Ухвала суду № 114421896, 25.10.2023, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/9022/23

Провадження № 1-кс/461/5990/23

У Х В А Л А

Іменем України

25.10.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника - ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332. ч. 3 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №1202314000001028 від 13.09.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332. ч. 3 ст. 358 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з його подальшим утриманням у ДУ «Львівська установа виконання покарань №19», терміном на 60 діб, з визначення застави у розмірі вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (214 720 грн.).

В обґрунтування заявленого клопотання покликається на те, що 24.10.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та про підозру в підробленні офіційних документів, які видаються установами, які мають право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання таких документів іншою особою та збуті таких документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, який є тяжким злочином у розумінні ст. 12 КК України, санкцією якого передбачено покарання у вигляді від від 7 до 9 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, без альтернативи призначення іншого покарання, а також існують ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити дії, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що останній, перебуваючи на волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також наявність вагомих доказів про вчинення ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Прокурор у судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив таке задовольнити та зазначили, що ризики є обґрунтованими і процесуально мотивованими.

Підозрюваний ОСОБА_4 та захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні проти клопотання заперечили. Зокрема зазначили, що наявність ризиків передбачених ч.1 ст. 177 КПК України стороною обвинувачення не доведена. Також зазначили, що ОСОБА_4 має міцні соціальні зв`язки, є одруженим, позитивно характеризується за місцем праці. Просили застосувати запобіжний захід не пов`язаний із тримання під варто, а саме: домашній арешт або заставу.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202314000001028 від 13.09.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332. ч. 3 ст. 358 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, однак не пізніше 04 жовтня 2023 року, достовірно знаючи про підстави, умови та суб`єктів видачі документів відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1317 та Постанови Правління Пенсійного Фонду України від 03 листопада 2017 року № 26-1, усвідомлюючи, що на території України згідно з вимогами Указу Президента України №451/2023 від 26.07.2023 продовжено строк дії воєнного стану, а також мобілізацію до Збройних Сил України із встановленням обмежень щодо заборони виїзду за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, всупереч вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022 у невстановлений органом досудового розслідування спосіб виготовив підроблені офіційні документи, а саме: довідку з акта огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12АВВ № 439803 та пенсійне посвідчення серії НОМЕР_1 , видані на ім`я ОСОБА_7 , після чого керуючись корисливим мотивом для власного безпідставного збагачення, передав вказані підроблені офіційні документи ОСОБА_7 за грошову винагороду у розмірі 500 доларів США, що орієнтовно становить 19 000 гривень, що надало можливість останньому безперешкодно перетнути державний кордон України та мало місце за наступних обставин.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (надалі - Указ Президента), у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року введено воєнний стан в Україні.

Указом Президента України №451/2023 від 26.07.2023 на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX, Указом від 12 серпня 2022 року № 573/2022, затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-IX, Указом від 7 листопада 2022 року № 757/2022, затвердженим Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-IX, Указом від 6 лютого 2023 року № 58/2023, затвердженим Законом України від 7 лютого 2023 року № 2915-IX, та Указом від 1 травня 2023 року № 254/2023, затвердженим Законом України від 2 травня 2023 року № 3057-IX), продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб.

Статтею 33 Конституції України встановлено, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Пунктом 3 Указу Президента України визначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Відповідно до рішення Прикордонної служби України № 23-61122/0/6/-22 від 24.02.2022, прийнятого відповідно до Указу Президента, з метою забезпечення оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості, проведення своєчасної та повної мобілізації, заборонити на період дії правового режиму воєнного стану, виїзд за межі України громадян України чоловічої статті віком від 18 до 60 років.

Згідно абзацу 1 п.21 Постанови КМУ від 27 січня 1995 р. № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право: особи з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Так, 15 вересня 2023 року ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу міста Кам`янка-Бузька Львівської області, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, повідомив ОСОБА_7 про можливість виготовлення офіційного документу, а саме: довідки з акта огляду медико-соціальної експертної комісії щодо отримання третьої групи інвалідності та необхідність перерахування завдатку у сумі 200 доларів США на банківську картку за відповідними реквізитами за виготовлення вказаного документу, усвідомлюючи при цьому що ОСОБА_7 оглядів МСЕК не проходив та законних підстав для отримання таких документів не має.

