльності Підприємства, розподіл прибутків та збитків Підприємства та інше, тобто була наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно господарськими обов`язками, а отже являлась службовою особою юридичної особи приватного права.

Під час здійснення основного виду економічної діяльності ПП «Сіліцея», ОСОБА_8 , будучи власником та директором, проводила самостійну, ініціативну, систематичну, на власний ризик господарську діяльність з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, як передбачено статтею 42 Господарського кодексу України, а також як спеціаліст, проводила медичне обслуговування пацієнтів Підприємства.

Надалі, у зв`язку із створенням електронної системи охорони здоров`я, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №411 від 25.04.2018, переслідуючи мету належного функціонування закладу охорони здоров`я - ПП «Сіліцея», у відповідності до п.п. 31-45 Порядку функціонування електронної системи охорони здоров`я, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 411 від 25.04.2018, а саме, для надання або отримання медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів за програмою медичних гарантій користувачі зобов`язані зареєструватися у відповідних реєстрах; реєстрація суб`єкта господарювання у сфері охорони здоров`я та уповноважених осіб такого суб`єкта господарювання здійснюється його керівником або фізичною особою - підприємцем, яка одержала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, ОСОБА_8 як керівник закладу охорони здоров`я та медичний спеціаліст була зареєстрована в електронній системі охорони здоров`я та відповідних Реєстрах, та у відповідності до вищевказаних пунктів Порядку забезпечила таку реєстрацію підпорядкованих працівників ПП «Сіліцея» для надання відповідних медичних послуг та виконання своїх безпосередніх обов`язків як лікарів, у тому числі ОСОБА_7 .

Внаслідок вказаної реєстрації ОСОБА_8 та медичні працівники ПП «Сіліцея» отримали доступ до центральної бази даних та електронних медичних інформаційних систем, між якими забезпечено автоматизований обмін інформацією, через електронні кабінети медичних працівників, за допомогою яких отримали наступні права медичного працівника відповідно до п. 45 Порядку:

1) за зверненням пацієнта (його законного представника) реєструвати пацієнта у Реєстрі пацієнтів, подавати заяви про внесення змін та доповнень до відомостей про нього у Реєстрі пацієнтів;

2) вносити до центральної бази даних електронний примірник декларації, підписаної пацієнтом (його законним представником) у паперовій формі, відповідно до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого МОЗ;

3) створювати, вносити до центральної бази даних відомості про рецепти, направлення, інші медичні записи, переглядати та подавати заяви про внесення змін та доповнень до документів та інформації, внесених ним до центральної бази даних;

4) подавати запити та отримувати доступ до даних про пацієнта, що міститься у центральній базі даних, у цілях охорони здоров`я, встановлення медичного діагнозу, забезпечення лікування або надання медичних послуг, функціонування електронної системи охорони здоров`я, якщо на такого медичного працівника покладено обов`язки щодо забезпечення захисту персональних даних та поширюється дія законодавства про лікарську таємницю у разі надання пацієнтом (його законним представником) на це згоди або без такої згоди у випадках, передбачених законом.

Крім перелічених можливостей, ОСОБА_8 , будучи керівником суб`єкта господарювання у сфері охорони здоров`я, могла у відповідності до п. 42 Порядку:

1) реєструвати у центральній базі даних суб`єкта господарювання у сфері охорони здоров`я та уповноважених осіб такого суб`єкта господарювання, вносити зміни до відповідних відомостей у Реєстрі суб`єктів господарювання у сфері охорони здоров`я;

2) вчиняти дії для укладення, зміни та припинення договорів за програмою медичних гарантій;

3) формувати та подавати НСЗУ електронні звіти через електронну систему охорони здоров`я;

4) здійснювати дії для припинення доступу до центральної бази даних уповноважених осіб суб`єкта господарювання у сфері охорони здоров`я та медичних працівників;

5) переглядати інформацію, що внесена працівниками до електронної системи охорони здоров`я з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Так, ОСОБА_8 , будучи директором ПП МЦ «Сіліцея», використовуючи своє службове становище та повноваження керівника, уклала із Національною службою здоров`я України, в особі її голови ОСОБА_10 , договори № 1319-E122-P000 від 10.02.2022, № 0000-XT26-M000 від 19.01.2022, № 0000-M1T6-M000 від 13.01.2023, № 1119-E123-P000 від 25.01.2023 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Згідно вказаного Договору, ПП «Сіліцея» виступило Надавачем медичних послуг, а саме послуг з медичного обслуговування населення (послуга з охорони здоров`я), що включена до програми державних гарантій медичного обслуговування населення відповідно до ст.4 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017, яку надавач зобов`язується надавати згідно з цим договором.

Відповідно до пункту 8 даного Договору, Надавач зобов`язується надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам, а Замовник НСЗУ зобов`язується оплачувати такі послуги відповідно до встановленого тарифу та коригувальних коефіцієнтів.

Крім вказаного, у відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №410 від 25.04.2018, на ПП «Сіліцея» як Надавача послуг, також покладено обов`язки щодо:

- надання якісних медичних послуг відповідно до специфікацій та встановлених законодавством вимог;

- забезпечення захисту персональних даних пацієнтів, в тому числі медичної інформації, відповідно до законодавства про захист персональних даних;

- своєчасне внесення до системи повної та достовірної інформації, в тому числі медичної документації та звітів про медичні послуги, медичних записів, записів про направлення і рецепти, у порядку, встановленому законодавством, з урахуванням положень специфікації та інше.

Також, у відповідності до вказаного договору ПП «Сіліцея» було зобов`язано складати звіт про медичні послуги за формою, наданою замовником, в якому зазначаються назва звіту, дата його складання, найменування надавача, посади відповідальних осіб надавача та замовника із зазначенням їх прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), а також перелік та обсяг надання медичних послуг, які підлягають оплаті за звітний період. Звіт про медичні послуги є первинним документом. Звіт про медичні послуги формується на підставі інформації, що міститься в системі, медичної документації та інших документів, що підтверджують факт надання пацієнтам медичної допомоги відповідно до законодавства.

Включенню до звіту та оплаті згідно з цим договором у відповідності до п. 23 «Типової форми договору про медичне обслуговування населенню за програмою медичних гарантій», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №410 від 25.04.2018, підлягають медичні послуги з урахуванням таких умов:

1) медичні послуги, надані пацієнту за направленням, запис про яке є в системі, крім випадків, коли згідно із законодавством направлення не вимагається;

2) медичні послуги, надані в обсязі не меншому, ніж передбачено у специфікації;

3) до системи включено необхідну медичну документацію в порядку, передбаченому законодавством та специфікацією.

Згідно договору, замовник зобов`язується оплачувати медичні послуги, включені до звіту про медичні послуги, щодо якого замовник не подав заперечення відповідно до пункту 25 цього договору, згідно з тарифом із застосуванням відповідних коригувальних коефіцієнтів, затверджених у порядку, визначеному законодавством, інформацію про надання яких надавач належним чином вніс до системи, в межах загальної орієнтовної ціни договору з урахуванням граничної суми оплати у відповідному звітному періоді, якщо така гранична сума зазначена у додатках до цього договору.

Згідно Спеціальних умов надання медичних послуг, які є невід`ємними додатками до Договору, ПП «Сіліцея» зобов`язується надавати медичні послуги згідно з договором, за адресою м. Шепетівка, проспект Миру, 14 Д.

