Ухвала суду № 114422631, 17.10.2023, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/13449/20

Провадження №1-кс/752/7977/23

У Х В А Л А

про арешт майна

17.10.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 ,. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020100000000608 від 10.07.2020 року, -

в с т а н о в и в:

28 вересня 2023 року прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , звернувся у суд з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020100000000608 від 10.07.2020 року.

В обгрунтування клопотання зазначає, що СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №12020100000000608 від 10.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, за результатами розгляду заяви про вчинення злочину директора ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (ЄДРПОУ 31731686) - ОСОБА_5 , в якій останній зазначив, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, намагалися заволодіти чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (ЄДРПОУ 31731686), але з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця.

Під час проведення допиту у якості свідка, ОСОБА_5 підтвердив відомості викладені в заяві про злочин, а також показав, що 10.02.2022 йому стало відомо про вчинення ряду умисних злочинів, спрямованих на незаконне заволодіння в шахрайський спосіб майном, яке належить ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ». Так, 03.02.2022 року Київським апеляційним судом постановлено ухвалу у справі № 824/2/22, якою задоволено заяву ОСОБА_6 про видачу виконавчого листа про солідарне стягнення з ОСОБА_7 та очолюваного ОСОБА_5 ТОВ «Євротранстелеком», грошових коштів в сумі понад 31 094 794 гривень. Крім того, ОСОБА_5 зазначив, що ТОВ «Євротранстелеком» ніякого відношення до вказаної особи не має, жодних зобов`язальних відноси між Товариством та зазначеним громадянином ніколи не було. Дізнавшись про існування вищевказаної ухвали Київського апеляційного суду, ОСОБА_5 дав вказівку юристу ТОВ «Євротранстелеком» ОСОБА_9 ознайомитися з матеріалами судової справи на підставі яких було прийнято вказане судове рішення. Під час ознайомлення ними встановлено, що невідомі ОСОБА_5 особи, вчинили ряд кримінальних правопорушень зокрема підробили документи від імені ТОВ «Євротранстелеком» та вчинили ряд інших дій, спрямованих на заволодіння майном Товариства.

Під час допиту ОСОБА_5 зазначив, що невідомі йому особи, вступили у злочинну змову з громадянами: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , які переслідуючи мету заволодіння майном, яке належить ТОВ «Євротранстелеком» підробили та подали до суду підроблені документи, до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо штучно створених боргових зобов`язань.

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (ЄДРПОУ 31731686) відкриті наступні розрахункових рахунки у банківських установах:

- в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984):

1. НОМЕР_1 UAH, USD, EUR, RUB, на якому знаходяться грошові кошти, які належать ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (ЄДРПОУ 31731686);

2. НОМЕР_2 , на якому знаходяться грошові кошти, які належать ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (ЄДРПОУ 31731686);

- в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123):

1. НОМЕР_3 UAH, RUB, USD, CHF, на якому знаходяться грошові кошти, які належать ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (ЄДРПОУ 31731686); 2. НОМЕР_4 , на якому знаходяться грошові кошти, які належать ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (ЄДРПОУ 31731686);

- в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299):

1. НОМЕР_5 , на якому знаходяться грошові кошти, які належать ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (ЄДРПОУ 31731686)

Постановою від 11.05.2022 року прокурора Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_10 грошові кошти в розмірі 31 094 794,00 грн (тридцять один мільйон дев`яносто чотири тисячі сімсот дев`яносто чотири гривні 00 копійок), які знаходяться та можуть надійти на розрахункові вказані вище розрахункові рахунки, відкриті у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) та ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), які належать ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (ЄДРПОУ 31731686), в порядку ст. 98 КПК України було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив суд задовольнити клопотання.

Представник ТОВ "Євротранстелеком" в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Вислухавши пояснення прокурора та думку представника товариства, а також дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

На переконання суду в даному випадку прокурор дотримався вказаних вимог закону, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Звертаючись з клопотанням про арешт вилученого майна, прокурор зазначив, що метою та підставою накладення арешту на вказані грошові кошти є збереження грошових коштів, які є об`єктом кримінально протиправних дій.

На думку прокурора, існує ризик того, що грошові кошти розмірі 31 094 794,00 грн (тридцять один мільйон дев`яносто чотири тисячі сімсот дев`яносто чотири гривні 00 копійок) можуть бути у подальшому переведені із вказаних вище розрахункових рахунків, які відкриті в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) та ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), на розрахункові рахунки невстановлених осіб, які за попередньою змовою групою осіб, намагаються заволодіти чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (ЄДРПОУ 31731686), що призведе до втрати головного речового доказу у кримінальному провадженні та ускладнить належне здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що на даний час існує загроза подальшого відчуження грошових коштів, які є об`єктом кримінально протиправних дій, з метою встановлення істини по кримінальному правопорушенню, збереження та належного дослідження речових доказів, а також забезпеченню здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_6 , відкритих у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984) та належать ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ».

Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, адже таким чином можливе досягнення завдань кримінального провадження.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досдуового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за адодержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020100000000608 від 10.07.2020 року задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, відкритих ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» у банківських установах, а саме:

- в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984):

1. НОМЕР_1 (UAH, USD, EUR, RUB), які належать ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (ЄДРПОУ 31731686);

2. НОМЕР_6 (UAH), які належать

ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (ЄДРПОУ 31731686);

- в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123):

1. НОМЕР_3 (UAH, RUB, USD, CHF), які належать ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (ЄДРПОУ 31731686);

2. НОМЕР_7 (UAH), які належать

ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (ЄДРПОУ 31731686);

- в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299):

1. НОМЕР_8 (UAH), які належать

ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (ЄДРПОУ 31731686)

Заборонити ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (ЄДРПОУ 31731686), його посадовим та іншим особам, у тому числі за довіреністю (дорученням), службовим особам АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) та ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на зазначених рахунках, за винятком операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету або державні цільові фонди, так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків пов`язаних з виплатою заробітною плати.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя