YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Оболонський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 113939171, 03.10.2023, Оболонський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

03.10.2023

Номер справи

756/9239/18

Номер документу

113939171

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

Єдиний державний реєстр судових рішень

03.10.2023 Справа № 756/9239/18

№ 756/9239/18

№ 1-в/756/261/23

У Х В А Л А

03 жовтня 2023 року м.Київ

Головуючий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

представник заявника: ОСОБА_3

представник заявника: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м.Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Оболонського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту з майна.

У судове засідання учасники судового провадження повторно не з`явились, були повідомлені належним чином.

Адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання, представник ОСОБА_6 , адвокат ОСОБА_4 підтримала клопотання частково, пояснила, що ОСОБА_6 є також спадкоємцем після смерті ОСОБА_7 , тому просила скасувати арешт, а вилучене майно повернути власнику, який буде встановлений в порядку цивільного судочинства.

Вислухавши позицію представників власника майна, вивчивши долучені до клопотання документи та матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання вказується, що Генеральною прокуратурою України здійснювалося досудове розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього директора Державного центру зайнятості України ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368 КК України та підлеглих йому працівників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Під час досудового розслідування за нормами КПК України 1960 року, постановою слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України від 25.11.2011 було накладено арешт на усе належне ОСОБА_7 майно, де б воно не знаходилось і в чому б воно не виражалось.

Також, під час досудового розслідування по справі було вилучено:

1) В службовому кабінеті ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_1 :

- дерев`яний коробок коричневого кольору, в якому 9 значків з металу жовтого кольору у діаметрі 33 мм, в яких зображені видатні споруди України.

- паперовий коробок глянцевого темно-червоного кольору, в якому Сертифікат та монета з металу білого кольору з зображенням Володимира Висоцького діаметром 40 мм.

- паперовий коробок з матерчатим покриттям темно-червоного кольору, в якому знаходиться значок з металу жовтого кольору діаметром 22 мм, на якому зображений символ центру зайнятості на синьому фоні, який кріпиться спецкріпленням з металу жовтого кольору до паперової пластини.

- злиток із металу жовтого кольору (золотий злиток), на якому надпис «Credit Suisse 10 g. Fine gold 999.9… ».

- паперовий коробок чорного кольору, в якому футляр з надписом «S.T.DuPont… Made in France», в якому чорнильне перо з металу жовтого кольору довжиною 65 мм на якому надпис « 18к 750 М».

- паперовий коробок червоного кольору з надписом «Cartier», в якому 2 (два) жіночі наручні годинники «Cartier». Перший - з металу жовтого кольору, з чорним шкіряним поясом, циферблат білого кольору з годинним діленням римськими літерами з надписом «Cartier». На задній частині годинника надпис: «Cartier Paris Tank Quartz 18к SWISS MADE». Другий - з металу жовтого кольору, з чорним шкіряним поясом, циферблат білого кольору з годинним діленням римськими літерами з надписом: «Universal Geneve Swiss made».

- монета з жовтого металу діаметром 40 мм у пластиковій коробці, з однієї сторони надпис: «Seal of the President Washington D.C.» з зображенням гербу США.

- монета з жовтого і білого металу діаметром 45 мм у пластиковій коробці, з однієї сторони надпис: «JOANESS Pavlvs II...» з зображенням чоловіка.

- монета з білого металу діаметром 35 мм у пластиковіц коробці, з однієї сторони надпис: «СВЯТО СПАСА» з зображенням 8 людей, які святкують. З другої сторони надпис: «НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 5 ГРИВЕНЬ 2010».

- грошові кошти на загальну суму 2000 грн;

- футляр з дерева коричневого кольору, в якому знаходяться, герб рф з металу жовтого кольору з вмістом 19 камінців білого кольору, 2 - червоного, 3 - блакитного, з одного боку7 та сріблястого кольору з другого. Нижче герба розташовані 2 монети в пластикових прозорих футлярах з металу жовтого кольору з зображеннями президентів рф;

- паперова коробка з матерчатим покриттям Національного банку України зеленого кольору, в якій монета діаметром 5 см сріблястого кольору «За твором Лесі Українки «Лісова пісня» з сертифікатом Нацбанку України;

- паперова коробка з матерчатим покриттям Національного банку України зеленого кольору, в якій монета діаметром 5 см з металу жовтого кольору. На лицьовому боці надпис «10 років монетному двору»;

- Пістолет-кулемет ППШ, близько до прицільної планки розміщено букви та цифри: «1940, хб 677»;

- Пістолет-кулемет ППШ, біля стволу якого розміщено букви та цифри: «ШК 979, 1944»;

- Кулемет «THOMPSONSUBMACHINE». з лівого боку якого розміщено букви та цифри: «U.S. MODEL ОF 1928АІ NO.S -417357»;

- Гвинтівка системи «Мосіна», на якій розміщено букви та цифри: «ИН 5425, 1943 г.»;

- Кулемет «Дегтярьова», біля стволу якого розміщено букви та цифри: «1945, АД 458. МАКЕТ, АД 458»;

- Револьвер, з правого боку якого поблизу барабану під набої розміщений номер 7398;

- Пістолет ПМ з серійним номером ША7003, 1972 року виробництва із кобурою коричневого кольору;

- Патрони металеві «9мм» з металу жовтого кольору у кількості 18 шт.;

- Шашка із надписом на етикетці до неї «Шашка кавалерійського зразку 1927 року, копія»;

- Шабля із сріблястого металу з надписом на польській мові «Официрська» «задруга»;

- Шашка козача із сріблястого металу з паспортом до неї ТОВ 1І11 «Кізляр» в футлярі з дерева;

- Ніж мисливський з металу сріблястого кольору без номеру з дерев`яною ручкою в ножнах чорного кольору;

- Макет пістолету «Walter P.38»

- 50 холостих патронів калібру 9мм.

2) 25.11.2011 з індивідуальної банківської скрині № 12, оформленої на ім`я ОСОБА_7 , що розташовувалася в приміщенні банку ПАТ КБ «Надра» за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15:

-Блокнот зеленого кольору, фірмова назва «Fischer MONETY» . На першій сторінці блокноту 30 монет із металу жовтого кольору. Друга сторінка - 12 монет. Третя сторінка - 12 монет. Четверта сторінка - 19 монет. П`ята сторінка - 12 монет. Шоста сторінка - 30 монет. Сьома сторінка - 20 монет. Восьма сторінка - 30 монет. Дев`ята сторінка - 18 монет. Десята сторінка - 20 монет. Одинадцята сторінка - 30 монет. Дванадцята сторінка - 20 монет. Тринадцята сторінка - 23 монети;

- Монета із металу жовтого кольору діаметром 40 мм;

- Монета із металу жовтого кольору діаметром 48 мм;

- Монета номіналом 200 грн. (золота проба 900, вагою 15,55 гр, діаметр 25, 1996 р.в.);

- Пластина жовтого кольору з тонкого металу, упакована у прозору плівку (номер 002610) розмірами 160x65 мм -1 шт.;

- Пластина жовтого кольору з тонкого металу, упакована у прозору плівку (номер 011455) розмірами 160x65 мм - 1 шт.;

- Бляха від пояса з зображенням голови коня із металу жовтого кольору, у якому містяться прозорі камені;

- Злитки з металу жовтого кольору з надписом 100g, з позначкою 999,9 - 2 штуки;

- Злиток з металу жовтого кольору з надписом 250g, з позначкою 999,9;

- Злиток з металу жовтого кольору з надписом 50g, з позначкою 999,9;

- Злитки металу жовтого кольору з надписом 10g, з позначкою 999,9 - 13 штук;

- Злитки металу жовтого 3 надписом 20g, з позначкою 999,9 - 6 штук;

- Злитки металу жовтого кольору 3 надписом 5g, з позначкою 999,9 - 5 штук;

- Пара запонок до сорочки з металу жовтого кольору з биркою, на якій міститься надпис: «Ювелирный завод ЮГЗОЛОТО запонки арт. 43154 вага 4.18»;

- Пара запонок до сорочки з металу жовтого кольору з биркою, на якій міститься надпис: «Краса, гармонія і вічність ми втілюємо мрію Київська ювелірна фабрика «Максаліна» м. Київ Запонки арт. 312180 золото 5.85 вага 5,49 гр.»;

- Шпилька до краватки з металу жовтого кольору, на якій міститься бирка з надписом: «Частное производственное предприятие «Одесские ювелиры Подвеска Артикул 520365 Золото 585 Масса изд. 2,72»;

- Шпилька до краватки з металу жовтого кольору, на якій міститься бирка з надписом: «Частное производственное предприятие «Одесские ювелиры Подвеска Артикул 542500 Золото 585 Масса изд. 5.06»;

- Шпилька до краватки з металу жовтого кольору, на якій міститься бирка з надписом: «БагеТ затискач золото 585 вага 5.49 гр.»;

- Шпилька до краватки з металу жовтого кольору, на якій міститься два прозорих камені;

- Шпилька до краватки з металу жовтого кольору, на якій міститься один прозорий камінь;

- Шпилька до краватки з металу жовтого кольору, на якій міститься морський логотип;

- Шпилька до краватки з металу жовтого кольору, на якій міститься чорна смуга упродовж всієї шпильки;

- Шпилька до краватки з металу жовтого кольору, на якій міститься бирка з надписом: «України затискач золото 585 вага 2.58 гр.»;

- Хрестик з зображенням Ісуса Христа з металу жовтого і білого кольору, на якому міститься бирка з надписом: «Луганське ювелірне підприємство Підвіска арт. 720010 золото 585 вага 6.40 вироблено в Україні»;

- Тризуб з металу жовтого кольору, на якому міститься бирка з надписом: «ЗАО «УУРУМ» Одеський ювелірний завод Значок 39049 золото 585 вага 1.15 гр.» ;

3) 25.11.2011 року під час особистого обшуку ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 30 000 доларів США;

В наслідок 4) було арештовано квартиру АДРЕСА_2 ;

5) накладено арешт на 174/1000 квартири АДРЕСА_3

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 31 березня 2016 року у справі № 1-кп/5/12 закрито кримінальне провадження в частині обвинувачення ОСОБА_7 у зв`язку із його смертю на підставі п.5 ч.1 ст. 284 КПК України, однак при цьому не було вирішено питання щодо скасування арешту та повернення вилученого майна.

В подальшому, ухвалою Оболонського районного суду м.Києва від 26.01.2023 у цій справі обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 звільнено від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрито у зв`язку із закінченням строків давності. При цьому не було вирішено питання про скасування арешту та повернення вказаного вище майна. На вказану ухвалу прокурором подано апеляційну скаргу, яка ухвалою Київського апеляційного суду була залишена без задоволення, а ухвала Оболонського районного суду м.Києва від 26.01.2023 залишена без змін.

28.05.2014 року ОСОБА_7 , складено заповіт. Відповідно до вказаного правочину ОСОБА_7 у разі його смерті заповів ОСОБА_5 все своє майно, де б воно не було та з чого б воно не складалося, всі свої майнові права, рухоме та нерухоме майно, та все те, що буде належати йому на день смерті, в тому числі цінні папери, будь-які грошові внески з відсотками та компенсаціями, будь-які рахунку в усіх банківських та фінансових установах та організаціях, незалежно від форм власності та підпорядкування, майно, яке залишилося як спадок після смерті його матері - ОСОБА_12 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яке він має права, а також належні йому.

Відповідно до довідки приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 від 22.11.2022 №92/02-14 у спадковій справі № 17/2014 ОСОБА_5 належить до кола спадкоємців. Водночас, вона не може реалізувати своє право на набуття спадщини у зв`язку з існуючим арештом на вказане майно.

Спадкуванням є перехід прав та обов`язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). До складу спадщини входять усі права та обов`язки, що належали спадкодавцеві на час його смерті, за виключенням тих, що нерозривно пов`язані з особою спадкодавця.

Якщо на спадкове майно накладено арешт судовими чи слідчими органами, видача свідоцтва про право на спадщину затримується до зняття арешту, а у разі наявності заборони на відчуження нерухомого майна нотаріус повідомляє кредитора про те, що спадкоємцям боржника видано свідоцтво про право на спадщину.

З огляду на закриття кримінального провадження та відсутності прийнятого рішення щодо вказаного арештованого майна, заявник вважає, що на цей час зникла будь-яка необхідність у подальшому застосуванні арешту на зазначене майно та просить його скасувати та повернути вилучене у ОСОБА_7 майно його спадкоємцю ОСОБА_5 .

Як видно із долучених до клопотання документів та матеріалів кримінального провадження, зазначені в ньому обставини щодо вилучення у ОСОБА_7 майна та накладення на нього арешту дійсно мали місце.

Арешт на майно ОСОБА_7 було накладено 25.11.2011, тобто в порядку КПК України 1960 року, який втратив чинності 19.11.2012.

Згідно постанови Великої Палати Верховного Суду від 15 травня 2018 року у справі № 335/12096/15-ц з урахуванням ухвали про виправлення описки від 3 липня 2018 року, постанов від 17 жовтня 2018 року у справі № 461/233/17, від 7 листопада 2018 року у справі № 296/8586/16-ц та від 30 червня 2020 року у справі № 727/2878/19 оскільки арешт накладений на майно особи, яка не є учасником кримінального провадження, розпочато в період дії КПК України 1960 року і такого, що триває, а кримінальне провадження не передане до суду на час набрання чинності КПК України 2012 року, то вирішення питання щодо зняття такого арешту й оскарження відповідних дій або бездіяльності слідчого в кримінальному провадженні слід здійснювати за правилами КПК України 2012 року.

