Ухвала суду № 114017922, 12.09.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/32446/23

Провадження № 1-кс/761/21083/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження №42022000000001335 від 29.09.2022 клопотання про арешт майна,

У С Т А Н О В И В :

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на грошові кошти в розмірі 47 825 783 грн., що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «МОЛС ГРУП» (код ЄДРПОУ 45050973), відкритих в таких банківських установах:

АТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса м. Київ, вул. вул. Андріївська, буд. 4:

- № НОМЕР_1 (Українська гривня);

- № НОМЕР_1 (Долар США);

- № НОМЕР_1 (Євро);

АТ «Банк Альянс» (МФО 300119), адреса м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50:

- № НОМЕР_2 (Українська гривня);

- № НОМЕР_2 (Долар США);

- № НОМЕР_2 (Євро).

Крім того, прокурор просить заборонити службовим особам ТОВ «МОЛС ГРУП» (код ЄДРПОУ 45050973), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на рахунках, відкритих в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Також прокурор просить зобов`язати службових осіб банківської установи АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) письмово повідомити Офіс Генерального прокурора про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Зі змісту клопотання вбачається, що Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000001335 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до клопотання під час досудового розслідування встановлено реквізити суб`єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ «ТД ПРІОРІТЕТ» (код ЄДРПОУ 43740395), ТОВ «ВОЛИНЬ ПРОДІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 42484991), ТОВ «ЕКО СТОР» (код ЄДРПОУ 41940580), ТОВ «ВЕСТ АГРО ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 44126449), ТОВ «ФУДЛАЙФ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44359373), ТОВ «ГЛОРІЯ ІМПОРТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44440982), ТОВ «СОЛАР ТРЕЙДІНГ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 44526996), ТОВ «МОЛС ГРУП» (код ЄДРПОУ 45050973), ТОВ «РОЯЛ СТОРІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 45144783), які контролюються організованою невстановленою групою осіб, та використовуються з метою ухилення від сплати податків і загальнообов`язкових платежів.

Вказані обставини знайшли своє підтвердження у висновку економічного дослідження №06/09/22-1 від 06 вересня 2022 року, згідно з яким встановлено, що службовими особами ТОВ «ТД ПРІОРІТЕТ» (код ЄДРПОУ 43740395), ТОВ «ВОЛИНЬ ПРОДІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 42484991), ТОВ «ЕКО СТОР» (код ЄДРПОУ 41940580), ТОВ «ВЕСТ АГРО ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 44126449), ТОВ «ФУДЛАЙФ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44359373), ТОВ «ГЛОРІЯ ІМПОРТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44440982), ТОВ «СОЛАР ТРЕЙДІНГ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 44526996) за період 2019-2022 рр. здійснено безпідставну реєстрацію податкових накладних (податковий кредит) в адресу підприємств транзитно-конвертаційної групи, і тим самим надано змогу ухилитись останнім на загальну суму понад 47 млн. грн. ПДВ.

На переконання сторони обвинувачення, існує достатньо підстав вважати, що в ході незаконної діяльності використовувались рахунки ТОВ «МОЛС ГРУП» (код ЄДРПОУ 45050973), відкриті в таких банківських установах:

1. АТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса м. Київ, вул. вул. Андріївська, буд. 4:

- № НОМЕР_1 (Українська гривня);

- № НОМЕР_1 (Долар США);

- № НОМЕР_1 (Євро);

2. АТ «Банк Альянс» (МФО 300119), адреса м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50:

- № НОМЕР_2 (Українська гривня);

- № НОМЕР_2 (Долар США);

- № НОМЕР_2 (Євро);

На підставі викладеного, прокурор вважає, що грошові кошти на даних рахунках мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки відповідають ознакам речового доказу, а тому з метою забезпечення їх збереження просить накласти арешт на таке майно.

В судове засідання прокурор не прибув, при цьому просив розглянути клопотання за його відсутності.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти такого висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000001335 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Також, як встановлено в судовому засіданні, органом досудового розслідування досліджуються обставини вчинення протиправних дій окремими суб`єктами господарювання, при цьому, на переконання органу досудового розслідування, до такої діяльності може бути причетне ТОВ «МОЛС ГРУП» (код ЄДРПОУ 45050973), яке використовує відповідні банківські рахунки.

Постановою детектива Бюро економічної безпеки України від 31 серпня 2023 року майно, що є предметом клопотання, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42022000000001335 від 29.09.2022.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В той же час, ані зі змісту клопотання про арешт майна, ані з інших матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання, не вбачається можливим встановити, що грошові кошти, які розміщені на вказаних рахунках, мають кримінально-протиправну природу, та можуть відповідати критеріям, визначеним у статті 98 КПК України. Більше того, відповідно до висновку економічного дослідження №06/09/22-1, предметом такого дослідження було вивчення господарської діяльності інших суб`єктів господарювання.

Відповідно до статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Ст. 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Що ж стосується постанови детектива Бюро економічної безпеки України від 31 серпня 2023 року про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні №42022000000001335 від 29.09.2022 майна, на яке прокурор просить накласти арешт, то слід зазначити, що в цій постанові не наведено обґрунтованих даних, які б безсумнівно вказували, що зазначене майно, відповідно до ст. 98 КПК України, має реальні ознаки речового доказу.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання прокурора про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 98, 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №42022000000001335 від 29.09.2022 про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти в розмірі 47 825 783 грн., що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «МОЛС ГРУП» (код ЄДРПОУ 45050973), відкритих в таких банківських установах:

АТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса м. Київ, вул. вул. Андріївська, буд. 4:

- № НОМЕР_1 (Українська гривня);

- № НОМЕР_1 (Долар США);

- № НОМЕР_1 (Євро);

АТ «Банк Альянс» (МФО 300119), адреса м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50:

- № НОМЕР_2 (Українська гривня);

- № НОМЕР_2 (Долар США);

- № НОМЕР_2 (Євро).

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_4