Вирок № 11461315, 02.09.2010, Микільський районний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Володарський районний суд Донецької області)

Дело 1-105/10

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

02 сентября 2010 года Володарский районный суд Донецкой области в составе:

судьи Доценко С.И.

при секретаре Болбат Н.И.

с участием прокурора Лепко М.А.

защитника ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале п.Володарское уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца с. Константиновка Пологовского района Запорожской области, гражданина Украины, со средним образованием, разведенного, не работающего, ранее не судимого, проживающего: АДРЕСА_1

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца г. Клинцы, Брянской области, Россия, гражданина Украины, со средне-специальным образованием, разведенного, не работающего, ранее не судимого, проживающего: АДРЕСА_2

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_9, уроженца г. Бендеры, Молдова, гражданина Украины, с неполно-средним образованием, женатого, не работающего, ранее не судимого, проживающего: АДРЕСА_3

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_13, уроженца г.Васильевка Запорожской области, гражданина Украины, со средним образованием, разведенного, не работающего, ранее судимого 02.08.2008 года Пологовским районным судом Запорожской области по ст. 296 ч.1 УК Украины к штрафу в сумме 8500 гривен, проживающего: АДРЕСА_4

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.1, 28 ч.3, 204 ч.2, 28 ч.3, 216 ч.2 УК Украины

у с т а н о в и л:

ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, дело в отношении которой прекращено по п.8 ч.1 с.6 УПК Украины и неустановленным в ходе следствия лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно, умышленно, с целью незаконного обогащения, в нарушение ст.2 ч.2 Закона Украины «О государственном регулировании производства и торговли спиртом этиловым, коньячным и плодовым, алкогольными напитками и табачными изделиями» от 19 декабря 1995 года с последующими изменениями и дополнениями к нему, Указа Президента Украины «О государственной монополии на производство и оборот спирта, алкогольных напитков и табачных изделий» № 806 от 22 июля 1998 года, Закона Украины «Об акцизном сборе на алкогольные напитки и табачные изделия» от 15 сентября 1995 года, а также «Положения о производстве, хранении, продаже марок акцизного сбора и маркировании алкогольных напитков и табачных изделий», утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 1956 от 10 декабря 1998 года, в период с конца ноября 2009 года по 4 марта 2010 года, в составе организованной группы, совершили незаконное изготовление алкогольных напитков, являющихся подакцизным товаром, путем открытия подпольного цеха, с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров, хранение с целью сбыта, транспортировку с этой же целью и сбыт незаконно изготовленных алкогольных напитков, а так же незаконное использование поддельных марок акцизного сбора при следующих обстоятельствах.

Преследуя корыстные мотивы, не являясь субъектом предпринимательской деятельности, не имея предусмотренной действующим законодательством Украины лицензии на изготовление алкогольных напитков, входящих в подакцизную группу товаров, заведомо зная о высокой ликвидности и рентабельности изготовления такой продукции, в целях незаконного обогащения, ОСОБА_2 умышленно решил встать на путь противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением алкогольных напитков путем открытия подпольного цеха и с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров, а так же с незаконным хранением с целью сбыта, сбытом и транспортировкой с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков водки. Осуществляя свои преступные намерения ОСОБА_2 в конце ноября 2009 года, разработал план преступной деятельности, в котором предусмотрел организацию подпольного цеха для незаконного изготовления алкогольного напитка - водки, с использованием оборудования, обеспечивающего ее массовое производство, с последующим ее хранением, транспортировкой с целью сбыта и сбытом, а также предусмотрел незаконное использование незаконно изготовленных и поддельных марок акцизного сбора.

Осуществление такого преступного умысла должно было обеспечиваться наличием источника обеспечения технологического процесса по изготовлению алкогольных напитков, подысканием помещения с целью последующего использования его для нелегального изготовления подакцизного товара водки, вовлечением в преступную деятельность иных лиц, приобретением оборудования, обеспечивающего массовое производство алкогольных напитков.

Разработанный ОСОБА_2 план, в первую очередь предусматривал создание организованной группы состоящей из нескольких лиц, предварительно соорганизовавшихся в устойчивое объединение для совершения преступлений, объединенных единым планом с распределением функций участников группы, направленных на достижение этого плана, известного всем участникам группы.

Осуществляя свои преступные намерения, ОСОБА_2, вступил в преступный сговор с неустановленным в ходе следствия лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о возможности незаконного обогащения за счет нелегального изготовления подакцизных товаров, а именно, алкогольного напитка водки, спланировал свои действия, необходимые для создания организованной группы и организации полного технологического цикла и процесса, обеспечивающего приобретение и последующую переработку сырья в продукцию, готовую для реализации конечному потребителю.

Придя к обоюдному согласию в осуществлении преступного плана, неустановленное в ходе следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, одобрило его и дало свое согласие на участие в организованной группе и совершаемых ею преступлениях, на внесение денежных средств для развития технологического процесса по изготовлению фальсифицированной водки, и согласилось заняться поиском оборудования необходимого для изготовления водки.

В конце ноября 2009 года, ОСОБА_2 и неустановленное в ходе следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по разработанному ранее плану, подыскали жилой дом, расположенный по адресу: АДРЕСА_2, пригодный, по их мнению, для открытия в нем подпольного цеха для изготовления подакцизных товаров в виде алкогольных напитков и арендовали его у ОСОБА_7, которого не поставили в известность о своих преступных намерениях.

С конца ноября 2009 года по конец декабря 2010 года, действуя по разработанному плану, ОСОБА_2 с целью облегчения осуществления задуманного, разновременно, вовлек в состав организованной им группы своих знакомых нигде не работавших ОСОБА_4 и ОСОБА_3, а последний вовлек свою знакомую ОСОБА_6, дело в отношении которой прекращено по п.* ч.1 ст. 6 УПК Украины.

Ознакомившись с планом преступной деятельности, вышеперечисленные лица, по предварительному сговору между собой, согласились организоваться в устойчивое объединение для незаконного изготовления алкогольного напитка в подпольном цехе, последующего хранения, транспортировки с целью сбыта и сбыта незаконно изготовленной водки, а также для незаконного использования поддельных марок акцизного сбора.

В соответствии с распределенными функциями, обязанности ОСОБА_2 как организатора и исполнителя преступления, заключались в разработке плана совершения преступления; вовлечении в состав организованной группы новых участников; распределении между ними обязанностей; создании подпольного цеха, необходимого для незаконного изготовления водки и ее хранения; приобретении спирта; поиске мест сбыта и сбыте незаконно изготовленной водки; получении незаконной прибыли от ее реализации и распределении денежных средств, поступивших от сбыта поддельной водки, между участниками группы согласно роли и степени участия каждого в совершенных преступлениях.

Функции неустановленного лица, как участника организованной преступной группы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключались в приобретении сырья, спирта, тары, пробок, этикеток, поддельных марок акцизного сбора, необходимых для незаконного изготовления водки, поиске мест сбыта фальсифицированной водки и распределении денежных средств, поступивших от сбыта этой водки между участниками организованной группы.

В функции ОСОБА_3, как исполнителя преступления, входило незаконное изготовление водки в подпольном цехе, обеспечение его бесперебойной работы, укупоривание наполненных им изготовленной водкой бутылок с помощью специального оборудования; хранение незаконно изготовленной водки и ее сбыт, а также вовлечение новых участников в состав группы.

В функции ОСОБА_4, как исполнителя преступления, входило обеспечение бесперебойной работы подпольного цеха и приобретение, хранение и транспортировка спирта, необходимого для незаконного изготовления водки; приобретение поддельных марок акцизного сбора, а также вовлечение новых участников в состав организованной группы.

Таким образом, примерно в конце ноября - начале декабря 2009 года, ОСОБА_2 была создана организованная группа в составе ОСОБА_3, ОСОБА_4 и неустановленного в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые предварительно организовались в устойчивое объединение для совершения умышленных преступлений, были объединены единым планом с распределением функций участников группы, направленных на достижение этого плана, известного всем участникам группы.

Примерно в начале декабря 2009 года, действуя по ранее разработанному плану, неустановленное в ходе следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, перевезло в дом АДРЕСА_2 приобретенные им в неустановленном месте приспособления для закупорки водочных бутылок пробками, пустую бутылочную тару, пробки, этикетки, поддельные марки акцизного сбора, используемые для придания незаконно изготовленной продукции товарного вида с целью ее последующего сбыта, а так же пластмассовые бочки, спиртометр и иное оборудование, необходимое для массового изготовления и хранения водки. В это же время в указанный дом, ОСОБА_2 завез приобретенное ОСОБА_4 у неустановленного в ходе следствия лица сырье, необходимое для производства алкогольных напитков, а именно этиловый спирт.

Таким образом, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_2 и неустановленный участник организованной группы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, примерно в начале декабря 2009 года в доме АДРЕСА_2 открыли подпольный цех.

В конце декабря 2009 года, с целью обеспечения бесперебойной работы подпольного цеха для незаконного изготовления водки и ее хранения с целью дальнейшего сбыта, ОСОБА_3, действуя в соответствии с разработанным ОСОБА_2 планом, выполняя свои функции в организованной группе, вовлек в состав организованной группы свою знакомую ОСОБА_6, дело в отношении которой закрыто на основании п.8 ч.1 ст. 6 УПК Украины. При этом ОСОБА_3 довел до сведения ОСОБА_6 данные о наличии организованной группы, ее составе, разработанном плане и об осуществляемой ее участниками преступной деятельности, предложив последней войти в состав группы для занятия незаконным изготовлением, хранением, транспортировкой с целью сбыта, а также сбытом незаконно изготовленных алкогольных напитков с использованием поддельных марок акцизного сбора. Ознакомившись с разработанным ОСОБА_2 планом преступной деятельности, ОСОБА_6, дело вотношении которой прекращено по п. 8ч.1 ст. 6 УПК Украины, дала свое согласие на участие в организованной группе и совершаемых ею преступлениях.

В функции ОСОБА_6, дело в отношении которой прекращено на основании п.8 ч.1 ст. 6 УПК Украины, как исполнителя преступления, в соответствии с разработанным ОСОБА_2 планом, входило обеспечение бесперебойной работы подпольного цеха для незаконного изготовления водки и ее хранения; подготовка пустой тары к розливу и дальнейшему наклеиванию поддельных марок акцизного сбора и этикеток на бутылки; наклеивание поддельных марок акцизного сбора и этикеток на бутылки с незаконно изготовленной водкой после их укупоривания ОСОБА_3; хранение с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков.

В начале января 2010 года, с целью обеспечения постоянной транспортировки сырья, необходимого для изготовления фальсифицированной водки, а так же приобретения поддельных марок акцизного сбора ОСОБА_4, действуя в соответствии с разработанным планом, выполняя свои функции в организованной группе, вовлёк в ее состав своего знакомого ОСОБА_5, у которого в пользовании имелся грузопассажирский микроавтобус марки ГАЗ 2752 государственный регистрационный номер НОМЕР_1, которым ОСОБА_5 управлял по доверенности. При этом, ОСОБА_4 довел до сведения ОСОБА_5 данные о наличии организованной группы, ее составе, разработанном плане и об осуществляемой ее участниками преступной деятельности, предложив последнему войти в состав организованной группы для занятия незаконным изготовлением с целью сбыта алкогольных напитков и поставкой для этой цели сырья спирта этилового, а так же приобретения и поставки поддельных марок акцизного сбора с целью наклейки их на укупоренные бутылки с незаконно изготовленной водкой для придания ей вида товара надлежащего качества. Ознакомившись с разработанным ОСОБА_2 планом преступной деятельности, ОСОБА_5 дал свое согласие на участие в организованной группе и совершаемых ею преступлениях.

В соответствии с разработанным планом, в функции ОСОБА_5, как исполнителя преступления, вошло обеспечение бесперебойной работы подпольного цеха и приобретение, хранение и транспортировка на грузопассажирском микроавтобусе марки ГАЗ 2752 государственный регистрационный номер НОМЕР_1, которым он управлял по доверенности спирта, необходимого для изготовления фальсифицированной водки; приобретение поддельных марок акцизного сбора необходимых для использования при изготовлении поддельной водки.

Действуя в составе организованной группы в период с конца ноября 2009 года по 4 марта 2010 года, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_5, с ОСОБА_6, дело в отношении которого прекращено на основании п.8 ч.1 ст. 6 УПК Украины и лицом неустановленным в ходе следствия, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно, совершили ряд умышленных преступлений при следующих обстоятельствах.

Осуществляя свои преступные намерения, направленные на незаконное изготовление алкогольных напитков путем открытия подпольного цеха, примерно в конце ноября начале декабря 2009 года ОСОБА_2 и неустановленное в ходе следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по ранее разработанному плану, подыскали жилой дом по адресу: АДРЕСА_2, пригодный, по их мнению, для открытия в нем подпольного цеха для изготовления подакцизных товаров в виде алкогольных напитков и арендовали его у ОСОБА_7, которого не поставили в известность о своих преступных намерениях.

В это же время, выполняя возложенные на него в организованной группе функции, неустановленное в ходе следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, доставило в дом АДРЕСА_2 следующее оборудование, необходимое для массового производства алкогольных напитков: емкости для смешивания спирта с водой, приспособление для укупорки водочной бутылки, приспособление для фильтрации и разлива водно-спиртовой смеси, спиртометр, а также расходные материалы: пустые бутылки емкостью 0,5 литров каждая с наклеенными этикетками и без таковых, поддельные марки акцизного сбора, пробки, марганец, а ОСОБА_4 у неустановленного в ходе досудебного следствия лица в г.Запорожье с целью последующего незаконного изготовления алкогольных напитков, приобрел 50 литров спирта этилового, а ОСОБА_2 на автомобиле НОМЕР_2, которым он управлял по доверенности, перевез спирт в вышеуказанный дом.

Таким образом, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_2 и неустановленное в ходе следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не являясь субъектами предпринимательской деятельности, не имея лицензии на изготовление алкогольных напитков, входящих в группу подакцизных товаров, действуя в нарушение действующего законодательства Украины, совместно и согласованно в составе организованной группы, по ранее разработанному плану, руководствуясь корыстными мотивами, которые заключались в незаконном обогащении за счет изготовления и реализации фальсифицированной водки, примерно в начале декабря 2009 года в помещении дома АДРЕСА_2 открыли подпольный цех, оборудованный для незаконного массового изготовления алкогольных напитков.

В указанном домостроении ОСОБА_3 и ОСОБА_6, дело в отношении которой прекращено по п. 8 ч.1 ст. 6 УПК Украины, действуя по ранее разработанному плану, согласованно с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и неустановленным в ходе следствия лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя свои функции в организованной группе, в период примерно с декабря 2009 года по 4 марта 2010 года, используя приспособление для укупорки водочных бутылок с винтовой закруткой, а именно оборудование, пригодное для массового производства подакцизного товара, а также вышеуказанные предметы и компоненты, доставленные в цех неустановленным в ходе следствия лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, незаконно, с целью сбыта, изготавливали алкогольные напитки. При этом ОСОБА_3 в пластмассовых емкостях различных объемов разводил этиловый спирт с водой и оставлял жидкость отстаиваться. В это время ОСОБА_6, дело в отношении которой прекращено по п. 8 ч.1 ст.6 УПК Украины, подготавливала для использования стеклотару с неповрежденными заводскими этикетками и без таковых. Затем ОСОБА_3 разливал в пустые бутылки водно-спиртовую смесь и укупоривал их, используя оборудование, обеспечивающее массовое производство алкогольного напитка, после чего ОСОБА_6, дело в отношении которой прекращено по п.8 ч.1 ст. 6 УПК Украины, для создания видимости легальности и высокого качества изготавливаемого подакцизного товара под видом различных стандартных водочных изделий с помощью клея наклеивала на бутылки с алкогольными напитками поддельные акцизные марки и этикетки различных торговых марок Украины. В результате указанных действий участниками организованной группы массово производились подакцизные товары, а именно, алкогольные напитки.

С целью обеспечения бесперебойной работы подпольного цеха, в период времени с декабря 2009 года по 4 марта 2010 года ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5 и неустановленное в ходе следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя свои функции в организованной группе, действуя согласованно с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, дело в отношении которой прекращено по п. 8 ч. 1 ст. 6 УПК Украины, транспортировали в дом АДРЕСА_2, в различных количествах приобретенные при неустановленных в ходе досудебного следствия обстоятельствах спирт этиловый, стеклотару, пробки и поддельные марки акцизного сбора, которые в указанный период времени использовались участниками организованной группы для незаконного изготовления алкогольных напитков.

Таким образом, действуя совместно и согласованно организованной группой ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_5, с лицом дело в отношении которого прекращено на основании п. 8 ч.1 ст. 6 УПК Украины и лицом, неустановленным в ходе следствия, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с декабря 2009 года по 4 марта 2010 года незаконно изготовили не менее 2000 бутылок алкогольного напитка, условно именуемого «водка» различных торговых марок Украины, которые хранили в доме АДРЕСА_2, по месту жительства ОСОБА_3 с целью дальнейшего сбыта.

4 марта 2010 года вышеуказанная незаконная деятельность организованной группы была пресечена работниками милиции и в этот же день, в период времени с 8 часов 30 минут до 10 часов 40 минут в ходе обыска в доме АДРЕСА_2 по месту жительства ОСОБА_3 было обнаружено и изъято:

- 80 бутылок незаконно изготовленных алкогольных напитков, емкостью 0,5 литров каждая с этикетками: «Екстра горілка», ООО «Латона-инвест» Україна;

- 513 бутылок незаконно изготовленных алкогольных напитков, емкостью 0,5 литров каждая с этикетками: «Горілка Пшенична мрія», ООО «Латона-инвест» Україна;

- 120 бутылок незаконно изготовленных алкогольных напитков, емкостью 0,5 литров каждая с этикетками: «Пшенична чарка горілка», ТОВ „Кристал-Дон” Украина;

- 120 бутылок незаконно изготовленных алкогольных напитков, емкостью 0,5 литров каждая с этикетками: «Пшенична горілка », ТОВ „Кристал-Дон” Украина;

- 480 бутылок незаконно изготовленных алкогольных напитков, емкостью 0,5 литров каждая с этикетками: «Пшенична Хвиля горілка», АМ та СП ТОВ „ДА-ЛВ”, Україна;

- 13 тридцатилитровых пластиковых канистр и 2 шестидесятилитровые пластиковые бочки с 440 литрами спирта этилового, являющегося подакцизным товаром;

- 1 тридцатилитровая пластиковая канистра и 1 пятидесятилитровая пластиковая бочка с 55 литрами водно-спиртовой смеси;

- 1 шестидесятилитровая пластиковая бочка с 50 литрами воды;

- два приспособления для укупорки водочных бутылок, одно из которых пригодно для массового производства алкогольных напитков;

- 2988 поддельных марок акцизного сбора;

- 1200 пустых стеклянных бутылок;

- 5200 пробок для укупорки бутылок;

- 2431 водочная этикетка;

- иные приспособления и компоненты, необходимые для изготовления алкогольных напитков.

Кроме того, 4 марта 2010 года в период времени с 7 часов 10 минут до 9 часов 35 минут работниками милиции в ходе обыска в доме АДРЕСА_3 по месту жительства ОСОБА_4 было обнаружено и изъято: 3 двадцатипятилитровых металлических бидона и 1 шестидесятилитровая пластиковая бочка со 100 литрами спирта этилового, являющегося подакцизным товаром, который ОСОБА_4 приобрел при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах и хранил согласованно с остальными участниками организованной группы с целью использования для незаконного изготовления алкогольных напитков и дальнейшего их сбыта.

Согласно заключения пищевой экспертизы № 52 от 6 апреля 2010 года, образцы жидкости, отобранные на анализ из партии бутылок с этикетками производителей подакцизных товаров Украины, в количестве 1313 штук, изъятых 4 марта 2010 года в ходе обыска в доме АДРЕСА_2, являются фальсифицированными алкогольными изделиями не заводского изготовления водно-спиртовой смесью, которые не соответствуют требованиям стандарта 4256:2003, указанному на этикетках изделий по органолептическим и физико-химическим показателям, а также своему наименованию, изготовлены не заводским способом.

Образцы жидкости, отобранные на анализ из двух пластиковых емкостей, изъятых 4 марта 2010 года в ходе обыска в доме АДРЕСА_2, являются алкогольными изделиями не заводского изготовления водно-спиртовой смесью, которые не соответствуют требованиям стандарта 4256:2003, действующему стандарту для водок, по органолептическим показателям, крепости, содержанию примесей.

Образцы жидкости, отобранные на анализ из пятнадцати пластиковых емкостей, изъятых 4 марта 2010 года в ходе обыска в доме АДРЕСА_2, а также отобранных на анализ из четырех емкостей, изъятых в доме АДРЕСА_3 являются спиртом этиловым ректификованным, который не соответствует требованию стандарта для спирта по крепости, содержанию органических примесей в том числе альдегидов и сивушных масел.

Кроме того, ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, лицом, дело в отношении которого прекращено на основании п. 8 ч.1 ст. 6 УПК Украины и неустановленным в ходе следствия лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с начала декабря 2009 года по 4 марта 2010 года в помещении дома АДРЕСА_2, хранили с целью сбыта незаконно изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах алкогольные напитки, которые впоследствии транспортировали с целью сбыта и сбывали при следующих обстоятельствах.

Действуя совместно и согласованно организованной группой, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_2, с лицом, дело в отношении которого прекращено на основании п. 8 ч.1 ст. 6 УПК Украины и лицом, неустановленным в ходе следствия, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с декабря 2009 года по 4 марта 2010 года незаконно изготовили не менее 2000 бутылок алкогольного напитка, условно именуемого «водка» различных торговых марок Украины, которые хранили в доме АДРЕСА_2, по месту жительства ОСОБА_3 с целью дальнейшего сбыта.

19 января 2010 года примерно в 13 часов ОСОБА_3, действуя по ранее разработанному плану, в составе организованной группы, согласованно с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, лицом, дело в отношении которого прекращено на основании п. 8 ч.1 ст. 6 УПК Украины и неустановленным в ходе следствия лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в доме АДРЕСА_2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сбыл ранее незнакомому ОСОБА_8 хранящиеся в указанном домостроении, 200 бутылок незаконно изготовленного алкогольного напитка, емкостью по 0,5 литра каждая, с этикетками производителей подакцизных товаров Украины, по цене 5 гривен за каждую бутылку, а всего на сумму 1000 гривен, которые впоследствии были распределены между участниками организованной группы, согласно роли и степени участия каждого в совершенном преступлении.

В этот же день, в период с 14 часов до 14 часов 30 минут, работниками милиции у ОСОБА_8 были изъяты:

- 4 бутылки с незаконно изготовленными алкогольными напитками емкостью 0,5 литров каждая с этикетками «Екстра горілка», ООО «Латона-инвест» Україна;

- 196 бутылок с незаконно изготовленными алкогольными напитками емкостью 0,5 литров каждая с этикетками «Горілка Пшенична мрія», ООО «Латона-инвест» Україна, приобретенные им у ОСОБА_3 при вышеуказанных обстоятельствах.

Согласно заключения пищевой экспертизы № 52 от 6 апреля 2010 года, образцы жидкости, отобранные на анализ из партии бутылок с этикетками производителей подакцизных товаров Украины, в количестве 200 штук, изъятые 19 января 2010 года у ОСОБА_8, являются фальсифицированными алкогольными изделиями не заводского изготовления водно-спиртовой смесью, которые не соответствуют требованиям стандарта 4256:2003, указанному на этикетках изделий по органолептическим и физико-химическим показателям, а также своему наименованию, изготовлены не заводским способом.

27 января 2010 года примерно в 15 часов ОСОБА_2, действуя по ранее разработанному плану, в составе организованной группы, согласованно с ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, лицом, дело в отношении которого прекращено на основании п. 8 ч.1 ст. 6 УПК Украины и неустановленным в ходе следствия лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, с целью сбыта, совместно с ОСОБА_9, которому не было известно о совершаемом преступлении, используя неустановленный в ходе следствия автомобиль, под управлением последнего, перевезли из дома АДРЕСА_2 часть незаконно изготовленных при вышеуказанных обстоятельствах алкогольных напитков на автомобильную трассу к выезду из с. Назаровка Володарского района Донецкой области, где ОСОБА_2 сбыл ОСОБА_8 200 бутылок незаконно изготовленного алкогольного напитка, емкостью по 0,5 литра каждая, с этикетками производителей подакцизных товаров Украины, по цене 5 гривен за каждую бутылку, а всего на сумму 1000 гривен, которые впоследствии были распределены между участниками организованной группы, согласно роли и степени участия каждого в совершенном преступлении.

В этот же день, в период с 15 часов 30 минут до 15 часов 55 минут, работниками милиции у ОСОБА_8 были изъяты 200 бутылок емкостью 0,5 литров с этикетками: «Горілка Пшенична мрія», ООО «Латона-инвест» Україна, приобретенные им у ОСОБА_2 при вышеуказанных обстоятельствах.

Согласно заключения пищевой экспертизы № 52 от 6 апреля 2010 года, образцы жидкости, отобранные на анализ из партии бутылок с этикетками производителей подакцизных товаров Украины, в количестве 200 штук, изъятые 27 января 2010 года у ОСОБА_8, являются фальсифицированными алкогольными изделиями не заводского изготовления водно-спиртовой смесью, которые не соответствуют требованиям стандарта 4256:2003, указанному на этикетках изделий по органолептическим и физико-химическим показателям, а также своему наименованию, изготовлены не заводским способом.

Примерно в конце февраля 2010 года точная дата досудебным следствием не установлена, в дневное время суток, ОСОБА_3, действуя по ранее разработанному плану, в составе организованной группы, согласованно с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, лицом, дело в отношении которого прекращено на основании п. 8 ч.1 ст. 6 УПК Украины и неустановленным в ходе следствия лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в домовладении АДРЕСА_5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сбыл ОСОБА_10 5 литров спирта этилового, являющегося подакцизным товаром, обменяв спирт на продукты питания.

4 марта 2010 года, в период времени с 7 часов 20 минут до 8 часов 20 минут, работниками милиции в ходе обыска в доме АДРЕСА_5 по месту жительства ОСОБА_10 было обнаружены и изъяты 2 трехлитровые стеклянные емкости с 5 литрами спирта этилового, являющегося подакцизным товаром, который ОСОБА_3 сбыл ОСОБА_10 при вышеуказанных обстоятельствах.

Согласно заключения пищевой экспертизы № 52 от 6 апреля 2010 года, образцы жидкости, отобранные на анализ из двух стеклянных емкостей, изъятых 4 марта 2010 года в ходе обыска в доме АДРЕСА_5, являются спиртом этиловым ректификованным, который не соответствует требованию стандарта для спирта по крепости, содержанию органических примесей, в том числе альдегидов и сивушных масел.

3 марта 2010 года примерно в 15 часов ОСОБА_3, действуя по ранее разработанному плану, в составе организованной группы, согласованно с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, лицом, дело в отношении которого прекращено на основании п. 8 ч.1 ст. 6 УПК Украины и неустановленным в ходе следствия лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в доме АДРЕСА_2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сбыл ОСОБА_8 хранящиеся в указанном домостроении, 200 бутылок незаконно изготовленного алкогольного напитка, емкостью по 0,5 литра каждая, с этикетками производителей подакцизных товаров Украины, по цене 5 гривен за каждую бутылку, а всего на сумму 1000 гривен.

В этот же день, в период с 17 часов 10 минут до 17 часов 45 минут, работниками милиции у ОСОБА_8 были изъяты:

- 24 бутылки с незаконно изготовленными алкогольными напитками емкостью 0,5 литров каждая с этикетками: «Екстра горілка», ООО «Латона-инвест» Україна;

- 154 бутылки с незаконно изготовленными алкогольными напитками емкостью 0,5 литров каждая с этикетками: «Пшенична Хвиля горілка», АМ та СП ТОВ „ДА-ЛВ”, Україна;

- 22 бутылки с незаконно изготовленными алкогольными напитками емкостью 0,5 литров каждая с этикетками: «Пшенична чарка горілка», ТОВ „Кристал-Дон” Украина.

Согласно заключения пищевой экспертизы № 52 от 6 апреля 2010 года, образцы жидкости, отобранные на анализ из партии бутылок с этикетками производителей подакцизных товаров Украины, в количестве 200 штук, изъятых 3 марта 2010 года у ОСОБА_8, являются фальсифицированными алкогольными изделиями не заводского изготовления водно-спиртовой смесью, которые не соответствуют требованиям стандарта 4256:2003, указанному на этикетках изделий по органолептическим и физико-химическим показателям, а также своему наименованию, изготовлены не заводским способом.

4 марта 2010 года вышеуказанная незаконная деятельность организованной группы была пресечена работниками милиции и в этот же день, в период времени с 8 часов 30 минут до 10 часов 40 минут в ходе обыска в доме АДРЕСА_2 по месту жительства ОСОБА_3 были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 1000 гривен, вырученные ОСОБА_3 от сбыта 3 марта 2010 года ОСОБА_8 незаконно изготовленных алкогольных напитков, а также:

- 80 бутылок незаконно изготовленных алкогольных напитков, емкостью 0,5 литров каждая с этикетками: «Екстра горілка», ООО «Латона-инвест» Україна;

- 513 бутылок незаконно изготовленных алкогольных напитков, емкостью 0,5 литров каждая с этикетками: «Горілка Пшенична мрія», ООО «Латона-инвест» Україна;

- 120 бутылок незаконно изготовленных алкогольных напитков, емкостью 0,5 литров каждая с этикетками: «Пшенична чарка горілка», ТОВ „Кристал-Дон” Украина;

- 120 бутылок незаконно изготовленных алкогольных напитков, емкостью 0,5 литров каждая с этикетками: «Пшенична горілка », ТОВ „Кристал-Дон” Украина;

- 480 бутылок незаконно изготовленных алкогольных напитков, емкостью 0,5 литров каждая с этикетками: «Пшенична Хвиля горілка», АМ та СП ТОВ „ДА-ЛВ” Україна, которые участники организованной группы ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, с лицом, дело в отношении которого прекращено на основании п. 8 ч.1 ст. 6 УПК Украины и неустановленное в ходе следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, хранили по указанному адресу с целью последующего сбыта.

Действуя в составе организованной группы ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 совместно с лицом, дело в отношении которого прекращено на основании п. 8 ч.1 ст. 6 УПК Украины и неустановленным в ходе следствия лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по предварительному сговору, группой лиц, совершили незаконное использование поддельных марок акцизного сбора при следующих обстоятельствах:

В период примерно с декабря 2009 года по 4 марта 2010 года в доме АДРЕСА_2, ОСОБА_3, с лицом, дело в отношении которого прекращено на основании п. 8 ч.1 ст. 6 УПК Украины, действуя по ранее разработанному плану, в составе организованной группы, согласованно с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и неустановленным в ходе следствия лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя свои функции в организованной группе, используя приспособление для укупорки водочных бутылок с винтовой закруткой, а именно оборудование, пригодное для массового производства подакцизного товара, а также предметы и компоненты, доставленные в цех неустановленным в ходе следствия лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, незаконно, с целью сбыта, изготавливали алкогольные напитки. При этом ОСОБА_3 в пластмассовых емкостях различных объемов разводил этиловый спирт с водой и оставлял жидкость отстаиваться. В это время ОСОБА_6, дело в отношении которой прекращено на основании п.8 ч.1 ст. 6 УПК Украины, подготавливала для использования стеклотару с неповрежденными заводскими этикетками и без таковых. Затем ОСОБА_3 разливал в пустые бутылки водно-спиртовую смесь и укупоривал их, используя оборудование, обеспечивающее массовое производство алкогольного напитка, после чего ОСОБА_6, дело в отношении которой прекращено на основании п.8 ч.1 ст.6 УПК Украины, для создания видимости легальности и высокого качества изготавливаемого подакцизного товара под видом различных стандартных водочных изделий с помощью клея наклеивала на бутылки с алкогольными напитками этикетки различных торговых марок Украины, а также поддельные марки акцизного сбора, приобретенные в указанный период времени при неустановленных досудебным следствием обстоятельствах участниками организованной группы ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и неустановленным в ходе следствия лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для использования их при незаконном изготовлении алкогольных напитков с целью сбыта.

Таким образом, действуя совместно и согласованно организованной группой, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, дело в отношении которой прекращено на основании п.8 ч.1 ст. 6 УПК Украины и неустановленное в ходе следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с декабря 2009 года по 4 марта 2010 года в доме АДРЕСА_2 незаконно изготовили с целью сбыта не менее 2000 бутылок алкогольного напитка, условно именуемого «водка» различных торговых марок Украины и при этом незаконно использовали поддельные марки акцизного сбора, путем наклеивания их на бутылки с указанной водкой, с целью придания им товарного вида, маркируя, таким образом, незаконно изготовленные алкогольные напитки.

4 марта 2010 года вышеуказанная незаконная деятельность организованной группы была пресечена работниками милиции и в этот же день, в период времени с 8 часов 30 минут до 10 часов 40 минут в ходе обыска в доме АДРЕСА_2 по месту жительства ОСОБА_3 и ОСОБА_6, дело в отношении которой прекращено на основании п. 8 ч.1 ст. 6 УПК Украины было обнаружено и изъято 1313 бутылок с незаконно изготовленной водкой, с этикетками производителей подакцизных товаров Украины, маркированные поддельными марками акцизного сбора, а также 2988 поддельных марок акцизного сбора Украины.

Кроме того, 19 января 2010 года, в период с 14 часов до 14 часов 30 минут, работниками милиции у ОСОБА_8 были изъяты приобретенные им в этот же день у ОСОБА_3 200 бутылок с незаконно изготовленными алкогольными напитками, маркированные поддельными марками акцизного сбора.

27 января 2010 года, в период с 15 часов 30 минут до 15 часов 55 минут, работниками милиции у ОСОБА_8 были изъяты приобретенные им в этот же день у ОСОБА_2 200 бутылок с незаконно изготовленными алкогольными напитками, маркированные поддельными марками акцизного сбора.

3 марта 2010 года, в период с 17 часов 10 минут до 17 часов 45 минут, работниками милиции у ОСОБА_8 были изъяты приобретенные им в этот же день у ОСОБА_3 200 бутылок с незаконно изготовленными алкогольными напитками, маркированные поддельными марками акцизного сбора.

4 марта 2010 года в ходе выемки у ОСОБА_11 работниками милиции были изъяты 2990 поддельных марок акцизного сбора, которые были им получены от ОСОБА_4 с целью дальнейшей передачи участнику организованной группы ОСОБА_3 для использования при незаконном изготовлении участниками организованной группы алкогольных напитков. При этом ОСОБА_11, не было достоверно известно о том, что указанные марки акцизного сбора, являются поддельными.

В этот же день, т.е. 4 марта 2010 года в ходе обыска в АДРЕСА_6, по месту жительства ОСОБА_5 работниками милиции были обнаружены и изъяты 67 поддельных марок акцизного сбора, которые последний хранил для использования при незаконном изготовлении участниками организованной группы алкогольных напитков.

Кроме того, 4 марта 2010 года в ходе обыска в АДРЕСА_3, по месту жительства ОСОБА_4 работниками милиции были обнаружены и изъяты 218 поддельных марок акцизного сбора, которые последний хранил для использования при незаконном изготовлении участниками организованной группы алкогольных напитков.

Согласно заключения технико-криминалистической экспертизы № 159 от 23 марта 2010 года:

- марки акцизного сбора в количестве 12 шт. серии и номера: 05 АААГ 976008 08/09; 05 АААГ 976007 08/09; 05 ААББ 449001 08/09; 05 ААББ 449002 08/09; 05 ААБЮ 600499 02/09; 05 ААБЮ 600498 02/09; 05 ААБЦ 837002 02/09; 05 ААБЦ 837001 02/09; 05 ААБВ 550000 02/09; 05 ААБВ 549999 02/09; 05 ААБЗ 871501 02/09; 05 ААБЗ 871502 02/09 отобранные из 2988 акцизных марок, изъятых 4 марта 2010 года в ходе обыска в доме АДРЕСА_2 по месту жительства ОСОБА_3;

- марки акцизного сбора в количестве 10 шт. серии и номера: 05 АААЖ 027333 08/08; 05 ААБК 570319 07/3; 05 ААБЗ 605263 07/3; 05 ААБЗ 605172 07/3; 05 ААБУ 710036 07/3; 05 ААБУ 710011 07/3; 05 ААБК 570392 07/3; 05 ААБК 570419 07/3; 05 АААЖ 027523 08/08; 05 АААЖ 027544 08/08 отобранные с 10 бутылок из партии 1313 бутылок, емкостью 0,5 литров с этикетками производителей подакцизных товаров Украины, изъятых 4 марта 2010 года в ходе обыска в доме АДРЕСА_2 по месту жительства ОСОБА_3;

- марки акцизного сбора в количестве 5 шт. серии и номера: 05 ААБР 647620 02/09; 05 ААБЩ 479796 02/09; 05 ААБЩ 479800 02/09; 05 ААБЖ 920827 02/09; 05 ААБЖ 920868 02/09 отобранные из 67 акцизных марок, изъятых в ходе обыска 4 марта 2010 года в доме АДРЕСА_6 по месту жительства ОСОБА_5;

- марки акцизного сбора в количестве 4 шт. серии и номера: 05 ААБЦ 640722 08/09; 05 ААБЦ 640845 08/09; 05 ААБЦ 640863 08/09; 05 ААБЦ 640922 08/09 отобранные из 218 акцизных марок, изъятых в ходе обыска 4 марта 2010 года в доме АДРЕСА_3 по месту жительства ОСОБА_4;

- марки акцизного сбора в количестве 12 шт. серии и номера: 05 АААЧ 957981 08/09; 05 АААЧ 957982 08/09; 05 АААЫ 346110 08/09; 05 АААЫ 346001 08/09; 05 АААО 874491 08/09; 05 АААО 874370 08/09; 05 АААЖ 379338 08/09; 05 АААЖ 379001 08/09; 05 АААХ 412001 08/09; 05 АААХ 412091 08/09; 05 АААП 907490 08/09; 05 АААП 907491 08/09 отобранные из 2990 акцизных марок, изъятых в ходе выемки 4 марта 2010 года у ОСОБА_11;

- марки акцизного сбора в количестве 4 шт. серии и номера: 05 ААБЗ 605300 07/3; 05 ААБЗ 605303 07/3; 05 АААЖ 027249 08/08; 05 АААЖ 027474 08/08 отобранные с 4 бутылок из партии 200 бутылок, емкостью 0,5 литров с этикетками производителей подакцизных товаров Украины, изъятых 19 января 2010 года у ОСОБА_8;

- марки акцизного сбора в количестве 4 шт. серии и номера: 05 ААБК 570393 07/3; 05 ААБК 570478 07/3; 05 ААБК 570378 07/3; 05 ААБК 570282 07/3 отобранные с 4 бутылок из партии 200 бутылок, емкостью 0,5 литров с этикетками производителей подакцизных товаров Украины, изъятых 27 января 2010 года у ОСОБА_8;

- марки акцизного сбора в количестве 6 шт. серии и номера: 21 ААБГ 019835 06/2; 05 АААЖ 027882 08/09; 21 ААБГ 019856 06/2; 05 АААЖ 019836 06/2; 05 АААЖ 027527 08/09; 05 АААЖ 027980 08/09 отобранные с 6 бутылок из партии 200 бутылок, емкостью 0,5 литров с этикетками производителей подакцизных товаров Украины, изъятых 3 марта 2010 года у ОСОБА_8 не соответствуют образцам акцизных марок, изготовленных предприятием, осуществляющим выпуск данных марок акцизного сбора в Украине. Изображения, защитная сетка и серия, реквизиты стоимости на марки акцизного сбора Украины на алкогольные напитки нанесены с использованием фотомеханических форм для плоской офсетной печати.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 вину в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.1; 28 ч.3, 204 ч.2; 28 ч.3, 216 ч.2 УК Украины признал полностью и показал, что примерно в конце ноября 2009 года, он познакомился с неустановленным в ходе следствия парнем по имени ОСОБА_8, совместно с которым решил заниматься изготовлением фальсифицированной водки. Для этих целей ОСОБА_8 арендовал дом АДРЕСА_2. В это же время, он предложил своему знакомому ОСОБА_3 заниматься изготовлением фальсифицированной водки, а ОСОБА_4 заниматься приобретением и поставкой спирта, необходимого для изготовления указанной продукции и они ответили согласием. ОСОБА_5 завез в указанный дом оборудование, необходимое для изготовления водки, он поселил в доме ОСОБА_3 и привез спирт, приобретенный ОСОБА_4. С начала декабря 2009 года ОСОБА_3 стал заниматься изготовление водки, путем смешивания спирта с водой. В конце декабря 2009 года ОСОБА_3 сообщил ему, что предложил заниматься изготовлением водки своей знакомой ОСОБА_6 и последняя ответила согласием. В период времени с начало декабря 2009 года по 4 марта 2010 года он несколько раз поставлял в Назаровку спирт, приобретенный ОСОБА_4. Кроме того, спирт перевозили в указанный дом ОСОБА_4 и ОСОБА_5. Изготовленная ОСОБА_3 и ОСОБА_6 водка хранилась в помещении АДРЕСА_2. В конце января 2010 года, в дневное время, на выезде из с. Назаровка, он сбыл 200 бутылок изготовленной ОСОБА_3 водки ранее незнакомому ОСОБА_8, за 1000 гривен.

В содеянном чистосердечно раскаивается, обязуется впредь подобного не совершать, просит строго не наказывать.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_3 вину в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.1; 28 ч.3, 204 ч.2; 28 ч.3, 216 ч.2 УК Украины, признал полностью и показал, что примерно в конце ноября 2010 года, ОСОБА_2 предложил ему заниматься изготовлением фальсифицированной водки и он ответил согласием. ОСОБА_2 привез его в АДРЕСА_2, где он познакомился с ОСОБА_8. ОСОБА_2 и ОСОБА_5 пояснили ему, что в этом доме он должен будет изготавливать водку и объяснили процесс ее изготовления. Через несколько дней ОСОБА_8 завез в дом оборудование, необходимое для изготовления водки, а ОСОБА_2 привез спирт. После этого, он приступил к изготовлению водки следующим образом: 5 литров спирта, разводил 9 литрами воды и в смесь добавлял несколько грамм марганцовки. Полученная смесь отстаивалась двое суток, после чего разливалась по бутылкам, которые укупоривались крышками, при помощи специального оборудования и оклеивались акцизными марками. В начале декабря 2009 года, он познакомился с ОСОБА_6, которой предложил заниматься изготовлением водки и она ответила согласием. ОСОБА_6 занималась мытьем пустых стеклянных бутылок и наклейкой на них марок акцизного сбора и этикеток. Спирт поставляли ОСОБА_2, ОСОБА_4 и ОСОБА_5. 19 января 2010 года, находясь в АДРЕСА_2 он сбыл 200 бутылок изготовленной им водки ранее незнакомому ОСОБА_8, за 1000 гривен. 3 марта 2010 года, находясь в указанном домостроении, он вновь сбыл ОСОБА_8 200 бутылок изготовленной им водки за 1000 гривен. Кроме того, он обменивал имевшийся спирт на продукты питания у своей соседки ОСОБА_10 4 марта 2010 года утром, ОСОБА_4 привез ему спирт в дом АДРЕСА_2 и в это же время они были задержаны работниками милиции и в указном домостроении был проведен обыск, в ходе которого изъяли: бутылки с изготовленной водкой, емкости со спиртом, а также компоненты и оборудование необходимое для изготовления водки.

В содеянном чистосердечно раскаивается, обязуется впредь подобного не совершать, просит строго не наказывать.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_4 вину в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.1; 28 ч.3, 204 ч.2; 28 ч.3, 216 ч.2 УК Украины, вину признал полностью и показал, что примерно в конце осени 2009 года, к нему домой приехал его знакомый ОСОБА_2, который сообщил, что его знакомому по имени ОСОБА_8 из г. Мариуполя необходимо приобрести 50 литров спирта. Он согласился и приобрел в г. Запорожье спирт, который передал ОСОБА_2, а последний заплатил ему за спирт деньги. Через несколько недель к нему вновь приехал ОСОБА_2, который захотел приобрести еще 100 литров спирта и предложил ему познакомиться с ОСОБА_8. Он согласился и вновь приобрел в г. Запорожье 100 литров спирта и совместно с ОСОБА_2 приехал в с. Назаровка, где ОСОБА_2 познакомил его с ОСОБА_8 и они договорились и дальнейших поставках спирта. Примерно в начале января 2010 года ему позвонил ОСОБА_8 и заказал еще 200 литров спирта и спросил о возможности приобретения марок акцизного сбора. Он ответил, что спирт может приобрести, а акцизные марки постарается найти. Он приобрел в г.Запорожье 200 литров спирта. Его знакомый ОСОБА_5 согласился продать акцизные марки. Он созвонился с ОСОБА_8 и договорился о встрече в АДРЕСА_2. К нему домой приехал ОСОБА_5 и на автомобиле под управлением последнего они перевезли 200 литров спирта и акцизные марки. В указанном доме они встретились с ОСОБА_8, который расплатился за спирт и акцизные марки. Через время, ему позвонил ОСОБА_8 и они договорились о поставке 300 литров спирта, 3000 акцизных марок и 3500 шт пробок. Указанные спирт, пробки и акцизные марки он приобрел в г. Запорожье и 4 марта 2010 года, на автомобиле под управлением своего знакомого ОСОБА_11, перевез в АДРЕСА_2, где они были задержаны работниками милиции. Кроме того, 4 марта 2010 года, в ходе обыска по его месту жительства в АДРЕСА_3 работниками милиции было изъято 100 литров спирта, которые он приобрел и хранил с целью дальнейшего использования и 218 поддельных марок акцизного сбора, которые он приобрел с целью дальнейшей продажи. В содеянном чистосердечно раскаивается, обязуется впредь подобного не совершать, просит строго не наказывать.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_5 вину в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.1; 28 ч.3, 204 ч.2; 28 ч.3, 216 ч.2 УК Украины, признал полностью и показал, что в начале января 2010 года, он, по предложению своего знакомого ОСОБА_4, совместно с последним перевез, на микроавтобусе, которым он управлял по доверенности, от места жительства ОСОБА_4 - дома АДРЕСА_3 в дом АДРЕСА_2 канистры со спиртом. Так же он привез по просьбе ОСОБА_4 имевшиеся у него 1000 марок акцизного сбора. В указанном домостроении он познакомился с ОСОБА_3 и ОСОБА_5. После разгрузки спирта он вместе с ОСОБА_4 уехали и последний расплатился с ним за перевозку спирта и продажу акцизных марок. Примерно через неделю, в январе 2010 года, ему позвонил ОСОБА_4 и попросил перевезти спирт в с. Назаровку и взять при этом с собой акцизную марку в количестве 1000 шт. Он согласился. В назначенное время он приехал домой к ОСОБА_4. В его микроавтобус были погружены канистры со спиртом, которые он перевез в с. Назаровку, где он встретился с ОСОБА_5 и ОСОБА_3, которые разгрузили канистры со спиртом. ОСОБА_5 расплатился с ним за спирт и акцизные марки и он уехал. Деньги за спирт он отдал ОСОБА_4. 4 марта 2010 года в ходе обыска по его месту жительства в АДРЕСА_6 работниками милиции было изъято 218 марок акцизного сбора. Все вышеуказанные акцизные марки он приобретал в г. Запорожье. В содеянном чистосердечно раскаивается, обязуется впредь подобного не совершать, просит строго не наказывать.

Заслушав подсудимых ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, учитывая, что они вину в инкриминируемых им деяниях признали полностью, суд расценивает их показания как объективные, соответствующие фактическим обстоятельствам дела и полагает их достаточными для вынесения обвинительного приговора, а поэтому в соответствии со ст.299 ч.3 УПК Украины счел возможным рассмотреть данное уголовное дело без исследования всех доказательств, относящихся к фактическим обстоятельствам дела, и считает, что вина подсудимых в незаконном хранении с целью сбыта, в сбыте и транспортировки с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков, а также иных подакцизных товаров, совершенными организованной группой, а также в незаконном использовании поддельных марок акцизного сбора, по предварительному сговору группой лиц, организованной группой доказана полностью. Квалификацию их деяний органом досудебного следствия по ст. ст. 28 ч.3, 204 ч.1, 28 ч.3, 204 ч.2, 28 ч.3, 216 ч.2 УК Украины суд считает правильной.

При избрании вида и меры наказания суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, личность подсудимых, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание.

Подсудимый ОСОБА_2 не судим в силу ст. 89 УК Украины, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, не работает, имеет на содержании несовершеннолетнего ребенка ІНФОРМАЦІЯ_18.

Подсудимый ОСОБА_3, ранее не судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, является инвалидом.

Подсудимый ОСОБА_4, ранее не судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, не работает.

Подсудимый ОСОБА_5, ранее судим 02.08.2008 года Пологовским районным судом по ст. 296 ч.1 УК Украины к штрафу в доход государства, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, не работает, имеет на содержании несовершеннолетнего ребенка ІНФОРМАЦІЯ_18.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимых ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 суд считает, чистосердечное раскаяние в содеянном.

На основании изложенного, суд, считает что подсудимому ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 следует избрать наказание:

- по ст. ст. 28 ч.3, 204 ч.1 УК Украины в виде штрафа в доход государства в сумме 13600 грн., с конфискацией незаконно изготовленных алкогольных напитков и оборудования для их изготовления;

- по ст. ст. 28 ч.3, 294 ч.2 Ук Украины в виде 5 лет лишения свободы, с конфискацией незаконно изготовленных алкогольных напитков и оборудования для их изготовления;

- по ст. ст. 28 ч.3 , 216 ч.2 Ук Украины в виде штрафа в доход государства в сумме 11900 гривен, с конфискацией акцизных марок и товаров промаркированных поддельными марками.

На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее тяжкого наказания более тяжким определить к отбытию наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому, с конфискацией незаконно изготовленных алкогольных напитков и оборудования для их изготовления и конфискацией акцизных марок и товаров промаркированных поддельными марками.

На основании ст. 72 УК Украины наказание ОСОБА_5 по приговору Пологовского районного суда Запорожской области от 02.09.2008 года в виде штрафа в доход государства исполнять самостоятельно.

Учитывая личность подсудимых ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, обстоятельства смягчающие наказания: чистосердечное раскаяние в содеянном, суд считает, что их исправление возможно без изоляции от общества и без реального отбытия наказания, и считает возможным применить к ним ст.75 УК Украины, на основании которой, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 следует освободить от отбытия назначенного судом наказания с испытанием, если они в течение установленного судом испытательного срока: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 - 2 года, а ОСОБА_5 3 года не совершат нового преступления и выполнят возложенные на них обязанности предусмотренные п.п.2, 3 ч.1 ст.76 УК Украины- не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, сообщать в органы уголовно-исполнительной системы об изменении своего места проживания.

Кроме того, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Донецкой области, в качестве судебных издержек:

- за проведение технической экспертизы - 1026,95 гривен;

- за проведение пищевой экспертизы 2192 гривен;

- за проведение трассологической экспертизы 642, 82 гривны.

Вещественные доказательства:

- мобильный телефон «Нокиа-3100» с сим-картой оператора «Джинс», отданные под сохранную расписку ОСОБА_3 вернуть по принадлежности ОСОБА_3;

- мобильный телефон «Нокиа» и сим-карту оператора «Джинс», отданные под сохранную расписку ОСОБА_4 вернуть по принадлежности ОСОБА_4;

- мобильный телефон «Нокиа» и сим-карта оператора «Киевстар», отданные под сохранную расписку ОСОБА_5 вернуть по принадлежности ОСОБА_5;

- мобильный телефон «Сименс С72» с сим-картой оператора «МТС», отданные под сохранную расписку ОСОБА_2 вернуть по принадлежности ОСОБА_2;

- блокнот для записей, изъятый по месту жительства ОСОБА_2, сданный на хранение в камеру хранения УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области уничтожить как не представляющий ценности;

- 14 пластиковых канистр емкостью 30 литров, 2 пластиковые бочки емкостью 60 литров, 1 пластиковая бочка емкостью 50 литров, со спиртом этиловым и вводно-спиртовой жидкостью объемом 461 литр, 1 пластиковая бочка емкостью 60 литров с водой объемом 48 литров; пустая бутылочная тара, в количестве 1195 штук (5 бутылок были отобраны для экспертного исследования); 1313 бутылок поддельной водки изъятые в ходе обыска в АДРЕСА_2 у ОСОБА_3 сданные на ответственное хранение в ЧФ «Олимп» - конфисковать в доход государства;

- пробки в количестве 5190шт. (10 пробок не возвращены после экспертного исследования); водочные этикетки в количестве 2431шт. ООО «Латона-инвест»; поддельные марки акцизного сбора Украины в количестве 2988шт.; поддельные акцизные марки, отобранные для экспертного исследования с бутылок поддельной водки в количестве 10шт.; два самодельных приспособления для укупоривания бутылок изъятые в ходе обыска д. 21 по ул. Центральной с.Назаровка у ОСОБА_3 и сданные на хранение в камеру хранения УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области конфисковать в доход государства;

- два стеклянных флакона «Калия перманганат», банка клея, лейка, спиртометр и коробка с осколками спиртометра, упаковка ваты, упаковка марли, посудомоечный ерш, сданные на хранение в камеру хранения УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области уничтожить как не представляющий ценности;

- 3 металлических бидона и 1 бочка со спиртом этиловым, изъятые в ходе обыска, по месту жительства ОСОБА_4 сданных на ответственное хранение в ЧФ «Олимп» - конфисковать в доход государства;

- 218 поддельных марок акцизного сбора Украины, изъятые по месту жительства ОСОБА_4, . сданных в камеру хранения УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области конфисковать в доход государства;

- 218 поддельных марок акцизного сбора Украины, изъятые по месту жительства ОСОБА_5, . сданных в камеру хранения УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области конфисковать в доход государства;

- 584 бутылки (16 бутылок не возвращено после экспертного исследования), изъятые у ОСОБА_8 сданных на ответственное хранение в ЧФ «Олимп» - конфисковать в доход государства;

- акцизные марки, отобранные для экспертного исследования с бутылок, изъятых у ОСОБА_8 в количестве 14шт.; 2990 марок акцизного сбора, изъятые в ходе выемки у ОСОБА_11 сданных в камеру хранения УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области конфисковать в доход государства;

- стеклянная емкость с водно-спиртовой смесью, объемом 0,5 литра и две стеклянные емкости со спиртом этиловым, объемом 2,5 литра (3 литра не возвращены после экспертного исследования); пустая бутылочная тара в количестве 16 штук изъятые по месту жительства ОСОБА_10 сданных в камеру хранения УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области конфисковать в доход государства;

- 1000 гривен изъятых в ходе обыска в АДРЕСА_2 сданных в ФИНО МГУ ГУМВД Украины в Донецкой области конфисковать в доход государства, как добытые преступным путем.

Руководствуясь ст. ст. 299, 323, 324 УПК Украины, суд ,-

п р и г о в о р и л :

ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 признать виновными и назначить наказание каждому:

- по ст. ст. 28 ч.3, 204 ч.1 УК Украины в виде штрафа в доход государства в сумме 13600 (тринадцать тысяч шестьсот) гривен, с конфискацией незаконно изготовленных алкогольных напитков и оборудования для их изготовления;

- по ст. ст. 28 ч.3, 204 ч.2 Ук Украины в виде 5 лет лишения свободы, с конфискацией незаконно изготовленных алкогольных напитков и оборудования для их изготовления;

- по ст. ст. 28 ч.3 , 216 ч.2 Ук Украины в виде штрафа в доход государства в сумме 11900 гривен, с конфискацией акцизных марок и товаров промаркированных поддельными марками.

На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее тяжкого наказания более тяжким определить к отбытию наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому, с конфискацией незаконно изготовленных алкогольных напитков и оборудования для их изготовления и конфискацией акцизных марок и товаров промаркированных поддельными марками.

На основании ст.75 УК Украины освободить осужденных ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 от назначеного судом наказания, если ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 в течение установленного судом испытательного срока 2 (два) года, а ОСОБА_5 в течении 3 (трех) лет не совершат нового преступления и выполнят возложенные на них в соответствие со ст.76 УК Украины обязанности - не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении своего места жительства.

На основании ст. 72 УК Украины наказание ОСОБА_5 по приговору Пологовского районного суда Запорожской области от 02.09.2008 года в виде штрафа в доход государства исполнять самостоятельно.

Меру пресечения, до вступления приговора в законную силу осужденным ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 оставить прежнюю подписку о невыезде.

Взыскать солидарно с ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Донецкой области /р/с 31253272210095 код ОКПО 25574914 МФО 834016 УГК в Донецкой области / 1026 (одну тисячу двадцать шесть) гривен 95 копеек - за проведение технической экспертизы; 2192 (две тисячи сто девяносто две) гривны - за проведение пищевой экспертизы; 642 (шестьсот сорок две) гривны 82 копейки - за проведение трассологической экспертизы.

Вещественные доказательства:

- мобильный телефон «Нокиа-3100» с сим-картой оператора «Джинс», переданый на хранение ОСОБА_3, вернуть по принадлежности ОСОБА_3;

- мобильный телефон «Нокиа» и сим-карту оператора «Джинс», переданый на хранение ОСОБА_4 - вернуть по принадлежности ОСОБА_4;

- мобильный телефон «Нокиа» и сим-карта оператора «Киевстар», переданый на хранение ОСОБА_5 вернуть по принадлежности ОСОБА_5;

- мобильный телефон «Сименс С72» с сим-картой оператора «МТС», переданый на хранение ОСОБА_2 вернуть по принадлежности ОСОБА_2;

- блокнот для записей, изъятый по месту жительства ОСОБА_2, сданный на хранение в камеру хранения УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области уничтожить как не представляющий ценности;

- 14 пластиковых канистр емкостью 30 литров, 2 пластиковые бочки емкостью 60 литров, 1 пластиковая бочка емкостью 50 литров, со спиртом этиловым и вводно-спиртовой жидкостью объемом 461 литр, 1 пластиковая бочка емкостью 60 литров с водой объемом 48 литров; пустая бутылочная тара, в количестве 1195 штук (5 бутылок были отобраны для экспертного исследования); 1313 бутылок поддельной водки изъятые в ходе обыска в АДРЕСА_2 у ОСОБА_3 сданные на ответственное хранение в ЧФ «Олимп» - конфисковать в доход государства;

- пробки в количестве 5190шт. (10 пробок не возвращены после экспертного исследования); водочные этикетки в количестве 2431шт. ООО «Латона-инвест»; поддельные марки акцизного сбора Украины в количестве 2988шт.; поддельные акцизные марки, отобранные для экспертного исследования с бутылок поддельной водки в количестве 10шт.; два самодельных приспособления для укупоривания бутылок изъятые в ходе обыска д. 21 по ул. Центральной с.Назаровка у ОСОБА_3 и сданные на хранение в камеру хранения УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области конфисковать в доход государства;

- два стеклянных флакона «Калия перманганат», банка клея, лейка, спиртометр и коробка с осколками спиртометра, упаковка ваты, упаковка марли, посудомоечный ерш, сданные на хранение в камеру хранения УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области уничтожить как не представляющий ценности;

- 3 металлических бидона и 1 бочка со спиртом этиловым, изъятые в ходе обыска, по месту жительства ОСОБА_4 сданных на ответственное хранение в ЧФ «Олимп» - конфисковать в доход государства;

- 218 поддельных марок акцизного сбора Украины, изъятые по месту жительства ОСОБА_4, . сданных в камеру хранения УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области конфисковать в доход государства;

- 218 поддельных марок акцизного сбора Украины, изъятые по месту жительства ОСОБА_5, . сданных в камеру хранения УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области конфисковать в доход государства;

- 584 бутылки (16 бутылок не возвращено после экспертного исследования), изъятые у ОСОБА_8 сданных на ответственное хранение в ЧФ «Олимп» - конфисковать в доход государства;

- акцизные марки, отобранные для экспертного исследования с бутылок, изъятых у ОСОБА_8 в количестве 14шт.; 2990 марок акцизного сбора, изъятые в ходе выемки у ОСОБА_11 сданных в камеру хранения УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области конфисковать в доход государства;

- стеклянная емкость с водно-спиртовой смесью, объемом 0,5 литра и две стеклянные емкости со спиртом этиловым, объемом 2,5 литра (3 литра не возвращены после экспертного исследования); пустая бутылочная тара в количестве 16 штук изъятые по месту жительства ОСОБА_10 сданных в камеру хранения УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области конфисковать в доход государства;

- 1000 (одна тысяча) гривен изъятых в ходе обыска в АДРЕСА_2 сданных в ФИНО МГУ ГУМВД Украины в Донецкой области конфисковать в доход государства, как добытые преступным путем.

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Донецкой области через Володарский районный суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Судья Доценко С.И.