Ухвала суду № 113986608, 03.10.2023, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження №1-кс/235/443/23

Єдиний унікальний № 235/6/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року м. Покровськ

Слідча суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 в режимі відеоконференції, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про передачу в управління грошових коштів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12023050000000154 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України ,-

В С Т А Н О В И Л А:

21.09.2023 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Донецькій області майор поліції ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про передачу в управління грошових коштів у кримінальному провадженні № 12023050000000154 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2КК України,, а саме передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», арештовані грошові кошти, а саме:

-грошові кошти в сумі 414040 (чотириста чотирнадцять тисяч сорок) гривень, 22660 (двадцять дві тисячі шістсот шістдесят) доларів США, 750 (сімсот п`ятдесят) ЄВРО, вилучені 23.08.2023 в ході обшуку житла розташованого за адресою АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- грошові кошти в сумі 17400 гривень (купюрами номіналом 1000 гривень - 3 шт., 500 гривень - 28 шт., 200 гривень - 2 шт.) вилучені 23.08.2023 року в ході обшуку автомобілю «RENAULT DUSTER» д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору, який був під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- грошові кошти в сумі 2100 (дві тисячі сто) доларів США, 20000 (двадцять тисяч) гривень, вилучені 23.08.2023 року в ході обшуку житла розташованого за адресою АДРЕСА_2 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

- грошові кошти в сумі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) гривень вилучені 23.08.2023 року в ході обшуку житла розташованого за адресою АДРЕСА_3 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

- грошові кошти в сумі 496268 (чотириста дев`яносто шість тисяч двісті шістдесят вісім) гривень, 1000 (одна тисяча) ЄВРО, 4380 (чотири тисячі триста вісімдесят) доларів США, 20000 (двадцять тисяч) російських рублів, вилучені 23.08.2023 року в ході обшуку житла розташованого за адресою АДРЕСА_4 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

- грошові кошти в сумі 5740 (п`ять тисяч сімсот сорок) гривень вилучені 23.08.2023 року в ході обшуку за адресою АДРЕСА_5 , де здійснюється незаконна діяльність з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на вказаний вид діяльності.

Прокурор в судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання вбачається, що Досудовим розслідування встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, займається незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на вказаний вид діяльності, на території Донецької області.

Згідно матеріалів виконаного працівниками УКР ГУНП в Донецькій області доручення встановлено, що до скоєння даного злочину причетні наступні особи:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Київ, громадянин України, раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який організував незаконну діяльність з організації та проведенням азартних ігор за адресою АДРЕСА_5 , здійснює підбір персоналу, збирає кошти здобуті злочинним шляхом та розподіляє їх між членами групи.

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка с. Цукурине, Донецької області, громадянка України, раніше не судима, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , являється адміністратором залу з ігровими автоматами, де ведеться незаконна діяльність.

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Михайлівка, Донецької області, громадянин України, раніше не судимий, мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , являється адміністратором залу з ігровими автоматами, де ведеться незаконна діяльність.

Так, адміністратори закладу, де здійснюється незаконна діяльність з організації та проведенням азартних ігор, за дорученням ОСОБА_5 здійснюють контроль за клієнтами, збирають з останніх грошові кошти за гру, щоденно формують та передають звітність ОСОБА_5 .

Крім того, встановлено, що персонал грального закладу (адміністратори) під час своєї злочинної діяльності дотримується заходів конспірації, сторонніх осіб до участі у грі не допускають, до закладу можуть потрапити тільки перевірені особи, яким персонал закладу довіряє.

Також, з метою участі у грі клієнт повинен попередньо домовитись про участь за телефоном з адміністратором.

Крім того, в ході досудового розслідування за участю свідка ОСОБА_9 , який добровільно надав свою згоду на залучення його до проведення НСРД в даному кримінальному провадженні, було проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, в ході якого гр.. ОСОБА_9 14.06.2023 та 17.06.2023 отримавши спеціальні засоби аудіо, відео фіксації прибув до залу ігрових автоматів за адресою АДРЕСА_5 . де надав адміністратору ОСОБА_6 заздалегідь ідентифіковані грошові кошти, після чого адміністратором він був допущений до гри в азартні ігри на спеціально пристосованому комп`ютері в даному приміщенні.

Також в ході досудового розслідування на підставі ухвал Дніпровського апеляційного суду, було отримано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентськими номерами, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В результаті чого було отримано інформацію, що повністю підтверджує здійснення злочинної діяльності вище вказаними громадянами, а саме згідно протоколів за результатами проведених НСРД встановлено, що вище вказані громадяни постійно спілкуються, щодо ведення та організації їх незаконної злочинної діяльності пов`язаної із проведенням азартних ігор без ліцензії, обговорюють розподіл отриманих в результаті незаконної діяльності грошових коштів, спілкуються щодо клієнтів, які відвідують зал ігрових автоматів, узгоджують їх графік роботи та інше.

Крім того, в ході проведення НСРД було встановлено, що адміністратори закладу ігрових автоматів, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 після кожної зміни складають звіт, щодо отриманого прибутку, який передають за допомогою месенджерів, що встановлені у їх мобільних телефонах ОСОБА_5 , а гроші, що були отримані злочинним шляхом від ведення азартних ігор передають особисто ОСОБА_5 або відносять до пункту обміну валют за адресою АДРЕСА_7 , де накопичуються грошові кошти, які в подальшому розподіляються ОСОБА_5 між членами даної злочинної групи та використовуються для видачі виграшей. Також було встановлено, що адміністратори мають спеціальний додаток у своїх мобільних телефонах за допомогою, яких вони можуть онлайн здійснювати контроль та забезпечувати проведення

09.08.223 року ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Донецької області було надано дозвіл на проведення обшуків житла ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та залу де здійснюється незаконна діяльність з організації та проведення азартних ігор.

Так, 23.08.2023 року в період часу з 18.30 до 23.31 годин в ході обшуку житла розташованого за адресою АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено: монітор «SAMSUNG 943N» S/N MY19HMAU838006W, монітор «SAMSUNG 720N» S/N MJ17H9FP663087A, системний блок FUJITSU s/n YKJUO65090, системний блок DELL s/n BJYDM4J, системний блок DELL s/n 17A91 9QSL5J, 3 мережевих кабелі, 1 кабель для монітору, оптична мишка PSM-70B, 2 клавіатури VINGA, грошові кошти в сумі 414440 (чотириста чотирнадцять тисяч чотириста сорок) гривень, 22660 (двадцять дві тисячі шістсот шістдесят) доларів США, 750 (сімсот п`ятдесят) ЄВРО.

23.08.2023 року в період часу з 16.27 до 17.44 годин в ході обшуку автомобілю «RENAULT DUSTER» д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору, було виявлено та вилучено: мобільний телефон «XIAOMI» імей 1: НОМЕР_4 , імей 2 : НОМЕР_5 , з сім карткою НОМЕР_6 , блокнот з чорновими записами, грошові кошти в сумі 17400 гривень (купюрами номіналом 1000 гривень - 3 шт., 500 гривень - 28 шт., 200 гривень - 2 шт.).

23.08.2023 року в період часу з 17.19 до 18.50 годин в ході обшуку житла розташованого за адресою АДРЕСА_2 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 2100 (дві тисячі сто) доларів США, 20200 (двадцять тисяч двісті) гривень, системний блок «КомТех».

23.08.2023 року в період часу з 16.27 до17.59 годин в ході обшуку житла розташованого за адресою АДРЕСА_3 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було виявлено та вилучено: системний блок Impression Home Box A 2414 s/n 1410949 з кабелями, два блокноти з чорновими записами, банківська картка «Ощадбанку» НОМЕР_7 , мобільний телефон «Орро» в корпусі чорного кольору з імей 1: НОМЕР_8 , імей 2: НОМЕР_9 , з сім карткою НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 5700 (п`ять тисяч сімсот) гривень.

23.08.2023 року в період часу з 16.30 до 21.25 годин в ході обшуку житла розташованого за адресою АДРЕСА_4 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 496268 (чотириста дев`яносто шість тисяч двісті шістдесят вісім) гривень, 1000 (одна тисяча) ЄВРО, 4380 (чотири тисячі триста вісімдесят) доларів США, 20000 (двадцять тисяч) російських рублів, чорнові записи, мобільний телефон «iPfon 11 Pro Max s/n НОМЕР_10 » імей 1 : НОМЕР_11 , імей 2 : НОМЕР_12 , з сім карткою НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_8 .