Разом з цим, КПК України в редакції 2012 року не мітить порядку вирішення питання про скасування арешту з майна, яке не було вирішено під час винесення ухвали суду про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Відповідно до ст.9 КПК України, виходячи з загальних засад кримінального провадження, суд вважає за можливе застосувати аналогію права та розглянути справу в порядку передбаченому п.14 ст.537,539 КПК України.

Відповідно до п ч.9 ст.100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому:

1) гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю);

2) гроші, цінності та інше майно, які призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, конфіскуються;

3) майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується;

4) майно, яке не має ніякої цінності і не може бути використане, знищується, а у разі необхідності - передається до криміналістичних колекцій експертних установ або заінтересованим особам на їх прохання;

5) гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

6) гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються;

6 - 1 ) майно (грошові кошти або інше майно, а також доходи від них) засудженого за вчинення корупційного злочину, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, його пов`язаної особи конфіскується, якщо в суді не підтверджено законність підстав набуття прав на таке майно.

Пов`язаними особами засудженого є юридичні особи, які при його сприянні отримали у власність чи користування зазначене майно.

Якщо суд визнає відсутність законних підстав набуття прав на частину майна, то конфіскується ця частина майна засудженого, а у разі неможливості виділення такої частини - її вартість. У разі неможливості конфіскації майна, законність підстав набуття прав на яке не було підтверджено, на засудженого покладається обов`язок сплатити вартість такого майна;

7) документи, що є речовими доказами, залишаються в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Відповідно до ст.174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

За таких обставин, оскільки вказане заявником майно стосувалось кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_7 , яке було закрите, що це майно не підлягає спеціальній конфіскації, стосовно нього не прийнято рішення про конфіскацію, тому на цей час відпала потреба в застосуванні арешту майна і тому його слід скасувати.

Що стосується вимоги про повернення вилученого у ОСОБА_7 майна, то вказане заявником майно:

- Пістолет-кулемет ППШ, близько до прицільної планки розміщено букви та цифри: «1940, хб 677»;

- Пістолет-кулемет ППШ, біля стволу якого розміщено букви та цифри: «ШК 979, 1944»;

- Кулемет «THOMPSONSUBMACHINE». з лівого боку якого розміщено букви та цифри: «U.S. MODEL ОF 1928АІ NO.S -417357»;

- Гвинтівка системи «Мосіна», на якій розміщено букви та цифри: «ИН 5425, 1943 г.»;

- Кулемет «Дегтярьова», біля стволу якого розміщено букви та цифри: «1945, АД 458. МАКЕТ, АД 458»;

- Револьвер, з правого боку якого поблизу барабану під набої розміщений номер 7398;

- Пістолет ПМ з серійним номером ША7003, 1972 року виробництва із кобурою коричневого кольору;

- Патрони металеві «9мм» з металу жовтого кольору у кількості 18 шт., 50 патронів калібру 9мм., яке явно належить до вогнепальної зброї та бойових припасів, тобто є майном вилученим із загального обігу, оскільки його носіння та зберігання можливо лише у разі наявності, передбаченого Законом дозволу.

Разом з цим, доказів того, що це майно не належить до вогнепальної зброї ата бойових припасів або наявності дозволу на їх носіння та зберігання суду не надано, тому у задоволені цих вимог слід відмовити, оскільки це майно не може бути повернуто власнику, а підлягає передачі відповідним органам або знищенню.

Під час судового розгляду справи встановлено, що ОСОБА_5 не є власником вказаного у клопотанні майна, оскільки до цього часу не отримала у нотаріуса свідоцтво на право на цю спадщину після смерті ОСОБА_7 , що окрім неї є інші особи, які завили вимоги про право на цю спадщину.

Відповідно до п.12 ст.100 КПК України, спір про належність речей, що підлягають поверненню, вирішується у порядку цивільного судочинства. У такому випадку річ зберігається до набрання рішенням суду законної сили.

За таких обстави, вимоги щодо повернення вилученого майна слід задовольнити частково та повернути вилучене майно власнику майна, який буде встановлений в порядку цивільного судочинства.

Керуючись статтями 7, 9, 167, 170-174,284,309, 392, 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна - задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений 25.11.2011 постановою слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 на майно ОСОБА_7 та повернути власнику майна, який буде встановлений в порядку цивільного судочинства, вилучене майно, а саме:

1) Вилучені в службовому кабінеті ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_1 :