Ухвала суду № 114204804, 17.10.2023, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 235/1814/23

Провадження № 1-кс/235/601/23

У Х В А Л А

Іменем України

17 жовтня 2023 року слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про відновлення матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051120000135 від 17.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191, ч.2 ст.15, ч.1 ст.333 (чинна до 01.07.2020) КК України,в умовах воєнного стану, -

В С Т А Н О В И В

10 жовтня 2023 року до слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області надійшло вищевказане клопотання слідчого ,погоджене з прокурором , яке обґрунтоване наступним.

Слідчими відділу з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42019051120000135 від 17.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191, ч.2 ст.15, ч.1 ст.333 (чинна до 01.07.2020) КК України, за фактом неподання декларації про доходи суб`єктом декларування у встановлений законодавством строк.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 30.05.2018 по 12.09.2018 посадові особи ТОВ «АктивПромГруп» (код ЄДРПОУ 42166590, директор ОСОБА_4 , бухгалтер ОСОБА_5 ), шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Авіа-Комплект» (код ЄДРПОУ 32431152), яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Жовтневої Революції, б.43, директором якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , а також із військовими посадовими особами заволоділи складовими частинами конструкції бортових систем та бортового обладнання бойових літаків, а саме багатоцільового винищувача типу МІГ-29, які знаходились на промислових майданчиках Маріупольського аеропорту, ДП «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство», ДП «Миколаївський авіаремонтний завод», ДП Серійний завод «Антонов», ДП «Львівський авіаційно-ремонтний завод». Посадові особи ТОВ «Авіа-Комплект» мали намір реалізувати складові частини конструкцій, бортових систем та бортового обладнання бойових літаків до Союзу М`янма, у зв`язку з чим ТОВ «Авіа-Комплект» спрямувало низку документів до Державної служби експортного контролю (код ЄДРПОУ 00010300).

Так, у ході слідства встановлено, що у період з 01.01.2019 по 18.06.2019 ряд суб`єктів господарської діяльності різних форм власності, а саме ТОВ «АктивПромГруп» (код ЄДРПОУ 42166590), ТОВ «Мавітал» (код ЄДРПОУ 42170386), ТОВ «Ароса Пром» (код ЄДРПОУ 42504017), ДК «Укрспецекспорт», посадові особи яких шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «Авіа-Комплект» (код ЄДРПОУ 32431152) та військовими посадовими особами, заволоділи складовими частинами конструкції, бортових систем та бортового обладнання бойових літаків та гелікоптерів, а саме літаків МІГ-29, СУ-27, МІГ-23, Л-39, АН-12, гелікоптерів МІ-35, МІ17В-5, МІ-17, які знаходились на промислових майданчиках Маріупольського аеропорту, ДП «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство», ДП «Миколаївський авіаремонтний завод», ДП Серійний завод «Антонов», ДП «Львівський авіаційно-ремонтний завод».

Крім того, протягом 2018-2019 років посадові особи ТОВ «Гаппар Холдинг» (код ЄДРПОУ 42447478, м. Маріуполь, бул. Шевченко, б.258, оф.2-С), ТОВ «Будівельна Вежа» (код ЄДРПОУ 42514672, м. Маріуполь, просп. Миру, б.96, оф.2), ТОВ «Схід Аверс» (код ЄДРПОУ 42167368, м. Маріуполь, просп. Миру, б.1, оф. 7/3), ТОВ «Віннер Ком» (код ЄДРПОУ 42154207, м. Маріуполь, вул. Троїцька, б.61, оф.4А), ТОВ «Бельмонд Торг» (код ЄДРПОУ 42150354, м. Маріуполь, вул. Гранітна, б.174), шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Авіа-Комплект» та військовими посадовими особами заволоділи складовими частинами конструкції, бортових систем та бортового обладнання військових бойових літаків та гелікоптерів, а саме СУ-23, СУ-25, СУ-27, МІГ-29, МІГ-23, Л-39, АН-12, гелікоптерів МІ-8, МІ-9, МІ-24. В подальшому посадові особи вищевказаних суб`єктів господарської діяльності мали намір експортувати їх частково до Федеративної Демократичної Республіки Ефіопія та Республіки Польщі, а решту - вітчизняним державним авіабудівним підприємствам, серед яких ДП «НАРП» (м. Миколаїв), ДП «Завод 410» (м. Київ). За наявними даними, значна частина з вказаних авіаційних деталей ймовірно була викрадена за участю невстановлених посадових осіб з промислового майданчика Маріупольського аеропорту, який з кінця 2014 року знаходиться під контролем ЗСУ, а решта - з таких підприємств як ДП «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство» (м.Харків), ДП «Миколаївський авіаремонтний завод» (м. Миколаїв), ДП Серійний завод «Антонов» (м. Київ), ДП «Львівський авіаційно-ремонтний завод» (м. Львів).

06.06.2019 року між ТОВ «Авіа-Комплект» в особі директора ОСОБА_6 та Державною компанією з експорту та імпорту продукції та послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (м. Київ) в особі заступника генерального директора - керівника апарату генерального директора ОСОБА_7 укладено Договір комісії №USE-20.2-81-D\K-19 на укладання, за певну грошову винагороду, зовнішньоекономічного контракту з продажу запасних частин до літаків типу СУ-27, МІГ-23, Л-39, АН-12, гелікоптерів типу МІ-35, МІ-17В-5, МІ-17 з Центральним директоратом закупівель Міністерства національної оборони Федеративної Демократичної Республіки Ефіопія. На виконання умов Договору комісії №USE-20.2-81-D\K-19, 07.06.2019 уповноваженою особою ДК «Укрспецекспорт». ОСОБА_19 з представником Центрального директорату закупівель Міністерства національної оборони Федеративної Демократичної Республіки Ефіопія в особі посла Державного міністра ОСОБА_8 було укладено контракт CPD-42\2019A\USE-20.2-63-K\KE-19 для безпосередньої передачі у власність покупцю авіа запчастин.

У подальшому, 25.11.2019 авіа запчастини, які є предметом CPD-42\2019A\USE-20.2-63-K\KE-19 було вилучено під час проведення обшуку у приміщеннях ДК «Укрспецекспорт». Після цього, 02.03.2020 вилучені авіа запчастини направлено для проведення комплексної товарознавчої експертизи військового майна та трасологічної експертизи. За попередніми висновками експертизи встановлено, що у ході попереднього ознайомлення з наданими на дослідження авіа запчастинами та супровідними документами до них, експертами виявлено ознаки, які можуть свідчити про невідповідність фактичної дати виготовлення авіа запчастин датам, що зазначені у супровідних документах (паспортах). Зокрема, встановлено, що радіоелектронне обладнання містить радіоелектронні компоненти, які використовувались та виготовлялись у СРСР. Також, під час вивчення супровідних документів візуально, без застосування спеціальної техніки, встановлено, що на окремих примірниках наявні ознаки, які свідчать про підробку відтисків відділу технічного контролю виробника або військового представництва; окремі відтиски мають характерні ознаки виготовлення із використанням друкарського обладнання.

Так, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.3 ст.191, ч.2 ст.15, ч.1 ст.333 (чинна до 01.07.2020) КК України.

Під час досудового розслідування у рамках вказаного кримінального правопорушення проведено слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання доказів та доведення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Станом на 24.02.2022 матеріали вказаного кримінального провадження та речові докази до нього, вилучені в ході проведення обшуків, зберігалися в приміщенні службового кабінету №45 СУ ГУНП в Донецькій області, за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Георгіївська, будинок 63, згідно правил зберігання кримінальних проваджень та речових доказів, затверджених «Інструкцією про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду».

24.02.2022 приблизно о 05 год. 30 хв. у зв`язку з повномасштабним вторгненням збройних сил російської федерації на територію України в ГУНП Донецької області оголошено бойову тривогу та збір особового складу співробітників ГУНП в Донецькій області.

Після чого на території м. Маріуполя, Донецької області слідчі СУ ГУНП в Донецькій області забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії, для забезпечення життєво важливих інтересів суспільства і держави під час відкритого широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації на територію України.

Починаючи з 24.02.2022 військовослужбовці збройних сил російської федерації, інших силових відомств Російської Федерації та учасники контрольованих Російською Федерацією незаконних збройних формувань, посягаючи на територіальну цілісність і недоторканість України, із застосування ракетної зброї, авіації, артилерії та сухопутних військ, здійснювали обстріли житлових кварталів, об`єктів інфраструктури, адміністративних будівель органів влади.

Під час евакуації з м. Маріуполя Донецької області, враховуючи підвищену небезпеку для життя та здоров`я, отримання інформації про часткове оточення території м. Маріуполя, Донецької області військами Російської Федерації, ймовірністю потрапити в зону дії ворожої артилерії в ході прямування до місця зберігання кримінального провадження і небезпекою в ході перевезення таких матеріалів за територію м. Маріуполя Донецької області бути незаконно позбавленими волі військовослужбовцями Російської Федерації та представниками так званої «ДНР» - матеріали кримінального провадження №42019051120000135 від 17.10.2019, евакуювати не надавалося можливим, що зумовлено відсутністю можливості безпечного доставлення їх на територію іншої області.

На теперішній час в результаті бойових дій на території м. Маріуполя Донецької області адміністративна будівля ГУНП в Донецькій області за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вул. Георгіївська, 63, повністю була знищена разом із майном, що перебувало у ній.

По вказаному кримінальному провадженню згідно постанови керівника органу досудового розслідування - проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось групою слідчих СУ ГУНП в Донецькій області у складі: ОСОБА_9 (старший), ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

До моменту введення в дію на території України воєнного стану, юридична адреса та фактичне місце розташування СУ ГУНП в Донецькій області значилось за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Нахімова, 86.

Наказом начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області № 921 від 26.06.2020 визначені місця розташування органу досудового розслідування за адресами постійної дислокації слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, у переліку яких міститься адреса: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандрики, 7.

Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Красноармійського міськрайонного суду Донецької області.

Додатком до Наказу ГУНП в Донецькій області від 26.06.2023 №921 визначено список працівників слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які з 08.08.2023 до особливого розпорядження здійснюють функціональні обов`язки з розслідування кримінальних проваджень за адресою: вул. Мандрика, 7, м. Покровськ, Донецька область.

Частковою зміною статті 1 Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указами від 14.03.2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ, та від 18.04.2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 року № 2212-ІХ), продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб. В подальшому, строк воєнного стану продовжено, до 21 листопада 2022 року. Указом Президента України №757/2022 від 07.11.2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2738-IX від 16.11.2022, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб. Указом Президента України №254/2023 від 01.05.2023, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 20 травня 2023 року строком на 90 діб, тобто до 18 серпня 2023 року. Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»» від 27.02.2023 затверджено Указ Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 26.07.2023 № 451/2023. Відповідно до Указу № 451 строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 18.08.2023 строком на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.

Електронні, а також відскановані копії матеріалів втраченого кримінального провадження №42019051120000135 від 17.10.2019 залишились у слідчого у кримінальному провадженні та зберігаються на електронному носії.

Враховуючи викладене, підлягають відновленню у вказаному кримінальному провадженні наступні документи:

-постанова про призначення групи слідчих від 02.10.2023;

-доручення про проведення досудового розслідування від 02.10.2023.

Метою відновлення вказаних матеріалів кримінального провадження є необхідність прийняття по даному кримінальному провадженню законного та обґрунтованого рішення відповідно до вимог ч. 2 ст. 283 КПК України.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 6151 КПК України, відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.

На підставі вищевикладеного, слідчий просить клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану задовольнити; відновити втрачені матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051120000135 від 17.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.15, ч.1 ст.333 (чинна до 01.07.2020) КК України згідно з наступним переліком:

-постанова про призначення групи слідчих від 02.10.2023;

-доручення про проведення досудового розслідування від 02.10.2023.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого.

Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану, надзвичайного стану» від 14.04.2022 № 2201-IX КПК України доповнено статтею 615-1, якою передбачено порядок відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК України відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Частиною 2 ст. 615-1 КПК України передбачено, що матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Згідно ч. 3 ст. 615-1 КПК України клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Відповідно до ч. 4 ст. 615-1 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) обставини втрати матеріалів кримінального провадження; 2) місцезнаходження копій документів кримінального провадження або відомостей щодо них; 3) перелік документів та інших матеріалів, відновлення яких прокурор, слідчий, дізнавач, сторона захисту чи потерпілий вважає необхідним; 4) мета відновлення документів та інших матеріалів; 5) особи, яким повідомлено про підозру (за наявності); 6) особи, які брали участь у кримінальному провадженні, із зазначенням їхнього статусу у такому провадженні; 7) перелік слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, проведених у кримінальному провадженні.

До клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додаються документи або їх копії, у тому числі не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у прокурора, слідчого, дізнавача, сторони захисту чи потерпілого, за умови їх засвідчення кваліфікованим електронним підписом.

Відповідно до ч. 5 ст. 615-1 КПК України, на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

У разі недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження слідчий суддя своєю ухвалою закриває розгляд клопотання про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження і роз`яснює учасникам судового провадження право на повторне звернення з таким клопотанням за наявності необхідних документів.

Під час евакуації з м. Маріуполя, Донецької області, враховуючи підвищену небезпеку для життя та здоров`я, отримання інформації про часткове оточення території м. Маріуполя, Донецької області військами рф, ймовірністю потрапити в зону дії ворожої артилерії в ході прямування до місця зберігання кримінального провадження і небезпекою в ході перевезення таких матеріалів за територію м. Маріуполя, Донецької області бути незаконно позбавленими волі військовослужбовцями рф та представниками так званої «днр» - матеріали кримінального провадження №42019051120000135 від 17.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191, ч.2 ст.15, ч.1 ст.333 (чинна до 01.07.2020) КК України, евакуювати не надавалося можливим, що зумовлено відсутністю можливості безпечного доставлення їх на територію іншої області.

На теперішній час в результаті бойових дій на території м. Маріуполя, Донецької області приміщення відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області за адресою: м. Маріуполь, вул. Георгіївська, 63, повністю знищено разом з перебуваючим там майном.

З урахуванням того, що матеріали вказаного кримінального провадження перебували на тимчасово окупованій території у в приміщенні кабінету у службовому сейфі, відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Георгіївська, будинок 63, та в результаті бойових дій на території м. Маріуполя Донецької області вказане приміщення повністю знищено разом з перебуваючим там майном,та враховуючи , що скан - копії документів, а також документи формату «Word» матеріалів кримінального провадження №42019051120000135 від 17.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191, ч.2 ст.15, ч.1 ст.333 (чинна до 01.07.2020) КК України , які залишилися у слідчого ,зберігаються в приміщенні Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандрика, 7, то без відновлення матеріалів кримінального провадження на теперішній час неможливо прийняти законне процесуального рішення.

Тому оцінюючи надані докази, слідчий суддя вважає їх достатніми для відновлення втрачених матеріалів в умовах воєнного стану.

Таким чином, враховуючи, що матеріали кримінального провадження втрачено, а відновлення таких необхідне для захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, іншого шляху, крім як відновлювати матеріали кримінального провадження не має, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про відновлення втрачених матеріалів в умовах воєнного стану підлягає задоволенню, а матеріали кримінального провадження підлягають відновленню в частині доданих до клопотання документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 615-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про відновлення матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051120000135 від 17.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191, ч.2 ст.15, ч.1 ст.333 (чинна до 01.07.2020) КК України ,в умовах воєнного стану- задовольнити.

Відновити такі матеріали кримінального провадження №42019051120000135 від 17.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191, ч.2 ст.15, ч.1 ст.333 (чинна до 01.07.2020) КК України, а саме:

-постанова про призначення групи слідчих від 02.10.2023;

-доручення про проведення досудового розслідування від 02.10.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1