Ухвала суду № 113956176, 04.10.2023, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

04.10.2023Справа № 910/16972/21 (910/6828/23)За позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Проскан" (03134,м. Київ, вул. Кільцева дорога,22, ідентифікаційний номер 21634980);

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Логістик Транссервіс" (03134, м. Київ, вул. Кільцева дорога,22, ідентифікаційний номер 41661191);

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Актівітіс" (01014, м. Київ, Болсуновська,13-15, офіс 620, ідентифікаційний номер 38800017)

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Державний реєстратор КП "Центр державної реєстрації" Тарнавська Світлана Володимирівна (03124, м. Київ, бул. І.Лепсе,15-А);

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Державний реєстратор КП "Центр державної реєстрації" Демченко Марина Олександрівна (03124, м. Київ, бул. І.Лепсе,15-А);

третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Толочко Яна Миколаївна ( АДРЕСА_1 );

третя особа-4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Фізична особа-підприємець Марков Дмитро Миколайович ( АДРЕСА_2 );

третя особа-5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м., вул. Січових Стрільців, 17);

третя особа-6, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "А-Поінт" (03134, м. Київ, вул. Кільцева дорога,22, ідентифікаційний номер 37832645)

про скасування рішень про державну реєстрацію прав, визнання недійсним договору та витребування нерухомого майна з чужого незаконного володіння

в межах справи № 910/16972/21

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Гарнер" (07403, Київська обл., м. Бровари, вул. С. Москаленка,16 Г, ідентифікаційний номер 39863240)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Проскан" (03134,м. Київ, вул. Кільцева дорога,22, ідентифікаційний номер 21634980)

про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

помічник (за дорученням судді) Судак С.С.

Представники учасників:

від позивача - Крикуненко С.В.,

від відповідача-1 - не з`явилися,

від відповідача-2 - Пелепецький В.Д.,

від третіх осіб - не з`явилися,

вільний слухач - Замула С.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У провадженні Господарського суду м. Києва знаходиться справа № 910/16972/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Проскан".

До Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Проскан" про витребування майна з чужого незаконного володіння.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.05.2023 позовну заяву залишено без руху.

До Господарського суду міста Києва надійшли докази усунення недоліків, встановлених в ухвалі суду від 08.05.2023.

Так, усуваючи недоліки, вказані в ухвалі суду від 08.05.2023, позивачем надано суду квитанцію про сплату судового збору у розмірі 211 436,86грн.

При цьому, судом встановлено, що суму судового збору позивач обрахував на підставі даних бухгалтерського обліку балансової вартості нерухомого майна ТОВ "Проскан" №22-03/18 від 05.07.2018 (довідка).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.07.2023 позовну заяву залишено без руху.

28.07.2023 до Господарського суду міста Києва надійшли докази усунення недоліків, встановлених в ухвалі суду від 20.07.2023.

Разом з тим, позивачем також подано суду заяву про зміну предмету позову.

Відповідно до заяви про зміну предмету позову позовними вимогами є:

1. Скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36363395 від 28.07.2017 13:14:22 державного реєстратора Тарнавської Світлани Володимирівни, Комунальне підприємство "Центр державної реєстрації", м. Київ щодо реєстрації права власності, номер запису про право власності: 21614474 від 28.07.2017 12:49:33, на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер: 96323380000 (Комплекс будівель - виробнича база, Загальна площа (кв.м): 6148, Адреса: м.Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош, р-ни), будинок 22) за публічним акціонерним товариством "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРЕМІУМ" (Україна, 01014, місто Київ, ВУЛ. БАСТІОННА, будинок 1/36, ідентифікаційний код: 35264721).

2. Скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:

36363403 від 28.07.201713:14:33 державного реєстратора Демченко Марини Олександрівни, Комунальне підприємство "Центр державної реєстрації", м. Київ щодо реєстрації права власності, номер запису про право власності: 21614555 від 28.07.2017 12:54:53, на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер: 96197380000 (будівля виробничої бази (літери В, В'), загальна площа (кв.м.): 7321.9, адреса: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош, р-ни), будинок 22 за публічним акціонерним товариством "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРЕМІУМ" (Україна, 01014, місто Київ, ВУЛ. БАСТІОННА, будинок 1/36, ідентифікаційний код: 35264721).

3. Визнання недійсним укладений між публічним акціонерним товариством "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРЕМІУМ" (ідентифікаційний код: 35264721) та Товариством з обмеженою відповідальністю "АКТІВІТІС ЛТД" (ідентифікаційний код: 38800017) договір купівлі-продажу нерухомого майна від 10.08.2017, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Толочко Яною Миколаївною.

4. Витребування з чужого незаконного володіння у товариства з обмеженою відповідальністю "ЛОГІСТИК ТРАНССЕРВІС" (Україна, 03134, місто Київ, вулиця Кільцева дорога, будинок 22, ідентифікаційний код: 41661191) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКАН" (Україна, 03134, місто Київ, вулиця Кільцева дорога, будинок 22, ідентифікаційний код: 21634980) об`єкти нерухомого майна.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.08.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Постановлено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін. Розгляд справи призначено на 30.08.2023. Залучено до участі у розгляді справи в якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Державного реєстратора КП "Центр державної реєстрації" Тарнавську Світлану Володимирівну (03124, м. Київ, бул. І.Лепсе,15-А). Залучено до участі у розгляді справи в якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Державного реєстратора КП "Центр державної реєстрації" Демченко Марину Олександрівну (03124, м. Київ, бул. І.Лепсе,15-А). Залучити до участі у розгляді справи в якості третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Толочко Яну Миколаївну ( АДРЕСА_1 ). Залучено до участі у розгляді справи в якості третьої особи-4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Фізичну особу-підприємця Маркова Дмитра Миколайовича ( АДРЕСА_2 ). Залучено до участі у розгляді справи в якості третьої особи-5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м., вул. Січових Стрільців, 17). Залучено до участі у розгляді справи в якості третьої особи-6, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "А-Поінт" (03134, м. Київ, вул. Кільцева дорога,22, ідентифікаційний номер 37832645).

28.08.2023 до суду надійшло клопотання позивача про витребування доказів.

29.08.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Проскан" про долучення доказів до матеріалів справи.

29.08.2023 до суду надійшли додаткові письмові пояснення позивача щодо заявлених позовних вимог.

30.08.2023 до Господарського суду м. Києва надійшов відзив Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Актівітіс" на позовну заяву.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.08.2023 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Проскан" про витребування доказів. Витребувано відповідні документи згідно з клопотанням позивача. Витребувано у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та у Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Актівітіс" письмові пояснення щодо угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог від 11.08.2017 року, укладеної між Публічним акціонерним товариством Комерційний банк "Преміум" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Актівітіс ЛТД", зокрема щодо підстав виникнення грошового зобов`язання Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Преміум" перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Актівітіс ЛТД". Відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 20.09.2023.

15.09.2023 до суду надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Актівітіс" про долучення документів до матеріалів справи.

19.09.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Проскан" про долучення документів до матеріалів справи.

19.09.2023 до суду надійшли пояснення відповідача-2 на виконання вимог ухвали суду від 30.08.2023.

19.09.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла відповідь позивача на відзив Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Актівітіс".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.09.2023 постановлено здійснювати розгляд справи № 910/16972/21 (910/6828/23) за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 04.10.2023. Повторно витребувано у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м., вул. Січових Стрільців, 17) письмові пояснення щодо угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог від 11.08.2017 року, укладеної між Публічним акціонерним товариством Комерційний банк "Преміум" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Актівітіс ЛТД", зокрема щодо підстав виникнення грошового зобов`язання Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Преміум" перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Актівітіс ЛТД".

21.09.2023 до суду надійшла відповідь Товариства з обмеженою відповідальністю «Проскан» на відзив відповідача-2 від 29.08.2023.

21.09.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання позивача про долучення доказів до матеріалів справи.

02.10.2023 до суду від позивача надійшли додаткові письмові пояснення по справі.

02.10.2023 до Господарського суду м. Києва надійшли заперечення позивача на пояснення Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Актівітіс» від 13.09.2023.

03.10.2023 до суду надійшли додаткові заперечення позивача на пояснення відповідача-2 на виконання вимог ухвали від 30.08.2023.

03.10.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Проскан» про витребування доказів.

У судове засідання, призначене на 04.10.2023, з`явилися представники позивача та відповідача-2. Представники інших учасників справи у судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши наявні документи у матеріалах справи, судом встановлено, що Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у другий раз не виконано вимог ухвал суду в частині надання витребуваних письмових пояснень, у зв`язку з чим суд вважає за необхідне витребувати такі пояснення у черговий раз.

Представником позивача у судовому засіданні надано усні пояснення стосовно поданого клопотання про витребування доказів.

Представник відповідача-2 заперечував щодо задоволення такого клопотання з огляду на те, що запитувані позивачем документи не стосуються предмету спору у даній справі.

Дослідивши вказане клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Проскан» про витребування доказів, судом встановлено наступне.

Так, позивач просить суд витребувати у відповідача-2 копії договору про відступлення права вимоги № 2807-пв/1 від 28.07.2017, укладений з громадянином України ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та платіжних документів, згідно з якими відповідачем-2 було здійснено розрахунки за вказаним договором, а також копії договору про відступлення права вимоги № 2807-пв/2 від 28.07.2017, укладений з громадянкою України ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та платіжних документів, згідно з якими відповідачем-2 було здійснено розрахунки за вказаним договором.

Як зазначає позивач, вказані документи можуть підтвердити факт здійснення розрахунків Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Актівітіс» за даними договорами про відступлення права вимоги, що у свою чергу надасть можливість встановити або спростувати оплатність набуття товариством права власності на об`єкти нерухомого майна за Договором купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого 10 серпня 2017 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Толочко Я.М. за реєстровим № 495.

Щодо обставин наявності вказаних документів у відповідача-2 позивачем зазначено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Актівітіс» є стороною даних правочинів.

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Враховуючи, що запитувані позивачем документи стосуються предмету спору та можуть підтвердити або спростувати заявлені Товариством з обмеженою відповідальністю "Проскан" позовні вимоги, суд задовольняє клопотання позивача про витребування доказів.

При цьому, господарський суд звертає увагу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Актівітіс» на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Крім того, представником відповідача-2 у судовому засіданні надано усні пояснення стосовно того, що у судових рішеннях судами раніше надано правову оцінку угоді про зарахування зустрічних однорідних вимог від 11.08.2017, укладеного між ПАТ «КБ «Преміум» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Актівітіс».

Представник позивача, у свою чергу, заперечував стосовно обставин, повідомлених представником відповідача-2.

Частиною 2 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав: неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання; перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними; виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи; необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

За приписами ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Заслухавши пояснення представників учасників справи, враховуючи неподання до суду Фондом гарантування вкладів фізичних осіб витребуваних документів, а також задоволене клопотання позивача про витребування доказів, з метою створення учасникам необхідних умов для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства та надання можливості учасникам справи подати докази на підтвердження своїх правових позицій, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи у підготовчому засіданні.

Керуючись ст.ст. 81, 120, 182, 183, 202, 233 - 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Проскан» про витребування доказів.

2. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Актівітіс» (01014, м. Київ, Болсуновська,13-15, офіс 620, ідентифікаційний номер 38800017):

- копії договору про відступлення права вимоги № 2807-пв/1 від 28.07.2017, укладений з громадянином України ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та платіжних документів, згідно з якими відповідачем-2 було здійснено розрахунки за вказаним договором;

- копії договору про відступлення права вимоги № 2807-пв/2 від 28.07.2017, укладений з громадянкою України ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та платіжних документів, згідно з якими відповідачем-2 було здійснено розрахунки за вказаним договором.

3. Утретє витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м., вул. Січових Стрільців, 17) письмові пояснення щодо угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог від 11.08.2017 року, укладеної між Публічним акціонерним товариством Комерційний банк "Преміум" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Актівітіс ЛТД", зокрема щодо підстав виникнення грошового зобов`язання Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Преміум" перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Актівітіс ЛТД".

4. Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Актівітіс» та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб строк для надання витребуваних документів та пояснень - до 25.10.2023 (включно).

5. У черговий раз попередити Фонд гарантування вкладів фізичних осіб про відповідальність за невиконання вимог ухвали суду у вигляді штрафу в порядку, передбаченому ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

6. Відкласти підготовче засідання у справі на 08.11.23 о 10:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7.

7. Повідомити учасників справи, що додаткові письмові докази, висновки експертів, клопотання, заяви, пояснення, можуть бути подані до суду у строк до 06.11.2023 з дотриманням вимог до форми та змісту заяв з процесуальних питань, встановлених статтею 170 Господарського процесуального кодексу України.

8. Копію ухвали направити учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 05.10.2023

Суддя Д.В. Мандичев