В подальшому, 20 вересня 2023 року близько о 10 год 50 хв ОСОБА_4 , перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи свою злочинну діяльність та використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_2 за допомогою застосунку «Viber» надіслав на абонентський номер телефону НОМЕР_3 , який використовує ОСОБА_7 , перелік документів, необхідних для виготовлення вказаного підробленого офіційного документу, а саме: «копія паспорту, ідентифікаційний код платника податків та фотографія», а також реквізити банківської картки НОМЕР_4 , на яку необхідно надіслати попередньо обумовлену суму завдатку.

20 вересня 2023 року об 11 год 13 хв та 21 вересня 2023 року о 10 год 33 хв., ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні супермаркету «Рукавичка», що за адресою: м. Львів, вул. Луганська, 6/1, діючи на виконання вказівок ОСОБА_4 та використовуючи платіжний термінал «ЕasyРay», здійснив дві платіжні транзакції загальною сумою 7 600 гривень, що рівнозначно 200 доларам США, на банківську картку із реквізитами НОМЕР_4 , яка згідно інформації із платіжного терміналу належить « ОСОБА_4 », як завдаток за виготовлення підробленого офіційного документу.

Крім цього, 21 вересня 2023 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_7 за допомогою застосунку «Viber» на номер телефону НОМЕР_2 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_4 надіслав необхідну інформацію, а саме: фотографію паспорту громадянина України на своє ім`я, ідентифікаційний код платника податків та особисту фотографію.

В подальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, однак не пізніше 26 вересня 2023 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, а саме підроблення офіційних документів - виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією та пенсійного посвідчення, використовуючи реквізити КП «Львівської обласної ради «Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи Франківської міжрайонної МСЕК» та «Пенсійного Фонду України» у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, умисно виготовив підроблені офіційні документи, а саме: довідку з акта огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12АВВ № 439803 видану на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , внісши до неї завідомо недостовірні відомості щодо отримання третьої групи інвалідності, у зв`язку із загальним захворюванням, а також проставивши штампи та печатки із надписами «Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи Франківська міжрайонна МСЕК» та підпис посадової особи, та пенсійне посвідчення серії НОМЕР_1 , видане на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , внісши до нього завідомо недостовірні відомості щодо номеру особового рахунку, виду пенсії, а також проставивши печатку із надписом «Пенсійний Фонд України» та підпис посадової особи, з метою їх подальшого використання для безперешкодного перетину ОСОБА_7 Державного кордону України у воєнний час.

В подальшому, 26 вересня 2023 року о 14 год 35 хв ОСОБА_4 , перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи злочинний умисел спрямований на збут підроблених офіційних документів, керуючись корисливим мотивом для власного безпідставного збагачення та використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_2 надіслав у мобільному застосунку «Viber» сповіщення на абонентський номер телефону ОСОБА_7 про необхідність переказу повної, попередньо обумовленої, суми грошових коштів за виготовлення підроблених офіційних документів для безперешкодного перетину державного кордону України.

У відповідь ОСОБА_7 , використовуючи платіжний термінал «ЕasyРay», що розташований у приміщенні супермаркету «Рукавичка», що за адресою: м. Львів, вул. Луганська, 6/1, перерахував грошові кошти загальною сумою 11 400 гривень на банківську картку із реквізитами НОМЕР_4 , яка згідно інформації із платіжного терміналу належить « ОСОБА_4 », шляхом здійснення трьох платіжних транзакцій, що мало місце о 14 год 00 хв 27.09.2023, о 14 год 45 хв 28.09.2023 та о 16 год 10 хв 29.09.2023.

Після чого, 04 жовтня 2023 року о 16 год 30 хв ОСОБА_4 , зустрівшись із ОСОБА_7 поблизу АЗС «ANP», що за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Прибужани, передав останньому підроблені офіційні документи - довідку з акта огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12АВВ № 439803 та пенсійне посвідчення серії НОМЕР_1 , видані на ім`я ОСОБА_7 .

04 жовтня 2023 року о 16 год 30 хв, ОСОБА_4 завершуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_7 через держаний кордон України, перебуваючи поблизу АЗС «ANP», що за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Прибужани, в ході зустрічі із ОСОБА_7 , передав останньому підроблені офіційні документи - довідку з акта огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12АВВ № 439803 та пенсійне посвідчення серії НОМЕР_1 , видані на ім`я ОСОБА_7 .

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, однак не пізніше 04 жовтня 2023 року, достовірно знаючи про підстави, умови та суб`єктів видачі документів відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1317 та Постанови Правління Пенсійного Фонду України від 03 листопада 2017 року № 26-1, усвідомлюючи, що на території України згідно з вимогами Указу Президента України №451/2023 від 26.07.2023 продовжено строк дії воєнного стану, а також мобілізацію до Збройних Сил України із встановленням обмежень щодо заборони виїзду за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами та маючи спільний умисел на підроблення офіційних документів та їх подальший збут, у невстановлений органом досудового розслідування спосіб виготовив підроблені офіційні документи, а саме: довідку з акта огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12АВВ № 439803 та пенсійне посвідчення серії НОМЕР_1 , видані на ім`я ОСОБА_7 , після чого керуючись корисливим мотивом для власного безпідставного збагачення, передав вказані підроблені офіційні документи ОСОБА_7 за грошову винагороду у розмірі 500 доларів США, що орієнтовно становить 19 000 гривень та мало місце за наступних обставин.

Так, 15 вересня 2023 року ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу міста Кам`янка-Бузька Львівської області, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, повідомив ОСОБА_7 про можливість виготовлення офіційного документу, а саме: довідки з акта огляду медико-соціальної експертної комісії щодо отримання третьої групи інвалідності та необхідність перерахування завдатку у сумі 200 доларів США на банківську картку за відповідними реквізитами за виготовлення вказаного документу, усвідомлюючи при цьому що ОСОБА_7 оглядів МСЕК не проходив та законних підстав для отримання таких документів не має.

В подальшому, 20 вересня 2023 року близько о 10 год 50 хв ОСОБА_4 , перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи свою злочинну діяльність та використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_2 за допомогою застосунку «Viber» надіслав на абонентський номер телефону НОМЕР_3 , який використовує ОСОБА_7 , перелік документів, необхідних для виготовлення вказаного підробленого офіційного документу, а саме: «копія паспорту, ідентифікаційний код платника податків та фотографія», а також реквізити банківської картки НОМЕР_4 , на яку необхідно надіслати попередньо обумовлену суму завдатку.

20 вересня 2023 року об 11 год 13 хв та 21 вересня 2023 року о 10 год 33 хв., ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні супермаркету «Рукавичка», що за адресою: м. Львів, вул. Луганська, 6/1, діючи на виконання вказівок ОСОБА_4 та використовуючи платіжний термінал «ЕasyРay», здійснив дві платіжні транзакції загальною сумою 7 600 гривень, що рівнозначно 200 доларам США, на банківську картку із реквізитами НОМЕР_4 , яка згідно інформації із платіжного терміналу належить « ОСОБА_4 », як завдаток за виготовлення підробленого офіційного документу.

Крім цього, 21 вересня 2023 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_7 за допомогою застосунку «Viber» на номер телефону НОМЕР_2 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_4 надіслав необхідну інформацію, а саме: фотографію паспорту громадянина України на своє ім`я, ідентифікаційний код платника податків та особисту фотографію.

В подальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, однак не пізніше 26 вересня 2023 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами та маючи спільний умисел на підроблення офіційних документів - виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією та пенсійного посвідчення, використовуючи реквізити КП «Львівської обласної ради «Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи Франківської міжрайонної МСЕК» та «Пенсійного Фонду України» у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, умисно виготовив підроблені офіційні документи, а саме: довідку з акта огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12АВВ № 439803 видану на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , внісши до неї завідомо недостовірні відомості щодо отримання третьої групи інвалідності, у зв`язку із загальним захворюванням, а також проставивши штампи та печатки із надписами «Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи Франківська міжрайонна МСЕК» та підпис посадової особи, та пенсійне посвідчення серії НОМЕР_1 , видане на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , внісши до нього завідомо недостовірні відомості щодо номеру особового рахунку, виду пенсії, а також проставивши печатку із надписом «Пенсійний Фонд України» та підпис посадової особи, з метою їх подальшого використання для безперешкодного перетину ОСОБА_7 Державного кордону України у воєнний час.

В подальшому, 26 вересня 2023 року о 14 год 35 хв ОСОБА_4 , перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи злочинний умисел спрямований на збут підроблених офіційних документів, керуючись корисливим мотивом для власного безпідставного збагачення та використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_2 надіслав у мобільному застосунку «Viber» сповіщення на абонентський номер телефону ОСОБА_7 про необхідність переказу повної, попередньо обумовленої, суми грошових коштів за виготовлення підроблених офіційних документів.

У відповідь ОСОБА_7 , використовуючи платіжний термінал «ЕasyРay», що розташований у приміщенні супермаркету «Рукавичка», що за адресою: м. Львів, вул. Луганська, 6/1, перерахував грошові кошти загальною сумою 11 400 гривень на банківську картку із реквізитами НОМЕР_4 , яка згідно інформації із платіжного терміналу належить « ОСОБА_4 », шляхом здійснення трьох платіжних транзакцій, що мало місце о 14 год 00 хв 27.09.2023, о 14 год 45 хв 28.09.2023 та о 16 год 10 хв 29.09.2023.

Після чого, 04 жовтня 2023 року о 16 год 30 хв ОСОБА_4 , зустрівшись із ОСОБА_7 поблизу АЗС «ANP», що за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Прибужани, передав останньому підроблені офіційні документи - довідку з акта огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12АВВ № 439803 та пенсійне посвідчення серії НОМЕР_1 , видані на ім`я ОСОБА_7 .

24.10.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та про підозру в підробленні офіційних документів, які видаються установами, які мають право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання таких документів іншою особою та збуті таких документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

У відповідності до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Враховуючи зазначене, слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України: тобто в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів, та в підробленні офіційних документів, які видаються установами, які мають право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання таких документів іншою особою та збуті таких документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

З метою забезпечення виконання ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, як підозрюваного, щодо нього необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з визначенням розміру застави.

При оцінці обставин, передбачених ст. 178 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що: наявні докази, які дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні тяжкого корупційного злочину є вагомими, допустимими та отриманими у встановленому КПК України порядку;вік і стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_10 дозволяє застосування щодо нього запобіжного заходу, пов`язаного із позбавленням волі; у разі визнання винуватим, ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Крім того ОСОБА_4 працездатний, раніше не судимий, має міцні соціальні зв`язки, перебуває у цивільному шлюбі.

