Ухвала суду № 114442778, 19.10.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/38026/23

Провадження № 1-кс/761/24642/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_2 ,

підозрюваної ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки ОСОБА_6 погодженого із заступником Генерального прокурора України ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000103 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2023 за підозрою ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

19.10.2023 до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки ОСОБА_6 погодженого із заступником Генерального прокурора України ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000103 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2023 за підозрою ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000103 від 30.01.2023 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 05.07.2022, перебуваючи в місті Києві, громадянка України ОСОБА_3 , діючи умисно, за попередньою змовою з іншими невстановленими наразі органами досудового розслідування особами, з метою налагодження подальшого провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором в обхід діючим законодавчим обмеженням, а також приховання зв`язків з представниками республіки білорусь створила Товариство з обмеженою відповідальністю «СТЕНКО» (далі ТОВ -«СТЕНКО») (код ЄДРПОУ - 44764993, єдиним засновник (учасником) є громадянка України ОСОБА_3 ).

14.09.2022 між ТОВ «СТЕНКО» (далі - Покупець) та компанією Himbalt Trade OU (далі - Продавець) укладено контракт № 14092201. Відповідно до розділу 1 вказаного контракту Продавець зобов`язується поставити, а Покупець прийняти та сплатити нафтопродукти, продукти нафтохімії, технічні та експлуатаційні рідини, а також інші продукти, що надалі іменуються «Товар», у порядку та на умовах, визначених цим Контрактом та Додатками до нього. Асортимент, кількість, ціна, умови та строки оплати та поставки кожної конкретної партії Товару, а також інші умови поставки Товару узгоджуються Сторонами у Додатках, які є невідємною частиною цього Контракту.

ОСОБА_3 , будучи засновником (учасником) та директором ТОВ «СТЕНКО», здійснюючи посередництво у торгівлі нафтопродуктами, продуктами нафтохімії, технічними та експлуатаційними рідинами, а також іншими продуктами, на підставі вищевказаного контракту та Додатків до нього, у взаємодії з іноземними суб`єктами підприємницької діяльності, зокрема Himbalt Trade OU та «PREMIUM OIL» SIA (Tvaika street 35, Riga, LV-1034), шляхом підміни документації щодо країни походження відповідної продукції, зокрема «російської федерації» на країну походження «Латвія», а також підприємств виробників, здійснювала поставки нафтопродуктів та іншої продукції російського походження на територію України, з метою їх подальшої реалізації та отримання прибутку.

Окрім того, громадянка України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється в здійсненні за попередньою змовою групою осіб умисних дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Також слідчий вказує, на цей час у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, спрямовані на швидке, повне та неупереджене дослідження обставин вчинення підозрюваними зазначеного кримінального правопорушення, виявлення обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, а також встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчиненого злочину.

Однак, закінчити розслідування у тримісячний строк до 24.10.2023 не виявляється за можливе внаслідок особливої складності досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно виконати значний об`єм слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема: отримати в Шевченківському районному суді м. Києва ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Пенсійного фонду України, Державної податкової служби України, Голосіївської районної державної в м. Києві адміністрації, вжити заходів до їх виконання, отримати в Шевченківському районному суді м. Києва ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банківських установ, клієнтами яких є ТОВ «СТЕНКО» та ТОВ «СТЕНЛІ», , вжити заходів до їх виконання, допитати як свідків службових осіб та працівників ТОВ «СТЕНКО» з урахуванням інформації отриманої за результатами оглядів носіїв інформації та документів, вилучених в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні, допитати як свідків службових осіб ТОВ «АГРОЙЛ УКРАЇНА» (код 39924046), ТОВ «ЕКОТЕХНІКА ДНІПРО» (код 39341060), ТОВ «ЕКОТЕХНІКА ТРЕЙД» (код 41194626), ТОВ «АРІАН ТРЕЙД» (код 42140105), ТОВ «НАФТАПРОДУКТ» (код 2364044), ТОВ «БІТОК УКРАЇНА» (код 44847409), ТОВ «СЛАВОІЛ» (код 42320208), ТОВ «АРЛАНДА СЕРВІС» (код 44473520), ТОВ «СМ ДИСТРИБЮШН» (код 43924272) щодо обставин ведення господарської діяльності вказаними суб`єктами господарювання з ТОВ «СТЕНЛІ» та ТОВ «СТЕНКО» протягом 2021-2023 років, звернутися до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Himbalt Trade OU (Республіка Естонія) та SIA «PREMIUM OIL» (Республіка Латвія) та банківських установах, розміщених у Республіці Естонії та Республіці Латвія щодо руху коштів по банківських рахунках Himbalt Trade OU та SIA «PREMIUM OIL», у випадку задоволення клопотання сторони обвинувачення та отримання ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва скерувати запити про міжнародну правову допомогу до уповноважених органів Республіки Латвія та Республіка Естонія, отримати результати дослідження спеціалістами ДП «МАСМА» зразків оливи, після проведення необхідних досліджень в ДП «МАСМА», вирішити питання призначення у кримінальному провадженні відповідної експертизи нафтохімічних продуктів, отримати відповідь на запит, адресований до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, щодо активів підозрюваної ОСОБА_3 та інших пов`язаних з нею осіб, а також щодо активів посадових та службових осіб Himbalt Trade OU (Республіка Естонія) та SIA «PREMIUM OIL» (Республіка Латвія), щодо руху коштів по банківських рахунках вказаних компаній, вжити всіх необхідних та можливих заходів із встановлення майна, інших активів підозрюваних та третіх осіб, одержаного унаслідок вчинення кримінального правопорушення з метою його арешту та можливої конфіскації в подальшому, виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в проведенні яких виникне в ході подальшого здійснення досудового розслідування у провадженні.

24.07.2023 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру в рамках кримінального провадження №42023000000000103 від 30.01.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.111-1, ч.1 ст.111-2 КК України.

Між тим, слідчий зазначає, що строки досудового розслідування продовжувався 18.09.2023 до 3 (трьох) місяців, тобто до 24.10.2023 постановою першого заступника Генерального прокурора.

Як вказує слідчий, оскільки строки досудового розслідування завершуються, однак всіх слідчих, процесуальних дій через об`ємність та складність кримінального провадження провести не видається за можливе, останній просить продовжити строки досудового розслідування до шести місяців, тобто до 24 січня 2024 року.

Прокурор ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання про продовження строку досудового розслідування підтримав, просив задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказав, що відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Підозрювана ОСОБА_3 у судовому засіданні думку захисника підтримала, просила відмовити у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Так, у судовому засіданні було встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000103 від 30.01.2023 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

24.07.2023 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру в рамках кримінального провадження №42023000000000103 від 30.01.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.111-1, ч.1 ст.111-2 КК України.

18.09.2023 року ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва строк досудового розслідування було продовжено до 24.10.2023 року.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу, 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім, 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу, 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті, 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину, 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Так, на переконання слідчого судді, на день розгляду клопотання наявна підозра стосовно підозрюваної ОСОБА_3 на думку слідчого судді, є обґрунтованою, про що свідчать додані до клопотання та досліджені слідчим суддею копії матеріалів кримінального провадження.

Разом із цим, слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, перелік яких наведено у клопотанні.

Граничний строк досудового розслідування, визначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України наразі не завершився.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 24.10.2023 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, беручи до уваги граничні строки тривалості досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки ОСОБА_6 , погодженого із першим заступником Генерального прокурора України ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023000000000103, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2023 за підозрою ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, до 6 (шести) місяців, а саме до 24 січня 2024 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого/детектива та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8