Постанова № 11446097, 27.09.2010, Печерський районний суд міста Києва

№ 4-3530/10

П О С Т А Н О В А

27 вересня 2010 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді: Макаренко Г.В.

при секретарі : Рудницькій З.А.

за участю прокурора: Бондура Д.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва Машика В.П, про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва старший лейтенант податкової міліції Машика В.П звернувся до суду з поданням, погодженим заступником прокурора Печерського району м. Києва, про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю банком АТ «БМ Банк» (МФО 35634500) щодо ТОВ «БК Бауер АБ» (код ЄДРПОУ 35634500) по рахунку №2600101032052 (в українській гривні).

Крім того просив винести постанову про проведення виїмки в з метою вилучення наступних документів:

договорів, додатків до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку №2600101032052 (в українській гривні) ТОВ «БК Бауер АБ» (код ЄДРПОУ 35634500), у тому числі надання банком послуг “банк-клієнт”;

документів, на підставі яких ТОВ «БК Бауер АБ» (код ЄДРПОУ 35634500) відкрито рахунок №2600101032052 (в українській гривні), заяв про відкриття та закриття рахунку, наказів про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) рахунку №2600101032052 (в українській гривні);

карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «БК Бауер АБ» (код ЄДРПОУ 35634500),

платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №2600101032052 (в українській гривні, який належить ТОВ «БК Бауер АБ» (код ЄДРПОУ 35634500) з 24.03.2009 року по момент виїмки;

заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №2600101032052 (в українській гривні), з 24.03.2009 року та по момент проведення виїмки,

банківських виписок (роздруківок руху коштів) за період з 04.03.2009 року по час проведення виїмки по рахунку №2600101032052 (в українській гривні) ТОВ «БК Бауер АБ» (код ЄДРПОУ 35634500) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежів, повних даних платників та одержувачів із зазначенням кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, конкретного часу та дат платежів, номерів платіжних документів, із зазначенням вхідних та вихідних залишків на рахунку №2600101032052 (в українській гривні).

Суд, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання з підстав, викладених у ньому, дослідивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення податкової міліції ДПІ у Печерському районі м. Києва знаходиться кримінальна справа №76-0240, порушена 10 липня 2009 року відносно невстановлених осіб за фактом створення субєкту підприємницької діяльності юридичної особи, а саме ТОВ «Новойл» (код ЄДРПОУ 32207791) за ч.1 ст. 205 КК України та 25 серпня 2009 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ «Балтікторгсистем» (код ЄДРПОУ 35429586) за ч.1 ст. 205 КК України та за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ «Спам Груп» (код ЄДРПОУ 35689848) за ч.2 ст. 205 КК України.

Особа, що внесла подання вказує, що під час досудового слідства по справі №76-0240 встановлено, що ТОВ «Новойл» (код ЄДРПОУ 32207791) задіяне в схемі ухилення від оподаткування субєктів господарської діяльності, що займаються діяльністю у галузі «ПЕК» та за допомогою підприємств, що зареєстровані та перебувають на обліку в ДПІ Печерського району м. Києва, таких як: ТОВ «БК Бауер АБ» (код ЄДРПОУ 35634500), ТОВ «Сатурн-12» (код ЄДРПОУ 36303174), ПП «Екотехресурс» (код ЄДРПОУ 33235510), ТОВ «Інтер Логістік Концепт» (код ЄДРПОУ 34979635), ТОВ «Промрезерв-Груп» (код ЄДРПОУ 36387935), ТОВ «Маркеттрейдінг» (код ЄДРПОУ 36387888), ТОВ «ТНК-ВР-Комерс» (код ЄДРПОУ 33500195), ТОВ «Сайгатсу» (код ЄДРПОУ 35634762). Так під час досудового слідства отримано інформацію, що вище перелічені субєкти господарської діяльності лише за перше півріччя 2009 року створили схему руху грошових коштів, за якою зняли готівкою грошові кошти з розрахункових рахунків у розмірі понад 6 мільярдів гривень.

Слідчий вказує, що під час проведення подальшого досудового слідства встановлено, що ТОВ «БК Бауер АБ» (код ЄДРПОУ 35634500) 24.03.2009 р. відкрито розрахунковий рахунок №2600101032052 (в українській гривні) в АТ «БМ Банк» (МФО 35634500).

Враховуючи викладене, а також з метою встановлення юридичних та фізичних осіб, з рахунків яких надійшли грошові кошти за товар, подальшого руху даних грошових коштів, обставин проведення даних розрахунків, осіб, які їх проводили, а також осіб, причетних до вчинення цього злочину, слідчий вказує, що необхідна інформація про проведені операції, а саме інформація про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «БК Бауер АБ», а також відкриття та використання цього рахунку, та інша інформація, що має значення для справи, що становить банківську таємницю.

Беручи до уваги викладене, у суду є достатні підстави для задоволення даного подання, а тому, керуючись ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва Машика В.П, про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки задовольнити.

Надати дозвіл АТ «БМ Банк» (МФО 35634500) на розкриття інформації, що містить банківську таємницю щодо ТОВ «БК Бауер АБ» (код ЄДРПОУ 35634500) по рахунку №2600101032052 (в українській гривні).

Надати дозвіл на проведення виїмки документів у АТ «БМ Банк» (МФО 35634500) щодо ТОВ «БК Бауер АБ» (код ЄДРПОУ 35634500), а саме:

договорів, додатків до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку №2600101032052 (в українській гривні) ТОВ «БК Бауер АБ» (код ЄДРПОУ 35634500), у тому числі надання банком послуг “банк-клієнт”;

документів, на підставі яких ТОВ «БК Бауер АБ» (код ЄДРПОУ 35634500) відкрито рахунок №2600101032052 (в українській гривні), заяв про відкриття та закриття рахунку, наказів про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) рахунку №2600101032052 (в українській гривні);

карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «БК Бауер АБ» (код ЄДРПОУ 35634500),

платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №2600101032052 (в українській гривні, який належить ТОВ «БК Бауер АБ» (код ЄДРПОУ 35634500) з 24.03.2009 року по момент виїмки;

заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №2600101032052 (в українській гривні), з 24.03.2009 року та по момент проведення виїмки,

банківських виписок (роздруківок руху коштів) за період з 04.03.2009 року по час проведення виїмки по рахунку №2600101032052 (в українській гривні) ТОВ «БК Бауер АБ» (код ЄДРПОУ 35634500) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежів, повних даних платників та одержувачів із зазначенням кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, конкретного часу та дат платежів, номерів платіжних документів, із зазначенням вхідних та вихідних залишків на рахунку №2600101032052 (в українській гривні).

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ Г.В. Макаренко