Ухвала суду № 114168988, 15.08.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/22712/23

Провадження № 1-кс/761/14817/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором прокурором 1-го відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління речових доказів у рамках кримінального провадження № 42022000000000480, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

28.06.2023 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором прокурором 1-го відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління речових доказів у рамках кримінального провадження № 42022000000000480, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 209 КК України, в якому слідчий просив суд передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) у порядку та на умовах, визначених ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» з метою збереження їх економічної вартості в управління речові докази, а саме: корпоративні права ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38137023, Сумська область, м. Суми, вулиця Курська, буд. 147, четвертий поверх, офіс 6) у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу товариства вартістю 28 062 936,60 грн., які належать: громадянину рф ОСОБА_7 (90% на суму 25 256 642,94 грн.) та громадянину рф ОСОБА_8 (10% на суму 2 806 293,66 грн.). Належні ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38137023) на праві власності об`єкти нерухомості: об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка площею 2 гектари (га) з кадастровим номером 7422083300:82:063:0004 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2468306974100), об`єкт нерухомого майна: громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами (загальна площа 6007,7 м. кв.) за адресою: Київська область, смт Глеваха, вулиця Сулими, будинок 11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2365484132214), об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка площею 2 гектари (га) з кадастровим номером 5924786800:05:001:0648 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2125172759247), об`єкт нерухомого майна: виробничий будинок (загальна площа 37,7 м. кв.) за адресою: Київська область, Василівський район, Глевахівська селищна рада, автодорога Київ-Одеса, 32 км + 200 м, будинок б/н (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2030755932214), об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка площею 2,492 гектари (га) з кадастровим номером 3220884000:02:002:0232 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1973096932208), об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка площею 1 гектари (га) з кадастровим номером 5922681500:07:001:0182 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 176879359226).

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42022000000000480, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, Російська Федерація в особі Уряду Російської Федерації, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються Російською Федерацією, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам Російської Федерації так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.

Так, статтею 110-2 КК України передбачена кримінальна відповідальність за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що утворюють склади злочинів, які передбачені ст. ст. 109 та 110 КК України.

Знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 110-2 КК України є фінансові та матеріальні активи, за допомогою яких здійснюється фінансування відповідних дій.

Верховною Радою України прийнято Закон України від 03.03.2022 № 2116-ІХ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», яким встановлено правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Вказаний нормативний акт прийнято з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства.

Постановою КМУ від 03 березня 2022 року №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» встановлено мораторій (заборону) на відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання Російською Федерацією або особами, пов`язаними з державою-агресором, крім безоплатного відчуження на користь держави Україна.

Згідно отриманої від 4 управління ГУ «Д» ДЗНД Служби безпеки України інформації, встановлено причетність до вищевказаної протиправної діяльності засновників та керівників ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38137023), які є громадянами країни-агресора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: Сумська область, м. Суми, вулиця Курська, буд. 147, четвертий поверх, офіс 6, зареєстровано ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38137023). Засновниками ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» є: ОСОБА_7 (країна громадянства та реєстрації згідно відомостей ЄДРПОУ: Кіпр) та ОСОБА_8 (країна громадянства: російська федерація).

ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38137023) здійснює власну господарську діяльність за КВЕД: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний); 28.30 Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства; 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур та іншими.

ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38137023) на протязі 2017-2023 років систематично бере участь у процедурах державних закупівель на веб-порталі prozorro.gov.ua. Зокрема, у розміщеному на веб-порталі prozorro.gov.ua (у складі тендерної пропозиції товариства) статуті товариства від 27.08.2018 вказано, що ОСОБА_10 є громадянином Республіки Кіпр.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що країна громадянства ОСОБА_11 ( Кіпр ), яка зазначається у всіх офіційних документах - не відповідає дійсності.

Так, опрацюванням російського єдиного державного реєстру юридичних осіб встановлено, що в період часу з 2009 по 2018 рік в м. курськ рф було зареєстровано ТОВ «Юпітер 9 Агротех» (індивідуальний номер рф НОМЕР_1 ), засновником якого був громадянин рф ОСОБА_7 (інн рф НОМЕР_2).

Крім того, опрацюванням вказаного російського реєстру встановлено, що в період часу з 1993 по 2014 рік в м. курськ рф було зареєстровано АТ Відкритого типу «НАДІЯ» (індивідуальний номер рф 4632005000), засновником якого був громадянин рф ОСОБА_7 (інн рф НОМЕР_2).