Також, 23.08.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області було проведено обшук за адресою АДРЕСА_5 , де здійснюється незаконна діяльність з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на вказаний вид діяльності. В ході обшуку було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 8240 гривень (купюрами номіналом 20 гривень - 2 штук, 50 гривень - 10 штук, 100 гривень - 13 штук, 200 гривень - 7 штук, 500 гривень - 10 штук), мобільний телефон «Редмі 10» в корпусі сірого кольору з чохлом імей 1: НОМЕР_14 , імей 2: НОМЕР_15 , сім карткою НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , дві банківські картки «Приват банк» НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , що належать ОСОБА_6 , зошит з чорновими записами, щодо ведення діяльності в залі ігрових автоматів, комп`ютерна техніка: Монітор «Monitor 1708 FP Ultra Sharp BGZ-ST-491-113485», клавіатура VINGA, мишка, дроти; Монітор «Viev Sonyc VA703B-3» серія №: НОМЕР_18 , системний блок FUJITSU серія № YKJR039900, клавіатура VINGA, мишка, дроти; Монітор «HP LE 1901w » серія №: 3CQ020CLQB, системний блок FUJITSU серія № YL8H081811, клавіатура, мишка, дроти; Монітор «HP LE 1901w » серія №: 3CQ0105ZQ3, системний блок DELL серія № 6C9R33J, клавіатура, мишка, дроти; Монітор «HP LE 1901w » серія №: 3CQ0092TRM, системний блок DELL серія № 8GKGP3J, клавіатура, мишка, дроти; Монітор «HP Compaq LE 1711 Monitor» серія №: 3CQ021C2C1, системний блок DELL серія № 366ZT3J, клавіатура, мишка, дроти; Флеш-карта Zk7 5 Usb HOO; Флеш-карта SanDisk Crurer Beade 16GB; Роутер TP-LINK серія № НОМЕР_19 .

Крім того, в ході проведення обшуку за вище вказаною адресою було виявлено та вилучено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти, встановлено що в мобільному телефоні ОСОБА_6 мається інтернет- додаток за допомогою якого вона як адміністратор має доступ до надання доступу гравцям до азартних ігор онлайн. Крім того в ході обшуку гр.. ОСОБА_6 зазначила, що контролює всю діяльність даного закладу з ігровими автоматами гр.. ОСОБА_5 , якому вона віддає щоденно отриманні від азартних ігор онлайн грошові кошти, звітність, а також він має доступ до інтернет - додатку, через який надається доступ до гри, він поповнює баланс на аканті, тощо.

Також в ході обшуку було встановлено гр. ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які на момент обшуку знаходились в приміщенні даної квартири та грали на встановлених там комп`ютерах в азартні ігри за гроші, які надали адміністратору, на тот момент ОСОБА_6 .

Крім того, в під час аналізу отриманої інформації за результатами НС(Р)Д встановлено, що приблизний прибуток в місяць від вказаної незаконної діяльності складає від 200 до 250 тисяч гривень.

Встановлений мінімальний прибуток за день - 3000 гривень, максимальний 150 тисяч гривень.

Крім того під час проведення обшуку у закладі незаконної діяльності з організації та проведенням азартних ігор за адресом: АДРЕСА_5 . Отримано доступ до двох акаунтів онлайн казино, який використовували фігуранти та який розміщений в мережі Інтернет за адресом: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На балансових рахунках вказаних акантів на момент обшуку 67394,5 грн. та 48370,66 грн.

Відповідно вилучені грошові кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, тобто від злочину пов`язаного з незаконною організацією та проведенням азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону або випуск чи проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей, або організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет.

Постановою слідчого від 24.08.2023 вищезазначене майно вилучене в ході проведених обшуків було визнано речовими доказами по кримінальному № 12023050000000154 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, які підпадають під ознаки зазначені в п. п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

У подальшому, 30 серпня 2023 року, ухвалою слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області, в порядку встановленому статтею 170 КПК, накладено арешт на вилучені в ході обшуку грошові кошти, речі та предмети.

Крім того, в ході огляду грошових коштів, що були вилучені на обшуках, було встановлено, що в п/пакеті з грошовими коштами вилученими в ході обшуку 23.08.2023 за адресою АДРЕСА_5 маються грошові кошти, які були заздалегідь ідентифіковані та злучені до кримінального провадження з метою проведення НСРД, а саме грошові кошти в сумі 2500 гривень купюрами номіналом 50 гривень - 10 шт. серія номер АЕ8870326, АТ2037308, АУ3474593, ФГ0717532, ФВ5516867, ЗЛ1796343, УЖ0046787, ФВ1803933, ФБ6758384, ФБ7036116; купюри номіналом 100 гривень - 11 шт. серія номер: УП3645754, УБ7996410, УЄ9199279, УС7772197, УВ7052468, УТ6309065, АЄ4693384, УБ4611744, УШ1961734, УЦ2010896, УР2079655, купюри номіналом 200 гривень - 2 шт. серія номер УЙ2654559, СЕ9343846, купюра номіналом 500 гривень серія номер ЗА2257848, які в ході огляду були вилучені.

Також, в ході огляду грошових коштів вилучених в ході обшуку 23.08.2023 за адресою АДРЕСА_2 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що там маються грошові кошти, які були заздалегідь ідентифіковані та злучені до кримінального провадження з метою проведення НСРД, а саме грошові кошти в сумі 200 гривень серія номер ХЄ0346825, які в ході огляду були вилучені.

В ході огляду грошових коштів вилученими в ході обшуку 23.08.2023 за адресою АДРЕСА_3 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що там маються грошові кошти, які були заздалегідь ідентифіковані та злучені до кримінального провадження з метою проведення НСРД, а саме грошові кошти в сумі 200 гривень купюрою номіналом 200 гривень серія номер УИ7556666, які в ході огляду були вилучені.

Крім того, в ході огляду грошових коштів вилучених в ході обшуку 23.08.2023 за адресою АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що там маються грошові кошти, які були заздалегідь ідентифіковані та злучені до кримінального провадження з метою проведення НСРД, а саме грошові кошти в сумі 400 гривень купюрами номіналом по 200 гривень - 2 шт. серія номер ТА4806755, ТА0978054, які в ході огляду були вилучені.

Відповідно до ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню:

1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан;

4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Відповідно до ч. 1 статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон), Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Національне агентство функціонує на виконання положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)» на 2014 - 2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, імплементації в законодавство України Директиви ЄС від 03 квітня 2014 року 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС.

Пунктом 4 частини першої статті 9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Згідно з абзацом другим частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Частиною другою статті 19 Закону, визначено, що у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, здійснюється Національним агентством шляхом: 1) їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу, за наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним; 2) продовження їх розміщення до закінчення строку дії договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розміщені на момент накладення арешту, із забороною здійснення видаткових операцій та виплати процентів чи доходу в іншій формі згідно з умовами договору. У випадку закінчення строку дії договору депозиту з наступного дня подальше управління відповідними коштами або банківськими металами разом з нарахованими після накладення арешту процентами чи іншими видами доходу здійснюється в порядку, визначеному пунктом 1 цієї частини.

Відповідно до частини першої статті 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління (за договором).

З врахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки в ході вирішення питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на речові докази, слідчим суддею не вирішувалось питання про порядок їх зберігання.

Керуючись ст. ст. 26, 100, 107, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» України, слідча суддя-

УХВАЛИЛА

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про передачу в управління грошових коштів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12023050000000154 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2КК України, задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», арештовані грошові кошти, а саме:

- грошові кошти в сумі 414040 (чотириста чотирнадцять тисяч сорок) гривень, 22660 (двадцять дві тисячі шістсот шістдесят) доларів США, 750 (сімсот п`ятдесят) ЄВРО, вилучені 23.08.2023 в ході обшуку житла розташованого за адресою АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- грошові кошти в сумі 17400 гривень (купюрами номіналом 1000 гривень - 3 шт., 500 гривень - 28 шт., 200 гривень - 2 шт.) вилучені 23.08.2023 року в ході обшуку автомобілю «RENAULT DUSTER» д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору, який був під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- грошові кошти в сумі 2100 (дві тисячі сто) доларів США, 20000 (двадцять тисяч) гривень, вилучені 23.08.2023 року в ході обшуку житла розташованого за адресою АДРЕСА_2 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

- грошові кошти в сумі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) гривень вилучені 23.08.2023 року в ході обшуку житла розташованого за адресою АДРЕСА_3 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

- грошові кошти в сумі 496268 (чотириста дев`яносто шість тисяч двісті шістдесят вісім) гривень, 1000 (одна тисяча) ЄВРО, 4380 (чотири тисячі триста вісімдесят) доларів США, 20000 (двадцять тисяч) російських рублів, вилучені 23.08.2023 року в ході обшуку житла розташованого за адресою АДРЕСА_4 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

- грошові кошти в сумі 5740 (п`ять тисяч сімсот сорок) гривень вилучені 23.08.2023 року в ході обшуку за адресою АДРЕСА_5 , де здійснюється незаконна діяльність з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на вказаний вид діяльності.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1