YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Вінницька область

/

Вінницький міський суд Вінницької області

Ухвала суду № 114204672, 12.10.2023, Вінницький міський суд Вінницької області

Дата ухвалення

12.10.2023

Номер справи

127/30460/23

Номер документу

114204672

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 127/30460/23

Провадження № 1-кс/127/11774/23

У Х В А Л А

Іменем України

12 жовтня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

заявника: адвоката ОСОБА_3 ,

прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

слідчого: ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_7 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №62022240040000060 від 13.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 15 - ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив скасувати арешт накладений ухвалою Вінницького апеляційного суду від 15.11.2022 по справі №127/20628/22, а саме на грошові кошти в сумі 18 420 євро у наступних номіналах та кількості: номіналом 500 євро - 9 купюр, номіналом 200 євро - 10 купюр, номіналом 100 євро - 22 купюри, номіналом 50 євро - 187 купюр, номіналом 20 євро - 18 купюр, номіналом 5 євро - 2 купюри, грошові кошти в сумі 1400 гривень у наступних номіналах та кількості: номіналом 1000 гривень - 1 купюра, номіналом 200 гривень - 2 купюри та повернути їх власнику.

Клопотання мотивовано тим, що ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 05.09.2022 по справі №127/19709/22 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання комерційного директора ТОВ «Укрхімресурс» ОСОБА_8 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_9 , де тимчасово проживає ОСОБА_10 (неофіційний керівник ТОВ «Укрхімресурс»), з метою відшукання і вилучення предметів і документів щодо ввезення на митну територію України, митного оформлення «сирого гліцерину», виробничої діяльності пов`язаної з очищенням сирого гліцерину та виробництвом гліцериновмісної продукції, у взаємодії із російською федерацією як країною-агресором та її суб`єктами господарювання, а також документи складені з метою заволодіння бюджетними коштами, у вигляді безпідставного відшкодування ПДВ, а саме:

- установчі документи ТОВ «Укрхімресурс», ТОВ «Біохімінвест», посадові обов`язки директорів, бухгалтерів, відповідальних посадових осіб за митне оформлення вантажів названих підприємств, документи щодо передачі права власності на виробничі потужності і земельні ділянки або їх оренди (договори, рішення загальних зборів, акти приймання передачі, відомості про облік отриманої сировини - сирого гліцерину, тощо);

- міжнародні контракти, договори названих вище підприємств, за якими було придбано «сирий гліцерин», або передано на переробку як давальницьку сировину, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, акти/протоколи лабораторних досліджень на прийомці партій товарів, товарно-супровідні документи, митні декларації до них та інші документи щодо їх митного оформлення, складські журнали;

- заяви названих вище підприємств для отримання дозволу митниці для розміщення товарів у митному режимі переробки сировини на митній території України та додатки до них;

- документи щодо обліку, реєстрації створених відходів, їх дослідження (журнали обліку, реєстраційні картки, паспорти відходів, статистичні картки, протоколи хімічних досліджень відходів, дозволи на викиди у атмосферне повітр`я, паспорти місць зберігання або видалення відходів названих вище підприємств);

- документи щодо вивезення, утилізації, видалення відходів названих вище підприємств (договори з ліцензованими підприємствами, рахунки, акти приймання-передачі відходів, акти виконаних робіт, тощо);

- документи складені з метою заволодіння бюджетними коштами, у вигляді безпідставного відшкодування ПДВ;

- записники, чорнові записи, у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації, що містять відомості про ввезення на митну територію України, митного оформлення «сирого гліцерину», виробничої діяльності пов`язаної з очищенням сирого гліцерину та виробництвом гліцериновмісної продукції, у взаємодії із російською федерацією як країною-агресором та її суб`єктами господарювання.

- мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, носіїв електронної інформації (в тому числі встановлених на мобільних терміналах) у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч оптичних носіях інформації (компакт диски), флеш-накопичувачів, флеш-карт накопичувачів або інших карт пам`яті всіх видів, з`ємних накопичувальних пристроїв, комп`ютерної техніки, ноутбуків, нетбуків, планшетів, на яких містяться відомості щодо вищевказаних фактів протиправної діяльності, або за допомогою яких через електронні пошти або програми через мережу інтернет (у т.ч. Viber, WhatsApp, Telegramm, Line, ICQ, Skype, WeChat, Signal та інші месенджери), соціальні мережі Facebook та інші, передавалась інформація щодо ввезення на митну територію України, митного оформлення «сирого гліцерину», виробничої діяльності пов`язаної з очищенням сирого гліцерину та виробництвом гліцериновмісної продукції.

За результатами проведеного обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_7 , а саме:

- грошові кошти в сумі 18 420 євро у наступних номіналах та кількості: номіналом 500 євро - 9 купюр, номіналом 200 євро - 10 купюр, номіналом 100 євро - 22 купюри, номіналом 50 євро - 187 купюр, номіналом 20 євро - 18 купюр, номіналом 5 євро - 2 купюри;

- грошові кошти в сумі 1400 гривень у наступних номіналах та кількості: номіналом 1000 гривень - 1 купюра, номіналом 200 гривень - 2 купюри.

Вилучені грошові кошти у розмірі 18 420 євро та 1400 гривень не мають ніякого відношення до обставин, що є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №62022240040000060 від 13.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 15 - ч. 3 ст. 191 КК України, оскільки вони, в розумінні ст. 89 КПК України, не є доказами.

Як зазначається заявником, кошти які були вилучені з квартири, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_7 . Походження даних коштів підтверджується податковими деклараціями платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2020 рік, 2021 рік, так як ОСОБА_7 будучи зареєстрованою фізичною-особою підприємцем здійснювала підприємницьку діяльність з метою отримання доходу. Тобто, зберігання власних грошових коштів, зароблених та офіційно задекларованих згідно вимог чинного законодавства України - не має відношення до зазначеного кримінального провадження і не може бути доказом предмету вказаного розслідування.

Враховуючи викладені обставини, заявник звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що зазначені кошти не належать ОСОБА_7 .

Слідчий суддя, вислухавши пояснення заявника клопотання, прокурорів та слідчого, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, а також оглянувши матеріали кримінального провадження №62022240040000060, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини першої статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні УСБУ у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62022240040000060 від 13.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 15 - ч. 3 ст. 191 КК України.

В межах даного кримінального провадження, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05.09.2022 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання комерційного директора ТОВ «Укрхімресурс» ОСОБА_8 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_9 , де тимчасово проживає ОСОБА_10 (неофіційний керівник ТОВ «Укрхімресурс»), з метою відшукання і вилучення предметів і документів щодо ввезення на митну територію України, митного оформлення «сирого гліцерину», виробничої діяльності пов`язаної з очищенням сирого гліцерину та виробництвом гліцериновмісної продукції, у взаємодії із російською федерацією як країною-агресором та її суб`єктами господарювання, а також документи складені з метою заволодіння бюджетними коштами, у вигляді безпідставного відшкодування ПДВ, а саме: