Постанова № 11461829, 01.10.2010, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 октября 2010 года судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление ст. следователя СЧ СО УМВД Украины на Приднепровской железной дороге ст. л-та милиции Галич К.В. о разрешении производства выемки по уголовному делу №01020/2,-

У С Т А Н О В И Л:

В адрес суда поступило представление ст. следователя СЧ СО УМВД Украины на Приднепровской железной дороге Галич К.В. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, необходимость в которой возникла в ходе проведения досудебного следствия по уголовному делу по обвинению ОСОБА_2 по ч. 4 ст. 190 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2, являясь директором ООО «Мега Транс» г.Днепропетровска, не собираясь исполнять и не исполняя договорные обязательства по контракту №19/05 от 19.05.2006 года, согласно которого ООО «Мегатранс» обязалось передать ООО «Альфа-Дон» 23 железнодорожных изотермических вагона, осуществив предварительный их ремонт, злоупотребляя доверием, завладела денежными средствами указанного общества, перечисленные на расчётный счёт ООО «Мегатранс» в качестве предоплаты, на общую сумму 5177760 рублей РФ, что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

16.12.2005 года, между ООО «МегаТранс» и ЗАО КБ «Кредит-Днепр» был заключен договор залога № 161205-З, согласно которого предметом залога являются изотермические вагоны в количестве 101 штук, перечень и номера которых указаны в дополнении к договору. На основании указанного договора залога, банк выдал указанному предприятию кредит в размере 5 миллионов гривен.

23.11.2006 года между ООО «МегаТранс» и АКБ «Форум» был заключен договор залога № 07-401/06 с Днепропетровским филиалом АКБ «Форум», согласно которого предметом залога являются изотермические вагоны в количестве 50 штук, перечень и номера которых указаны в дополнении к договору. На основании указанного договора залога, банк выдал указанному предприятию кредит в размере 5 миллионов гривен. Фактически, указанные в приложениях вагоны являлись собственностью ОАО «Укртранслизинг» г. Киев. В ходе проведения досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, что 15.12.2006 года между ООО «Мегатранс» и ДД УКБ «Камбио» был заключён кредитный договор №32/12-06, согласно которого предметом залога являются изотермические вагоны, перечень и номера которых были указаны в дополнении к договору, при этом предоставив с целью получения кредита заведомо неправдивые сведенья о том, что ООО «Мегатранс» (директор и учредитель которого ОСОБА_2), является собственником вагонов, являющимися предметом залога по указанному кредитному договору. Фактически, указанные в приложении вагоны в количестве 14 штук были проданы указанной фирмой предприятию ООО «Альфа-Дон» г. Воронеж Россия согласно договора купли-продажи №19/05 от 19 мая 2006 года.

Таким образом, директор ООО «МегаТранс» ОСОБА_2 предоставила в ДД УКБ «Камбио» неправдивую информацию с целью получения кредита.

Принимая во внимание то, что в ходе расследования уголовного дела получены точные данные о том, что в ДД УКБ «Камбио» МФО 307286, расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Гагарина, д.115 находятся информация о движении денежных средств по лицевому счету ООО «МегаТранс» согласно кредитного договора № 32/12-06 от 15.12.2006р., платежные документы, которые отображают перечисление кредитных средств по кредитному договору № 32/12-06 от 15.12.2006 г. на расчетный счет ООО «МегаТранс» и с него, а также возвращение кредитных средств, оригиналы кредитного договора №32/12-06 от 15.12.2006р., договора залога, материалы кредитного дела ООО «МегаТранс», а также информация о движении денежных средств по расчетному счету № 26001030000035 ООО «МегаТранс», которые имеют значение для уголовного дела.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить производство выемки в ДД УКБ «Камбио», МФО 307286, расположенному по адресу: г. Днепропетровск, ул. Гагарина, д.115:

- оригиналы кредитного договора №32/12-06 от 15.12.2006 года, договора залога, а также материалы кредитного дела ООО «МегаТранс» ОКПО 32457207 ИНН 324572004646;документы, предоставленные ООО «МегаТранс» при обслуживании аккредитива по договору купли-продажи железнодорожного подвижного состава №07/01-КП (плательщик ООО «Авиртус» г.Москва) с детальной расшифровкой движения денежных средств по расчётным счетам ООО «МегаТранс» в период с мая по октябрь 2007 года;

- платежные документов, которые отображают перечисление кредитных средств по кредитному договору № 32/12-06 от 15.12.2006 г. на расчетный счет ООО «МегаТранс» и с него, а также возвращение кредитных средств;

- информации о движении денежных средств по лицевому счету ООО «МегаТранс» согласно кредитного договора № 32/12-06 от 15.12.2006р.;

- информации с расшифровкой движения денежных средств с остатками на начало и конец дня с указанием основания платежей и контрагентов по расчётному счёту №26001030000035 (в валюте - гривны и доллары США) ООО «Мегатранс» (код ОКПО 32457207) ИНН 324572004646 с 01.12.2006 года до настоящего времени.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко