Постанова № 11447169, 14.09.2010, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 4-465-1/10

ПОСТАНОВА

Іменем України

14 вересня 2010 року суддя Соломянського районного суду м. Києва Криворот О.О., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА Київській області Макарчука В.П. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АКБ „Трансбанк” (МФО 300089) документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Макарчук В.П. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АКБ „Трансбанк” (МФО 300089).

Свої вимоги мотивує тим, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Київській області знаходиться кримінальна справа №07-6068, порушена щодо ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, - за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 створили в м.Києві та Київській області ряд підприємств, які надавали послуги з мінімізації зобовязань з податку на додану вартість, зі штучного завищення валових витрат, а також з переведення безготівкових коштів у готівку. З-поміж підприємств, чиї реквізити та рахунки використовувались ОСОБА_2 і ОСОБА_3 в своїй незаконній діяльності, є ТОВ “Фінансовий експерт” (код ЄДРПОУ 32663771), ТОВ „Фірма „Сандал-Консалт” (код ЄДРПОУ 34894489).

В АКБ „Трансбанк” (МФО 300089) є рахунок в цінних паперах №003470, відкритий для ТОВ “Фінансовий експерт”, рахунок в цінних паперах №003620, відкритий для ТОВ „Фірма „Сандал-Консалт”, рахунок в цінних паперах №003636, відкритий для ОСОБА_4 (і.н.2356413170) і рахунок в цінних паперах №003581, відкритий для ОСОБА_2 (і.н.НОМЕР_1).

Також в даному банку знаходяться документи, які свідчать про операції з купівлі-продажу цінних паперів, здійснені ТОВ „Фінансовий експерт”, ТОВ „Фірма „Сандал-Консалт”, ОСОБА_4 та ОСОБА_2 з контрагентами, та інші документи, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вважаю за можливе подання задовольнити, оскільки є достатні підстави вважати, що в АКБ „Трансбанк” (МФО 300089) знаходяться документи, які підтверджують рух грошових коштів по поточних рахунках, банківські картки зі зразками підписів, юридичні справи та інші документи , які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, на підставі ст.ст. 14-1,178 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність” -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Макарчука В.П. задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та провести виїмку в АКБ „Трансбанк” (МФО 300089) наступних документів:

- документів наданих ТОВ „Фірма „Сандал-Консалт”, ОСОБА_4 та ОСОБА_2 для відкриття рахунків в цінних паперах №003620, №003636, №003581;

- письмових розпоряджень встановленого зразку, необхідних для здійснення облікових операцій по рахунках в цінних паперах №003620, №003636, №003581, та договорів купівлі-продажу цінних паперів, на підставі яких здійснено відповідні облікові операції в цінних паперах, наданих ТОВ „Фірма „Сандал-Консалт”, ОСОБА_4 та ОСОБА_2 з моменту відкриття рахунків по день проведення виїмки;

- документів наданих ТОВ „Фірма „Сандал-Консалт”, ОСОБА_4 та ОСОБА_2 щодо розпорядників їхніх рахунків в цінних паперах, котрі мають право давати розпорядження від їх імені на здійснення операцій по їхніх рахунках в цінних паперах, та уповноважуючих документів (доручень та ін.) на розпорядників;

- виписки про операції з цінними паперами на рахунках в цінних паперах №003620, №003636, №003581 з моменту відкриття рахунків по день проведення виїмки;

- договорів купівлі-продажу цінних паперів, на підставі яких здійснено облікові операції в цінних паперах ТОВ „Фінансовий експерт” по рахунку в цінних паперах №003581 згідно письмових розпоряджень встановленого зразку - з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки.

Постанова є обовязковою до виконання службовими особами АКБ „Трансбанк” (МФО 300089).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Криворот О.О.