Ухвала суду № 113948068, 28.09.2023, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/16971/23

Провадження № 1-кс/202/7906/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддяІндустріального районногосуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотанняслідчого СУГУНП вДніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке 19.01.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023040000000085, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч.2 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч. 3 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженню, відомості про яке 19.01.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023040000000085, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч.2 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник майна, до якого було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, за вимогою суду, у судове засідання доставлений не був, що відповідно ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджаєрозгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається що, Відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023040000000085 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч.2 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2022 року по теперішній час на території Дніпропетровській області, Нікопольського району, м. Марганець, діє злочинна організація яка займається незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збут наркотичних засобів, психотропних речовин. Так, до складу злочинної організації увійшло близько 16 осіб які між собою розподілили ролі та функції вчинення злочинів дій з метою особистого збагачення. Роль організатора та керівника взяв на себе ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіючи якостями лідера та організатора, зустрівся із раніше знайомими йому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , особами, із якими (кожним окремо) підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом, під час зустрічі із якими ознайомив останніх зі своїми злочинними намірами, довів до їх відома деталі вищевказаного розробленого ним злочинного плану. У свою чергу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_5 та надали (кожен окремо) свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності у якості лідера («старшої» особи) структурного підрозділу (ланки) цієї злочинної організації, діяльність якої мала спрямовуватися виключно із незаконного збуту психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів на території м. Марганець в Дніпропетровській області, при цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , повністю визнали владу та авторитет ОСОБА_5 , як керівника злочинної організації, погодилися залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість шляхом поділу посад на вищі та нижчі, їх підлеглість одна одній, що вимагатиме управління ним та координування їх діяльності. В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час вищевказані керівники злочинної організації залучили до зайняття протиправною діяльністю виконавців ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено коло осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, серед яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований в АДРЕСА_1 , де останній іноді ночує та зберігає психотропні речовини та наркотичні засоби.

Під час проведення обшуку 16.09.2023 року за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено його особисті речі, а саме:

-мобільний телефон « SamsungА 24» imei: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , з сім картою НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон «Xiaomi » imei: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , (пароль НОМЕР_6 );

-банківська карта № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_15 ;

-банківська карта № № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_15 ;

-грошові кошти: 100 доларів США (АА20666881А); 720 гривень;

-грошові кошти: 6 купюр номіналом 500 грн, загальна сума 3000 грн; 43 купюри номіналом 200 грн, загальна сума 8600 грн; 9 купюр номіналом 200 грн; загальна сума 1800 грн; 2 купюри номіналом 100 грн, загальна сума 200 грн.;

-банківська карта «Монобанк» яка належить ОСОБА_5 , номер не переглядається;

-ключі від автомобіля з назвою «Шевроле»;

-банківська карта № НОМЕР_9 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ЗАЗ SENS держаний номер НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_16 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВАЗ 2104 державний номер НОМЕР_11 ;

-мобільний телефон VIVO imei: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , сім карта: НОМЕР_14 ;

-мобільний телефон « Samsung» imei: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , сім карта: НОМЕР_17 (пароль 1992).

Також під час обшуку особи виявлено та вилучено:

-14 сліп пакетів заповнених речовиною білого кольору, з яких 4 сліп пакети з речовиною білого кольору поміщено та опечатано до спец пакету № 2131389; з яких 10 сліп пакети з речовиною білого кольору поміщено та опечатано до спец пакету№2131388.

16.09.2023 постановою слідчого СУ ГУНП, виявлені у ході обушку вищевказані речі та предмети, визнано у якості речових доказів, які мають відношення до даного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.

Враховуючи, що речі та предмети, які було вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 мають істотнезначення дляпроведення досудовогорозслідування укримінальному провадженні,оскільки зберігаютьта несутьв собісліди скоєногоправопорушення,що слідуєз розсекречених матеріалів НСРД; відомості, які у них зберігаються можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування; відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та постановою слідчого були визнані речовими доказами, для їх збереження як речових доказів слід застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Зважаючи назавдання арештумайна такримінального провадження,з метоюзапобігання можливостіприховування,пошкодження,передачі,відчуження,втрати мобільнихтелефонів,знищення інформації,яка міститьсяв них,слідчий суддявважає необхідним накласти арешт із забороноювідчуження, розпорядження та користування, з метою забезпечення його збереження як речового доказу, що є розумним та співрозмірним обмеженню права власності та завданням кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст.ст. 170-173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати західзабезпечення кримінальногопровадження увиді накладенняарешту натимчасово вилученев ходіобшуку 16.09.2023за адресою: АДРЕСА_1 майно, належне ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

-мобільний телефон « SamsungА 24» imei: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , з сім картою НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон «Xiaomi » imei: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , (пароль НОМЕР_6 );

-банківська карта № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_15 ;

-банківська карта № № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_15 ;

-грошові кошти: 100 доларів США (АА20666881А); 720 гривень;

-грошові кошти: 6 купюр номіналом 500 грн, загальна сума 3000 грн; 43 купюри номіналом 200 грн, загальна сума 8600 грн; 9 купюр номіналом 200 грн; загальна сума 1800 грн; 2 купюри номіналом 100 грн, загальна сума 200 грн.;

-банківська карта «Монобанк» яка належить ОСОБА_5 , номер не переглядається;

-ключі від автомобіля з назвою «Шевроле»;

-банківська карта № НОМЕР_9 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ЗАЗ SENS держаний номер НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_16 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВАЗ 2104 державний номер НОМЕР_11 ;

-мобільний телефон VIVO imei: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , сім карта: НОМЕР_14 ;

-мобільний телефон « Samsung» imei: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , сім карта: НОМЕР_17 (пароль 1992).

Також під час обшуку особи виявлено та вилучено:

-14 сліп пакетів заповнених речовиною білого кольору, з яких 4 сліп пакети з речовиною білого кольору поміщено та опечатано до спец пакету № 2131389; з яких 10 сліп пакети з речовиною білого кольору поміщено та опечатано до спец пакету№2131388,

іззабороноюїх відчуження, розпорядження та користування, з метою забезпечення збереження як речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023040000000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч.2 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1