Крім того, громадянин рф ОСОБА_7 з 2000 року до 16.01.2019 був генеральним директором, а до 13.04.2022 засновником російського ТОВ «Юпітер 9» (індивідуальний номер рф 4630028309, м. курськ).

Вже після початку російської агресії проти України, з метою захисту свого українського бізнесу, в квітні 2022 ОСОБА_7 переписав належне йому російське ТОВ «Юпітер 9» на співробітників товариства ( ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ).

Згідно відомостей веб-порталу excheck.pro дохід російського ТОВ «Юпітер 9» за 2021 рік склав 8,4 млрд рублів. Таким чином, ТОВ «Юпітер 9» здійснює господарську діяльність у секторах економіки, що забезпечують високу доходну частину бюджету російської федерації, яка відповідає за війну в Україні, тобто є значним джерелом доходів для ведення війни. Власники товариства мають тісні зв`язки з режимом, яким підготовлена та ведеться, всупереч статутним документам Організації Об`єднаних Націй, загарбницька війна проти України, в рамках якої здійснюються злочини проти людяності та відбувається геноцид українського народу. У такий спосіб, суб`єкт господарювання та особи, якій його фактично контролюють несуть відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Опрацюванням інформації, розміщеної у відкритому доступі в мережі Інтернет встановлено, що ОСОБА_7 та ТОВ «Юпітер 9» мають тісні зв`язки з російською владою (зокрема губернатором Курської області, секретарем Курського регіонального відділення партії «единая россия» ОСОБА_15 , відносно якого введено санкції Україною, Австралією, Новою Зеландією, Канадою, США, Великою Британією). ОСОБА_7 та ТОВ «Юпітер 9» є спонсорами Курської державної сільськогосподарської академії імені професора І.І. Іванова, Курського храму «Всех святых, в земле Российской просиявших».

Так, ОСОБА_7 в якості керівника ТОВ «Юпітер 9» заключив договір про співпрацю з ректором Курської державної сільськогосподарської академії імені професора І.І. Іванова, а у подальшому вказане товариство подарувало академії трактор John Deere.

Також встановлено, що ОСОБА_7 є благодійником та організатором храму «Всех святых, в земле Российской просиявших», розташованого в курській області рф. ОСОБА_7 у лютому 2020 року отримав від голови митрополії «Патриаршую награду - орден преподобного Серафима Саровского III степени».

Зі змісту розміщеної на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_1 публікації від 25.06.2022 під назвою « Около 200 единиц сельхозтехники представили на Курской Коренской ярмарке-2022» вбачається, що сільськогосподарську виставку відвідав губернатор ОСОБА_16 . Главу регіону цікавило, як відбувається забезпечення запчастинами сільгосптехніки, що постачається з недружніх країн. Як пояснив гендиректор компанії «Юпітер 9», запчастин вистачає. Частково налагоджено виробництво аналогів. Також зараз використовується паралельний імпорт через Туреччину, Сербію, Казахстан та інші країни.

Згідно інформації 4 управління ГУ «Д» ДЗНД Служби безпеки України дохід від фінансово-господарської діяльності ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» розподіляється між засновниками (громадянами рф), виводиться за кордон та спрямовується на фінансування збройної агресії проти України.

ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» - офіційний дилер світових виробників сільгосптехніки та додаткового обладнання John Deere, Vaderstad, Manitou, Geringhoff, Mitas та Trelleborg на території Сумської, Чернігівської та Київської областей.

При цьому, у зв`язку із військовою агресією рф проти України компанія John Deere припинила свою діяльність на території російської федерації.

Також встановлено, що ОСОБА_7 задіяний у протиправній схемі, спрямованій на порушення введених проти рф санкцій, та займається поставкою в рф сільськогосподарської техніки через дружні з рф країни, тим самим забезпечує продовольчу безпеку країни агресора.

Крім того, встановлено, що у період з 28.02.2020 по 20.01.2022 з банківських розрахункових рахунків ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», відкритих у тому числі в колишньому АТ «Сбербанк Росії», на рахунки російської ООО «Юпитер 9» (ОГРН 1034637004181) перераховано грошові кошти на підставі діючого контракту в сумі 183 млн грн (в еквіваленті 6,7 млн доларів США). Вказані грошові кошти, окрім іншого, спрямовані на фінансування збройної агресії проти України.

Встановлено, що на даний час ОСОБА_7 перебуває поза межами території України, а востаннє перетинав державний кордон України, використовуючи закордонний паспорт громадянина Кіпру.

Крім того, оперативним підрозділом СБУ встановлені банківські рахунки ТОВ «ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС», відкриті в АТ «Райффайзен Банк» та АТ «ОТП Банк», на яких розміщені грошові кошти, які можуть бути спрямовані на фінансування збройної агресії проти України.

Постановами слідчого від 15.03.2023 у кримінальному провадженні визнано речовими доказами:

1. корпоративні права ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38137023, Сумська область, м. Суми, вулиця Курська, буд. 147, четвертий поверх, офіс 6) у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу товариства вартістю 28 062 936,60 грн., які належать: громадянину рф ОСОБА_7 (90% на суму 25 256 642,94 грн.) та громадянину рф ОСОБА_8 (10% на суму 2 806 293,66 грн.).

2. належні ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38137023) на праві власності об`єкти нерухомості:

- об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка площею 2 гектари (га) з кадастровим номером 7422083300:82:063:0004 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2468306974100);

- об`єкт нерухомого майна: громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами (загальна площа 6007,7 м. кв.) за адресою: Київська область, смт Глеваха, вулиця Сулими, будинок 11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2365484132214);

- об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка площею 2 гектари (га) з кадастровим номером 5924786800:05:001:0648 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2125172759247);

- об`єкт нерухомого майна: виробничий будинок (загальна площа 37,7 м. кв.) за адресою: Київська область, Василівський район, Глевахівська селищна рада, автодорога Київ-Одеса, 32 км + 200 м, будинок б/н (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2030755932214);

- об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка площею 2,492 гектари (га) з кадастровим номером 3220884000:02:002:0232 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1973096932208);

- об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка площею 1 гектари (га) з кадастровим номером 5922681500:07:001:0182 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 176879359226);

17 березня 2023 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва на вказане майно було накладено арешт.

Слідчий вказує, що оскільки майно зазначеного типу є речовим доказом у справі, його вартість перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, чинне законодавство України передбачає лише один шлях визначення порядку збрерігання речових доказів - передачу майна до АРМА.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представники власника арештованого майна адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_17 проти задоволення клопотання заперечували, звертаючи увагу слідчого судді на те, що твердження викладені у клопотання слідчого не відповідають дійсності і у діях ТОВ «Юпітер 9 агросервіс» відсутній склад кримінальних правопорушень. Зауважували, що на майно, перелічене у клопотанні вже накладався арешт в рамках кримінального провадження №42022112340000101 від 06.06.2022 року ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 14.11.2022 року і цей арешт був скасований ухвалою Київського апеляційного суду від 07.12.2022 року. Відмічали, що зазначене у клопотанні майно вже передавалось в управління АРМА в рамках кримінального провадження №42022112340000101 від 06.06.2022 року, яке постановою прокурора ОСОБА_6 від 07.05.2023 року було об`єднане в одне провадження з даним кримінальним провадженням. Також представники власника майна звертали увагу слідчого судді на те, що передача майна в АРМА істотно зашкодить законній господарській діяльності товариства та завдасть збитків державному бюджету у вигляді недоотриманих податків. Надали слідчому судді письмові заперечення на клопотання та доповнення до письмових заперечень.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а також враховуючи позицію присутніх у судовому засіданні осіб, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, положеннями п.п. 1-2 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно з ч. 7 ст. 100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Положеннями абзацу 2 частини 1 статті 170 цього КПК України встановлено, що ризиками, існування яких слідчий повинен доводити при вирішенні питання про арешт майна і, відповідно при вирішенні питання про його передачу для реалізації Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є: можливість приховування майна, його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Разом з цим, ні слідчим у клопотанні, ні прокурором у судовому засіданні, не було доведено існування ризиків приховування арештованого майна, його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що в свою чергу, приводить слідчого суддю до висновку про відсутність підстав для задоволення зазначеного вище клопотання.

Крім того, слідчий суддя звертає окрему увагу на те, що в рамках кримінального провадження №42022112340000101 від 06.06.2022 року, що об`єднане з кримінальним провадженням в рамках якого подане дане клопотання вже розпочиналась процедура передачі зазначеного у ньому майна АРМА, що саме по собі ставить під сумнів доцільність задоволення поданого слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 171-173, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором прокурором 1-го відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління речових доказів у рамках кримінального провадження № 42022000000000480, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 209 КК України - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1