Оцінюючи особу підозрюваної та інкримінований йому злочин, слідчий суддя приходить до переконання в наявності передбачених ст.177 КПК України підстав для застосування щодо неї запобіжного заходу, з огляду на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та ризиків, а саме ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного злочину та у разі визнання винним, останньому загрожує показання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років, без альтернативи призначення іншого покарання, без можливості застосування ст.ст. 69, 75 КК України і це може стимулювати підозрюваного до втечі. Крім цього, ОСОБА_4 переховуватися від органів досудового розслідування та суду, даний ризик підтверджується тим, що у разі визнання ОСОБА_4 винним, останньому загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, а також усвідомлюючи про факт вчинення вказаного кримінального правопорушення, відчуваючи страх та невідворотність у майбутньому покарання за вчинене ним діяння, ОСОБА_4 може ухилятись від слідства та суду, зможе змінити місце свого проживання, у тому числі шляхом виїзду за кордон. Підозрюваний може знищити або сховати речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що на даний час органом досудового розслідування не отримано всіх речових доказів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, які ОСОБА_4 може переховувати в інших місцях незаконної діяльності, які може знищити або сховати. Крім того, ОСОБА_11 може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, необхідно зазначити, що ОСОБА_4 з метою уникнення кримінальної відповідальності, у випадку доведення його вини судом, шляхом переконання та залякування може спонукати свідків до зміни показань, зокрема, незаконно впливати на ОСОБА_7 , а також інших можливих підозрюваних у кримінальному провадженні. Також треба врахувати ту обставину, що на даний час в рамках кримінального провадження не допитано усіх свідків, показання яких будуть мати важливе значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також не встановлено усіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину. Відповідно, ОСОБА_4 може намагатись вплинути на таких осіб з метою надання показань, які б виправдовували його у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, а також узгоджувати з ними свої показання та створювати штучні докази непричетності до вчинення інкримінованого злочину. Також підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення, цей ризик обґрунтовується тим, що для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) дій, а не застосування обмеження пересування підозрюваного ОСОБА_12 може перешкоджати їх проведенню, зокрема може негативно впливати на хід досудового розслідування, шляхом узгодження своїх показів з показанням інших осіб, свідками, а також з особами яким в подальшому планується повідомити про підозру у кримінальному провадженні, давати цим особам поради з врахуванням відомих йому обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування, з метою створення собі алібі щодо його непричетності до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню та продовжувати вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Так, при вирішенні питання про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує характер вчиненого кримінального правопорушення, особу підозрюваного, який перебуває у цивільному шлюбі, позитивно характеризується за місцем роботи, має міцні соціальні зв`язки. Разом з тим, суд вважає, що існують обставини, які свідчать про обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, про достатність підстав вважати, що існує ризик, передбачений статтею 177 цього Кодексу, про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику, зазначеним у клопотанні.

При цьому, враховуючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, обставини та спосіб вчинення злочину підозрюваним, наявність вищевказаного ризику, передбаченого, статтею 177 цього Кодексу, суд не вбачає підстав застосувати більш м`який запобіжний захід. За вказаних обставин, підозрюваному необхідно обрати запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Таким чином, застосування до ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу не може запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя також враховує вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого (підозрюваного) від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це необхідно робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до абз.1 ч.3 ст.183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Таким чином, на підставі ч.3 ст.183 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність визначення розміру застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 , покладених на нього обов`язків.

Враховуючи особу підозрюваного, а також те, що розмір застави повинен достатньо мірою гарантувати виконання підозрюваною покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для неї, приходжу до висновку, що необхідним для забезпечення виконання підозрюваного ОСОБА_4 покладених на нього КПК України обов`язків, слід обрати розмір застави - 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 161 040,00 гривень, яка буде достатньою для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, передбачених КПК України.

Абзацом 2 ч.3 ст.183 КПК України встановлено, що в ухвалі судді зазначаються, які обов`язки з передбачених ст.194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання.

На підставі вказаного, вважаю необхідним визначити, передбачені ст.194 КПК України, обов`язки підозрюваному ОСОБА_4 у випадку внесення ним або іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) визначеної цією ухвалою застави.

Керуючись ст.ст.176-178, 181, 193, 194, 201 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково.

Застосувати щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді тримання під вартою, з утриманням його у ДУ «Львівська установа виконання покарань №19».

Строк дії ухвали становить шістдесят днів, тобто до 23.12.2023 року включно.

Визначити заставу - у вигляді 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 161 040,00 гривень, яка буде достатньою для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , його право внести або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) застави у будь-який момент з часу винесення ухвали на депозитний рахунок № UA598201720355219002000000757 , банк ДКСУ м. Київ, код банку отримувача (МФО) 820172, ЄДРПОУ 26306742, одержувач Територіальне управління державної судової адміністрації України в Львівській області. Внесення застави, визначеної слідчим суддею про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є підставою для звільнення особи з-під варти.

Встановити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у випадку внесення застави, наступні обов`язки строком на два місяці з моменту внесення такої:

1)прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду на першу вимогу;

2)не відлучатися з місця проживання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду;

3)повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

4)утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні;

5)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у випадку невиконання вищезазначених обов`язків та в подальшому розгляду питання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, на підставі п.3 ч.4 ст.183 КПК України, слідчий суддя матиме право не визначати розмір застави.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою протягом п`яти днів з моменту вручення їй копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Повний текст ухвали виготволений 25.10.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1