Однак, ОСОБА_8 , отримуючи протягом 2022-2023 років на підставі укладених договорів грошові кошти від Національної служби здоров`я України, в якості оплати за надані медичні послуги пацієнтам в рамках Програми медичних гарантій, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, оскільки являється директором і власником цього підприємства, прийняла рішення про зайняття злочинною діяльністю, направленою на незаконне заволодіння бюджетними коштами, які виділяються за вказаною Програмою фінансових гарантій медичного обслуговування населення, у 2022-2023 роках шляхом внесення недостовірних відомостей про надання медичних послуг пацієнтам до електронної системи охорони здоров`я без їх фактичного надання, на підставі чого формуючи фіктивні звіти про надані медичні послуги, реалізовуючи вказані дії вступивши в попередню змову із підпорядкованими їй лікарями, зокрема ОСОБА_7 .

При цьому, ОСОБА_8 розуміючи, що до вчинення визначених нею злочинів необхідно залучити осіб, з якими перебуває в тісних стосунках з числа підпорядкованих їй працівників, що забезпечить стабільність та безпеку їх діяльності, залучити яких вона зможе, у тому числі, використовуючи своє службове становище як керівника Підприємства, для виконання наступних задач, направлених на досягнення кінцевої мети за попередньою змовою в групі осіб.

З цією метою, ОСОБА_8 , вступила в попередню змову з лікарем-педіатром ПП «Сіліцея» ОСОБА_7 , надавши останній прямі вказівки стосовно внесення недостовірних відомостей в автоматизовану інформаційну систему, забезпечивши її необхідними для виконання вказаних злочинних дій ресурсами, уповноваживши відповідними правами останню, яка в свою чергу в електронній системі охорони здоров`я мала б створювати відомості про фіктивні взаємодії із хворими за послугами мобільної паліативної медичної допомоги для пацієнтів, з якими укладені декларації про вибір лікаря, фактично не оглядаючи таких пацієнтів та не надаючи їм медичних послуг.

З цією метою, ОСОБА_8 вступивши в попередню змову з лікарями ПП «Сіліцея», зокрема лікарем-педіатром ОСОБА_7 , на робочих нарадах давала вказівки зазначеним лікарям на збільшення кількості фіктивних взаємодій в системі охорони здоров`я.

Згідно розробленого плану ОСОБА_8 , ОСОБА_7 в електронній системі охорони здоров`я створювала відомості про фіктивні взаємодії із хворими за послугами мобільної паліативної медичної допомоги для пацієнтів, з якими укладені декларації про вибір лікаря, фактично не оглядаючи таких пацієнтів та не надаючи їм медичних послуг.

В свою чергу ОСОБА_7 , яка перебувала на посаді лікаря-педіатра ПП «Сіліцея», мала відповідний доступ до електронної системи охорони здоров`я, усвідомивши деталі вищевказаного злочинного плану, який ОСОБА_8 довела до її відома, для реалізації якого остання, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, свідомо прийняла пропозицію ОСОБА_8 та надала свою добровільну згоду на участь у незаконній діяльності за попередньою змовою із останньою, яка полягала у вчиненні несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинених особою, яка має право доступу до неї, та відповідно до подальшої відведеної ролі співвиконавця вчинення запланованих злочинів та підпорядкування при вчиненні злочинних дій ОСОБА_8 .

В подальшому, ОСОБА_7 13.04.2022, 18.04.2022, 21.04.2022, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , а також діючи в особистих інтересах та інтересах останньої, згідно розробленого алгоритму злочинних дій, умисно, протиправно, переслідуючи спільну корисливу мету, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ПП «Сіліцея» за адресою: Хмельницька область, місто Шепетівка, проспект Миру, 14Д, маючи в силу займаної посади доступ до електронної системи охорони здоров`я та відповідних Реєстрів як медичний спеціаліст, із використанням свого цифрового підпису, доступу до мережі Інтернет (ІР-адреси НОМЕР_1 ), пройшовши автентифікацію (використовуючи логін НОМЕР_2 та пароль - НОМЕР_3 ), увійшла до свого електронного кабінету в інформаційній системі «Medics», та внесла недостовірні відомості про надання медичної послуги з паліативної допомоги щодо ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за діагнозом нейросенсорна втрата слуху, двостороння, зазначивши в розділі МІС «Medics» в розділі «тип взаємодії» - візит за місцем постійного перебування пацієнта, при тому що останній у вказаний період перебував за кордоном, внісши недостовірні відомості про те, що послугу надано, достовірно знаючи про те, що вказана особа за отриманням медичної допомоги до неї не зверталась та відповідно медичну послугу не отримувала.

Крім того, ОСОБА_7 05.04.2022, 08.04.2022, 13.04.2022, 18.04.2022, 21.04.2022, 26.04.2022, 28.04.2022, 04.05.2022, 10.05.2022, 13.05.2022, 17.05.2022, 20.05.2022, 24.05.2022 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , а також діючи в особистих інтересах та інтересах останньої, згідно розробленого алгоритму злочинних дій, умисно, протиправно, переслідуючи спільну корисливу мету, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ПП «Сіліцея» за адресою: Хмельницька область, місто Шепетівка, проспект Миру, 14 Д, маючи в силу займаної посади доступ до електронної системи охорони здоров`я та відповідних Реєстрів як медичний спеціаліст, із використанням свого цифрового підпису, пройшовши автентифікацію, увійшла до свого електронного кабінету в інформаційній системі «Medics», та внесла недостовірні відомості про надання медичної послуги з паліативної допомоги ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за діагнозом доброякісне новоутворення черепно-глотової протоки, зазначивши в розділі МІС «Medics» в розділі «тип взаємодії» - візит за місцем постійного перебування пацієнта, при тому, що останній у вказаний період перебував за кордоном, внісши недостовірні відомості про те, що послугу надано, достовірно знаючи про те, що вказана особа за отриманням медичної допомоги до неї не зверталась та відповідно медичну послугу не отримувала.

Згідно п. 2 Порядку функціонування електронної системи охорони здоров`я, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 411, електронна медична інформаційна система (МІС) - інформаційно-комунікаційна система, яка дає змогу автоматизувати роботу суб`єктів господарювання у сфері охорони здоров`я, створювати, переглядати, обмінюватися інформацією в електронній формі, зокрема з центральною базою даних (у разі підключення).

МІС «Medics» є інформаційно-комунікаційною (автоматизованою) системою, що підключена до центральної бази даних електронної системи охорони здоров`я (ЦБД eHealth).

Вказаними діями ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , будучи особою, яка має відповідний доступ до електронної системи охорони здоров`я через програмне забезпечення, спеціально розроблене для автоматизації підключення до електронної системи охорони здоров`я, надавши останній прямі вказівки стосовно внесення недостовірних відомостей в автоматизовану інформаційну систему, забезпечивши її необхідними для виконання вказаних злочинних дій ресурсами, уповноваживши відповідними правами та доступом до інформаційної системи «Medics» останню діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 вчинила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в такій системі.

Своїми умисними діями, які виразились у вчиненні несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинених особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України.

06.09.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

06.09.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

11.09.2023 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду стосовно підозрюваної ОСОБА_8 , обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час на строк по 03.11.2023 року включно.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду від 19.09.2023 року було скасовано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11.09.2023 року та обрано відносно ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків передбачених ст. 194 КПК України на строку по 03.11.2023 року включно.

11.09.2023 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду стосовно підозрюваної ОСОБА_7 , обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час на строк по 03.11.2023 року включно.

Того ж самого дня підозрювану ОСОБА_7 відсторонено від займаної посади лікаря-педіатра ПП «Сіліцея», на строк по 03 листопада 2023 року.

Строк досудового слідства у кримінальному провадженні завершується 06.11.2023 року, однак, закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні до зазначеного строку, неможливо, внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, що зумовлено обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування.

Зокрема, станом на день подання клопотання ще необхідно: розсекретити ухвали, клопотання, доручення про проведення НСРД та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; допитати в якості свідків осіб пацієнтів медичних центрів «Сіліцея», а саме ПП «Сіліцея», ТОВ «Сіліцея - Поділля», НП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Соціалмедика» ГО «Сіліцея-Кластер», ТОВ «Сіліцея-Про+», НП «Подільський центр медичної допомоги» ГО «Сіліцея-Кластер», на предмет того чи отримували вони належним чином медичні послуги; допитати в якості свідків медичних працівників, лікарів, медсестер, інших працівників медичних центрів Сіліцея", а саме ПП «Сіліцея», ТОВ «Сіліцея - Поділля», НП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Соціалмедика» ГО «Сіліцея-Кластер», ТОВ «Сіліцея-Про+», НП «Подільський центр медичної допомоги» ГО «Сіліцея-Кластер», на предмет їх причетності до несанкціонованих змін інформації в МІС «Medics», а також на предмет їх причетності до заволодіння грошовими коштами, які отримували медичні центри в якості відшкодування із НСЗУ за фактично не надані медичні послуги; здійснити огляд та аналіз відомостей МІС «Medics» стосовно взаємодій із пацієнтами вказаних медичних центрів, які протягом 2021-2023 років перебували за кордоном, померли. Також здійснити аналіз відомостей стосовно лікарів, які в період внесень взаємодій в МІС «Мedics» перебували за кордоном або не на робочому місці; на підставі ухвал слідчого судді, які перебувають на виконанні - здійснити виїмку документів про рух коштів по банківських рахунках медичних центрів в АТ КБ «Приватбанк», АТ «Укргазбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райфайзенбанк»; на підставі ухвал слідчого судді, які перебувають на виконанні - здійснити виїмку документів про мобільні з`єднання лікарів, пацієнтів, в операторів мобільного зв`язку «Київстар», «Лайфселл», «ВФ», з метою дослідження взаємодій лікарів і пацієнтів, встановлення зв`язків ймовірної організованої групи між собою; здійснити огляд речових доказів, мобільних телефонів, комп`ютерів, носіїв інформації, документів, які вилучені під час обшуків в медичних центрах; долучити до матеріалів провадження висновки судових комп`ютерно-технічних експертиз мобільних телефонів, комп`ютерів, носіїв інофрмації, які призначені до Хмельницького НДЕКЦ та перебувають на виконанні; на підставі ухвал слідчого судді, які перебувають на виконанні - здійснити тимчасовий доступ до НСЗУ та виїмку інформації та документів, (платіжних доручень та інших), що підтверджують факти оплати Національною службою здоров`я України надавачам медичних послуг; долучити до матеріалів провадження висновок офісу Держаудитслужби на предмет завищення обсягів та кількості наданих послуг посадовими особами медичних центрів «Сіліцея», при тому, що пацієнти перебували за кордоном або померли. При цьому дослідити, на яку суму кожним із лікарів ПП «Сіліцея» завищено вартість та обсяг наданих медичних послуг; за результатами висновків досліджень офісу Держаудитслужби призначити судову економічну експертизу та отримати її результати; вирішити питання про наявність складу злочину та повідомлення про підозру у вчиненні злочину передбаченого ст. 191 КК України ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншим особам; призначити аналітичне дослідження до ГУ ДПС в Хмельницькій області щодо встановлення фактів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, внаслідок протиправної діяльності ОСОБА_8 на підтвердження вчинення останньою злочину, який передбачений ст. 209 КК України; допитати в якості свідків посадових осіб НСЗУ; долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали службового розслідування НСЗУ за фактом протиправних дій медичних центів «Сіліцея»; систематизувати матеріали кримінального провадження; провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування; виконати в повному обсязі вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України, із врахування об`ємів матеріалів кримінального провадження.

На підставі викладеного, на даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в двохмісячний термін, який закінчується 06.11.2023 року не можливо, і для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора які підтримали клопотання, підозрюваних та їх захисників, які заперечили проти задоволення клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений упункті 4 частини третьої статті 219цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановленихпунктами 2та3 частини четвертої статті 219цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 12023240000000122 від 10.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 191 КК України за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя