Постанова № 11447173, 17.09.2010, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 4-664-1/10

ПОСТАНОВА

Іменем України

14 вересня 2010 року суддя Соломянського районного суду м. Києва Криворот О.О., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА Київській області Макарчука В.П. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у ПАТ „Банк „Камбіо” (МФО 380399) документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Макарчук В.П. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у ПАТ „Банк „Камбіо” (МФО 380399).

Свої вимоги мотивує тим, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Київській області знаходиться кримінальна справа №07-6068, порушена щодо ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, - за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 створили в Київській області ряд підприємств, які надавали послуги з мінімізації зобовязань з податку на додану вартість, зі штучного завищення валових витрат, а також з переведення безготівкових коштів у готівку. З-поміж підприємств, чиї реквізити та рахунки використовувались ОСОБА_2 і ОСОБА_3 в своїй незаконній діяльності, є ТОВ „Брівест Україна” (код ЄДРПОУ 35706302).

В ПАТ „Банк „Камбіо” (МФО 380399) є рахунок в цінних паперах №005026, відкритий для ТОВ „Брівест Україна”.

Також в даному банку знаходяться документи, які свідчать про операції з купівлі-продажу цінних паперів, здійснені ТОВ „Брівест Україна” з контрагентами, та інші документи, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вважаю за можливе подання задовольнити, оскільки є достатні підстави вважати, що у ПАТ „Банк „Камбіо” (МФО 380399) знаходяться документи про відкриття рахунків та відомості про операції з купівлі-продажу цінних паперів, здійснені ТОВ „Брівест Україна” з контрагентами, банківські картки зі зразками підписів, юридичні справи та інші документи , які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, на підставі ст.ст. 14-1,178 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність” -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Макарчука В.П. задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та провести виїмку у ПАТ „Банк „Камбіо” (МФО 380399) наступних документів:

- документів наданих ТОВ „Брівест Україна” для відкриття рахунку в цінних паперах №005026 (для депонента ТОВ „Брівест Україна”);

- договорів, укладених ТОВ „Брівест Україна” з ПАТ „Банк „Камбіо” на відкриття рахунку в цінних паперах;

- письмових розпоряджень встановленого зразку, необхідних для здійснення облікових операцій по рахунку в цінних паперах №005026, наданих ТОВ „Брівест Україна” - з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів наданих ТОВ „Брівест Україна” щодо розпорядників рахунку в цінних паперах ТОВ „Брівест Україна”, котрі мають право давати розпорядження від імені ТОВ „Брівест Україна” на здійснення операцій по його рахунку в цінних паперах, та уповноважуючих документів (доручень та ін.) на розпорядників - з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- виписки про операції з цінними паперами на рахунку в цінних паперах №005026 - з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки.

Постанова є обовязковою до виконання службовими особами ПАТ „Банк „Камбіо” (МФО 380399).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Криворот О.О.