Ухвала суду № 114303741, 16.10.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40218/23-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника власника майна - адвоката: ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

11.09.2023 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12023000000001398 від 28.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та іншими прокурорами, які входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в місті Києві діють декілька груп осіб, які використовуючи орендовані офісні приміщення, найманих працівників, здійснюють валютно обмінні операції та операції з "криптовалютою" без проведення верифікації клієнта та в порушення вимог до порогових фінансових операцій, чим порушують вимоги Закону України "Про валюту та валютні операції" та вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення" (ст. 9, ст.14 та ст. 20 Розділ ІІІ Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу), не здійснюють: ідентифікації та/або верифікації клієнтів (представників клієнтів); вивчення клієнтів; уточнення інформації про клієнтів; ігнорують вимоги до порогових фінансових операцій (якщо сума дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень).

Також, було встановлено, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень особи мають відношення до вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом, а також, не маючи офіційних доходів, які співрозмірні з видатками, купують у свою власність транспортні засоби, цінне нерухоме майно, земельні ділянки та інше, таким чином, своїми діями, спрямовує на приховання чи маскування незаконного походження коштів або іншого майна, одержаних унаслідок вчинення предикатного діяння.

За результатами вжитих заходів працівниками ДСР НП України встановлено декілька груп осіб та ряд фінансових компаній, які в пунктах обміну валют здійснюють обмінні операції валютних цінностей в особливо великих розмірах без документального оформлення, верифікації клієнтів та проведення первинного фінансового моніторингу, а саме ТОВ "Фінансова компанія "Альфа-Інвест Груп" (ЄДРПОУ 39013808), адреса здійснення діяльності: місто Київ, вулиця Драгоманова, 10.

16.08.2023 в період часу з 12:10 год. по 21:09 год. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/34597/23-к від 10.08.2023, був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було вилучено:

З кімнати № 2 (відповідно до протоколу обшуку та є офісним приміщенням в якому здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_4 , та який жодного відношення не має до кримінального провадження) вилучено:

- Банкноти номіналом 500 гривень в кількості 1519 штук (загальна сума 759500 гривень);

- Банкноти номіналом 1000 гривень в кількості 2316 штук (загальна сума 2 316 000 гривень);

- Банкноти номіналом 200 гривень в кількості 599 штук (загальна сума 119800 гривень);

- Банкноти номіналом 100 гривень в кількості 580 штук (загальна сума 58000 гривень);

- Банкноти номіналом 50 гривень в кількості 195 штук (загальна сума 9750 гривень);

- Банкноти номіналом 20 гривень в кількості 17 штук (загальна сума 340 гривень);

- Банкноти номіналом 10 гривень в кількості 8 штук (загальна сума 80 гривень);

- Банкнота номіналом 500 гривень в кількості 1 штуки;

- Банкноти номіналом 5 гривень в кількості 2 штук (загальна сума 10 гривень);

- Банкнота номіналом 2 гривні в кількості 1 штуки;

- Банкнота номіналом 1 гривня в кількості 1 штуки;

- Банкноти номіналом 100 доларів США в кількості 1558 штук (загальна сума 155800 доларів США);

- Банкноти номіналом 50 доларів США в кількості 63 штуки (загальна сума 3150 доларів США);

- Банкноти номіналом 20 доларів США в кількості 63 штуки (загальна сума 1260 доларів США);

- Банкноти номіналом 10 доларів США в кількості 10 штук (загальна сума 100 доларів США);

- Банкноти номіналом 5 доларів США в кількості 4 штук (загальна сума 20 доларів США);

- Банкноти номіналом 100 євро в кількості 103 штук (загальна сума 10300 євро);

- Банкноти номіналом 50 євро в кількості 647 штук (загальна сума 32350 євро);

- Банкноти номіналом 500 євро в кількості 3 штук (загальна сума 1500 євро);

- Банкноти номіналом 10 євро в кількості 6 штук (загальна сума 60 євро);

- Банкноти номіналом 5 євро в кількості 3 штук (загальна сума 15 євро);

- Банкноти номіналом 20 євро в кількості 2 штук (загальна сума 40 євро);

- Банкноти номіналом 50 євро в кількості 300 штук (загальна сума 15000 євро);

- Банкнота номіналом 100 євро в кількості 1 штуки;

- Банкнота номіналом 20 євро в кількості 1 штуки;

- Банкнота номіналом 10 євро в кількості 1 штуки;

- Банкноти номіналом 100 доларів США в кількості 11 штук (загальна сума 1100 доларів США);

- Банкнота номіналом 50 доларів США в кількості 1 штуки;

- Банкнота номіналом 5 доларів США в кількості 1 штуки;

- Аркуші паперу з написами;

- Сервер HIKVISION DS-7616N-K2 s/n F 22390979;

- Чорнові записи, договір суборенди, накази розпорядження, зошит із черновими записами, акти виконаних робіт;

- Мобільний телефон марки "Iphone 7" імеі НОМЕР_1 з сім-карткою "ВФ Україна" № НОМЕР_2 .

З матеріалів кримінального провадження № 12023000000001398 від 28.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України вбачається, що арешт на перераховане вище майно не накладався, що не є перешкодою у його поверненні.

Варто зауважити, що ОСОБА_4 не є підозрюваним по матеріалам провадження № 12023000000001398, тобто, у останнього, як у особи, в якої таке майно було вилучено, не має жодного статусу у даному кримінальному проваджені.

29.08.2023 на адресу ГСУ ГПУ скеровано клопотання про повернення вищеперерахованого майна, однак за результатами розгляду клопотання слідчим ГСУ НПУ винесено постанову про відмову в його задоволенні, з причин, що дозвіл на вилучення майна надано ухвалою на проведення обшуку.

Сторона захисту вважає, що вилучене майно та грошові кошти не є тимчасово вилученим майном, яке прямо вказане в ухвалі суду на проведення обшуку, на яку посилається слідчий ГСУ НПУ. Майно, на вилучення якого надано дозвіл в ухвалі суду не є конкретизованим, носить абстрактний, а не конкретний характер, а відтак не підпадає під норми КПК, за яких на таке майно можна не накладати арешт.

Представник особи, в інтересах якої подано скаргу - адвокат ОСОБА_3 , в судовому засіданні вимоги скарги підтримав та просив задовольнити у повному обсязі, з підстав викладених у скарзі, разом з цим, в частині повернення картонної коробки з документами ТОВ «ФК» Альфа-Інвест Груп» (розпорядження, фіскальні чеки, звітна довідка про касові обороти за день) адвокат просив залишити цю вимогу без розгляду.

Представник Головного слідчого управління Національної поліції України у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином, заяв, заперечень, клопотань до суду не надходило.

Вивчивши скаргу, заслухавши позицію представника особи, в інтересах якої подано скаргу, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12023000000001398 від 28.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та іншими прокурорами, які входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні.

16.08.2023 в період часу з 12:10 год. по 21:09 год. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/34597/23-к від 10.08.2023, був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було вилучено:

З кімнати № 2 (відповідно до протоколу обшуку та є офісним приміщенням в якому здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_4 , та який жодного відношення не має до кримінального провадження) вилучено:

- Банкноти номіналом 500 гривень в кількості 1519 штук (загальна сума 759500 гривень);

- Банкноти номіналом 1000 гривень в кількості 2316 штук (загальна сума 2 316 000 гривень);

- Банкноти номіналом 200 гривень в кількості 599 штук (загальна сума 119800 гривень);

- Банкноти номіналом 100 гривень в кількості 580 штук (загальна сума 58000 гривень);

- Банкноти номіналом 50 гривень в кількості 195 штук (загальна сума 9750 гривень);

- Банкноти номіналом 20 гривень в кількості 17 штук (загальна сума 340 гривень);

- Банкноти номіналом 10 гривень в кількості 8 штук (загальна сума 80 гривень);

- Банкнота номіналом 500 гривень в кількості 1 штуки;

- Банкноти номіналом 5 гривень в кількості 2 штук (загальна сума 10 гривень);

- Банкнота номіналом 2 гривні в кількості 1 штуки;

- Банкнота номіналом 1 гривня в кількості 1 штуки;

- Банкноти номіналом 100 доларів США в кількості 1558 штук (загальна сума 155800 доларів США);

- Банкноти номіналом 50 доларів США в кількості 63 штуки (загальна сума 3150 доларів США);

- Банкноти номіналом 20 доларів США в кількості 63 штуки (загальна сума 1260 доларів США);

- Банкноти номіналом 10 доларів США в кількості 10 штук (загальна сума 100 доларів США);

- Банкноти номіналом 5 доларів США в кількості 4 штук (загальна сума 20 доларів США);

- Банкноти номіналом 100 євро в кількості 103 штук (загальна сума 10300 євро);

- Банкноти номіналом 50 євро в кількості 647 штук (загальна сума 32350 євро);

- Банкноти номіналом 500 євро в кількості 3 штук (загальна сума 1500 євро);

- Банкноти номіналом 10 євро в кількості 6 штук (загальна сума 60 євро);

- Банкноти номіналом 5 євро в кількості 3 штук (загальна сума 15 євро);

- Банкноти номіналом 20 євро в кількості 2 штук (загальна сума 40 євро);

- Банкноти номіналом 50 євро в кількості 300 штук (загальна сума 15000 євро);

- Банкнота номіналом 100 євро в кількості 1 штуки;

- Банкнота номіналом 20 євро в кількості 1 штуки;

- Банкнота номіналом 10 євро в кількості 1 штуки;

- Банкноти номіналом 100 доларів США в кількості 11 штук (загальна сума 1100 доларів США);

- Банкнота номіналом 50 доларів США в кількості 1 штуки;

- Банкнота номіналом 5 доларів США в кількості 1 штуки;

- Аркуші паперу з написами;

- Сервер HIKVISION DS-7616N-K2 s/n F 22390979;

- Чорнові записи, договір суборенди, накази розпорядження, зошит із черновими записами, акти виконаних робіт;

- Мобільний телефон марки "Iphone 7" імеі НОМЕР_1 з сім-карткою "ВФ Україна" № НОМЕР_2 .

Ухвалою слідчого судді надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем здійснення діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Інвест Груп», проте, як майно відповідно до протоколу обшуку від 16.08.2023 вилучено у ОСОБА_4 , який відповідно до договору оренди від 08.05.2021 приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , орендує дане приміщення відповідно до договору суборенди від 19.05.2021, укладено між ОСОБА_4 та ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Інвест Груп, останнє орендує частину нежитлового приміщення площею 12.0 кв.м.

Тобто, обшук проведено у особи, дозвіл на проведення якого ухвалою суду не надавався.

Стаття 167 КПК України, встановлює, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 169 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим та має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

У зв`язку із здійсненням досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 16.08.2023 слідчими групи слідчих проведено обшук у порядку ст. 234 КПК України.

При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Згідно із ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Разом з тим, вимоги передбачені ч. 1 ст. 100 КПК України виконані стороною обвинувачення не були, тобто речовий доказ не повернутий його володільцю.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права.

Із змісту положень ст. 236 КПК України вбачається, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Проте, стороною обвинувачення не доведено, що вилучене майно під час обшуків має відношення до кримінального провадження.

Окрім того, арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 16.08.2023, в порядку та на підставах, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, накладено у передбаченому законом порядку не було.

Разом з цим, стороною обвинувачення не доведено та не надано доказів, які б давали підстави для утримання майна ОСОБА_4 , який не має жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні, оскільки доказів, які б могли свідчити, що вилучене майно є таким, що містить інформацію про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення кримінальних правопорушень, тобто, що є предметом кваліфікації у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023 не надано, враховуючи, що досудове розслідування здійснюється протягом тривалого проміжку часу.

Таким чином, суд приходить до висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні вилученого майна, оскільки, вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном, а відтак скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 100, 169-170, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 або іншу уповноважену особу Головного слідчого управління Національної поліції України, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023, повернути ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку 16.08.2023 в період часу з 12:10 год. по 21:09 год. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва № 757/34597/23-к від 10.08.2023, що проводився за адресою: АДРЕСА_1 (в частині приміщення, яке знаходиться у законному користуванні ОСОБА_4 ), а саме:

- Банкноти номіналом 500 гривень в кількості 1519 штук (загальна сума 759500 гривень);

- Банкноти номіналом Д000 гривень в кількості 2316 штук (загальна сума 2 316 000 гривень);

- Банкноти номіналом 200 гривень в кількості 599 штук (загальна сума 119800 гривень);

- Банкноти номіналом 100 гривень в кількості 580 штук (загальна сума 58000 гривень);

- Банкноти номіналом 50 гривень в кількості 195 штук (загальна сума 9750 гривень);

- Банкноти номіналом 20 гривень в кількості 17 штук (загальна сума 340 гривень);

- Банкноти номіналом 10 гривень в кількості 8 штук (загальна сума 80 гривень);

- Банкнота номіналом 500 гривень в кількості 1 штуки;

- Банкноти номіналом 5 гривень в кількості 2 штук (загальна сума 10 гривень); Банкнота номіналом 2 гривні в кількості 1 штуки;

- Банкнота номіналом 1 гривня в кількості 1 штуки;

- Банкноти номіналом 100 доларів США в кількості 1558 штук (загальна сума 155800 доларів США);

- Банкноти номіналом 50 доларів США в кількості 63 штуки (загальна сума 3150 доларів США);

- Банкноти номіналом 20 доларів США в кількості 63 штуки (загальна сума 1260 доларів США);

- Банкноти номіналом 10 доларів США в кількості 10 штук (загальна сума 100 доларів США);

- Банкноти номіналом 5 доларів США в кількості 4 штук (загальна сума 20 доларів США);

- Банкноти номіналом 100 євро в кількості 103 штук (загальна сума 10300 євро);

- Банкноти номіналом 50 євро в кількості 647 штук (загальна сума 32350 євро);

- Банкноти номіналом 500 євро в кількості 3 штук (загальна сума 1500 євро);

- Банкноти номіналом 10 євро в кількості 6 штук (загальна сума 60 євро);

- Банкноти номіналом 5 євро в кількості 3 штук (загальна сума 15 євро);

- Банкноти номіналом 20 євро в кількості 2 штук (загальна сума 40 євро);

- Банкноти номіналом 50 євро в кількості 300 штук (загальна сума 15000 євро); Банкнота номіналом 100 євро в кількості 1 штуки;

- Банкнота номіналом 20 євро в кількості 1 ішуки;

- Банкнота номіналом 10 євро в кількості 1 штуки;

- Банкноти номіналом 100 доларів США в кількості 11 штук (загальна сума 1100 доларів США);

- Банкнота номіналом 50 доларів США в кількості 1 штуки;

- Банкнота номіналом 5 доларів США в кількості 1 штуки;

- Аркуші паперу з написами;

- Сервер HIKVISION DS-7616N-K2 s/n F 22390979;

- Чорнові записи, договір суборенди, накази розпорядження, зошит із черновими записами, акти виконаних робіт;

- Мобільний телефон марки «Iphone 7» імеі НОМЕР_1 з сім-карткою «ВФ Україна» № НОМЕР_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1